陜西省嵐皋縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）陜0925刑初57號
公訴機(jī)關(guān)嵐皋縣人民檢察院。
陜西省嵐皋縣人民檢察院以嵐皋檢刑訴（2022）46號起訴書指控被告人金X等四人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年12月1日向本院提起公訴。本院于同日受理后，因疫情于2022年12月7日裁定本案中止審理，中止情形消除后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判于2023年1月10日公開開庭審理了本案。嵐皋縣人民檢察院指派檢察員李松出庭支持公訴，被告人金X、廖XX、周XX、祝XX及其辯護(hù)人吳XX、劉XX、周XX、劉X1到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
嵐皋縣人民檢察院指控，2021年9月1日，被告人金X聯(lián)系昵稱“又見心動”的QQ好友向其借錢，該網(wǎng)友介紹金X攜帶個人銀行卡到福建省龍巖市做理財(cái)，承諾月收入七八千元，介紹其他人員前去可獲得每人500元介紹費(fèi)，金X表示同意。嗣后，“又見心動”向金X推薦QQ昵稱為“果果”的網(wǎng)友，讓其到龍巖市后與該網(wǎng)友聯(lián)系，并通過微信給其轉(zhuǎn)賬200元。該金便攜帶個人三張銀行卡與劉勝利（另案處理）一起于同年9月3日到達(dá)龍巖市，金X與“果果”聯(lián)系后入住對方為其開好的賓館。次日，該金與對方的兩名男子接頭后被帶至郊區(qū)，金X明知對方使用銀行卡為網(wǎng)絡(luò)犯罪資金轉(zhuǎn)賬，仍將個人三張銀行卡及密碼、手機(jī)、身份證提供給對方為網(wǎng)絡(luò)犯罪資金收款共計(jì)297377元，轉(zhuǎn)出297377元。期間，被告人金X為對方轉(zhuǎn)賬提供了刷臉驗(yàn)證服務(wù)，其獲利2500余元。
同年9月中旬，被告人金X再次聯(lián)系“又見心動”借錢，對方通過“蝙蝠”聊天軟件向其推薦一名自稱為陜西西安籍男子，該男子讓金X提供銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博資金轉(zhuǎn)賬，每張銀行卡支付1000元報(bào)酬，介紹一人可得500元介紹費(fèi)。因該金銀行卡被凍結(jié)，為賺取介紹費(fèi)，金X遂聯(lián)系廖XX、祝XX與其前往湖北省荊州市出售銀行卡為網(wǎng)絡(luò)犯罪資金轉(zhuǎn)賬，二人表示同意。金X聯(lián)系西安籍男子為三人購買火車票后，2021年9月14日，金X、廖XX、祝XX三人乘車于次日到達(dá)荊州市。后該金與對方約定接頭地點(diǎn)，祝XX與對方某1面后被帶到一小區(qū)房屋內(nèi)，該祝明知對方使用其銀行卡為網(wǎng)絡(luò)犯罪資金轉(zhuǎn)賬，仍提供個人兩張銀行卡和支付寶賬戶、密碼給對方用于收款轉(zhuǎn)賬，并提供刷臉驗(yàn)證服務(wù)。次日，為方便祝、廖二人與對方某2系，被告人金X通過“蝙蝠”聊天軟件將二人推薦給對方后便離開荊州。被告人廖XX、祝XX與對方某2系后，被帶到××小區(qū)房××內(nèi)，二人分別將攜帶的手機(jī)、銀行卡、支付寶賬戶、密碼及身份證提供給對方為網(wǎng)絡(luò)犯罪資金收款轉(zhuǎn)賬，二人還為對方轉(zhuǎn)賬提供了刷臉驗(yàn)證服務(wù)。2021年9月15日至9月16日。廖XX出售的三張銀行卡和一個支付寶賬戶共計(jì)收款798532.92元，轉(zhuǎn)出1127313.42元，獲利5100元；祝XX出售的兩張銀行卡和一個支付寶賬戶共計(jì)收款561166.29元，轉(zhuǎn)出672960元，獲利2600元。
2021年9月14日，被告人金X組織廖XX、祝XX前往湖北省荊州市的同時，還聯(lián)系周XX前往江蘇省南京市出售銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博資金轉(zhuǎn)賬。金X讓周XX下載“蝙蝠”聊天軟件并注冊賬號，并將該周的“蝙蝠”賬號推薦給對方。被告人周XX到達(dá)南京后，與對方某2系后被帶到車中，行駛途中，該周明知對方使用銀行卡為網(wǎng)絡(luò)犯罪資金轉(zhuǎn)賬，仍將個人三張銀行卡及密碼、手機(jī)提供給對方為網(wǎng)絡(luò)犯罪資金收款共計(jì)535505.84元，轉(zhuǎn)出532773.92元。期間，被告人周XX為對方轉(zhuǎn)賬提供了刷臉驗(yàn)證服務(wù)，其獲利2700元。
被告人廖XX從湖北省荊州市回嵐后，得知周XX被金X介紹到南京市出售銀行卡獲利，遂向周XX提議，由其幫助介紹周XX出售銀行卡，可得轉(zhuǎn)賬金額2%的報(bào)酬，廖XX分轉(zhuǎn)賬金額0.5%的提成，該周表示同意。被告人周XX按照廖XX的介紹伙同陳某（另案處理）于2021年9月23日到達(dá)湖北省荊州市。經(jīng)廖XX聯(lián)系，周、陳二人被對方某3到一小區(qū)房屋內(nèi)，周XX將個人三張銀行卡及一個支付寶賬戶、密碼、手機(jī)提供給對方為網(wǎng)絡(luò)犯罪資金收款共計(jì)440902.77元，轉(zhuǎn)出451704.5元。期間，被告人周XX為對方轉(zhuǎn)賬提供了刷臉驗(yàn)證服務(wù)，周XX獲利4600元，廖XX獲利2400元。
經(jīng)查，省內(nèi)外21起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被騙資金分別轉(zhuǎn)入被告人金X、廖XX、周XX、祝XX四人銀行卡共計(jì)560529.14元。
四名被告人經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后，先后到嵐皋縣公安局自動投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
