湖南省永州市中級人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）湘11刑終712號
原公訴機關(guān)湖南省永州市零陵區(qū)人民檢察院。
湖南省永州市零陵區(qū)人民法院審理湖南省永州市零陵區(qū)人民檢察院指控原審被告人呂某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于二○二三年九月七日作出（2023）湘1102刑初177號刑事判決。原審被告人呂某甲不服，于2023年9月15日向本院提出上訴。永州市零陵區(qū)人民法院于2023年10月9日向本院移送案卷及上訴材料，本院于同日立案受理。湖南省永州市人民檢察院于2023年11月2日至24日借閱案卷材料。本院依法組成合議庭，于2023年11月24日在本院刑事審判庭公開開庭審理了本案。湖南省永州市人民檢察院指派檢察員張明出庭履行職務(wù)，上訴人呂某甲及其辯護人鄧立新到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
永州市零陵區(qū)人民法院認定，2022年10月26日左右，呂某甲通過QQ認識網(wǎng)友“阿勝”，“阿勝”稱有一份提供銀行卡在網(wǎng)上“刷單”、“搶單”、代購的工作，保底工資一個月一萬元，所提供銀行卡越多，工資就越高。并邀請呂某甲去往福建省漳州市，表示可以包車費和食宿。呂某甲遂于2022年10月27日從廣東省深圳市乘車前往福建省漳州市與“阿勝”見面，當(dāng)晚住在“阿勝”安排的住所。次日，呂某甲為獲取高額報酬，將其名下的中國建設(shè)銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡、永州農(nóng)村信用社銀行卡及其手機交給“阿勝”，告知了“阿勝”其密碼、微信和支付寶密碼、銀行卡密碼，并搭乘“阿勝”等人的車到達一山上的小商店旁邊。“阿勝”下車使用呂某甲的手機和銀行卡進行操作，期間呂某甲配合進行了人臉識別認證。當(dāng)日下午操作完成后，“阿勝”將手機還給呂某甲，并安排了呂某甲的食宿。2022年10月28日，呂某甲又搭乘“阿勝”的車輛到達一公園，將手機交由“阿勝”操作，期間呂某甲按“阿勝”的要求到中國農(nóng)業(yè)銀行的柜臺取現(xiàn)42000元交給“阿勝”等人，并在銀行工作人員詢問時，按照“阿勝”的要求稱其所取款項是做生意的錢。又先后兩次到中國建設(shè)銀行的柜臺分別取現(xiàn)55000元、38000元交給“阿勝”等人，并在取款時分別稱該款項為“茶款”、“海鮮款”。當(dāng)天操作結(jié)束后，呂某甲將其手機及銀行卡要回后離開。
經(jīng)查，被告人呂某甲涉案的三張銀行卡在他人使用期間，流入資金共計25萬余元，資金流水共計50余萬元。其中，何某甲因被騙于2022年10月28日向呂某甲名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入25600元，劉某甲因被騙于2022年10月29日向呂某甲名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入10088元；丁某甲、王某甲、牛某甲因被騙于2022年10月28日分別向呂某甲名下永州農(nóng)村商業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入10000元、4960元、3100元；陳某甲因被騙于2022年10月29日向呂某甲名下中國建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)入30000元。上述款項均被轉(zhuǎn)移。
2023年3月1日，經(jīng)辦案民警電話聯(lián)系，被告人呂某甲主動到公安機關(guān)接受調(diào)查。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的以下證據(jù)證實：
1、書證
（1）到案經(jīng)過，證明經(jīng)民警電話通知，呂某甲于2023年3月2日自行到永州市公安局零陵分局菱角塘派出所接受調(diào)查。
（2）戶籍信息，證明呂某甲案發(fā)時已達完全刑事責(zé)任年齡及被告人呂某甲的其他身份信息。
（3）情況說明，證明呂某甲的訊問筆錄上記錄的訊問時間與訊問視頻顯示的訊問時間不一致系民警在使用永州警務(wù)綜合管理服務(wù)平臺生成電子訊問筆錄時系統(tǒng)存在問題，且辦案民警因大意未進行校對導(dǎo)致，真實時間以訊問視頻上的為準。
