山西省呂梁市中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）晉11刑終305號(hào)
抗訴機(jī)關(guān)山西省柳林縣人民檢察院。
山西省柳林縣人民法院審理山西省柳林縣人民檢察院指控原審被告人王某一、譚某某、韓某等6人犯詐騙罪，原審被告人王某一、李某某犯合同詐騙罪一案，于二〇二三年七月十九日作出（2023）晉1125刑初11號(hào)刑事判決。原審被告人譚某某、李某某、韓某均不服，提出上訴。原公訴機(jī)關(guān)柳林縣人民檢察院根據(jù)被害單位的請(qǐng)求，決定向本院提出抗訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。呂梁市人民檢察院指派檢察官薛宇青、檢察官助理朱元元出庭履行職務(wù)。上訴人譚某某、李某某、韓某、譚某某的辯護(hù)人薛文華及原審被告人王某一到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判決根據(jù)經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的相關(guān)書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解等主要證據(jù)，認(rèn)定本案事實(shí)如下：
（一）詐騙事實(shí)
1988年7月16日，山西省計(jì)劃委員會(huì)成立某某公司，性質(zhì)為全民所有制企業(yè)。1990年6月11日，山西省人民政府辦公廳作出批復(fù)，該公司為無(wú)主管單位，自主經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算。后該公司被山西省人民政府辦公廳確定為省屬企業(yè)改革的試點(diǎn)單位。2017年1月3日，某某公司全額投資成立某某公司2，性質(zhì)為有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資），法定代表人為賈某某；2017年7月16日，公司法定代表人變更為劉某某，董事長(zhǎng)為賈某某。2019年6月29日，某某公司聘任賈某某為某某公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)某某公司的全面工作，聘期為三年。2022年1月11日，某某公司2向某某公司請(qǐng)示，將其下全資子公司某某公司1的100%股權(quán)以1元貨幣交付的方式轉(zhuǎn)讓給山西華頂創(chuàng)新科技有限公司，2022年1月17日批復(fù)轉(zhuǎn)讓。山西華頂科技創(chuàng)新有限公司法定代表人為劉某某。
2019年，賈某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被告人王某一。為了拓展煤炭業(yè)務(wù)，根據(jù)被告人王某一的要求，某某公司2于2021年1月25日全額出資（認(rèn)繳制）成立某某公司1，企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資），任命王某一為董事長(zhǎng)，系法定代表人，譚某某為總經(jīng)理，韓某為副總經(jīng)理兼行政主管；同時(shí)，將該公司承包給被告人王某一經(jīng)營(yíng)，約定：前期公司已投入（0元）及后期需投入的注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)資本全部由被告人王某一自行籌集投資，王某一每年上交某某公司220萬(wàn)元管理費(fèi)，不給某某公司2分紅，自負(fù)盈虧。為方便該公司租用辦公地點(diǎn)，2021年1月19日，某某公司2為某某公司1出具了該公司為國(guó)有獨(dú)資的全資子公司的證明。
某某公司1成立之前，賈某某應(yīng)被告人王某一的要求，將王某一招錄的部分員工臨時(shí)登記在某某公司2名下。2021年1月25日，被告人王某一利用該公司工商登記填寫(xiě)企業(yè)性質(zhì)為非自然人投資或控股的法人獨(dú)資的事實(shí),對(duì)外招聘員工，隱瞞其承包公司的真實(shí)情況，宣傳其公司為國(guó)有公司，虛構(gòu)該公司經(jīng)營(yíng)良好、有發(fā)展前途，吸引做人力資源的中介李某二、王某二、菅某某等人和想找工作的被害人，通過(guò)進(jìn)人收取費(fèi)用方式，騙取錢(qián)財(cái)。
