湖南省祁陽市人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘1121刑初737號
公訴機關(guān)湖南省祁陽市人民檢察院。
湖南省祁陽市人民檢察院以永祁檢刑訴〔2022〕607號起訴書指控被告人王某文、陳某明犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2022年12月31日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判公開開庭審理了本案。湖南省祁陽市人民檢察院指派檢察官羅云峰出庭支持公訴，被告人王某文、陳某明到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：2021年10月，被告人王某文與他人結(jié)伙共謀利用銀行卡跑分洗錢事宜，王某文每介紹一位卡主可獲利1000元，看守人員一人可獲利500元，王某文接受洗錢相關(guān)培訓(xùn)。2022年4月，被告人王某文經(jīng)人介紹認識被告人陳某明，其向陳某明提出借用銀行卡洗錢可獲利，并承諾給轉(zhuǎn)賬流水百分之五至六的好處費，陳某明表示同意。2022年4月10日，被告人陳某明使用自己銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬，共轉(zhuǎn)賬5600元；又找到胡志杰、吳宗霖并提出向其租借銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬，胡志杰、吳宗霖使用各自自己名下銀行卡幫助轉(zhuǎn)移違法犯罪資金73300元，涉及詐騙犯罪案件6起，涉及詐騙金額24700元。其中吳宗霖銀行卡轉(zhuǎn)賬流水33600元，涉及詐騙犯罪案件2起，涉及詐騙金額11600元；胡志杰銀行卡轉(zhuǎn)賬流水39700元，涉及詐騙犯罪案件4起，涉及詐騙金額13100元。被告人王某文非法獲利3000元，陳某明非法獲利2600元。
2022年6月11日，被告人陳某明、王某文主動到海南省儋州市××路派出所投案自首，并如實向XX機關(guān)供述了自己的犯罪事實。2022年6月15日，被告人王某文向偵查機關(guān)退繳違法所得7萬元。
公訴機關(guān)提交了1．接報案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、調(diào)取證據(jù)通知書等書證；2．證人王某、葉某、李某等人的證言；3．被告人王某文、陳某明的供述與辯解；4．辨認筆錄；5．訊問全程同步錄音錄像資料等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為，被告人王某文、陳某明以非法營利為目的，與他人結(jié)伙，明知是犯罪所得而收購銀行卡或使用自己銀行卡幫助予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；在共同犯罪中，被告人王某文、陳某明系從犯，有自首情節(jié)，自愿認罪認罰，其違法所得應(yīng)予以沒收。建議對被告人王某文判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣六千元；對被告人陳某明判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元。
被告人王某文、陳某明對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
本院認為，被告人王某文、陳某明構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人王某文、陳某明起次要作用，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人王某文、陳某明主動投案，到案后如實供述自己的罪行，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人王某文、陳某明自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。被告人王某文、陳某明的違法所得應(yīng)予以追繳。公訴機關(guān)的量刑建議適當，本院予以采納。對被告人王某文、陳某明均適用《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十七條第一款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某文犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某明犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、追繳被告人王某文違法所得人民幣3000元（XX已追繳）、被告人陳某明違法所得人民幣2600元，沒收上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向永州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 員 蔣文勝
二〇二三年一月十一日
法官助理 鄭 峰
書 記 員 劉漢卿
