湖南省安化縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0923刑初563號
公訴機關(guān)湖南省安化縣人民檢察院。
湖南省安化縣人民檢察院以益安檢刑訴[2022]519號起訴書指控被告人陳某琳犯詐騙罪，于2022年11月22日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進行了審理，湖南省安化縣人民檢察院指派檢察員鐘偉出庭支持公訴，被告人陳某琳及其辯護人李林豐到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：2022年4月份、6月份，被告人陳某琳、向某（另案處理）、鄒某1（另案處理）等人利用電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙。已查實被告人陳某琳實施詐騙的涉案資金共計16343.4元，具體情況如下：
一、2022年4月26日被告人陳某琳、向某在安化縣××鎮(zhèn)××村被告人陳某琳家中以被害人袁某中獎蘋果手機一臺為由，讓其代為支付已在淘寶網(wǎng)下單的“某易付卡”訂單進行詐騙。向某負責(zé)尋找目標(biāo)，進行話術(shù)詐騙，被告人陳某琳負責(zé)提供銀行卡、電話卡、淘寶、支付寶賬號。被告人陳某琳、向某詐騙受害人袁某5318.5元。
二、2022年6月27日，被告人陳某琳、向某、鄒某1在安化縣××鎮(zhèn)××村被告人陳某琳家中和某鎮(zhèn)政府院子內(nèi)以被害人刁某中獎一臺蘋果手機為由，讓其代為支付已在淘寶網(wǎng)下單的“某易付卡”訂單進行詐騙。向某負責(zé)打電話進行詐騙，鄒某1負責(zé)提供電話卡、銀行卡、支付寶、淘寶賬號，被告人陳某琳負責(zé)用自己的身份證進行淘寶認證。被告人陳某琳、向某、鄒某1三人共詐騙受害人刁某11024.9元。
被告人陳某琳于2022年7月6日自動投案，到案后如實供述了上述犯罪事實，并主動退賠6000元。
公訴機關(guān)認為，被告人陳某琳利用電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人陳某琳在犯罪過程中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定；被告人陳某琳自動投案，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人陳某琳認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某琳主動退賠，酌情可以從輕處罰。綜上建議判處被告人陳某琳有期徒刑八個月，可以適用緩刑，并處罰金。在審理過程中，公訴機關(guān)對量刑建議進行調(diào)整，建議判處被告人陳某琳有期徒刑六個月，并處罰金。
被告人陳某琳自我辯護稱，對起訴書指控的犯罪事實、罪名均無異議，對指控其為主犯有異議，自愿認罪認罰。
辯護人李林豐的辯護意見：一、對罪名無異議。二、對認定被告人陳某琳為主犯有異議，被告人陳某琳在共同犯罪中僅僅提供幫助，不是犯意發(fā)起者，也不是犯罪行為的實施者，處于次要地位，應(yīng)認定為從犯。三、對犯罪數(shù)額認定上，被告人陳某琳只涉及被害人袁某5318.5元，被害人刁某1854元，共計7172元，而不是起訴書指控的16342.9元。2022年6月27日中午12時至下午2時，向某、鄒某1和被告人陳某琳在被告人陳某琳家詐騙刁某1854元后，向某、鄒某1就從陳某琳家中離開，回某社區(qū)吃晚飯，在晚上8時，向某和鄒某1又在某鎮(zhèn)政府院內(nèi)對刁某實施詐騙9170.9元，被害人刁某第二次被騙與第一次被騙，不是連續(xù)性的行為，對于第二階段刁某被騙9170.9元，被告人陳某琳不知情，事中沒有參與，事后沒有分贓，被告人陳某琳對此無需擔(dān)責(zé)。被告人陳某琳只是從犯，結(jié)合其具有投案自首、自愿認罪認罰、主動退贓等量刑情節(jié)，請求在二個月至三個月拘役量刑，因其現(xiàn)在為在校大學(xué)生，本身無社會危害性，其通過社區(qū)矯正評估，請求對其適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2022年4月份、6月份，被告人陳某琳、向某（另案處理）、鄒某1（另案處理）等人利用電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙。具體情況如下：
一、2022年4月26日被告人陳某琳、向某等人在安化縣××鎮(zhèn)××村被告人陳某琳家中以袁某（貴州省普定縣人）中獎蘋果手機一臺為由，讓其代為支付已在淘寶網(wǎng)下單的“某易付卡”訂單進行詐騙。向某負責(zé)尋找目標(biāo)，進行話術(shù)詐騙，被告人陳某琳負責(zé)提供銀行卡、電話卡、淘寶、支付寶賬號。被告人陳某琳、向某詐騙袁某人民幣5318.5元。
