廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）桂0702刑初45號(hào)
公訴機(jī)關(guān)
廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民檢察院
公訴機(jī)關(guān)
指控情況
起訴書(shū)文號(hào)
欽南檢刑訴〔2022〕448號(hào)
指控
簡(jiǎn)要
事實(shí)
2022年1月份期間，被告人張某會(huì)與其朋友張萬(wàn)富（另案處理）一起到達(dá)南寧，提供自己手機(jī)及名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6236********）給他人進(jìn)行跑分走賬。張某會(huì)在明知對(duì)方利用銀行卡進(jìn)行違法犯罪行為資金結(jié)算情況下下，仍主動(dòng)配合對(duì)方，提供刷臉認(rèn)證等幫助轉(zhuǎn)賬，并在事后獲得850元現(xiàn)金。經(jīng)調(diào)取國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)上的平臺(tái)數(shù)據(jù)，張某會(huì)上述銀行卡在2021年9月1日共進(jìn)行資金結(jié)算47800元（人民幣），其中5535元系廣東省東莞市xx局偵辦的“王某某被詐騙案”的被騙資金，19200元系河南省洛寧縣xx局偵辦的“2021.09.01洛陽(yáng)市洛寧縣劉某某被詐騙案”的被騙資金，3600元系河南省新鄭市xx局偵辦的“2021.09.17新鄭市程某某被詐騙案”的被騙資金。
指控
罪名
掩飾、隱瞞犯罪所得罪
量刑
建議
拘役五個(gè)月，適用緩刑，并處罰金5000元。
被告人
意見(jiàn)
被告人張某會(huì)對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用速裁程序且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
判決理由
被告人張某會(huì)明知是犯罪所得而予以套現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人張某會(huì)到案后如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，依法對(duì)其從輕處罰；張某會(huì)退出違法所得，酌情對(duì)其從輕處罰。鑒于張某會(huì)犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)性，對(duì)其宣告緩刑不會(huì)造成村委社區(qū)重大不良影響，本院決定對(duì)其宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
法律依據(jù)
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第五十二條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條，以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定
判決結(jié)果
一、被告人張某會(huì)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)于判決生效第二日起十日內(nèi)繳納）；
二、被告人張某會(huì)退出的違法所得人民幣850元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
權(quán)利告知
如不服判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 陳威宏
二〇二三年一月十三日
書(shū)記員 勞曉君
