貴州省貴陽市中級人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)黔01刑終580號
原公訴機關(guān)貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民檢察院。
貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民法院審理貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民檢察院指控被告人吳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年10月9日作出（2023）黔0115刑初172號刑事判決。宣判后，原審被告人吳某某不服，向本院提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，通知貴陽市人民檢察院閱卷，于2023年11月15日公開開庭審理了本案。被告人吳某某及其辯護人譚新月到庭參加訴訟，貴陽市人民檢察院指派檢察員杜黔出庭履行職務(wù)?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認定，2022年11月10日，被告人吳某某明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍將本人名下一張中國郵政儲蓄銀行卡、一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡提供給他人轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，并在此過程中提供了銀行交易密碼、人臉識別等幫助行為。經(jīng)核實，吳某某提供的銀行卡入賬流水人民幣95萬余元，涉及被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙款共計533149元，其中上游犯罪被害人帥某轉(zhuǎn)入200000元、蔡某某轉(zhuǎn)入100000元、鄭某轉(zhuǎn)入17000元、周某某轉(zhuǎn)入53000元、周某轉(zhuǎn)入10000元、陳某轉(zhuǎn)入16000元、陳某某轉(zhuǎn)入89242元、李某某轉(zhuǎn)入47907元。吳某某因此獲利人民幣7300元。
2022年11月14日，被告人吳某某被公安機關(guān)抓獲歸案。
另查明，案發(fā)后，被告人吳某某向被電信詐騙被害人蔡某某退賠20000元，并取得諒解。
被告人吳某某主動退繳非法獲利人民幣7300元（現(xiàn)暫存于公安機關(guān)7000元、暫存于觀山湖區(qū)人民法院300元）。
上述事實，有戶籍信息及三面照、前科查詢材料、銀行流水、收條、諒解書等書證；證人帥某、蔡某某、陳某等人的證言；被告人吳某某的供述與辯解；人身檢查筆錄等證據(jù)證實。
原判依據(jù)上述事實和一審?fù)徟e證、質(zhì)證的相關(guān)證據(jù)，認為被告人吳某某明知是犯罪所得，仍然提供銀行賬戶收取資金，并提供交易密碼、人臉識別等協(xié)助他人轉(zhuǎn)移資金，并收取明顯高于市場的手續(xù)費。其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法處罰。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。被告人吳某某系從犯，依法應(yīng)當減輕處罰；具有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰；系初犯、主動向部分被網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人進行退賠并取得諒解、退繳違法所得，依法可酌定從輕處罰；自愿認罪認罰，對其可從寬處理。公訴機關(guān)的量刑建議適當，予以采納。綜上，根據(jù)被告人吳某某的犯罪事實、情節(jié)及社會危害性對其依法處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金……。”、第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，作出如下判決：一、被告人吳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣10000元；二、被告人吳某某違法所得人民幣7300元，依法予以沒收，上繳國庫。
宣判后，原審被告人吳某某不服，以“上訴人對提供銀行卡收取的款項的性質(zhì)從始至終都認為是貨款，對該款項的性質(zhì)并不知道系犯罪所得。不應(yīng)當認定行為人主觀上構(gòu)成‘明知或應(yīng)當明知’，在案證據(jù)不足以認定上訴人罪名成立?！睘橛商岢錾显V。原公訴機關(guān)在法定期限內(nèi)未對原審判決提出異議。二審審理過程中，上訴人吳某某的辯護人提出“根據(jù)本案現(xiàn)有證據(jù)，上訴人吳某某不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，本案存在嚴重的事實不清、證據(jù)不足。本案應(yīng)定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪?！钡霓q護意見。
本院二審審理查明，上訴人吳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，原判列舉了認定本案事實的證據(jù)，所列證據(jù)均已在一審開庭時當庭舉證、質(zhì)證，經(jīng)本院審查屬實，本院對原判決認定的事實和證據(jù)予以確認。
另查明，在二審審理過程中，上訴人吳某某向觀山湖區(qū)人民法院繳納了1萬元罰金；退賠7名被電信詐騙被害人439907元，分別退賠帥某200000元、蔡某某80000元、鄭某33000元、周某某53000元、周某10000元、陳某16000元、李某某47907元，連同一審已經(jīng)退賠蔡某某的20000元，上訴人共計退賠459907元。同時吳某某認罪悔罪。戶籍地司法局出具調(diào)查評估意見書，認為吳某某具備在該區(qū)社區(qū)矯正的條件。
上訴人吳某某提交了認罪悔過書、收條、轉(zhuǎn)賬明細、繳款票據(jù)。以上證據(jù)經(jīng)舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實，可以作為本案的證據(jù)，本院對上訴人吳某某提交的新證據(jù)予以確認。
貴陽市人民檢察院提出如下出庭意見：一審判決認定事實清楚、證據(jù)確實、充分，定性準確、量刑適當，二審審理過程中，吳某某積極退賠被害人的經(jīng)濟損失，有認罪悔罪表現(xiàn)，對判處吳某某緩刑沒有意見。
關(guān)于上訴人吳某某的辯護人所提的辯護意見，經(jīng)查，上訴人吳某某對于主觀明知的供述穩(wěn)定一致，且吳某某的行為異常，非法獲利不符合常理，可以認定吳某某犯罪的主觀明知。在案證據(jù)上訴人的供述、受案登記表、抓獲經(jīng)過、銀行流水等證據(jù)能夠證實上訴人吳某某明知他人實施犯罪活動，仍將自己名下的銀行卡給他人使用，幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得。上訴人吳某某涉案金額533149元，但在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰，歸案后如實供述犯罪事實，在二審審理過程中上訴人吳某某積極退賠受害人損失并取得諒解，有認罪悔罪表現(xiàn)，可以對上訴人吳某某適用緩刑。
本院認為，上訴人吳某某明知是犯罪所得，仍然提供銀行賬戶收取資金，并提供交易密碼、人臉識別等幫助行為，協(xié)助他人轉(zhuǎn)移資金，收取明顯高于市場的手續(xù)費，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予懲處，涉案金額533149元，屬情節(jié)嚴重，依法應(yīng)判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。在共同犯罪中吳某某起次要作用，系從犯，本院依法對其減輕處罰；上訴人吳某某歸案后如實供述犯罪事實，退繳違法所得，可以從輕處罰；在二審審理過程中上訴人吳某某積極退賠受害人損失并取得諒解，可酌情從輕處罰。結(jié)合上訴人吳某某的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)、社會危害性及認罪悔罪表現(xiàn)，可對其適用緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第二項、第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民法院（2023）黔0115刑初172號刑事判決第二項，即：二、被告人吳某某違法所得人民幣7300元，依法予以沒收，上繳國庫。
二、撤銷貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民法院（2023）黔0115刑初172號刑事判決第一項，即：一、被告人吳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣10000元；
三、上訴人吳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣10000元（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）。
本判決為終審判決。
審 判 長 馬 麗
審 判 員 鄒 力
審 判 員 雪 蓮
二〇二三年十二月二十八日
法官助理 李瑞康
書 記 員 陳 橙
書 記 員 楊 倩