二、2022年6月27日中午12時許，被告人陳某琳和向某、鄒某1在安化縣××鎮(zhèn)××村被告人陳某琳家中以刁某（安徽省明光市人）中獎一臺蘋果手機為由，讓其代為支付已在淘寶網(wǎng)下單的“某易付卡”訂單進行詐騙。向某負責(zé)打電話進行詐騙，鄒某1負責(zé)提供電話卡、銀行卡、支付寶、淘寶賬號，被告人陳某琳負責(zé)用自己的身份證進行淘寶認證。至下午3、4時許，共計詐騙刁某1854元后，向某、鄒某1各自回家。當(dāng)日晚上8時，向某到鄒某1家，邀鄒某1到某鎮(zhèn)政府院內(nèi)再次通過之前已由被告人陳某琳身份證進行淘寶認證的“某易付卡”訂單對刁某實施詐騙，被害人刁某又被騙9170.9元。
被告人陳某琳于2022年7月6日自動投案，到案后如實供述了上述犯罪事實，并主動退賠6000元，于2022年11月17日向公訴機關(guān)出具《認罪認罰具結(jié)書》。
上述事實，被告人陳某琳在開庭審理時亦無異議，自愿認罪認罰，并有公訴機關(guān)提交經(jīng)庭審質(zhì)證、本院認證的下列證據(jù)材料予以證實，足以認定：
1.書證：接報案件登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、不批準(zhǔn)逮捕決定書、釋放通知書、取保候?qū)彌Q定書、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行流水、支付寶交易記錄、淘寶交易記錄、通話詳單、到案經(jīng)過、常住人口基本信息、情況說明、證明等;
2.證人證言：向某、鄒某1、龔某1、龔某2、鄒某2、張某、龔某3等人的證言；
3.被害人的陳述：刁某、袁某的陳述；
4.被告人陳某琳的供述與辯解；
5.辨認筆錄、現(xiàn)場指認筆錄、提取筆錄；
6.視聽資料：訊問同步錄音錄像。
本案的焦點問題一：被告人陳某琳應(yīng)認定為主犯還是從犯問題。
本案屬于共同犯罪，被告人陳某琳在第一筆詐騙犯罪中提供銀行卡、電話卡、淘寶、支付寶賬號，在第二筆詐騙中負責(zé)用自己的身份證進行淘寶認證，如果沒有被告人陳某琳用自己的身份證進行淘寶認證，向某、鄒某1的詐騙無法完成，故被告人陳某琳在共同詐騙中起主要作用，屬主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。
本案的焦點問題二：向某、鄒某1在某鎮(zhèn)政府院內(nèi)對被害人刁某所實施的詐騙9170.9元是否應(yīng)計算被告人陳某琳的犯罪金額問題。
向某、鄒某1在某鎮(zhèn)政府院內(nèi)對被害人刁某所實施的詐騙9170.9元，事前向某、鄒某1確實沒有與被告人陳夢共謀，該筆詐騙的款項被告人陳某琳未獲利，但被害人刁某第二次被騙，是向某、鄒某1利用之前已由被告人陳某琳身份證進行淘寶認證，誘騙被害人刁某購買“某易付卡”訂單，使得被害人刁某第二次被騙，被告人陳某琳明知其用自己的身份證進行淘寶認證被向某、鄒某1用于詐騙活動，卻未及時注銷淘寶認證，而是放任向某、鄒某1使用，故對向某、鄒某1在某鎮(zhèn)政府院內(nèi)對被害人刁某詐騙的9170.9元，仍應(yīng)作為被告人陳某琳的犯罪金額。
本院認為，被告人陳某琳以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取公私財物，數(shù)額較大，被告人陳某琳的行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人陳某琳主動到案后如實供述犯罪事實，可認定為自首，可從輕處罰；被告人陳某琳自愿認罪認罰，依法可從寬處理；被告人陳某琳主動退賠違法所得，可酌情從輕處罰。被告人陳某琳所參與騙取的資金，依法應(yīng)責(zé)令其全額退賠給各被害人。公訴機關(guān)指控被告人陳某琳的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第一款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某琳犯詐騙罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元，上繳國庫；
二、責(zé)令被告人陳某琳退賠被害人袁某被詐騙資金人民幣五千三百一十八元五角、刁某被詐騙資金人民幣一萬一千零二十四元九角（其已退賠的六千元按比例退還給各被害人）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。被告人陳某琳羈押抵刑35日。被告人陳某琳的刑期自2023年1月12日起至2023年6月6日止；罰金、賠償在本判決書生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向湖南省益陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 肖正兵
人民陪審員 閔向云
人民陪審員 龔俐俐
二〇二三年一月十二日
法官 助理 蔡 蘭
書 記 員 劉 瓊
