廣西壯族自治區(qū)資源縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）桂0329刑初4號
公訴機關廣西壯族自治區(qū)資源縣人民檢察院。
資源縣人民檢察院以資檢刑訴（2022）118號起訴書指控被告人唐某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2023年1月3日向本院提起公訴，本院于同日立案，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。資源縣人民檢察院指派檢察員雷承機出庭支持公訴，被告人唐某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
資源縣人民檢察院指控，2019年3月至2021年9月，被告人唐某先后多次將其本人名下的五張銀行卡出借給他人轉移非法資金。
1.2019年3月份的一天，石某（已判刑）讓被告人唐某提供銀行卡供其使用，然后唐某就將其名下的中國建設銀行卡（卡號：6217********）和廣西農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號：6231********）交給了石某。
2.2021年7月份的一天，被告人唐某在外號叫“小龍蝦”的興安籍男子的指導下，到貴州省都勻市將自己的銀行卡、手機支付寶（支付寶綁定了其名下的農(nóng)業(yè)銀行卡：6228××××5475、中信銀行卡：6217××××8251、招商銀行卡：6214××××4627）給他人轉賬，唐某非法獲利500元。
3.2021年8月份的一天，被告人唐某在桂林市××廣場××酒店內(nèi)，唐某將手機提供給“小龍蝦”，“小龍蝦”使用手機內(nèi)的支付寶和銀行卡進行轉賬，唐某非法獲利500元人民幣。
經(jīng)查，被告人唐某的中國建設銀行卡（卡號：6217********）在2019年3月1日至13日流入資金286019.26元；中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：6228********）在2021年6月20日至9月10日流入資金60000元；中信銀行卡（卡號：6217********）2021年6月20日至9月10日流入資金129338元；招商銀行卡（卡號：6214********）2021年6月20日至9月10日流入資金116371元。唐某的中國建設銀行卡關聯(lián)到詐騙案1起，涉案金額141761.14元。
公訴機關為本案提交了立案決定書、到案經(jīng)過、銀行流水、戶籍證明、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)。
公訴機關認為，被告人唐某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人唐某認罪認罰，可以從寬處理。被告人唐某犯罪后，主動到某機關投案自首，如實供述了自己的犯罪事實，依法可以從輕或減輕處罰。特訴請本院依法判處。
被告人唐某對起訴書指控的事實、罪名及量刑建議、程序適用均無異議且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明事實與公訴機關指控相符。另查明，被告人唐某于2022年9月17日主動將違法所得退繳至某機關。
上述事實有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并查證屬實的證據(jù)證實，本院予以確認。1.受案登記表、立案決定書、扣押清單、到案經(jīng)過、銀行流水、戶籍證明、關聯(lián)案件相關材料等書證；2.證人宋某的證言；3.被告人唐某的供述與辯解。
本院認為，被告人唐某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪而提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，依法應處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。唐某自動投案，到案后如實供述自己的犯罪事實，是自首，可以從輕處罰。唐某認罪認罰，可以從寬處理，公訴機關的量刑建議適當，本院予以采納。綜上，根據(jù)唐某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條、第六十二條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人唐某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處拘役六個月，并處罰金人民幣四千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。繳納罰金的期限在判決生效后十五日內(nèi)，逾期不交的，依法強制繳納）
二、被告人唐某退繳的違法所得人民幣一千元，由扣押機關依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向桂林市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 蔣 濤
二〇二三年一月十六日
法官助理 莫麗華
書 記 員 李欣容