（4）情況說明，證明呂某甲在2023年3月1日下午14時許自行到達菱角塘派出所投案后，辦案民警保證了其就餐及休息。2023年3月2日上午民警將呂某甲帶至中心執(zhí)法辦案區(qū)進行第一次訊問，審訊結(jié)束后，安排呂某甲休息并對其采集信息，后民警對呂某甲進行了第二次訊問。2023年3月2日16時許對呂某甲取保候?qū)?，呂某甲自行離開。不存在對呂某甲進行長達36小時訊問及未保障其基本飲食與休息的情況。
（5）情況說明及永州市第四人民醫(yī)院檢驗報告單，證明2023年3月1日14時許呂某甲自行到達菱角塘派出所投案，辦案民警向呂某甲口頭詢問了其投案事由及情況，呂某甲口頭陳述其于2022年10月27日至29日于福建漳州提供銀行卡給他人轉(zhuǎn)移違法所得的情況，但辦案民警并未制作詢問筆錄，而是根據(jù)疫情相關(guān)規(guī)定將呂某甲帶至零陵區(qū)第四人民醫(yī)院進行體檢，2023年3月2日呂某甲體檢結(jié)果出來后，隨即將呂某甲帶至執(zhí)法辦案中心進行訊問。
（6）受案登記表，立案決定書，證明貴州省赫章縣公安局于2022年10月30日對赫章縣古基鎮(zhèn)劉某甲被詐騙案立案偵查；池州市公安局貴池分局于2022年10月29日對丁某甲被詐騙案立案偵查；廣西大新縣公安局于2022年10月29日對何某甲被他人以投資返利為由詐騙案立案偵查；廣州市公安局番禺區(qū)分局于2022年11月3日對陳某甲被詐騙案立案偵查；重慶市公安局巴南區(qū)分局于2022年10月31日對王某甲被騙案立案偵查；蘇州市公安局相城分局于2022年10月28日對20221028牛某甲被騙案立案偵查。
（7）通過國家反詐大數(shù)據(jù)平臺提取呂某甲名下的中國建設(shè)銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡、永州農(nóng)村商業(yè)銀行卡2022年10月27日至2022年10月29日的交易流水，證明呂某甲的三張涉案銀行卡在涉案期間的資金流入、轉(zhuǎn)出情況，呂某甲對銀行流水記錄進行了確認。
（8）個人客戶關(guān)聯(lián)合約信息，證明呂某甲名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡在2016年12月6日開通了個人網(wǎng)上銀行、個人手機銀行、個人消息服務(wù)、短信銀行，2017年2月15日開通了個人電話銀行，以及呂某甲的中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡賬戶的資金流入、轉(zhuǎn)出情況。
（9）中國農(nóng)業(yè)銀行卡的開戶信息及交易流水，證明呂某甲名下該中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶的資金流入、轉(zhuǎn)出情況，其中2022年10月29日,劉某甲向該賬戶轉(zhuǎn)入10088元,何某甲向該賬戶轉(zhuǎn)入25600元，之后該賬戶取現(xiàn)42000元，該賬戶已被凍結(jié)。
（10）辦理銀行賬戶（銀行卡）法律責(zé)任告知書及個人客戶業(yè)務(wù)申請表，證明呂某甲于2021年6月7日填寫永州農(nóng)村商業(yè)銀行卡的個人客戶業(yè)務(wù)申請表，并被告知將銀行卡出租、出借、出售給他人會被不法分子用于電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，開辦人將涉嫌犯罪等法律責(zé)任，呂某甲于當(dāng)日在辦理銀行賬戶（銀行卡）法律責(zé)任告知書上簽名確認。
（11）永州農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶開戶信息及交易流水，證明呂某甲名下該永州農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶的資金流入、轉(zhuǎn)出情況，其中2022年10月28日，丁某甲向該賬戶轉(zhuǎn)賬10000元，王某甲向該賬戶轉(zhuǎn)賬4960元，牛某甲該賬戶轉(zhuǎn)賬3100元。
（12）中國建設(shè)銀行卡開戶信息及交易流水，證明呂某甲名下該中國建設(shè)銀行卡的資金流入、轉(zhuǎn)出情況，其中，陳某甲于2022年10月29日向該賬戶轉(zhuǎn)賬30000元，當(dāng)日該賬戶取現(xiàn)55000元，擴充備注為“茶款”，后又取現(xiàn)38000元，擴充備注為“海鮮款”。
