湖南省武岡市人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）湘0581刑初412號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省武岡市人民檢察院。
湖南省武岡市人民檢察院以邵武檢刑訴（2022）341號(hào)起訴書(shū)指控被告人胡某威、周某峰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2022年12月16日受理后，適用普通程序，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省武岡市人民檢察院指派檢察官唐平文出庭支持公訴，被告人胡某威、周某峰到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省武岡市人民檢察院指控：
2022年2月，被告人胡某威在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪的情況下聯(lián)系被告人周某峰提供銀行卡、微信收款碼幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得。自2022年2月26日至3月12日期間，被告人周某峰將自己名下的一張工商銀行卡6212××××3661及自己的微信（微信號(hào)為×××66）收款碼提供給胡某威，胡某威再將周某峰的工商銀行卡號(hào)及微信收款碼提供給“長(zhǎng)毛”（身份暫未查明）。被告人胡某威、周某峰通過(guò)提供給“長(zhǎng)毛”的工商銀行卡和微信收款碼共進(jìn)行收款4次，共計(jì)83937元，各非法獲利四千余元。其中前三次周某峰提供的工商銀行卡共計(jì)進(jìn)賬41166元，每次錢到賬后由周某峰到銀行取現(xiàn)后將現(xiàn)金交給胡某威，再由胡某威隨機(jī)找路人通過(guò)微信掃描“長(zhǎng)毛”提供給他的收款二維碼將錢轉(zhuǎn)出；第四次由周某峰提供自己的微信收款二維碼進(jìn)賬42771元，再由周某峰掃描“長(zhǎng)毛”提供給胡某威收款二維碼將錢轉(zhuǎn)出。經(jīng)查，關(guān)聯(lián)電信詐騙被害人林某2022年2月26日被騙12426元，被騙資金轉(zhuǎn)入周某峰提供的工商銀行卡內(nèi)。
被告人胡某威被抓獲到案后如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，上繳非法所得4000元。被告人周某峰自動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，上繳非法所得4400元。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述事實(shí)，向本院提交了如下證據(jù)：到案經(jīng)過(guò)、銀行流水、微信交易明細(xì)、受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍資料、非稅收入一般繳款書(shū)等書(shū)證；被害人林某的陳述；被告人胡某威、周某峰的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄；同步錄音錄像光盤(pán)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人胡某威、周某峰明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究胡某威、周某峰的刑事責(zé)任。被告人胡某威被抓獲到案后如實(shí)供述自己的罪行、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條；被告人周某峰自動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的罪行、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。在共同犯罪中，被告人周某峰、胡某威均起次要作用，均系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十七條第一、二款。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人胡某威判處有期徒刑一年，并處罰金；對(duì)被告人周某峰判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金。
被告人胡某威辯稱：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及法律適用均無(wú)異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。我已經(jīng)深刻認(rèn)識(shí)到這次的錯(cuò)誤，將積極面對(duì)，爭(zhēng)取法院給一個(gè)重新做人的機(jī)會(huì)，請(qǐng)求從輕判處。
被告人周某峰辯稱：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及法律適用均無(wú)異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。我因法律意識(shí)薄弱導(dǎo)致了這次錯(cuò)誤發(fā)生，希望法院寬大處理。
經(jīng)審理查明：
2022年2月，被告人胡某威在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪的情況下聯(lián)系被告人周某峰提供銀行卡、微信收款碼幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得。自2022年2月26日至3月12日期間，被告人周某峰將自己名下的一張工商銀行卡6212××××3661及自己的微信（微信號(hào)為×××66）收款碼提供給胡某威，胡某威再將周某峰的工商銀行卡卡號(hào)及微信收款碼提供給“長(zhǎng)毛”（身份暫未查明）。被告人胡某威、周某峰通過(guò)提供給“長(zhǎng)毛”的工商銀行卡和微信收款碼共進(jìn)行收款4次，共計(jì)83937元，胡某威非法獲利4000元，周某峰非法獲利4400元。其中前三次周某峰提供的工商銀行卡共計(jì)進(jìn)賬41166元，每次錢到賬后由周某峰到銀行取現(xiàn)后將現(xiàn)金交給胡某威，再由胡某威隨機(jī)找路人通過(guò)微信掃描“長(zhǎng)毛”提供給他的收款二維碼將錢轉(zhuǎn)出；第四次由周某峰提供自己的微信收款二維碼進(jìn)賬42771元，再由周某峰掃描“長(zhǎng)毛”提供給胡某威收款二維碼將錢轉(zhuǎn)出。經(jīng)查，關(guān)聯(lián)電信詐騙被害人林某2022年2月26日被騙12426元，被騙資金轉(zhuǎn)入周某峰提供的工商銀行卡內(nèi)。
被告人胡某威被抓獲到案后如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，上繳非法所得4000元。被告人周某峰自動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，上繳非法所得4400元。
上述事實(shí)，被告人胡某威、周某峰在開(kāi)庭審理過(guò)程中無(wú)異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)其證明效力的到案經(jīng)過(guò)、戶籍資料、受案登記表、立案決定書(shū)、銀行交易明細(xì)、微信交易明細(xì)、追繳物品清單、非稅收入一般繳款書(shū)等書(shū)證，被害人林某的陳述，被告人胡某威、周某峰的供述與辯解，提取筆錄、辨認(rèn)筆錄，同步錄音錄像光盤(pán)等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人胡某威在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪的情況下聯(lián)系被告人周某峰提供銀行卡、微信收款碼并幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，被告人周某峰明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，幫助操作轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴(yán)重，均應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。胡某威被抓獲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。周某峰自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。在共同犯罪中，胡某威、周某峰均起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。綜上所述，公訴機(jī)關(guān)指控胡某威、周某峰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以支持；公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第五十二條，第五十三條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十四條，第六十七條第一、三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人胡某威犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。所處罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳清，上繳國(guó)庫(kù)。）
二、被告人周某峰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。所處罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳清，上繳國(guó)庫(kù)。）
三、依法對(duì)被告人胡某威的違法所得4000元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；對(duì)被告人周某峰的違法所得4400元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李艷萍
人民陪審員 劉躍云
人民陪審員 肖 勇
二〇二三年一月十日
法官 助理 劉 靜
代理書(shū)記員 鄧 晟
