廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）桂0702刑初14號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民檢察院以欽南檢刑訴〔2022〕338號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某建犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月3日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，于2023年1月10日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。欽州市欽南區(qū)人民檢察院指派檢察員莫貽強(qiáng)出庭支持公訴，被告人楊某建到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年8月份，被告人楊某建為獲取300元好處費(fèi)，將自己名下的廣東省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號(hào)6217********）提供給他人收取犯罪所得并配合將款項(xiàng)取現(xiàn)。2022年8月29日，楊某建的銀行卡收取上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得等錢(qián)款共計(jì)人民幣104274元（人民幣，下同），其分次取現(xiàn)共計(jì)人民幣20000元給他人。經(jīng)調(diào)取國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)上數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)報(bào)案人王某被騙錢(qián)款18000元流入楊某建賬戶(hù)內(nèi)。案發(fā)后，楊某建主動(dòng)到XX機(jī)關(guān)投案。為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀，出示了書(shū)證、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某建明知是犯罪所得而為他人轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。楊某建投案自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得，量刑建議判處拘役四個(gè)月，適用緩刑，罰金6000元。
被告人楊某建對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，楊某建向本院繳納罰金6000元。
本院認(rèn)為，被告人楊某建明知是犯罪所得而予以取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。楊某建犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，愿意接受處罰，依法對(duì)其從輕處罰。鑒于楊某建符合刑法第七十二條的規(guī)定，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第四十四條、第五十二條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某建犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）；
二、被告人楊某建違法所得人民幣300元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 陳威宏
二〇二三年一月十二日
書(shū)記員 勞曉君