被告人譚某某作為該公司總經(jīng)理，幫助王某一虛構(gòu)公司經(jīng)營(yíng)良好、有發(fā)展前途的虛假事實(shí)，同時(shí)按照被告人王某一的要求，直接或間接介紹多人進(jìn)入公司，并提高部分人員數(shù)額，從中截留部分費(fèi)用。被告人韓某作為該公司行政主管，明知王某一是收錢(qián)進(jìn)人的情況下，受王某一指使，對(duì)被害人進(jìn)行形式上的面試，再告知推遲入職，囑咐被害人不要說(shuō)花錢(qián)進(jìn)來(lái)等，隨后與被害人簽訂實(shí)習(xí)合同或勞動(dòng)合同。
2020年，被告人王某二、李某二通過(guò)朋友介紹先后分別認(rèn)識(shí)被告人王某一。2021年1月份，被告人王某二、李某二看到被告人王某一發(fā)布的招工信息及某某公司2出具的國(guó)企證明，查詢到某某公司1的工商登記信息后，為了從中賺取非法利益，以有能力給被害人介紹工作為由與王某一取得聯(lián)系，后按被告人王某一的安排向被害人收取8至10萬(wàn)元的費(fèi)用，直接或間接介紹多人進(jìn)入該公司工作。收取費(fèi)用時(shí)，二被告人私自大幅提高收費(fèi)數(shù)額予以截留，剩余部分上交王某一。
2018年，被告人菅某某工作中結(jié)識(shí)被告人王某一。2020年，被告人王某一告知菅某某，自己可以在太原市幫人找到國(guó)企工作。被告人菅某某為獲取非法利益，直接或間接將被害人介紹給被告人王某一，以幫助被害人安排工作，并按照王某一的安排，收取一定費(fèi)用。被告人王某一與某某公司2董事長(zhǎng)賈占界商量后，將部分被害人先安排到某某公司2工作以過(guò)渡，待某某公司1成立后，又將被害人全部轉(zhuǎn)入該公司，其余被害人直接安排至某某公司1。被告人菅某某在向被害人收取費(fèi)用時(shí)，私自大幅提高收費(fèi)數(shù)額予以截留，剩余部分上交王某一。
其中：被告人王某一通過(guò)他人介紹或自己直接騙取被害人人民幣142萬(wàn)元：宋某某15萬(wàn)元、蘇某某8萬(wàn)元、高某某8萬(wàn)元、王某三22萬(wàn)元、張某某12萬(wàn)元、李某三15萬(wàn)元、康某8萬(wàn)元、張某二18萬(wàn)元、郝某某18萬(wàn)元、王某四18萬(wàn)元。案發(fā)前，被告人王某一退還被害人蘇某6.2萬(wàn)元、康某2.5萬(wàn)元。被告人王某一實(shí)際詐騙共計(jì)133.3萬(wàn)元。
被告人譚某某通過(guò)他人或者直接向被害人騙取共計(jì)74萬(wàn)元，包括王某五16萬(wàn)元、李某四14萬(wàn)元、周某10萬(wàn)元、徐某15萬(wàn)元、張某三12萬(wàn)元、郭某7萬(wàn)元，其中被告人譚某某從中截留共計(jì)12萬(wàn)元，上交被告人王某一共計(jì)62萬(wàn)元。案發(fā)前，中間人李某四退還被害人徐某20萬(wàn)元，被告人譚某某退還被害人張某三10萬(wàn)元（自己截留5萬(wàn)，王某一收取5萬(wàn)）、郭某1.7萬(wàn)元（王某一收取1.7萬(wàn)）。被告人譚某某、王某一實(shí)際詐騙數(shù)額共計(jì)62.3萬(wàn)元。
被告人李某二直接或間接向被害人共收取120萬(wàn)元，包括郭某某12萬(wàn)元、戚某某11.5萬(wàn)元、李某五10萬(wàn)元、李某六12萬(wàn)元、張某四8.5萬(wàn)元、喬某8萬(wàn)元、武某某9.5萬(wàn)元、王某某9.5萬(wàn)元、高某某11萬(wàn)元、常某某10萬(wàn)元、張某五11萬(wàn)元。其中被告人李某二從中截留共計(jì)24萬(wàn)元，上交被告人王某一共計(jì)96萬(wàn)元。案發(fā)前，被告人李某二退還郭某某0.9萬(wàn)元、李某六4萬(wàn)元、張某四1.5萬(wàn)元、武某某2萬(wàn)元、王某某2萬(wàn)元、常某某1萬(wàn)元，共計(jì)退還11.4萬(wàn)元；王某一退被害人張某0.5萬(wàn)元、王某某0.5萬(wàn)元，共計(jì)退還1萬(wàn)元。被告人李某二實(shí)際詐騙數(shù)額共計(jì)12.6萬(wàn)元，被告人王某一實(shí)際詐騙數(shù)額95萬(wàn)元。一審審理過(guò)程中，被告人李某二家屬向被害人退還違法所得12.6萬(wàn)元。
