重慶市沙坪壩區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)渝0106刑初36號(hào)
公訴機(jī)關(guān)重慶市沙坪壩區(qū)人民檢察院。
重慶市沙坪壩區(qū)人民檢察院以渝沙檢刑訴﹝2022﹞1267號(hào)起訴書指控被告人鄭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月3日受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。重慶市沙坪壩區(qū)人民檢察院指派檢察官魏軍出庭支持公訴，被告人鄭某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年3月16日至22日期間，被告人鄭某在明知他人利用其名下的銀行卡轉(zhuǎn)賬的資金系犯罪所得的情況下，仍將其名下的中國工商銀行卡3張以及中國招商銀行卡1張，中國建設(shè)銀行卡1張出租給他人用于轉(zhuǎn)移資金，且親自在支付寶等網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)操作轉(zhuǎn)賬來提供幫助，幫助取現(xiàn)13.66萬元，并從中非法獲利500元。
2022年3月19日，上游詐騙案被害人王某被詐騙資金中的4萬元匯入被告人鄭某中國工商銀行卡（尾號(hào)**61）內(nèi)。同年3月22日，上游詐騙案被害人劉某被詐騙資金中的1萬元流入被告人鄭某的中國工商銀行卡（尾號(hào)**75）內(nèi)。
2022年4月1日，被告人鄭某在重慶市九龍坡區(qū)被民警抓獲，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。審理中，被告人鄭某主動(dòng)退出違法所得500元。
上述事實(shí)，有被害人報(bào)案材料，受案登記表，立案決定書，銀行卡開戶資料，銀行交易明細(xì)，證人劉某、王某的證言，監(jiān)控截圖，辨認(rèn)筆錄，到案經(jīng)過及被告人鄭某的供述料等證據(jù)證實(shí)，足以證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄭某的行為已經(jīng)構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪，建議判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。
被告人鄭某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議,且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
本院認(rèn)為，被告人鄭某的行為已構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立。鄭某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕和從寬處罰。鄭某自愿退出違法所得，可以酌情從輕處罰。鄭某的行為符合適用緩刑的條件，可以對(duì)其適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄭某犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金五千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決發(fā)生法律效力后五日內(nèi)向本院繳納。）
二、將被告人鄭某退出的違法所得500元，予以收繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向重慶市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 王志鋒
二〇二三年一月十一日
法官助理 肖 曉
書 記 員 胡秋怡
