貴州省清鎮(zhèn)市人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)黔0181刑初1號
公訴機(jī)關(guān)貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院。
貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院以清檢刑訴〔2022〕452號起訴書指控被告人王某兵犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年1月3日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法適用速裁程序，實行獨(dú)任審理，于2023年1月4日公開開庭進(jìn)行了審理。清鎮(zhèn)市人民檢察院指派檢察員譚澤明出庭支持公訴，被告人王某兵到庭參加訴訟。貴州紅某律師事務(wù)所林某俊律師為被告人王某兵提供了法律幫助。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2022年7月，被告人王某兵經(jīng)“某哥”介紹，稱提供銀行卡給他人刷流水跑分，刷10萬元可得250元好處費(fèi)。同年8月18日，在“浩哥”的介紹下，王某兵明知他人使用銀行卡收款轉(zhuǎn)賬系收取犯罪所得的情況下，為牟取非法利益，仍將自己的一張建設(shè)銀行卡及交易密碼、手機(jī)提供給“某哥”和兩名陌生男子收款轉(zhuǎn)賬，事后得到300元好處費(fèi)及一包50元的福貴牌香煙。經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢，王某兵提供的銀行卡進(jìn)賬7筆共計人民幣132041元，串聯(lián)出網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1起，涉及被害人為鄭某林，涉及金額為25818元。
另查明，2022年10月26日經(jīng)民警電話通知后，被告人王某兵主動到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查并如實供述自己的犯罪事實。2022年12月26日，王某兵主動向清鎮(zhèn)市人民檢察院退繳違法所得350元并主動退繳涉網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款5000元。
被告人王某兵對起訴指控事實及量刑建議均無異議，在審查起訴階段自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，認(rèn)罪。
本院認(rèn)為，被告人王某兵明知系犯罪所得的情況下，為牟利而提供銀行卡協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予處罰。鑒于被告人具有自首情節(jié)，可以從輕、減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰；主動退繳違法所得并退繳涉網(wǎng)絡(luò)詐騙的贓款，可以酌情從輕處罰。被告人當(dāng)庭悔罪態(tài)度好，主動退繳涉網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款，挽回被害人的部分損失，沒有再犯罪的危險，可對其適用緩刑。違法所得應(yīng)予沒收，上繳國庫。被告人王某兵主動退繳涉網(wǎng)絡(luò)詐騙的贓款應(yīng)退賠涉網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某兵犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立，量刑建議適當(dāng)。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第七十二條、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第二項、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某兵犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣2000元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限判決生效后立即繳納。）
二、被告人王某兵違法所得350元予以沒收，上繳國庫。（已上繳）
三、被告人王某兵退繳暫存于本院賬戶的贓款5000元退賠被害人鄭某林。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向貴州省貴陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 路倩
二〇二三年一月四日
書記員 金曉
