山東省沂源縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）魯0323刑初521號(hào)
公訴機(jī)關(guān)沂源縣人民檢察院。
沂源縣人民檢察院以源檢刑訴〔2022〕463號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某某、徐某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年12月5日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，后轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。沂源縣人民檢察院指派檢察員馮傳旺、檢察官助理李金航出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護(hù)人王建剛、被告人徐某某及其辯護(hù)人伊鳴到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年2、3月份，被告人張某某、徐某某在明知他人收購(gòu)銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，為牟取利益，仍然有償組織人員辦理銀行卡并提供給他人使用。經(jīng)審查，被告人張某某伙同徐某某向上線提供銀行卡30余張，并介紹趙某某（已判決）向上線提供銀行卡13張。被告人張某某、徐某某收購(gòu)或者介紹他人收購(gòu)并提供給他人的銀行卡關(guān)聯(lián)電信詐騙案件6起，涉案金額約138萬(wàn)余元。
對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)的提交了書(shū)證受案登記表、立案決定書(shū)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、關(guān)聯(lián)電信詐騙案件材料、銀行交易明細(xì)等，證人崔某、吳某某、唐某、李某某等人的證言，被告人的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某某、徐某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。
被告人張某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，辯稱(chēng)認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求從輕處罰。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人提供的銀行卡涉案金額應(yīng)為12萬(wàn)余元；被告人張某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚到案，到案后如實(shí)供述案件事實(shí)，系自首；認(rèn)罪認(rèn)罰，沒(méi)有前科，是初犯，應(yīng)對(duì)其從輕或減輕處罰，并適用緩刑。
被告人徐某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，辯稱(chēng)認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求從輕處罰。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人徐某某經(jīng)電話(huà)傳喚后主動(dòng)歸案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕或減輕處罰；被告人主觀惡性較小，確有悔罪表現(xiàn)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，無(wú)前科，系初犯、偶犯，依法可以從寬處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與指控事實(shí)一致。
另查明，被告人張某某、徐某某提供的涉案銀行卡關(guān)聯(lián)電信詐騙案件6起，涉案電信詐騙資金138萬(wàn)余元，其中12.36萬(wàn)元電信詐騙資金轉(zhuǎn)賬至被告人張某某、徐某某提供的唐某、李某某、王某某等人的銀行卡內(nèi)；被告人張某某非法獲利3萬(wàn)元，被告人徐某某非法獲利5000元，均已退繳，現(xiàn)扣押于沂源縣公安局；被告人張某某經(jīng)電話(huà)傳喚自動(dòng)到案，歸案后如實(shí)供述了主要的犯罪事實(shí)；被告人徐某某經(jīng)電話(huà)傳喚自動(dòng)到案，歸案后首次訊問(wèn)時(shí)未如實(shí)供述犯罪事實(shí)，后又如實(shí)供述了公安機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的犯罪事實(shí)；被告人張某某、徐某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，并自愿簽署具結(jié)書(shū)，公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人張某某有期徒刑二年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人徐某某有期徒刑二年，可以適用緩刑，并處罰金。
上述事實(shí)，被告人張某某、徐某某在庭審過(guò)程中無(wú)異議，且有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的書(shū)證受案登記表、立案決定書(shū)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、案件主辦人指定書(shū)、戶(hù)籍證明、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押清單、電子票據(jù)、銀行交易明細(xì)、銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬截圖、支付寶交易明細(xì)、微信支付交易明細(xì)、關(guān)聯(lián)電信詐騙案件的受案登記表、立案決定書(shū)、被害人陳述等卷宗材料一宗、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、刑事判決書(shū)等，證人吳某某、唐某、李某某、王某某、宋某某、徐某某、崔某某、徐某輝、崔某、陳某錄、陳某陽(yáng)、肖某琳、徐某會(huì)、劉某欣、李某會(huì)、江某浩、曹某成的證言，視聽(tīng)資料訊問(wèn)同步錄音錄像，被告人張某某、徐某某的供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某某、徐某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)分別追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以支持。被告人張某某經(jīng)電話(huà)傳喚自動(dòng)到案，歸案后如實(shí)供述自己的主要罪行，系自首，依法可以從輕處罰；被告人徐某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚歸案，首次訊問(wèn)未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，后又如實(shí)供述了公安機(jī)關(guān)已掌握的犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰；被告人張某某、徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰；被告人張某某、徐某某積極退繳全部違法所得，可酌情從輕處罰。被告人張某某、徐某某及其辯護(hù)人據(jù)以前述理由要求從輕、從寬處罰的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。被告人徐某某的辯護(hù)人提出被告人徐某某構(gòu)成自首的辯護(hù)意見(jiàn)與法律規(guī)定不符，該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第三款、第六十一條、第四十五條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人徐某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人張某某的違法所得30000元、被告人徐某某的違法所得5000元均依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)（現(xiàn)均扣押于沂源縣公安局）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省淄博市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 姜暉暉
人民陪審員 王 偉
人民陪審員 張 霞
二〇二三年一月十六日
書(shū) 記 員 任昌瑩
