山東省東平縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）魯0923刑初388號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山東省東平縣人民檢察院。
山東省東平縣人民檢察院以東檢刑訴〔2022〕305號(hào)起訴書指控被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年12月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。山東省東平縣人民檢察院指派檢察官王建、檢察官助理王成成出庭支持公訴，被告人張某及辯護(hù)人李華到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2021年12月30日，被告人張某明知他人可能用于違法犯罪，仍將自己名下的中國農(nóng)業(yè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國建設(shè)銀行、山東農(nóng)商銀行卡各一張給他人使用，并配合錄制眨眼、張嘴等視頻。同時(shí)對方還使用張某身份信息辦理北京中關(guān)村銀行賬戶并使用。張某非法獲利2422元。
經(jīng)查，2021年12月30日，被告人張某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶進(jìn)項(xiàng)流水金額208013元，涉及3起詐騙案件中詐騙資金50988元；中國郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶進(jìn)項(xiàng)流水金額398254元，涉及8起詐騙案件中詐騙資金125887元，兩賬戶流水金額合計(jì)606267元，涉詐騙資金合計(jì)176875元。另外，張某北京中關(guān)村銀行賬戶流水532143元，由上述中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)入199217元，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行轉(zhuǎn)入332926元；中國建設(shè)銀行賬戶流水532143元，全部系張某北京中關(guān)村銀行轉(zhuǎn)入；山東農(nóng)商銀行賬戶進(jìn)項(xiàng)流入金額20021元，全部由張某的建設(shè)銀行轉(zhuǎn)入。
2022年3月3日，被告人張某被抓獲歸案。
2022年11月4日，被告人張某向東平縣人民檢察院退繳違法所得2422元。
為證實(shí)指控的上述犯罪事實(shí)成立，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了被告人張某的供述與辯解，證人譚某、李某等人的證言，銀行開戶信息及交易流水、扣押決定書、扣押清單、刑事判決書、到案經(jīng)過、戶籍證明、立案決定書、受案登記表等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。張某有前科，酌情從重處罰。其到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；其退繳了違法所得，可酌情從輕處罰。建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人張某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
被告人張某對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議無異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，張某具有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；其退繳違法所得，可酌情從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2021年12月30日，被告人張某明知他人可能用于違法犯罪，仍將自己名下的中國農(nóng)業(yè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國建設(shè)銀行、山東農(nóng)商銀行卡各一張給他人使用，并配合錄制眨眼、張嘴等視頻。同時(shí)對方還使用張某身份信息辦理北京中關(guān)村銀行賬戶并使用。張某非法獲利2422元。
經(jīng)查，2021年12月30日，張某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶進(jìn)項(xiàng)流水金額208013元，涉及3起詐騙案件中詐騙資金50988元；中國郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶進(jìn)項(xiàng)流水金額398254元，涉及8起詐騙案件中詐騙資金125887元，兩賬戶流水金額合計(jì)606267元，涉詐騙資金合計(jì)176875元。另外，被告人張某北京中關(guān)村銀行賬戶流水532143元，由上述中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)入199217元，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行轉(zhuǎn)入332926元；中國建設(shè)銀行賬戶流水532143元，全部系張某北京中關(guān)村銀行轉(zhuǎn)入；山東農(nóng)商銀行賬戶進(jìn)項(xiàng)流入金額20021元，全部由張某的建設(shè)銀行轉(zhuǎn)入。
2022年3月3日，被告人張某被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了案件主要事實(shí)。2022年11月4日，被告人張某向東平縣人民檢察院退繳違法所得2422元。
上述事實(shí)，被告人張某在開庭審理過程中無異議，且有經(jīng)庭審質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的被告人張某的供述與辯解，證人譚某、李某等人的證言，銀行開戶信息及交易流水、扣押決定書、扣押清單、刑事判決書、到案經(jīng)過、戶籍證明、立案決定書、受案登記表等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，本院予以確認(rèn)。張某有前科，酌情從重處罰。其具有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰；其承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；其退繳違法所得，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人發(fā)表的相關(guān)辯護(hù)意見成立，予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、沒收被告人張某違法所得2422元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省泰安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 井長生
審 判 員 郭慶勇
人民陪審員 徐廣鋒
二〇二三年一月四日
書 記 員 韓 琨
