廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）桂0702刑初20號
公訴機關(guān)廣西壯族自治區(qū)欽州市公訴機關(guān)。
廣西壯族自治區(qū)欽州市公訴機關(guān)以欽南檢刑訴〔2022〕361號起訴書指控被告人黃某元犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月3日受理后，依法適用簡易程序，于2023年1月10日公開開庭審理了本案。欽州市公訴機關(guān)檢察員莫貽強出庭支持公訴，被告人黃某元及其辯護人黃以瑞到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2月24日期間，被告人黃某元為獲取非法利益，在明知他人使用銀行卡進行違法活動資金結(jié)算的情況下，仍提供自己名下的中國建設(shè)銀行卡（卡號：6217********）幫助他人非法轉(zhuǎn)賬，并配合將贓款共計52191元（人民幣，下同）轉(zhuǎn)入他人指定的賬戶內(nèi)，獲利1000元。經(jīng)調(diào)取國家反詐大數(shù)據(jù)上的平臺數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)報案人段嘉鵬被詐騙的一筆35000元轉(zhuǎn)入黃某元的銀行卡內(nèi)。案發(fā)后，被告人黃某元到xx機關(guān)主動投案，并退出1000元違法所得至欽州市xx局欽南分局賬戶。為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀，出示了書證、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人黃某元明知是犯罪所得而為他人轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。黃某元投案自首、認罪認罰、退繳違法所得，量刑建議判處拘役四個月，適用緩刑，罰金7000元。
被告人黃某元對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是對指控事實、罪名沒有異議，量刑方面認為黃某元自動投案并如實供述自己的犯罪，屬于自首，依法應當從輕、減輕處罰；黃某元認罪悔罪態(tài)度較好，主動退出了違法所得和繳納罰金，酌情可以從輕處罰，其系初犯，因為犯罪意識淡薄，主要目的為工作，主觀惡性和社會危害性較小，希望人民法院從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，黃某元向本院主動繳納罰金7000元。
本院認為，被告人黃某元明知是犯罪所得而予以取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。黃某元犯罪后自動投案并如實供述自己的罪行，是自首，愿意接受處罰，依法對其從輕處罰；黃某元主動退出違法所得，酌情對其從輕處罰。鑒于黃某元犯罪情節(jié)較輕，投案自首后認罪、悔罪態(tài)度較好，沒有再犯罪的危險，宣告緩刑對所居住的村委社區(qū)沒有重大不良影響，本院決定對其適用緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議適當，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第五十二條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條，以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人黃某元犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣七千元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納）；
二、被告人黃某元退出的違法所得人民幣1000元予以沒收，依法上繳國庫。
如不服判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 陳威宏
二〇二三年一月十日
書記員 勞曉君
