興城市人民法院
刑 事 判 決 書
(2022)遼1481刑初278號(hào)
公訴機(jī)關(guān)興城市人民檢察院。
興城市人民檢察院以興檢刑訴(2022)220號(hào)起訴書指控被告人石某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2022年12月6日向本院提起公訴。本院受理后,依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。興城市人民檢察院指派檢察員張冠楠、張芳出庭支持公訴,被告人石某及其辯護(hù)人孟令超到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
興城市人民檢察院指控,2021年8月13日至15日期間,被告人石某為了獲取高額利潤(rùn),在明知他人利用其銀行卡進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的情下,在他人介紹下,來(lái)到福建省福州市一出租屋內(nèi),將其名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、中國(guó)工商銀行卡、手機(jī)、身份證交給他人使用,并當(dāng)場(chǎng)幫助對(duì)方人臉識(shí)別將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)移。經(jīng)查,該男子利用石某銀行卡轉(zhuǎn)移被害人錢款共計(jì)人民幣9999.89元,非法獲利人民幣1414元。
公訴機(jī)關(guān)為上述指控向法庭提交了戶籍信息、轉(zhuǎn)賬記錄等書證,證人李某的證言,被告人石某的供述與辯解,電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)工作記錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人石某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移的行為,觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕處罰。
被告人石某對(duì)指控事實(shí)、罪名沒(méi)有異議。且簽字具結(jié),在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是,對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控石某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的定性無(wú)異議。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰,悔罪態(tài)度較好,無(wú)前科劣跡,并未造成嚴(yán)重后果,社會(huì)危害性較小,建議對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。并經(jīng)庭審質(zhì)證,足以認(rèn)定。另查明,被告人石某非法獲利人民幣1414元。
上述事實(shí),有李某的陳述、受案登記表、立案決定書,被告人石某的供述,戶籍證明,中國(guó)工商銀行卡開(kāi)戶信息、中國(guó)郵政銀行卡開(kāi)戶信息、銀行流水,情況說(shuō)明,扣押決定書、扣押清單、電子記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄,視聽(tīng)資料,立案決定書、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò),前科劣跡查詢及審核記錄等證據(jù)載卷佐證,已經(jīng)開(kāi)庭質(zhì)證,足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人石某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移的行為,已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人石某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),系坦白,依法可從輕處罰;被告人石某在共同犯罪中其次要作用,系從犯,依法對(duì)其從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。綜上,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條,《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)(二)》第十一條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人石某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑七個(gè)月,并處罰金人民幣2000元。(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納)
二、追繳被告人石某違法所得人民幣1414元,上繳國(guó)庫(kù)。
三、對(duì)作案工具華為手機(jī)一部、中國(guó)銀行卡一張、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張,予以沒(méi)收。
如不服本判決,可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接上訴于葫蘆島市中級(jí)人民法院,書面上訴的,應(yīng)提交上訴狀正本一份,副本十份。
審 判 長(zhǎng) 李鐵民
人民陪審員 田 華
人民陪審員 李曉波
二〇二三年一月十三日
書 記 員 李英博