湖南省祁陽市人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)湘1121刑初2號
公訴機關(guān)湖南省祁陽市人民檢察院。
湖南省祁陽市人民檢察院以永祁檢刑訴[2022]615號起訴書指控被告人滿某子犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月3日受理后，依法適用速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。祁陽市人民檢察院指派檢察官金建陽出庭支持公訴，被告人滿某子及辯護人鄧建國到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省祁陽市人民檢察院指控：2021年4月初至2021年8月9日，被告人滿某子在明知其轉(zhuǎn)移的系違法犯罪資金的情況下，依然使用自己以及丈夫鄧某、母親雷某、姐姐滿芬芬名下的共計9張銀行卡從事“跑分”洗錢犯罪活動。截止到2021年8月9日，滿某子名下的卡號6217********的建設銀行卡轉(zhuǎn)入金額2795935.17元，轉(zhuǎn)出金額2789379.46元。滿某子名下的卡號6228********的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入金額1431498.52元，轉(zhuǎn)出金額1452228.02元。滿某子名下的卡號6212********的工商銀行卡轉(zhuǎn)入金額2000872元，轉(zhuǎn)出金額2000078.92元。雷某名下的卡號6228********的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入金額2012811.49元，轉(zhuǎn)出金額2011209.89元。雷某名下的卡號6236********的建設銀行卡轉(zhuǎn)入金額1896623.41元，轉(zhuǎn)出金額1896520.11元。雷某名下的卡號為6222********的工商銀行卡轉(zhuǎn)入金額1591004元，轉(zhuǎn)出金額1589736.41元。鄧某名下的卡號6228********的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入金額2353192.81元，轉(zhuǎn)出金額2360670.09元。鄧某名下的卡號6215********的工商銀行卡轉(zhuǎn)入金額833665.32元，轉(zhuǎn)出金額833080.73元。滿芬芬名下的卡號6222********的工商銀行卡轉(zhuǎn)入金額980427.17元，轉(zhuǎn)出金額974415.37元。上述滿某子所使用9張銀行卡轉(zhuǎn)入金額總計15896029.9元，轉(zhuǎn)出金額總計15907319元。其中，滿某子名下的卡號為6228********的農(nóng)業(yè)銀行卡涉嫌陳某被詐騙案，被害人陳某于2021年5月16日將被騙資金1000元轉(zhuǎn)入滿某子的銀行卡內(nèi)。滿某子所使用的鄧某4977農(nóng)行卡涉嫌葛某被詐騙案，被害人葛某于2021年4月26日向鄧某農(nóng)行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入被騙資金24909元，后該資金被滿某子分三次轉(zhuǎn)出。被告人滿某子每轉(zhuǎn)賬一萬元，可獲得40元好處費，除去平臺扣除的手續(xù)費外，被告人滿某子共非法獲利達43000元。案發(fā)后，被告人滿某子被傳喚到案后如實供述了自己的犯罪事實，主動退繳違法所得40000元。
公訴機關(guān)認為，被告人滿某子明知是犯罪所得而予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，致使上游犯罪無法及時查處，并造成公私財物損失無法挽回，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人滿某子起了輔助、次要作用，是從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人滿某子到案后如實供述犯罪事實，是坦白，依法可以從輕處罰。被告人滿某子認罪認罰，可以從寬處理。建議判處拘役五個月，并處罰金五千元。
上述事實，有公訴機關(guān)隨案移送的證據(jù)予以證實。
被告人滿某子對指控犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序，在開庭審理過程中亦無異議。
其辯護人鄧建國的辯護意見是，一、對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議；二、被告人滿某子具有以下法定從輕處罰情節(jié)：1、被告人滿某子系初犯，無犯罪前科，認罪認罰主動交代犯罪事實，應當認定為自首；2、被告人滿某子主動退繳違法所得43000元，有悔罪表現(xiàn)；3、被告人滿某子主動繳納罰金5000元；4、被告人滿某子系從犯，應當比較主犯從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，祁陽市XX局于2021年8月9日在被告人滿某子家中將其傳喚到案。被告人滿某子的違法所得43000元已在XX機關(guān)退繳。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的1、被害人報案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易流水記錄等；2、證人鄧某的證言；3、被害人陳某、葛某的陳述；4、被告人滿某子的供述和辯解；5、視聽資料等證據(jù)予以證實，足以認定。
本院認為，被告人滿某子構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人滿某子起次要作用，系從犯，依法應當從輕、減輕處罰；被告人滿某子到案后如實供述自己的犯罪事實，是坦白，依法可以從輕處罰；被告人滿某子自愿認罪認罰，可以依法從寬處理；被告人違法所得的一切財物，應當予以追繳。公訴機關(guān)的量刑建議適當，予以采納。故對于被告人滿某子辯護人的意見除認定“滿某子為自首情節(jié)”外的辯護意見均予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第五十二條、第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，判決如下：
一、被告人滿某子犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，并處罰金人民幣五千元；（已繳納）
（被告人的刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。折抵2日。）
二、追繳被告人滿某子違法所得人民幣43000元，上繳國庫。（XX機關(guān)已追繳）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向永州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 員 王曉君
二〇二三年一月十一日
法官助理 吳鈺婷
書 記 員 黃麗媛
