廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑 事 判 決 書
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑事判決書
（2022）桂0721刑初597號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院以靈檢刑訴〔2022〕509號(hào)起訴書指控被告人蒙健昌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月23日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序獨(dú)任審理，于2023年1月5日公開開庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院指派檢察官葉莉莉出庭支持公訴，被告人蒙健昌到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，為非法獲利，被告人蒙健昌提供其名下的1張浦發(fā)銀行信用卡提供給他人收取了違法犯罪所得共計(jì)21963元（人民幣，下同），其中涉及被害人余某被詐騙款項(xiàng)8000元。后蒙健昌再將信用卡用ＰＯＳ機(jī)刷卡共21034.5元，向他人套現(xiàn)，并到銀行取現(xiàn)后蒙健昌將現(xiàn)金20800元、微信轉(zhuǎn)賬60元給上家，從中獲利929元。2022年8月15日，被告人蒙健昌在其住宅處被公安民警傳喚到案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人蒙健昌為非法獲利，提供銀行卡給他人收取違法犯罪所得，為他人轉(zhuǎn)移贓款提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蒙健昌認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處被告人蒙健昌有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣10000元以下；若退贓，則建議有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元以下；若全部退贓并退賠被害人，則建議拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣10000元以下，可以適用緩刑。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、人員基本信息、辦案說明、傳喚證、被害人余某被詐騙案的受案登記表、立案決定書及被害人的陳述，被告人蒙健昌的供述，辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、指認(rèn)被扣押物品照片，微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信綁定銀行卡截圖、浦發(fā)信用卡轉(zhuǎn)賬記錄截圖，銀行流水清單、微信支付寶交易明細(xì)證明、等證據(jù)證實(shí)。
被告人蒙健昌對(duì)指控的罪名及主要的犯罪事實(shí)及量刑均沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，在法庭審理期間，被告人蒙健昌向本院代管賬戶退繳了其違法所得929元，并將人民幣18000元匯交至本院代管賬戶作為預(yù)交罰金及退出涉案贓款。
本院認(rèn)為，被告人蒙健昌構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。
被告人蒙健昌經(jīng)傳喚主動(dòng)投案，到案后直至法庭審理過程中如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，依法可對(duì)其從輕或者減輕處罰。
被告人蒙健昌自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以對(duì)其從寬處罰。
被告人蒙健昌主動(dòng)退繳其違法所得，可以對(duì)其酌情從輕處罰。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
1、被告人蒙健昌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。罰金已預(yù)交）；
二、被告人蒙健昌退繳的違法所得人民幣929元（已交至本院代管賬戶），沒收上繳國(guó)庫；
3、繳獲供犯罪所用的小米Mi10手機(jī)1臺(tái)、浦發(fā)銀行卡1張（公安機(jī)關(guān)均已扣押），予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 員 陳邦超
二〇二三年一月六日
法官助理 黃龍寶
書 記 員 謝冬梅
