貴州省六盤水市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書
(2023)黔02刑終269號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民檢察院。
貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民法院審理貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民檢察院指控原審被告人李某某犯詐騙罪一案,于2023年11月16日作出(2023)黔0201刑初386號(hào)刑事判決。原審被告人李某某不服,提出上訴。本院依法組成合議庭,經(jīng)過閱卷,訊問上訴人李某某,聽取辯護(hù)人的意見,認(rèn)為本案事實(shí)清楚,決定不開庭審理?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定,2021年12月份左右,喻某某(已判決)邀約李某某(已判決)、曾某某(已判決)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)詐騙。三人共謀后,由喻某某、李某某每人出資4-5萬元,李某某、曾某某邀約他人一起實(shí)施詐騙。后喻某某、李某某通過蝙蝠軟件購(gòu)買電腦、手機(jī)、微信賬戶及虛假投資理財(cái)“華納兄弟”APP等作為作案工具,喻某某租用其舅舅周某某位于湖南省婁底市婁星區(qū)**村**組的房子作為詐騙窩點(diǎn)。李某甲邀約被告人李某乙、毛某某(已判決)、肖某某(已判決)、鄧某某(已判決),曾某某邀約劉某某(在逃)、大哥(基本情況不詳)、“阿某”(基本情況不詳)一起到上述窩點(diǎn)實(shí)施詐騙,到詐騙窩點(diǎn)后“阿某”離開。后李某某、肖某某利用虛擬身份,某某公司直播帶貨、打賞主播需要收款、轉(zhuǎn)款為由,聯(lián)系劉某某、羅某乙(均另案處理)作為公司“財(cái)務(wù)”,由劉某某提供名下建設(shè)銀行賬戶、農(nóng)業(yè)銀行賬戶,羅某乙提供名下交通銀行賬戶、農(nóng)業(yè)銀行賬戶作為“華納兄弟”APP投資收款、提現(xiàn)返款賬戶。喻某某等人約定,李某某、毛某某、肖某某、鄧某某、劉某某、“大哥”提成各自詐騙金額的30%,曾某提成自己詐騙金額的50%,李某某、曾某還可提成自己所邀約參與人員詐騙金額的10%,剩余詐騙資金除去開銷成本,由喻某某、李某某平分。實(shí)施詐騙過程中,喻某某負(fù)責(zé)管理“華納兄弟”APP、充當(dāng)APP客服與被害人及劉某某、羅某乙對(duì)接,并審批提現(xiàn);李某某、曾某、毛某某、鄧某、肖某某、劉某某、“大哥”及被告人李某某負(fù)責(zé)利用購(gòu)買來的手機(jī)、微信賬號(hào)等,包裝各種虛擬身份添加被害人聊天,取得被害人信任后,以發(fā)現(xiàn)一個(gè)好的投資理財(cái)項(xiàng)目可起掙錢為由,將被害人拉進(jìn)該團(tuán)伙建立的微信群,在群內(nèi)發(fā)布關(guān)于“華納兄弟”APP投資影視獲利的虛假信息進(jìn)一步誘騙被害人,引導(dǎo)被害人注冊(cè)投資,為能詐騙更多資金,在被害人前期進(jìn)行投資時(shí),會(huì)“返利”部分給被害人,待被害人投入更多資金后,喻某某等人便關(guān)閉后臺(tái)、卷款消失、瓜分贓款。經(jīng)查實(shí),2021年12月21日至2022年1月13日期間,喻某某等人利用“華納兄弟”虛假投資APP詐騙蔡某某(鐘山轄區(qū)居民)、王某某、鄧某某、鄧某某、柴某成、陳某某、郭轉(zhuǎn)生、焦某某、李某、羅某某、徐某某、徐某某等被害人共計(jì)227.3384萬元。2023年6月6日,被告人李某某在湖南省婁底市婁星區(qū)三元市場(chǎng)被湖南公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
另查明,貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民法院已于2023年2月20日作出(2022)黔0201刑初417號(hào)刑事判決書,以詐騙罪判處被告人喻某某、李某某、曾某、肖某某、鄧某某、毛某某八年六個(gè)月至十三年不等有期徒刑,并處罰金,并判決繼續(xù)追繳違法所得發(fā)還被害人。
