湖南省靖州苗族侗族自治縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘1229刑初204號
公訴機(jī)關(guān)湖南省靖州苗族侗族自治縣人民檢察院。
湖南省靖州苗族侗族自治縣（下稱靖州縣）人民檢察院以懷靖檢刑訴（2022）172號起訴書指控被告人陳輝犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年12月27日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序?qū)徖?。本院受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭進(jìn)行了審理。靖州縣人民檢察院指派檢察官鄧?yán)?、檢察官助理龐遷出庭支持公訴，被告人陳輝到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
靖州縣人民檢察院指控：
2022年4月初的一天，被告人陳輝在“百度”ＡＰＰ上搜索貸款業(yè)務(wù)，通過網(wǎng)上所留的聯(lián)系方式，聯(lián)系上微信昵稱為“Ａ.專業(yè)貸款、信用卡提額”的人，對方以陳輝提供銀行卡刷流水，幫助陳輝貸款2、3萬元人民幣為由，要陳輝辦理二張新的銀行卡。2022年4月7日，陳輝將卡辦好后再次聯(lián)系“Ａ.專業(yè)貸款、信用卡提額”的人，雙方約定在江蘇省鹽城市鹽都區(qū)××附近碰頭。見面后，對方要陳輝將四張銀行卡、手機(jī)、身份證和手機(jī)支付密碼交出刷流水并進(jìn)行刷臉驗(yàn)證。后查明陳輝共提供建設(shè)銀行卡、興業(yè)銀行卡、中國銀行卡、江蘇銀行卡四張卡給他人刷流水，其中建設(shè)銀行卡刷流水73萬余元、江蘇銀行卡刷流水70萬余元，陳輝收取報酬人民幣2500元。2022年4月7日蘭某被詐騙資金10萬元流入陳輝6228××××6195的江蘇銀行卡后被轉(zhuǎn)出。
2022年4月14日16時許，被告人陳輝被江蘇省鹽城市XX局鹽南高新區(qū)分局民警抓獲，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
2022年12月19日，被告人陳輝簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳輝明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，交易流水達(dá)到143萬余元，情節(jié)嚴(yán)重；其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳輝被抓獲到案，后如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定。建議判處拘役五個月，并處罰金。提請本院依法判處。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與檢察機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致，無出入。
另查明，2022年4月7日，被告人陳輝將他人轉(zhuǎn)入其興業(yè)銀行卡（6229××××9512）的人民幣6400元取現(xiàn)交給使用其銀行卡刷流水人員。2022年4月8日，被告人陳輝將他人轉(zhuǎn)入其中國銀行卡（6217××××0877）的人民幣20000元通過ＡＴＭ機(jī)取現(xiàn)交給使用其銀行卡刷流水人員。
2023年1月3日，被告人陳輝退繳違法所得人民幣2500元。
上述事實(shí)，被告人陳輝在開庭審理過程中無異議，并有接報案登記表，抓獲經(jīng)過，戶籍證明，前科記錄，個人對賬明細(xì)表，微信轉(zhuǎn)賬截圖，銀行交易流水等書證；證人蘭某的證言；被告人陳輝的供述與辯解；提取筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳輝將具有支付結(jié)算功能的銀行卡及其綁定賬號提供給他人刷流水，在懷疑他人可能使用其銀行卡進(jìn)行違法活動的情況下，仍幫助取現(xiàn)，應(yīng)視為明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供結(jié)算幫助，被告人陳輝的銀行卡流水入資金共計(jì)143萬余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人陳輝到案后如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，可以從輕處罰。被告人陳輝認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人陳輝退繳違法所得人民幣二千五百元，應(yīng)予追繳，上繳國庫。公訴機(jī)關(guān)提出被告人陳輝具有的量刑情節(jié)，理由成立，建議量刑幅度恰當(dāng)，本院予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項(xiàng)，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳輝犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役五個月，并處罰金人民幣八千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人陳輝退繳違法所得人民幣2500元，予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省懷化市中級人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 李凌嵩
二〇二三年一月四日
法官助理 吳繁頌
書 記 員 尹 升