被告人王某二直接或間接向被害人共收取157.5萬(wàn)元，包括鞏某某、王某某夫妻共20萬(wàn)元、崔某10.5萬(wàn)元、王某五13萬(wàn)元、文某12萬(wàn)元、王某六10.5萬(wàn)元、王某七13萬(wàn)元、申某某14萬(wàn)元、張某五14萬(wàn)元、黃某13.5萬(wàn)元、趙某15萬(wàn)元、霍某某12萬(wàn)元、向某10萬(wàn)元。其中被告人王某二從中截留共計(jì)39.5萬(wàn)元，上交被告人王某一共計(jì)118萬(wàn)元。案發(fā)前，被告人王某二退還黃某1萬(wàn)元、霍某某2萬(wàn)元；被告人王某一退還鞏某某、王某某共計(jì)10萬(wàn)元、崔某3萬(wàn)元。被告人王某二實(shí)際詐騙數(shù)額共計(jì)36.5萬(wàn)元，被告人王某一實(shí)際詐騙數(shù)額共計(jì)105萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人王某二退還被害人共計(jì)31.5萬(wàn)元。一審審理期間，被告人王某二家屬退還被害人王某、趙某、張某某共計(jì)6萬(wàn)元。
被告人菅某某直接或間接向被害人共收取106.3萬(wàn)元，包括李某15萬(wàn)元、候某18萬(wàn)元、朱某15萬(wàn)元、田某16萬(wàn)元、戎某某萬(wàn)元、王某14.5萬(wàn)元、李某12.8萬(wàn)元。其中被告人菅某某從中截留36.3萬(wàn)元，上交被告人王某一70萬(wàn)元。案發(fā)前，被告人菅某某退還被害人朱某某3萬(wàn)元，王某一退還被害人11萬(wàn)元。被告人菅某某實(shí)際詐騙數(shù)額33.3萬(wàn)元，被告人王某一詐騙59萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人菅某某退還被害人共計(jì)10萬(wàn)元。一審審理過(guò)程中，被告人菅某某家屬向被害人退還違法所得23.3萬(wàn)元。
綜上，被告人王某一、譚某某、韓某共計(jì)詐騙454.6萬(wàn)元，李某二詐騙12.6萬(wàn)元，王某二詐騙36.5萬(wàn)元，菅某某詐騙33.3萬(wàn)元。
（二）合同詐騙事實(shí)
2022年正月，被告人王某一與李某某經(jīng)朋友介紹互相認(rèn)識(shí)，被告人王某一得知李某某從事人力資源工作，便稱其是一家大型國(guó)有企業(yè)的董事長(zhǎng)，實(shí)力很強(qiáng)，與太原一個(gè)學(xué)校簽訂了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議。2022年3月15日，被告人王某一通過(guò)被告人李某某聯(lián)系，以某某公司1的名義與某某公司3簽訂“學(xué)生實(shí)習(xí)合作協(xié)議書(shū)”及“補(bǔ)充協(xié)議”，在簽訂、履行合同過(guò)程中，二被告人共同騙取對(duì)方公司預(yù)付款200萬(wàn)元，王某一將其中的190萬(wàn)元用于歸還欠款，將10萬(wàn)元轉(zhuǎn)給李某某。
2022年6月2日，被告人王某一通過(guò)被告人李某某聯(lián)系，以某某公司1的名義與某某公司3簽訂“實(shí)習(xí)協(xié)議書(shū)”及“借款合同”，在簽訂、履行合同過(guò)程中，二被告人共同騙取對(duì)方公司100萬(wàn)元，李某某將收到的100萬(wàn)元，分給王某一16萬(wàn)，剩余款項(xiàng)用于歸還欠款和個(gè)人生活開(kāi)支。案發(fā)前，被告人李某某家屬退給某某公司325萬(wàn)元。
綜上，被告人王某一、李某某合同詐騙數(shù)額為300萬(wàn)元，其中被告人王某一分得206萬(wàn)元，被告人李某某分得94萬(wàn)元。案發(fā)前，被告人李某某退還被害單位某某公司3違法所得25萬(wàn)元。
被告人王某二系主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；其余被告人均系抓獲歸案，且均能夠如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
原判決認(rèn)為，被告人王某一、譚某某、韓某、李某二、王某二、菅某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，以為他人辦理工作為由，收取高額費(fèi)用，其行為均構(gòu)成詐騙罪；被告人王某一、李某某在簽訂、履行合同過(guò)程中，以非法占有為目的，騙取公司財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成合同詐騙罪。被告人王某一一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。各被告人的違法所得應(yīng)予追繳并返還被害人或被害單位。