河南省唐河縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）豫1328刑初30號
公訴機(jī)關(guān)唐河縣人民檢察院。
唐河縣人民檢察院以唐檢刑訴(2022)563號起訴書指控被告人陳某某犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月9日受理后，依法適用速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。唐河縣人民檢察院指派檢察員惠小珂出庭支持公訴，被告人陳某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
唐河縣人民檢察院指控，2022年7月初，被告人陳某某為牟利到湖北省漢川市工商局注冊了一個虛構(gòu)商戶“曉拓百貨商行”并刻公章，隨后將其身份證、營業(yè)執(zhí)照、一張中國銀行卡、其本人和身份證的合照提供給一男子（身份不明），該男子幫其辦理一套對公賬戶和一個POS機(jī)。之后，被告人陳某某多次將自己的手機(jī)、POS機(jī)、網(wǎng)銀和支付寶密碼提供給該男子操作轉(zhuǎn)賬使用并在一旁等待，遇到銀行卡內(nèi)余額無法轉(zhuǎn)出情況，陳某某配合對方將錢轉(zhuǎn)至自己名下其他銀行卡后到銀行柜臺或ATM機(jī)上取現(xiàn)。
經(jīng)查，陳某某利用自己的工商銀行卡幫助對方取現(xiàn)三次共4.5萬元。每次轉(zhuǎn)賬完畢，陳某某從對方處獲得300-500元不等的好處，陳某某前后共計獲利5000余元。陳某某名下涉案中國銀行卡6216××××4941自2022年7月7日至2022年8月16日入賬132萬元，出賬132萬元。
2022年8月11日至12日，唐河縣馬振撫鎮(zhèn)綿羊山村民劉某被網(wǎng)絡(luò)詐騙分子以刷單做任務(wù)名義騙取8782元。其中一筆被騙資金499元于8月12日10時07分轉(zhuǎn)入朱培培（未到案）中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，流經(jīng)王暢（未到案）中國建設(shè)銀行賬戶后轉(zhuǎn)入陳某某對公賬戶內(nèi)。
公訴機(jī)關(guān)提交了被告人陳某某的戶籍信息證明、到案經(jīng)過、前科查詢證明、唐河縣公安局馬振撫派出所出具的情況說明、銀行卡交易明細(xì)等書證、被告人陳某某的供述、證人劉某的證言等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某明知是犯罪所得錢款而予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；陳某某在共同犯罪中系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。建議對其判處有期徒刑七個月，并處罰金三千元。
被告人陳某某對指控事實、罪名及量刑建議均沒有異議，同意適用速裁程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審查查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：2023年1月11日，陳某某向本院退繳違法所得5000元并繳納罰金3000元。
本院認(rèn)為，被告人陳某某明知系犯罪所得贓款，為牟利仍對贓款予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪，唐河縣人民檢察院指控罪名成立，本院予以支持。鑒于被告人陳某某無犯罪前科，系初犯；在共同犯罪中起輔助作用，系從犯；到案后能如實供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并已在審查起訴階段簽字具結(jié)；本院審理過程中已退繳全部違法所得并繳納罰金，有具體悔罪表現(xiàn)。綜上，應(yīng)對其減輕處罰。
結(jié)合其犯罪數(shù)額，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）。
二、被告人陳某某已退繳違法所得五千元予以沒收，上繳國庫（已上繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省南陽市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判員 李琳
二〇二三年一月十一日
書記員 孫林
