国产草草浮力影院|亚洲无码在线入口|超碰免频在线播放|成人深夜视频在线|亚洲美国毛片观看|69无码精品视频|精品有码一区二区|69式人人超人人|国产人人人人人操|欧美久久天天综合

網(wǎng)站首頁 律師查詢 法規(guī)查詢    合肥律師招聘    關(guān)于我們  
合肥律師門戶網(wǎng)
刑事辯護 交通事故 離婚糾紛 債權(quán)債務 遺產(chǎn)繼承 勞動工傷 醫(yī)療事故 房產(chǎn)糾紛
知識產(chǎn)權(quán) 公司股權(quán) 經(jīng)濟合同 建設工程 征地拆遷 行政訴訟 刑民交叉 法律顧問
 當前位置: 網(wǎng)站首頁 » 刑事辯護 » 刑事案例 » 正文
(2023)湘1121刑初2號掩飾、隱瞞犯所得等一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2024-08-04   閱讀:

湖南省祁陽市人民法院

刑 事 判 決 書

(2023)湘1121刑初2號

公訴機關(guān)湖南省祁陽市人民檢察院。

湖南省祁陽市人民檢察院以永祁檢刑訴[2022]615號起訴書指控被告人滿某子犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,向本院提起公訴。本院于2023年1月3日受理后,依法適用速裁程序,實行獨任審判,公開開庭審理了本案。祁陽市人民檢察院指派檢察官金建陽出庭支持公訴,被告人滿某子及辯護人鄧建國到庭參加了訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

湖南省祁陽市人民檢察院指控:2021年4月初至2021年8月9日,被告人滿某子在明知其轉(zhuǎn)移的系違法犯罪資金的情況下,依然使用自己以及丈夫鄧某、母親雷某、姐姐滿芬芬名下的共計9張銀行卡從事“跑分”洗錢犯罪活動。截止到2021年8月9日,滿某子名下的卡號6217********的建設銀行卡轉(zhuǎn)入金額2795935.17元,轉(zhuǎn)出金額2789379.46元。滿某子名下的卡號6228********的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入金額1431498.52元,轉(zhuǎn)出金額1452228.02元。滿某子名下的卡號6212********的工商銀行卡轉(zhuǎn)入金額2000872元,轉(zhuǎn)出金額2000078.92元。雷某名下的卡號6228********的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入金額2012811.49元,轉(zhuǎn)出金額2011209.89元。雷某名下的卡號6236********的建設銀行卡轉(zhuǎn)入金額1896623.41元,轉(zhuǎn)出金額1896520.11元。雷某名下的卡號為6222********的工商銀行卡轉(zhuǎn)入金額1591004元,轉(zhuǎn)出金額1589736.41元。鄧某名下的卡號6228********的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入金額2353192.81元,轉(zhuǎn)出金額2360670.09元。鄧某名下的卡號6215********的工商銀行卡轉(zhuǎn)入金額833665.32元,轉(zhuǎn)出金額833080.73元。滿芬芬名下的卡號6222********的工商銀行卡轉(zhuǎn)入金額980427.17元,轉(zhuǎn)出金額974415.37元。上述滿某子所使用9張銀行卡轉(zhuǎn)入金額總計15896029.9元,轉(zhuǎn)出金額總計15907319元。其中,滿某子名下的卡號為6228********的農(nóng)業(yè)銀行卡涉嫌陳某被詐騙案,被害人陳某于2021年5月16日將被騙資金1000元轉(zhuǎn)入滿某子的銀行卡內(nèi)。滿某子所使用的鄧某4977農(nóng)行卡涉嫌葛某被詐騙案,被害人葛某于2021年4月26日向鄧某農(nóng)行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入被騙資金24909元,后該資金被滿某子分三次轉(zhuǎn)出。被告人滿某子每轉(zhuǎn)賬一萬元,可獲得40元好處費,除去平臺扣除的手續(xù)費外,被告人滿某子共非法獲利達43000元。案發(fā)后,被告人滿某子被傳喚到案后如實供述了自己的犯罪事實,主動退繳違法所得40000元。

公訴機關(guān)認為,被告人滿某子明知是犯罪所得而予以協(xié)助轉(zhuǎn)移,致使上游犯罪無法及時查處,并造成公私財物損失無法挽回,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定,應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。在共同犯罪中,被告人滿某子起了輔助、次要作用,是從犯,應當從輕、減輕處罰。被告人滿某子到案后如實供述犯罪事實,是坦白,依法可以從輕處罰。被告人滿某子認罪認罰,可以從寬處理。建議判處拘役五個月,并處罰金五千元。

上述事實,有公訴機關(guān)隨案移送的證據(jù)予以證實。

被告人滿某子對指控犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議,同意適用速裁程序,在開庭審理過程中亦無異議。

其辯護人鄧建國的辯護意見是,一、對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議;二、被告人滿某子具有以下法定從輕處罰情節(jié):1、被告人滿某子系初犯,無犯罪前科,認罪認罰主動交代犯罪事實,應當認定為自首;2、被告人滿某子主動退繳違法所得43000元,有悔罪表現(xiàn);3、被告人滿某子主動繳納罰金5000元;4、被告人滿某子系從犯,應當比較主犯從輕處罰。

經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明,祁陽市XX局于2021年8月9日在被告人滿某子家中將其傳喚到案。被告人滿某子的違法所得43000元已在XX機關(guān)退繳。

上述事實,有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的1、被害人報案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易流水記錄等;2、證人鄧某的證言;3、被害人陳某、葛某的陳述;4、被告人滿某子的供述和辯解;5、視聽資料等證據(jù)予以證實,足以認定。

本院認為,被告人滿某子構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。在共同犯罪中,被告人滿某子起次要作用,系從犯,依法應當從輕、減輕處罰;被告人滿某子到案后如實供述自己的犯罪事實,是坦白,依法可以從輕處罰;被告人滿某子自愿認罪認罰,可以依法從寬處理;被告人違法所得的一切財物,應當予以追繳。公訴機關(guān)的量刑建議適當,予以采納。故對于被告人滿某子辯護人的意見除認定“滿某子為自首情節(jié)”外的辯護意見均予以采納。據(jù)此,依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第五十二條、第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條,判決如下:

一、被告人滿某子犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處拘役五個月,并處罰金人民幣五千元;(已繳納)

(被告人的刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。折抵2日。)

二、追繳被告人滿某子違法所得人民幣43000元,上繳國庫。(XX機關(guān)已追繳)

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向永州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本五份。

審 判 員 王曉君

二〇二三年一月十一日

法官助理 吳鈺婷

書 記 員 黃麗媛


 
 
 
免責聲明
相關(guān)閱讀
  合肥律師推薦  
蘇義飛律師
專長:刑事辯護、取保候?qū)?br> 電話:(微信)15855187095
地址:合肥廬陽區(qū)東怡金融廣場B座37樓
  最新文章  
  人氣排名  
訴訟費用 | 誠聘英才 | 法律聲明 | 投訴建議 | 關(guān)于我們
地址:合肥廬陽區(qū)東怡金融廣場金亞太律所 電話:15855187095 QQ:314409254
信箱:314409254@qq.com 皖ICP備12001733號