在詐騙過(guò)程中，被告人王某一、譚某某、韓某系共同犯罪，且被告人王某一系主犯，其詐騙收取的數(shù)額特別巨大，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；被告人譚某某、韓某在王某一詐騙過(guò)程中起了次要或輔助作用，系從犯，依法應(yīng)減輕處罰。被告人李某二、王某二、菅某某事前并未與王某一共謀，沒(méi)有犯意聯(lián)絡(luò)，客觀上該三被告人在虛報(bào)收費(fèi)數(shù)額，賺取高額差價(jià)時(shí)，被告人王某一也并不知道，故應(yīng)以該三被告人自行截留的部分認(rèn)定三被告人的犯罪金額。鑒于被告人李某二實(shí)際詐騙數(shù)額為12.6萬(wàn)元、王某二實(shí)際詐騙數(shù)額為36.5萬(wàn)元、菅某某實(shí)際詐騙數(shù)額為33.3萬(wàn)元，數(shù)額巨大，應(yīng)在有期徒刑三年以上十年以下處以刑罰。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于上述六被告人系共同詐騙犯罪的指控，與查明事實(shí)不符，不予支持。在合同詐騙中，被告人王某一、李某某夸大公司規(guī)模，虛構(gòu)公司資源，在李某某的介紹聯(lián)絡(luò)下，與被害單位簽訂合同，在騙取保證金后，不履行合同，起了主要作用，系主犯，依法應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；被告人李某某起了次要作用，依法應(yīng)減輕處罰。被告人王某一、譚某某、韓某、李某二、菅某某在被抓獲歸案后，均能夠如實(shí)陳述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，被告人李某某被抓獲歸案后，如實(shí)供述其部分犯罪事實(shí)，被告人王某二自動(dòng)投案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，且各被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。被告人李某二、王某二、菅某某的家屬于案發(fā)后主動(dòng)向被害人退繳違法所得，各被害人明知花錢(qián)找工作屬于違法行為，仍將大額資金交予他人或被告人，對(duì)本案的發(fā)生存在一定的過(guò)錯(cuò)責(zé)任，故依法對(duì)各被告人可酌情從輕處罰。
被告人王某一、李某某的辯護(hù)人關(guān)于二被告人合同詐騙系單位犯罪、王某一辯護(hù)人認(rèn)為王某一系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，與審理查明事實(shí)及法律規(guī)定不符，不予采納。被告人王某一、王某二的辯護(hù)人認(rèn)為被害人在上班期間領(lǐng)取的工資應(yīng)在犯罪數(shù)額中予以剔除的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被害人工作期間付出一定的勞動(dòng)，領(lǐng)取的工資是被害人應(yīng)得的勞動(dòng)報(bào)酬，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人譚某某、李某二、王某二、菅某某的辯護(hù)人認(rèn)為被告人的行為不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，被告人李某二、王某二、菅某某的辯護(hù)人認(rèn)為被告人王某一屬于系非國(guó)家工作人員受賄罪、被害人屬于行賄罪主體、被告人李某二、王某二、菅某某的行為符合行賄罪幫助犯的構(gòu)成要件的辯護(hù)意見(jiàn)，與查明事實(shí)和法律規(guī)定不符，不予采納。
被告人菅某某的辯護(hù)人認(rèn)為菅某某的詐騙數(shù)額應(yīng)以收取戎斌3萬(wàn)元認(rèn)定的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，部分被害人前期雖然被安排至某某公司2并簽訂合同，但被告人王某一僅僅是為了掩蓋其詐騙行為，且事后各被害人均轉(zhuǎn)至某某公司1，由某某公司1發(fā)放工資，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。各辯護(hù)人的其余從輕辯護(hù)觀點(diǎn)，符合事實(shí)與法律規(guī)定，予以采納。