廣東省中山市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）粵20刑終542號
原公訴機關(guān)廣東省中山市第二市區(qū)人民檢察院。
廣東省中山市第二人民法院審理中山市第二市區(qū)人民檢察院指控原審被告人羅某文、劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，原審被告人張某能犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年10月23日作出（2023）粵2072刑初1346號刑事判決。宣判后，原審被告人羅某文不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭審理了本案。合議庭經(jīng)審閱本案卷宗材料、審查上訴人羅某文的上訴狀，認為本案不屬于依法必須開庭審理的案件，決定不開庭審理。合議庭依法訊問了上訴人羅某文，聽取了辯護人意見，核實了全案證據(jù)，對一審認定的事實和適用法律進行了全面審查?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
中山市第二人民法院判決認定：一、2022年10月至11月期間，被告人羅某文明知犯罪分子利用銀行賬戶轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍出借其本人名下的中國銀行卡（卡號6217********）、手機用于收取犯罪所得資金，并通過提供手機驗證碼的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金。2022年11月7日至11月8日期間，犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式，利用被告人羅某文的上述銀行賬戶騙得居住在中山市小欖鎮(zhèn)的被害人陳某等4人共計人民幣392000元。經(jīng)統(tǒng)計，上述銀行賬戶共流入不明資金人民幣1206966元。2023年2月20日，公安人員在福建省龍巖市將被告人羅某文抓獲歸案。
二、2022年11月6日，被告人劉某明知犯罪分子利用銀行賬戶轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍出借其本人名下的中國銀行卡（卡號6216********）用于收取犯罪所得資金，并通過刷臉認證的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金。犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式，利用被告人劉某的上述銀行賬戶騙得被害人陳某等7人共計人民幣371400元。經(jīng)統(tǒng)計，上述銀行賬戶共流入不明資金人民幣502082元。2023年2月8日，公安人員在江西省贛州市開發(fā)區(qū)將被告人劉某抓獲歸案。案發(fā)后,被告人劉某已退賠被害人陳某人民幣50000元，并取得諒解。
三、2022年10月25日至11月9日期間，被告人張某能明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將其本人名下的騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶6231********及手機提供給他人使用，幫助支付結(jié)算資金共計人民幣817880元，其中包括陳某等6人被詐騙的資金人民幣307000元。
2022年11月10日至11月11日期間，被告人張某能明知犯罪分子利用銀行賬戶轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍出借其本人名下的騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶6231********及手機用于收取犯罪所得資金，并在騰沖市**公寓酒店內(nèi)通過刷臉認證等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金。犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式，利用被告人張某能的上述銀行賬戶騙得被害人陳某等3人共計人民幣54000元。經(jīng)統(tǒng)計，上述銀行賬戶該時間段共流入不明資金人民幣212000元。2023年2月11日，公安人員在云南省騰沖市駝峰機場將被告人張某能抓獲歸案。
中山市第二人民法院認為，被告人羅某文、劉某、張某能無視國家法律，其中被告人羅某文、劉某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人張某能明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，又明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，均應(yīng)依法懲處。被告人張某能在判決宣告以前犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人羅某文、劉某、張某能在掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當對被告人羅某文、劉某減輕處罰，對被告人張某能從輕處罰。被告人羅某文、劉某、張某能如實供述其罪行，依法可以從輕處罰。被告人劉某退賠部分被害人并取得諒解，可以酌定從輕處罰。被告人張某能自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第六十九條、第二十七條、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，作出如下判決：
一、被告人羅某文犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年一個月，并處罰金二萬元；
二、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金八千元；
三、被告人張某能犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金三千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金五千元；總和刑期有期徒刑一年八個月，并處罰金八千元，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個月，并處罰金八千元。
上訴人羅某文及其辯護人提出：1.羅某文沒有明知涉案款項是犯罪所得并予以轉(zhuǎn)移的主觀故意，其只提供了一張銀行卡給“青哥”使用，其僅是概括性了解是在幫助“青哥”實施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，但不知道自己是在幫助轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)犯罪所得；2.現(xiàn)有證據(jù)無法證實是由羅某文提供了驗證碼幫助轉(zhuǎn)移贓款，無法證明羅某文有轉(zhuǎn)移犯罪所得的行為；3.掩飾、隱瞞犯罪所得屬于事后幫助行為，在羅某文不清楚其轉(zhuǎn)移的是犯罪所得的前提下，應(yīng)當認定為羅某文系幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動中提供支付結(jié)算的幫助行為，其行為應(yīng)定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；4.即使羅某文構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，結(jié)合其犯罪情節(jié)，原判也對其量刑過重。
中山市第二人民法院在判決書中列舉了認定本案事實的證據(jù)，相關(guān)證據(jù)均已在一審開庭審理時當庭出示并經(jīng)質(zhì)證。本院經(jīng)依法全面審查，對一審判決認定的事實及所列證據(jù)予以確認。
對于上訴人羅某文及其辯護人所提辯解、辯護意見，經(jīng)查，上訴人羅某文在公安機關(guān)的供述證實其因著急用錢，所以將自己的手機、銀行卡以及網(wǎng)銀登錄密碼、支付密碼均交給了對方，但網(wǎng)銀綁定的電話卡仍由自己使用，在轉(zhuǎn)賬需要驗證時再將驗證碼發(fā)給對方，因此其清楚賬號內(nèi)是有大量資金進出的。此外，證人李某林的證言亦證實羅某文除提供本人銀行卡外，還拿了他人的銀行卡和手機用于轉(zhuǎn)賬，由此可見羅某文在主觀上是明知轉(zhuǎn)移的是違法犯罪所得，且其還提供了驗證碼用于轉(zhuǎn)賬，并非單純的支付結(jié)算行為，其行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪構(gòu)成，原判已結(jié)合其在本案中所起所用，對其減輕處罰，量刑并無不當，故對上訴人羅某文及其辯護人所提上訴意見均不予采納。
本院認為，上訴人羅某文、原審被告人劉某、張某能無視國家法律，其中上訴人羅某文、原審被告人劉某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；原審被告人張某能明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，又明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，均應(yīng)依法懲處。原審判決認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪和適用法律正確，量刑適當，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 易朝暉
審 判 員 裴 濤
審 判 員 梁凌波
二〇二三年十二月二十五日
法官助理 王貴文
書 記 員 馮芷晴