（13）證明，證明呂某甲除本案外未發(fā)現(xiàn)其他違法犯罪記錄。
（14）認罪認罰具結(jié)書，證明呂某甲在公安機關(guān)的認罪認罰具結(jié)書上簽字。
2、證人證言
（1）證人劉某甲的證言，證明2022年10月29日12時許，群里開始發(fā)布名為“預(yù)購訂單”的連環(huán)任務(wù)，需要做滿3環(huán)收益30%至40%，其中第三環(huán)發(fā)的是向一個中國農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡轉(zhuǎn)賬10088元，他就從中國銀行手機銀行往這個賬戶轉(zhuǎn)賬了10088元，后來他提現(xiàn)不了，對方叫他繼續(xù)充錢激活，他充錢后還是不能提現(xiàn)就發(fā)現(xiàn)被騙了，他共被騙了5萬多元。
（2）證人丁某甲的證言，證明2022年10月26日19時許，他收到一個陌生號碼發(fā)來的短信，讓他下載了一款叫“NB”的軟件。該軟件上一個自稱是客服的人以讓他選擇約炮對象、繳納入會費、激活約炮卡等手段騙取他在手機上一步步進行操作，一開始都是預(yù)付幾十元的小額資金，對方也給他返款本金和傭金了，直到后面預(yù)付金額越來越大，對方還讓他在其他App上借款充值，其中第五筆他向?qū)Ψ教峁┑馁~戶（持卡人呂某甲）轉(zhuǎn)賬10000元，他按對方的要求操作完后對方還是不給他返款，讓他繼續(xù)充值。他共被騙6萬余元。
（3）證人何某甲的證言，證明2022年12月28日中午，他點擊短信里的鏈接下載了一個手機App。對方客服告訴他可以約炮，但是需要交錢注冊成VIP。剛開始下注幾十元，一百元、五百多元、八百多元不等，對方也把錢返還到他的支付寶賬戶上，后來他投資的錢也越來越大，最后五筆轉(zhuǎn)給對方并投資后，對方?jīng)]有返利，還要他去各大平臺貸款，繼續(xù)轉(zhuǎn)賬做任務(wù)，最后才發(fā)現(xiàn)被騙了。其中，2022年10月29日他向?qū)Ψ教峁┑馁~戶（持卡人呂某甲）轉(zhuǎn)賬25600元。他共被詐騙了19萬余元。
（4）證人陳某甲的證言，證明2022年10月29日她收到一條陌生短信說她之前報的投資理財課程可以退學(xué)費，讓她添加QQ群并下載“平安基金”App，進入APP之后，客服說要她先給對方指定的賬戶充值，之后可以提現(xiàn)，提現(xiàn)能拿到額外的錢，額外的錢就是她的學(xué)費。她就按對方的要求轉(zhuǎn)賬，對方說要充值到12萬元才能提現(xiàn)，她就已意識到被騙了。她共被騙18.5萬元，其中第二筆是2022年10月29日13時52分她使用本人名下的建設(shè)銀行賬戶給對方賬號（持卡人呂某甲）轉(zhuǎn)賬30000元。
（5）證人王某甲的證言，證明2022年10月28日，有人將她拉進了一個名叫“黃浦區(qū)防疫知識14.15（0）”的微信群，有人在群里發(fā)了一個微信二維碼，并說這是國家推廣農(nóng)產(chǎn)品的，于是她就掃碼加進了另一個微信群。第二天上午，群里有人要求大家下載一個叫“派通”的聊天軟件，說這個任務(wù)需要自己先墊付，完成之后領(lǐng)本金和返利。她按對方要求轉(zhuǎn)賬了九次，一直不能提現(xiàn)，對方說她要開通VIP，需要再給14萬多元，她就覺得被騙了。她一共被騙23萬余元，其中第二筆是2022年10月28日13時她通過本人民生銀行賬號向?qū)Ψ教峁┑挠乐蒉r(nóng)村商業(yè)銀行（持卡人呂某甲）轉(zhuǎn)賬4960元。
（6）證人牛某甲的證言，證明2022年10月27日，她在玩“逐夢江南”游戲的時候，跳出來一個廣告，后來她點擊下載了一個小程序，里面的客服讓她關(guān)注淘寶店鋪賺取傭金，她做了幾次，對方也給她返利了。2022年10月28日，她想賺多點就點了一筆3100元的任務(wù)，匯了四單后，對方讓她一次性匯五單傭金更高，她沒匯成功，感到被騙了，她一共轉(zhuǎn)了四筆3100元，第四筆是2022年10月28日匯給對方提供的銀行賬戶（持卡人呂某甲）3100元。