針對上述指控公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了1.關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件材料、涉案銀行卡交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、微信交易明細(xì)、戶籍證明、歸案情況說明、刑事判決書等書證；2.證人陳的證言；3.被告人金X、廖XX、周XX、祝XX的供述與辯解。認(rèn)為被告人金X、廖XX、周XX、祝XX明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍出售個人銀行卡、支付寶賬戶用于網(wǎng)絡(luò)犯罪資金收款轉(zhuǎn)賬，提供支付結(jié)算幫助，金X個人支付結(jié)算金額為297377元；金X組織廖XX、周XX、祝XX出售個人銀行卡、支付寶賬戶用于網(wǎng)絡(luò)犯罪資金收款轉(zhuǎn)賬，提供支付結(jié)算幫助，其中廖XX支付結(jié)算金額為1127313.42元，周XX支付結(jié)算金額為532773.92元，祝XX支付結(jié)算金額為672960元；廖XX組織周XX出售個人銀行卡、支付寶賬戶用于網(wǎng)絡(luò)犯罪資金收款轉(zhuǎn)賬，周XX支付結(jié)算金額為451704.5元。情節(jié)嚴(yán)重，四名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七第之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。金X在組織三名被告人出售銀行卡犯罪中起次要作用，是從犯；廖XX在組織周XX出售銀行卡犯罪中起次要作用，是從犯，在伙同金X等人出售銀行卡犯罪中起主要作用，是主犯；周XX、祝XX在共同犯罪中起主要作用，是主犯。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定，各被告人應(yīng)當(dāng)按其所參與的或組織的全部犯罪處罰。四名被告人自動投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。金X、廖XX、周XX、祝XX認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處金X有期徒刑七個月，不適用緩刑，并處罰金人民幣4000元；廖XX有期徒刑六個月，不適用緩刑，并處罰金人民幣3000元；周XX拘役四個月，不適用緩刑，并處罰金人民幣3000元；祝XX拘役三個月，不適用緩刑，并處罰金人民幣3000元。
被告人金X對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議，請法庭對其從輕處罰。其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名不持異議，提出金X自動投案，如實(shí)供述其罪行，系自首，可依法從輕、減輕處罰；在組織三名被告人出售銀行卡共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；提起公訴前及庭審中均自愿認(rèn)罪，主動簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，具有明顯的認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，可以從寬處理，且其屬初犯、偶犯，主觀惡性小，建議對其從輕、減輕處罰及給予改過自新的機(jī)會。
被告人廖XX對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議，請法庭對其從輕處罰并考慮緩刑。其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名不持異議，提出廖XX自動投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，可依法從輕、減輕處罰；在共同犯罪中系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；提起公訴前及庭審中均自愿認(rèn)罪，主動簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，具有明顯的認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，可以從寬處理，且其屬初犯、偶犯，主觀惡性小，建議對其從輕、減輕處罰并適用緩刑。
被告人周XX對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名不持異議，提出周XX自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其從輕處罰。
被告人祝XX對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名不持異議，提出祝XX具有自首情節(jié)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，悔罪態(tài)度較好，建議對其從輕處罰并給予改過自新的機(jī)會。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
被告人金X、廖XX、周XX、祝XX出售其個人銀行卡、支付寶賬戶為他人網(wǎng)絡(luò)犯罪資金收款轉(zhuǎn)賬、提供支付結(jié)算幫助共獲利19900元（其中金X2500元、廖XX7500、周XX7300元、祝XX2600元）。本案審查起訴階段，金X、廖XX自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，庭審中周XX、祝XX認(rèn)罪認(rèn)罰，四被告人均承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)并愿意接受處罰。
