湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）湘01刑終1238號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)湖南省瀏陽市人民檢察院。
湖南省瀏陽市人民法院審理湖南省瀏陽市人民檢察院指控原審被告人黃某川、張某秀犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年10月23日作出（2023）湘0181刑初1289號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人黃某川不服，向本院提起上訴。本院受理后依法組成合議庭審理本案，并通知長(zhǎng)沙市人民檢察院閱卷。經(jīng)過查閱本案案卷，訊問原審被告人，聽取長(zhǎng)沙市人民檢察院的意見，本院認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，2023年5月6日至11日期間，被告人黃某川、張某秀明知他人利用其銀行卡接收并轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)非法資金，仍將被告人黃某川辦理的賬號(hào)為6221********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、賬號(hào)為6226********、6226********的中國(guó)民生銀行卡，被告人張某秀辦理的賬號(hào)為6217********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、賬號(hào)為6225********的招商銀行卡，黃**辦理的賬號(hào)為6228********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，楊育松辦理的賬號(hào)為6228********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，吳志生辦理的賬號(hào)為6235********的銀行卡提供給他人，后上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人周某被騙將65萬元轉(zhuǎn)入張某辦理的賬號(hào)為6228********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，張某應(yīng)他人要求將其中的265256元轉(zhuǎn)入被告人黃某川、張某秀提供的上述銀行卡內(nèi)，在此過程中，張某亦被騙向被告人黃某川、張某秀提供的上述銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)99944元。被告人黃某川、張某秀在用上述銀行卡接收網(wǎng)絡(luò)非法資金共計(jì)365200元后，用二人身份信息在“火幣”ＡＰＰ上注冊(cè)的賬號(hào)及用二人妹夫冉博身份信息在“歐易”ＡＰＰ上注冊(cè)的賬號(hào)，分十二次在上述虛擬貨幣交易平臺(tái)（可互相交易）以低價(jià)購(gòu)進(jìn)再高價(jià)出售ＵＳＤＴ虛擬貨幣給他人的方式，為他人轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)非法資金共計(jì)328313.81元，從中非法獲利共計(jì)36886.19元。
2023年5月23日，被告人黃某川、張某秀被公安機(jī)關(guān)傳喚到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人黃某川、張某秀主動(dòng)賠償上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人周某經(jīng)濟(jì)損失107000元。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：接報(bào)案登記表、立案決定書、常住人口基本信息、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過、銀行流水、銀行轉(zhuǎn)賬記錄匯總、“火幣”ＡＰＰ賬號(hào)信息截圖、購(gòu)買及出售ＵＳＤＴ虛擬貨幣記錄截圖、收條；上游犯罪被害人周某、張某的陳述；被告人黃某川、張某秀的供述和辯解等。
原審法院認(rèn)為，被告人黃某川、張某秀明知是信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所得仍為他人提供銀行卡用于接收，并以交易虛擬貨幣的方式幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重,其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人黃某川、張某秀系與他人共同犯罪，在共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人黃某川、張某秀歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，均系坦白，且均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可以從輕處罰、從寬處理。被告人黃某川、張某秀主動(dòng)退繳違法所得，賠償部分被害人損失，可以酌情從輕處理。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條，第七十三條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，原審判決：一、被告人黃某川犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元；二、被告人張某秀犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元。
上訴人黃某川上訴稱其在案發(fā)后積極退賠了被害人經(jīng)濟(jì)損失107000元并積極繳納了罰金，原審判決量刑過重。
長(zhǎng)沙市人民檢察院出具書面閱卷意見，認(rèn)為原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，建議本院駁回上訴，維持原判。
本院二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與原審判決一致。
本院認(rèn)為，上訴人黃某川、原審被告人張某秀明知是信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所得仍為他人提供銀行卡用于接收，并以交易虛擬貨幣的方式幫助轉(zhuǎn)移其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節(jié)嚴(yán)重。上訴人黃某川、原審被告人張某秀系與他人共同犯罪，在共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。上訴人黃某川、原審被告人張某秀歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，均系坦白，依法均可以從輕處罰。上訴人黃某川、原審被告人張某秀主動(dòng)退繳違法所得，賠償部分被害人損失，可以酌情從輕處理。針對(duì)上訴人黃某川的上訴理由，經(jīng)查：其與原審被告人張某秀共同退賠了上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人周某經(jīng)濟(jì)損失107000元屬實(shí)，原審判決已予認(rèn)定并對(duì)其從處罰，而繳納罰金系其應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)，原審判決量刑并無不當(dāng)。其上訴理由不能成立，本院不予采納。綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。長(zhǎng)沙市人民檢察院的意見，本院予以支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長(zhǎng) 張新文
審 判 員 龔 文
審 判 員 黎亦琪
二〇二三年十二月二十八日
法官助理 龍 騰
書 記 員 黎 賾