被告人李某某的辯護(hù)人認(rèn)為200萬(wàn)元合同詐騙指控不能成立的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人李某某在王某一與被害單位簽訂、履行合同過(guò)程中，幫助虛構(gòu)事實(shí)，并進(jìn)行分贓，起了一定的作用，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。根據(jù)被告人王某二、李某二、菅某某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，結(jié)合所在社區(qū)調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，對(duì)三被告人適用緩刑不致對(duì)所在社區(qū)造成重大不良影響，且無(wú)再犯罪危險(xiǎn)。
綜上，原判決依照相關(guān)法律的規(guī)定，判決如下：一、被告人王某一犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，決定合并執(zhí)行有期徒刑十七年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。二、被告人譚某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年四個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。三、被告人李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。四、被告人韓某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年九個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。五、被告人菅某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（已繳納）。六、被告人李某二犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（已繳納）。七、被告人王某二犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，宣告緩刑三年，并處罰金二萬(wàn)元（已繳納）。八、被告人王某一詐騙違法所得447.6萬(wàn)元、被告人譚某某違法所得7萬(wàn)元，依法予以追繳，并退還各被害人。九、被告人王某一合同詐騙違法所得206萬(wàn)元，被告人李某某合同詐騙違法所得69萬(wàn)元，依法予以追繳，并分別退還被害單位某某公司3200萬(wàn)、某某公司375萬(wàn)元。
上訴人譚某某的主要上訴理由及其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)為：1.一審定性錯(cuò)誤，譚某某沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，主觀上也沒(méi)有非法占有他人財(cái)物的故意。2.一審認(rèn)定譚某某與王某一、韓某構(gòu)成共同犯罪錯(cuò)誤，幾人之間事先沒(méi)有通謀，事后沒(méi)有分贓。3.即使構(gòu)成犯罪，原判決對(duì)譚某某的量刑過(guò)重。請(qǐng)求二審予以改判。
上訴人李某某的主要上訴理由為：一審因沒(méi)有認(rèn)罪認(rèn)罰量刑過(guò)重，其現(xiàn)在自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求從輕處罰。
上訴人韓某的主要上訴理由為：1.其在公司僅負(fù)責(zé)上傳下達(dá)，對(duì)部分被害人也沒(méi)有進(jìn)行過(guò)面試，對(duì)面試結(jié)果其也沒(méi)有決定權(quán)，與王某一、譚某某不構(gòu)成共同犯罪。2.其在公司的工作都是正常的履職行為，2022年五六月份其才知道有些員工是花錢(qián)進(jìn)來(lái)的。3.其在犯罪過(guò)程中起了很小的作用，也沒(méi)有分贓獲利，沒(méi)有前科劣跡，請(qǐng)求二審減輕處罰判處緩刑。
