四川省平武縣人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)川0727刑初2號
公訴機關(guān)平武縣人民檢察院。
平武縣人民檢察院以平檢刑訴[2022]105號起訴書指控被告人楊某萍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月3日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，由審判員史驕麒獨任審判，于2023年1月9日公開開庭進行了審理。平武縣人民檢察院指派檢察員王琪月出庭支持公訴，被告人楊某萍到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
平武縣人民檢察院指控：2022年11月20日，被告人楊某萍與應某1（另案處理）等人約定，由被告人楊某萍提供銀行卡及密碼并幫助轉(zhuǎn)賬，應某1等人以資金流水的3%作為報酬，隨后被告人楊某萍在明知所轉(zhuǎn)資金是他人違法所得的情況下，仍然將自己名下卡號為6214********的農(nóng)商銀行卡、密碼、手機等物品交給他人，并為應某1等人注冊、登錄手機銀行、支付寶等ＡＡＰ進行人臉識別，接收涉嫌網(wǎng)絡詐騙資金4筆共計人民幣47140元。后被告人楊某萍受應某1等人指使，將所收資金分4次轉(zhuǎn)出共計人民幣19800元至黃世富等指定賬戶后，被告人楊某萍的銀行卡被凍結(jié)。因所收資金未全部成功轉(zhuǎn)出，被告人楊某萍未收到約定的報酬。
經(jīng)查，被告人楊某萍接收有明確電信詐騙來源資金共計人民幣32300元。
上述事實，被告人楊某萍在開庭審理過程中亦無異議，并有書證《受案登記表》《立案決定書》《戶籍證明》《查獲經(jīng)過》《到案經(jīng)過》《扣押決定書》《扣押清單》《隨案移送贓證款物品清單》《賬戶交易明細查詢詳情》《認罪認罰具結(jié)書》，證人劉某、應某1、應某2、張某、羅某的證言，被害人閔某的陳述，被告人楊某萍的供述，辨認筆錄，電子證物檢查工作記錄、銀行監(jiān)控視頻等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人楊某萍明知是犯罪所得資金而幫助轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控被告人楊某萍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實、罪名成立，本院予以支持。被告人楊某萍經(jīng)電話通知后主動到案并如實供述自己的犯罪事實，屬自首，依法可以從輕處罰；自愿認罪認罰，可從寬處理。公訴機關(guān)當庭調(diào)整為對被告人楊某萍判處有期徒刑六個月，緩刑，并處罰金的量刑建議適當，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款第三項之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某萍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；所判罰金，限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的華為牌手機一部，依法予以沒收，隨案存查。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向四川省綿陽市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判員 史驕麒
二〇二三年一月九日
書記員 王斯瑤