3、被告人呂某甲的供述與辯解，講2022年10月26日左右，他辭工了，有個叫“阿勝”的人加他為QQ好友，稱可以給他介紹工作，就是在網(wǎng)上幫別人刷單和代購，一個月隨便有一萬多元的工資，看他業(yè)績，做得好做得久工資就更高，每月結(jié)一次工資。對方說公司在福建漳州，讓他先去公司考察下，可以報銷車費和吃住。次日19時左右，他坐高鐵到達了漳州，“阿勝”開車來到了公司（福林科技公司），看到公司裝修還不錯，有好幾間辦公室?！鞍佟本蛶睫k公室喝茶聊天，問他愿不愿意在那做搶單和代購，他稱自己只有三張銀行卡?！鞍佟备劻斯べY待遇，讓他填了一下住址什么的，說同月28日可以開始上班。后“阿勝”就帶他到一個小區(qū)里的出租房里休息去了。10月28日上午9時左右，“阿勝”要他把銀行卡、手機給“阿勝”，并告訴“阿勝”密碼、銀行卡密碼、微信密碼、支付寶密碼，稱先用他的手機創(chuàng)建賬號用于代購，然后“阿勝”就帶著他和一起住在出租房里的兩個人坐在了車上，來到山邊一個小賣部邊。“阿勝”拿著他的手機去商店里操作，讓他先在車上等，過了四五十分鐘的樣子，“阿勝”拿著手機讓他進行人臉識別認證，“阿勝”說是開通快捷支付。之后“阿勝”就拿著手機又進商店里去了。大概又過了一個小時，“阿勝”以搶到單了為由，又拿著手機讓他進行人臉識別認證，到了晚上19時左右，“阿勝”表示下班了，就把手機給了他?！鞍佟狈Q銀行卡明天還要繼續(xù)操作，然后“阿勝”開車子帶大家回出租房了。同月29日上午10時左右，“阿勝”來出租房叫他上班了，然后他們上了車?！鞍佟毕葞兹嗽诮稚限D(zhuǎn)了很久來到了一個公園?！鞍佟睅е謾C下車，說做得好，明天帶他獨立操作了。后面“阿勝”跟他說搶單、代購的錢收到了，讓他拿著農(nóng)行卡去農(nóng)行人工柜臺里把里面的錢取出來，并告訴他到時候銀行柜員問起，就說這是做生意的。他去銀行人工柜臺取錢，銀行工作人員詢問了他取錢的用途，他回答是做生意的。他就取了四萬二千元左右的現(xiàn)金交給了“阿勝”等人。到下午1點多鐘的樣子，“阿勝”拿著建行卡讓他去建行柜臺把錢取出來，此時他很懷疑了，但沒有肯定，但對方軟硬兼施，說知道他身份證，讓他聰明一點。他去建設(shè)銀行取了五萬五千元錢交給了“阿勝”。一段時間后，“阿勝”又讓他去建行取錢，他又取了三萬八千元交給了“阿勝”。這時他表示不愿意再做了，讓“阿勝”把他的手機和三張銀行卡還給他，“阿勝”要他繼續(xù)做。他和“阿勝”爭了起來，另外兩人就兇他，他表示堅決不做了，工資和車費也不要了?！鞍佟钡热艘娝麘B(tài)度強硬，就把三張銀行卡還給了他，之后他就坐火車回深圳了。他一共借了三張銀行卡給“阿勝”使用，一張是建行卡，一張是農(nóng)行卡，一張是農(nóng)村信用社卡。他去銀行柜臺取了三次現(xiàn)金，一共取了13.5萬元現(xiàn)金。
4、提取筆錄，證明辦案人員從公安部電信詐騙案件偵辦平臺提取呂某甲涉案銀行卡涉案期間的交易記錄及關(guān)聯(lián)到的電信詐騙案件的相關(guān)資料的情況。
5、訊問視頻，證明對被告人呂某甲的訊問過程合法，未發(fā)現(xiàn)刑訊逼供等違法取證行為。
永州市零陵區(qū)人民法院認為，被告人呂某甲明知其銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入的資金系他人犯罪所得，為非法獲利，仍將其銀行卡提供給他人轉(zhuǎn)賬使用，并通過刷臉驗證、取現(xiàn)的方式配合他人轉(zhuǎn)移資金，轉(zhuǎn)移的資金中已經(jīng)查實系犯罪所得的金額達8萬余元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。本案系共同犯罪，呂某甲為他人提供銀行卡，并進行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金，使上游犯罪無法被及時查處，系主犯；呂某甲雖主動到案，但一直對影響其犯罪構(gòu)成的主觀心態(tài)予以否認，不能認定為如實供述了其主要犯罪事實，不構(gòu)成自首；結(jié)合被告人呂某甲的犯罪情節(jié)、認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第五十二條，第五十三條的規(guī)定，判決：被告人呂某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
宣判后，呂某甲及其辯護人提出“2023年3月2日的兩份訊問筆錄，是公安機關(guān)采用軟暴力變相刑訊逼供取得，一審法院對非法證據(jù)沒有排除，審判程序違法；呂某甲有自首情節(jié)，應(yīng)系本案從犯，量刑過重，請求二審法院適用緩刑”。
湖南省永州市人民檢察院則提出“原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，審判程序合法，定罪準確，量刑適當(dāng)，建議維持”。