柳林縣人民檢察院的抗訴意見(jiàn)為：一審認(rèn)定在合同詐騙中李某某起了次要作用，依法應(yīng)減輕處罰錯(cuò)誤，具體理由如下：1.李某某與王某一在合同詐騙中系共同犯罪。李某某明知某某公司1沒(méi)有收購(gòu)某某學(xué)校等多家學(xué)校的情況下，仍虛構(gòu)事實(shí)主動(dòng)聯(lián)系某某公司3、某某公司3，取得兩家公司信任后簽訂學(xué)生實(shí)習(xí)協(xié)議，并讓兩家公司分別交納200萬(wàn)和100萬(wàn)保證金。2.李某某明知王某一沒(méi)有能力派遣實(shí)習(xí)生，仍通過(guò)他人聯(lián)系某某學(xué)校，并帶領(lǐng)被害單位負(fù)責(zé)人虛假考察了該學(xué)校。3.李某某明知2022年3月某某公司1與某某公司3簽訂協(xié)議未能履行的情況下，又于同年6月虛構(gòu)事實(shí)，騙取某某公司3與某某公司1簽訂了學(xué)生實(shí)習(xí)協(xié)議書(shū)。4.李某某明知與被害單位簽訂的協(xié)議無(wú)法履行仍通過(guò)虛假事實(shí)來(lái)掩蓋合同至始不能履行的事實(shí)。5.李某某與王某一對(duì)被害單位所交納的200萬(wàn)元、100萬(wàn)元保證金均進(jìn)行了利益分配和個(gè)人支配，造成被害單位經(jīng)濟(jì)損失。二人的行為另造成了被害單位27萬(wàn)元的直接經(jīng)濟(jì)損失。綜上，被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，不具有減輕處罰情節(jié)。
呂梁市人民檢察院的支持抗訴意見(jiàn)為：1.一審認(rèn)定譚某某、韓某在詐騙罪中系從犯正確，但對(duì)該二人量刑偏重。譚某某詐騙金額74萬(wàn)，上交王某一62萬(wàn)，截留12萬(wàn)，案發(fā)前主動(dòng)退還11.7萬(wàn)，一審判決有期徒刑七年四個(gè)月；韓某在整個(gè)犯罪過(guò)程中沒(méi)有介紹進(jìn)人的行為，除領(lǐng)取工資外，無(wú)其他獲利，一審判決有期徒刑六年九個(gè)月。綜合分析，譚某某、韓某幫助王某一實(shí)施詐騙，二人行為多為接受王某一的安排，在共同犯罪中所起作用相對(duì)較小，一審認(rèn)定坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，根據(jù)罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，一審判決對(duì)二人量刑偏重。2.一審認(rèn)定李某某在合同詐騙罪中系從犯并減輕處罰屬于事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤。具體理由同柳林縣人民檢察院抗訴意見(jiàn)基本一致。
經(jīng)審理查明，原判決認(rèn)定的本案事實(shí)基本清楚，所采信的證據(jù)已經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)，本院對(duì)原判決認(rèn)定的事實(shí)和采信的證據(jù)予以確認(rèn)。
針對(duì)原公訴機(jī)關(guān)的抗訴意見(jiàn)、支持抗訴意見(jiàn)和上訴人的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，結(jié)合本案的事實(shí)、證據(jù)，依照相關(guān)法律規(guī)定，綜合評(píng)判如下：
1.關(guān)于抗訴機(jī)關(guān)及支持抗訴機(jī)關(guān)所提原判決認(rèn)定李某某在合同詐騙罪中系從犯并減輕處罰錯(cuò)誤的意見(jiàn)。經(jīng)查，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，在共同犯罪中起主要作用的，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。上訴人李某某在與王某一合同詐騙的犯罪過(guò)程中，從參與犯罪的程度來(lái)看，李某某參與了全部的犯罪活動(dòng)。從犯罪中所起的作用來(lái)看，李某某采取了虛構(gòu)事實(shí)、主動(dòng)聯(lián)系被害單位、掩蓋犯罪行為等手段，對(duì)于犯罪的既遂起了主要作用。從分贓獲利來(lái)看，詐騙數(shù)額為300萬(wàn)元，李某某分得94萬(wàn)元。綜上，李某某與王某一在共同犯罪過(guò)程中的地位和作用相當(dāng)，二人行為的結(jié)合共同導(dǎo)致了危害結(jié)果的發(fā)生，均屬主犯。
