黑龍江省巴彥縣人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)黑0126刑初100號
公訴機(jī)關(guān)黑龍江省巴彥縣人民檢察院。
黑龍江省巴彥縣人民檢察院以黑巴檢刑訴[2023]82號起訴書指控被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年6月21日向本院提起公訴，本院依法適用簡易程序，組成合議庭，于2023年6月26日公開開庭審理了本案。黑龍江省巴彥縣人民檢察院指派副檢察長白彥超出庭支持公訴，被告人徐某及其指定辯護(hù)人張忠禮到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年3月22日，被告人徐某在吉林省梅河口市明知“上線人員”使用其銀行卡收付款轉(zhuǎn)賬的錢是違法所得，為了獲取非法利益，仍將本人名下銀行卡給上線人員使用，并于當(dāng)日幫助上線人員在吉林省梅河口市相應(yīng)的銀行網(wǎng)點(diǎn)柜面取現(xiàn)，并將取出的現(xiàn)金交給上線人員。2023年3月22日9時(shí)許，被害人馮某在巴彥縣巴彥鎮(zhèn)在網(wǎng)絡(luò)上被他人以幫助網(wǎng)絡(luò)貸款需轉(zhuǎn)賬解封賬號為名被騙取人民幣305000元，其中，75000元轉(zhuǎn)入到徐某提供給上線的銀行卡中，徐某將該款在郵政銀行柜面取出交給上線，徐某獲利人民幣1000元。被告人徐某于2023年3月24日被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人徐某明知自己銀行卡收到的資金是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某自愿如實(shí)供述犯罪事實(shí)，對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，建議判處被告人徐某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。公訴機(jī)關(guān)提交了書證、證人證言、被告人的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
被告人徐某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其指定辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，對公訴機(jī)關(guān)指控被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名及犯罪事實(shí)沒有異議，但被告人徐某具有以下幾點(diǎn)從輕、減輕處罰情節(jié)：第一、認(rèn)罪態(tài)度好，應(yīng)對其從輕處罰；第二、被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)對其從寬處罰；第三、被告人家庭生活困難，因?yàn)橐稽c(diǎn)點(diǎn)小利走上犯罪道路。綜上，希望法庭對被告人徐某從輕處罰。
本院認(rèn)為，被告人徐某明知知自己銀行卡收到的資金是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)控訴罪名成立，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某到案后，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，認(rèn)罪認(rèn)罰，對其可以從輕處罰。對指定辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第五十二條、五十三條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年3月24日起至2024年5月23日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對被告人徐某違法所得人民幣1000元，予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黑龍江省哈爾濱市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 張嶄新
二〇二三年六月二十七日
書記員 韓 冰