上述事實(shí)，被告人金X、廖XX、周XX、祝XX在開庭審理中亦無異議，并有歸案情況說明，證人陳某的證言，金X、廖XX、周XX、祝XX的供述與辯解，金X等四被告人各自出售銀行卡、支付寶賬戶交易流水明細(xì)，公安部反詐系統(tǒng)核查的21起刑事案件受案登記表、報(bào)案筆錄、立案決定書、銀行卡涉案明細(xì)等，嵐皋縣公安局關(guān)于金X、廖XX、周XX無犯罪記錄證明，昆山市人民法院（2015）昆刑初字第00752號刑事判決書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人金X、廖XX、周XX、祝XX為牟取利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動，仍出售其個人銀行卡、支付寶賬戶為他人網(wǎng)絡(luò)犯罪資金收款轉(zhuǎn)賬，提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，定性準(zhǔn)確，本院予以支持。
被告人金X分別組織被告人廖XX、祝XX和被告人周XX到湖北荊州、江蘇南京出售銀行卡、支付寶賬戶以及廖XX組織周XX等人到湖北荊州出售銀行卡為他人網(wǎng)絡(luò)犯罪資金收款轉(zhuǎn)賬、提供支付結(jié)算幫助犯罪活動時，均有著共同的犯罪故意和行為，分別構(gòu)成共同犯罪。共同犯罪中，金X組織廖XX、祝XX到湖北荊州該次犯罪中，廖XX、祝XX起著主要作用，系主犯，金X起著次要作用是從犯；金X組織周XX到南京該次犯罪中，周XX起著主要作用是主犯，金X起著次要作用是從犯；廖XX組織周XX等人到湖北荊州該次犯罪中，周XX起著主要作用是主犯，廖XX起著次要作用是從犯，上述從犯均依法予以從輕處罰，且各被告人均應(yīng)依法對各自所參與的或者組織的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的全部犯罪行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，其中金X支付結(jié)算金額合計(jì)2630424.34元、廖XX支付結(jié)算金額合計(jì)1579017.92元、周XX支付結(jié)算金額合計(jì)984478.42元。據(jù)此，金X的辯護(hù)人提出金X系從犯的辯護(hù)意見予以采納，廖XX的辯護(hù)人提出廖XX組織周XX等人到湖北荊州該次犯罪中是從犯的辯護(hù)意見予以采納。
被告人金X、廖XX、周XX、祝XX自動投案，如實(shí)供述其罪行，均構(gòu)成自首，且訴訟中均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰；金X、廖XX、周XX均無犯罪記錄、又系初犯，祝XX具有前科，量刑時酌定予以考慮。
據(jù)上，根據(jù)四被告人在共同犯罪中各自所起作用的大小及其犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會危害性程度，并綜合案件實(shí)際，均可依法從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議適當(dāng)，四被告人及其辯護(hù)人提出從輕處罰的辯護(hù)意見均予以采納。關(guān)于廖XX的辯護(hù)人提出適用緩刑的辯護(hù)意見，因當(dāng)前電信詐騙等網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為社會危害性大，其下游幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等違法犯罪行為猖獗，而本案廖XX等被告人提供用于支付結(jié)算幫助的銀行卡、支付寶賬戶在較短時間內(nèi)發(fā)生數(shù)筆支付結(jié)算交易，且支付結(jié)算金額均超二十萬元以上，從其犯罪性質(zhì)、情節(jié)及社會危害性大小等因素看，均應(yīng)依法給予刑事處罰，且不宜適用緩刑。故對辯護(hù)人該點(diǎn)辯護(hù)意見不予采納。金X等四被告人各自違法所得合計(jì)19900元依法追繳后予以沒收。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第四十四條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條（三）、（七）項(xiàng)、第十二條第一款（二）項(xiàng)、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》第七條、第八條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人金X犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣肆仟元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；罰金限本判決生效之日起三日內(nèi)繳納）
二、被告人廖XX犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣叁仟元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；罰金限本判決生效之日起三日內(nèi)繳納）
三、被告人周XX犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣叁仟元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；罰金限本判決生效之日起三日內(nèi)繳納）
四、被告人祝XX犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役三個月，并處罰金人民幣叁仟元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；罰金限本判決生效之日起三日內(nèi)繳納）
五、追繳被告人金X、廖XX、周XX、祝XX各自違法所得合計(jì)人民幣19900元（其中金X2500元、廖XX7500、周XX7300元、祝XX2600元）后予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向陜西省安康市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判員 梁 君
二〇二三年一月十二日
書記員 田加樂