2.關(guān)于支持抗訴機(jī)關(guān)及上訴人譚某某及其辯護(hù)人、上訴人韓某所提原判決對(duì)譚某某、韓某量刑過(guò)重的意見(jiàn)。經(jīng)查，在共同詐騙犯罪過(guò)程中，譚某某和韓某二人一直處于從屬地位，行為多是接受王某一的安排。從犯罪的預(yù)謀、實(shí)施和完成整個(gè)過(guò)程中看，二人僅起了次要或輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。王某一、譚某某、韓某共計(jì)詐騙454.6萬(wàn)元，其中譚某某直接騙取74萬(wàn)元，截留12萬(wàn)元，案發(fā)前主動(dòng)退還11.7萬(wàn)元。韓某在犯罪過(guò)程中僅負(fù)責(zé)根據(jù)王某一的指示，安排人員組織面試、分配入職人員等，在整個(gè)犯罪過(guò)程作用很小，且沒(méi)有任何獲利，主觀惡性較小。綜合全案，比照同案犯菅某某、李某二、王某二所判刑罰，原判決對(duì)于被告人譚某某、韓某的量刑過(guò)重，違背了刑法罪責(zé)刑相適應(yīng)的原則。
3.關(guān)于上訴人譚某某及其辯護(hù)人、上訴人李某某、上訴人韓某所提其余上訴及辯護(hù)意見(jiàn)，以及各被告人具有的從輕處罰情節(jié)，原判決已作了合理的分析評(píng)判及認(rèn)定，本院不再重復(fù)。
本院認(rèn)為，上訴人譚某某、韓某及原審被告人王某一、李某二、王某二、菅某某以非法占有為目的，虛構(gòu)能夠?yàn)樗税才殴ぷ鞯氖聦?shí)，騙取多人財(cái)物，其行為均構(gòu)成詐騙罪。且王某一、譚某某、韓某屬數(shù)額特別巨大的情形，李某二、王某二、菅某某屬數(shù)額巨大的情形。在共同詐騙犯罪過(guò)程中，譚某某、韓某起了次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，根據(jù)該二人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度及其悔罪表現(xiàn)，原判決對(duì)譚某某、韓某的量刑過(guò)重。上訴人李某某與原審被告人王某一以非法占有為目的，在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，通過(guò)簽訂合同，騙取對(duì)方當(dāng)事人的保證金，其行為均構(gòu)成合同詐騙罪，且屬數(shù)額特別巨大情形。在合同詐騙共同犯罪過(guò)程中，李某某作用突出，起主要作用，亦屬主犯，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰。
綜上，原判決認(rèn)定事實(shí)清楚，但認(rèn)定李某某在共同犯罪中系從犯并減輕處罰不當(dāng)，且對(duì)譚某某、韓某的量刑過(guò)重，本院依法予以糾正。根據(jù)各上訴人及原審被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度及悔罪表現(xiàn)，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百二十四條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（一）、（二）項(xiàng)，《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第三百八十八條的規(guī)定，判決如下：
一、維持山西省柳林縣人民法院（2023）晉1125刑初11號(hào)刑事判決的第一、五、六、七、八、九項(xiàng)；
二、撤銷山西省柳林人民法院（2023）晉1125刑初11號(hào)刑事判決的第二、三、四項(xiàng)；
三、上訴人（原審被告人）李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，
羈押一日折抵刑期一日。即自2022年10月10日起至2032年10月9日止。罰金限在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納時(shí)，強(qiáng)制繳納）
四、上訴人（原審被告人）譚某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，
羈押一日折抵刑期一日。即自2022年9月10日起至2027年3月9日止。罰金限在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納時(shí)，強(qiáng)制繳納）
五、上訴人（原審被告人）韓某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納時(shí)，強(qiáng)制繳納）
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 李榮海
審 判 員 米守福
審 判 員 薛志海
二〇二三年十二月二十六日
法官助理 趙耀輝
書(shū) 記 員 陳春羽