二審審理查明的事實和證據(jù)與一審認定的事實和證據(jù)一致，本院予以確認。在二審審理期間，呂某甲繳納了全部罰金。
二審期間經(jīng)本院委托，永州市零陵區(qū)社區(qū)矯正管理局對上訴人呂某甲出具了調(diào)查評估意見，建議對呂某甲適用社區(qū)矯正。
本院認為，上訴人呂某甲明知其銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入的資金系他人犯罪所得，為非法獲利，仍將其銀行卡提供給他人轉(zhuǎn)賬使用，并通過刷臉驗證、取現(xiàn)的方式配合他人轉(zhuǎn)移資金，轉(zhuǎn)移的資金中已經(jīng)查實系犯罪所得的金額達8萬余元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。本案系共同犯罪，呂某甲為他人提供銀行卡，并進行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金，起了次要作用，系從犯；呂某甲主動到案，如實供述自己的犯罪事實，其對行為性質(zhì)的辯解不影響自首的成立，應(yīng)認定為自首。
呂某甲及其辯護人提出“2023年3月2日的兩份訊問筆錄，是公安機關(guān)采用軟暴力變相刑訊逼供取得，一審法院對非法證據(jù)沒有排除，審判程序違法”的理由和意見。經(jīng)查，偵查機關(guān)于2023年3月2日8：01-9:50和13：55-15:20對呂某甲收集的供述，系在永州市公安局零陵分局執(zhí)法辦案區(qū)內(nèi)進行，訊問過程進行了同步錄音錄像，根據(jù)訊問錄像，未發(fā)現(xiàn)偵查機關(guān)在訊問期間存在對呂某甲刑訊逼供等非法取證行為，在訊問完成后將筆錄交由呂某甲閱讀核對并修改，呂某甲在上述二份訊問筆錄中均簽字予以確認，且對呂某甲訊問結(jié)束當(dāng)天即決定對呂某甲取保候?qū)?，未違法限制其人身自由。偵查機關(guān)對筆錄記載的訊問時間的問題亦作出了合理解釋，故不能查實呂某甲上述二份訊問筆錄為非法證據(jù)應(yīng)當(dāng)排除的情形。故理由和意見不能成立，本院不予支持。
呂某甲及其辯護人提出“呂某甲有自首情節(jié)，應(yīng)系本案從犯，量刑過重，請求二審法院適用緩刑”的理由和意見。經(jīng)查，呂某甲主動到案后如實供述自己的犯罪事實，其對行為性質(zhì)的辯解不影響自首的成立，應(yīng)認定為自首。呂某甲為他人提供銀行卡，通過刷臉驗證、取現(xiàn)的方式配合他人轉(zhuǎn)移資金起了次要作用，應(yīng)系本案從犯。同時，呂某甲在二審審理期間繳納了全部罰金，可認定呂某甲有悔罪表現(xiàn)。呂某甲犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，宣告緩刑對其所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，本院決定對呂某甲適用緩刑。因二審出現(xiàn)了新的量刑事實和情節(jié)，本院決定對本案作部分改判處理。該理由和意見部分成立，本院予以部分采納。湖南省永州市人民檢察院提出“原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，審判程序合法，定罪準確，量刑適當(dāng)，建議維持”的意見部分成立，本院予以部分支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十二條，第五十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（一）、（二）項之規(guī)定，判決如下：
一、維持湖南省永州市零陵區(qū)人民法院（2023）湘1102刑初177號刑事判決對被告人呂某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的定罪和附加刑部分；
二、撤銷湖南省永州市零陵區(qū)人民法院（2023）湘1102刑初177號刑事判決對被告人呂某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的主刑部分；
三、上訴人呂某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）。
（緩刑考驗期自本判決確定之日起計算。）
本判決為終審判決。
審 判 長 盧 勇
審 判 員 曹 江
審 判 員 黃校軍
二〇二三年十二月二十七日
法官助理 江永康
書 記 員 唐雅丹