原審法院根據(jù)上述事實(shí)及相關(guān)證據(jù),依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,第二十五條,第二十六條,第二十七條,第四十五條,第四十六條,第四十七條,第五十二條,第五十三條,第六十一條,第六十二條,第六十四條的規(guī)定,以被告人李某某犯詐騙罪,判處有期徒刑九年四個(gè)月,并處罰金人民幣五萬元;責(zé)令被告人李某某與貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民法院(2022)黔0201刑初417號(hào)案件中的被告人共同承擔(dān)(2022)黔0201刑初417號(hào)刑事判決書中第七項(xiàng)的退賠內(nèi)容,即扣押在案的違法所得41.59萬元根據(jù)被害人被騙金額按比例發(fā)還被害人,剩余部分繼續(xù)追繳后發(fā)還各被害人。
宣判后,原審被告人李某某不服,以“事前其并不明知,其行為不構(gòu)成詐騙罪;其系初犯、從犯,請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰”為由,提出上訴。其辯護(hù)人提出“李某某系從犯、主觀惡性小、無詐騙目的、無犯罪收益等,希望對(duì)李某某從輕處罰”的辯護(hù)意見。
經(jīng)審理查明,原審判決認(rèn)定原審被告人李某某參與喻某某等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,騙取他人財(cái)物共計(jì)227.3384萬元的犯罪事實(shí)清楚。原審法院在一審判決書中分項(xiàng)列舉了認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù),所列證據(jù)均經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證,查證屬實(shí)。在本院二審期間,上訴人李某某及其辯護(hù)人均未提交新的證據(jù)。對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和所列證據(jù),本院予以確認(rèn)。
針對(duì)上訴人的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見,根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù),依照法律規(guī)定,本院評(píng)判如下:
關(guān)于上訴人李某某所提“事前其并不明知,其行為不構(gòu)成詐騙罪;其系初犯、從犯,請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰”的上訴理由及其辯護(hù)人提出“李某某系從犯、主觀惡性小、無詐騙目的、無犯罪收益等,希望對(duì)李某某從輕處罰”的辯護(hù)意見。經(jīng)查,收集在案的辨認(rèn)筆錄、銀行賬戶流水明細(xì)、同案犯的裁判文書、證人證言、被害人陳述等能夠相互印證的證據(jù)證實(shí),本案是以喻某某、李某某、曾某為首,李某某等人積極參與而共同利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙犯罪。李某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,仍以虛假身份添加他人微信進(jìn)行聊天,并讓被害人加入詐騙微信群,且積極聯(lián)系羅某乙作為“財(cái)務(wù)”人員,李某某的行為已構(gòu)成詐騙罪的共犯,構(gòu)成詐騙罪。本案詐騙金額達(dá)227.3384萬元,屬于數(shù)額特別巨大,依法應(yīng)處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。原審法院鑒于李某某系從犯等情節(jié),結(jié)合其在共同犯罪中的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度,已對(duì)其減輕處罰的量刑并無不當(dāng),故該上訴理由及辯護(hù)意見不成立,本院不予采納。
本院認(rèn)為,上訴人李某某伙同他人利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,數(shù)額特別巨大的行為構(gòu)成詐騙罪。原審判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確、量刑適當(dāng),審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定,裁定如下:
駁回上訴,維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長(zhǎng) 羅遠(yuǎn)進(jìn)
審 判 員 肖祥云
審 判 員 武曉華
二〇二三年十二月二十六日
法官助理 吳海蘭
書 記 員 萬 穎