貴州省清鎮(zhèn)市人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)黔0181刑初3號
公訴機(jī)關(guān)貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院。
貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院以清檢刑訴〔2022〕453號起訴書指控被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年1月3日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法適用速裁程序，實行獨任審理，于2023年1月4日公開開庭進(jìn)行了審理。清鎮(zhèn)市人民檢察院指派檢察員譚澤明出庭支持公訴，被告人劉某到庭參加訴訟。貴州紅楓律師事務(wù)林科俊律師為被告人劉某提供了法律幫助。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2022年11月21日晚，被告人劉某用微信搜索附近的人，添加了一名陌生人，對方讓劉某用銀行卡幫忙收幾筆錢，并承諾給劉某一定的好處費。劉某答應(yīng)后，對方發(fā)了一個定位給劉某，劉某打車到指定地點，隨后將自己的銀行卡及交易密碼、手機(jī)提供給一名陌生男子收款轉(zhuǎn)賬，對方操作完畢后提現(xiàn)了153元到劉某的微信中作為好處費，并稱再拿幾百元現(xiàn)金的好處費給劉某，劉某因害怕沒有收錢便離開現(xiàn)場。經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢，劉某提供的銀行卡當(dāng)日進(jìn)賬4筆共計進(jìn)賬8.314萬元，串聯(lián)出網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1起，涉及被害人為李某，涉及金額為4.9萬元。
另查明，2022年12月6日，經(jīng)辦案民警電話通知，劉某主動到清鎮(zhèn)市公安局接受調(diào)查，如實供述自己的犯罪事實。2022年12月27日，劉某主動向清鎮(zhèn)市人民檢察院退繳違法所得153元和退賠涉網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款1萬元。
被告人劉某對起訴指控事實及量刑建議均無異議，在審查起訴階段自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，認(rèn)罪。
本院認(rèn)為，被告人劉某明知系犯罪所得的情況下，為牟利而提供銀行卡協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予處罰。被告人具有自首情節(jié)，可以從輕、減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰；主動退繳違法所得并退繳涉網(wǎng)絡(luò)詐騙的贓款，可以酌情從輕處罰。被告人當(dāng)庭悔罪態(tài)度好，主動退繳涉網(wǎng)絡(luò)詐騙的贓款，挽回被害人的部分損失，沒有再犯罪的危險，可對其適用緩刑。違法所得應(yīng)予沒收，上繳國庫。被告人劉某主動退繳涉網(wǎng)絡(luò)詐騙的贓款應(yīng)當(dāng)退賠涉網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立，量刑建議適當(dāng)。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第七十二條、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第二項、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣1000元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限判決生效后立即繳納。）
二、被告人劉某違法所得人民幣153元予以沒收，上繳國庫。（已上繳）
三、被告人劉某退繳暫存于本院賬戶的贓款10000元退賠被害人李妞俱領(lǐng)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向貴州省貴陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 路倩
二〇二三年一月四日
書記員 金曉
