案件概述
禮縣人民檢察院以禮檢刑訴（2021)75號(hào)起訴書(shū)指控，被告人王某犯詐騙罪，于2022年8月11日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。2022年9月28日本院作出（2022）甘1226刑初92號(hào)刑事判決書(shū)，宣判后，被告人王某不服，提起上訴。2022年11月29日隴南市中級(jí)人民法院審理后作出（2022）甘12刑終176號(hào)刑事裁定書(shū)，裁定撤銷(xiāo)原判，發(fā)回重審。本院依法適用普通程序，另行組成合議庭，于2023年2月16日、2023年4月17日兩次公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，禮縣人民檢察院指派檢察員張婷出庭支持公訴，被告人王某及其辯護(hù)人劉晚霞、馮江龍到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
禮縣人民檢察院指控，2021年7月，被告人王某通過(guò)微信先后聯(lián)系到被害人祁某、趙某、劉某三人，謊稱(chēng)自己為西安某駕校負(fù)責(zé)人兼教練，能幫助祁某、趙某、劉某三人考取駕駛證，并承諾交錢(qián)包過(guò)。在取得三名被害人信任后，被告人王某以考試需要為由先后多次要求三名被害人通過(guò)微信、支付寶等向其轉(zhuǎn)賬，騙取被害人趙某7000元、被害人祁某8500元、被害人劉某6500元。被告人王某將三名被害人所轉(zhuǎn)錢(qián)款并未用于駕駛證件考試報(bào)名，全部揮霍。案發(fā)后，雙方達(dá)成賠償協(xié)議，被告人王某取得三名被害人的諒解。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了書(shū)證、被害人陳述、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄及照片、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，建議對(duì)被告人在有期徒刑八個(gè)月以上一年兩個(gè)月以下量刑，并處罰金。
被告人王某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名均沒(méi)有意見(jiàn)，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某犯詐騙罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，公訴機(jī)關(guān)所舉證據(jù)不能認(rèn)定王某存在詐騙的主觀故意。即使被告人王某構(gòu)成詐騙罪，因被告人系投案自首，依法可從輕、減輕處罰；被告人積極賠償被害人的經(jīng)濟(jì)損失，并取得了三名被害人的諒解，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，應(yīng)對(duì)其從輕處罰，適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年7月，被告人王某通過(guò)微信先后聯(lián)系到被害人祁某、趙某、劉某三人，謊稱(chēng)自己為西安某駕校負(fù)責(zé)人兼教練，能幫助祁某、趙某、劉某三人考取駕駛證，并承諾交錢(qián)包過(guò)。在取得三名被害人信任后，被告人王某以考試需要為由先后多次要求三名被害人通過(guò)微信、支付寶等多次轉(zhuǎn)賬，騙取被害人趙某7000元、被害人祁某8500元、被害人劉某6500元。被告人王某將三名被害人所轉(zhuǎn)錢(qián)款并未用于駕駛證件考試報(bào)名，全部揮霍。
另查明，2021年11月23日，被告人王某經(jīng)家屬做工作，于當(dāng)日14時(shí)許，到陜西省乾縣XXX局XXX所投案自首。
2021年11月30日，被告人分別向三名被害人退賠全部所騙錢(qián)款，三名被害人對(duì)被告人書(shū)面表示諒解。庭審中，被告人表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的以下證據(jù)證實(shí)：
1.接處警登記表、受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、不批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)、取保候?qū)彽瘸绦蛐苑晌臅?shū)；2.看守所收押健康檢查表、被告人戶(hù)籍證明；3.到案經(jīng)過(guò)。證明案件來(lái)源及對(duì)被告人采取的強(qiáng)制措施，同時(shí)證明被告人具備完全刑事責(zé)任能力、具有自首情節(jié)。
被告人王某的供述與辯解。證明被告人曾經(jīng)開(kāi)辦駕校報(bào)名點(diǎn)，在報(bào)名點(diǎn)關(guān)閉后，被告人在無(wú)駕培身份資質(zhì)的情況下，以駕校教練的身份，通過(guò)微信聯(lián)系三被害人，以駕考“包過(guò)”為由，收取三被害人轉(zhuǎn)賬共計(jì)22000元。后被害人祁某、趙某因被告人的原因（報(bào)名點(diǎn)關(guān)閉）未能參加科目一考試；同時(shí)被告人未給被害人劉某駕校報(bào)名，劉某無(wú)法參加科目一考試。為此，三名被害人多次要求被告人退還錢(qián)款，被告人拒不退還的事實(shí)。
被害人祁某、趙某、劉某的陳述。證明被告人王某以幫助三名被害人駕考包過(guò)的名義，收取被害人祁某8500元、趙某7000元、劉某6500元后，祁某、趙某在預(yù)約科目一考試時(shí)間去西安，未能進(jìn)入考場(chǎng)參加科目一考試，被告人未給劉某駕校報(bào)名的情況下，多次聯(lián)系被告人要求退款，被告人拒不退還的事實(shí)。
辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄及照片。證明被害人祁某、趙某辨認(rèn)被告人及被告人指認(rèn)、確認(rèn)自己手機(jī)微信上三名被害人轉(zhuǎn)賬記錄截屏的事實(shí)。
接受證據(jù)清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄。證明被告人與被害人之間就駕照考試一事聊天、轉(zhuǎn)賬及被害人催要錢(qián)款及被告人拒不退還的事實(shí)。
調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及提取筆錄。證明經(jīng)XXX機(jī)關(guān)向西安市機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)管理中心調(diào)取證據(jù)，該中心證實(shí)經(jīng)在行業(yè)管理系統(tǒng)中查詢(xún)，無(wú)被告人教練員信息的事實(shí)；
諒解書(shū)。證明三名被害人報(bào)案后，被告人家屬向三名被害人退還22000元，取得三名被害人諒解的事實(shí)。
以上證據(jù)取得程序合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，擬證明的事實(shí)清楚，并相互關(guān)聯(lián)印證，經(jīng)本院查證屬實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人王某申請(qǐng)證人王某1到庭作證，證明被告人曾經(jīng)從事駕校的教培工作，但證人對(duì)于王某與三名被害人之間的事情并不知情。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，證人王某1的證言待證事實(shí)與被告人案涉犯罪事實(shí)無(wú)關(guān)聯(lián)性，不予采信。
被告人王某在第一次庭審中申請(qǐng)重新調(diào)查，本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)出示的證據(jù)足以證實(shí)其犯罪事實(shí)，且被告人在第二次庭審中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，該案無(wú)需重新調(diào)查，本院決定對(duì)其調(diào)查申請(qǐng)不同意。
本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為確已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人的犯罪事實(shí)和罪名成立，被告人主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，對(duì)其可以從輕或減輕處罰；在本次庭審中，經(jīng)本院調(diào)查，被告人在檢察機(jī)關(guān)審查起訴階段，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，但因疫情原因未簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》,本次審理中被告亦表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，傳喚能及時(shí)到案，因此，對(duì)被告人依法從寬處罰。被告人系初犯，在XXX機(jī)關(guān)偵查階段，已主動(dòng)向三名被害人退賠全部錢(qián)款，并取得三名被害人諒解，酌定從輕處罰。經(jīng)本院委托司法行政機(jī)關(guān)對(duì)被告人平時(shí)表現(xiàn)及相關(guān)情況等調(diào)查評(píng)估認(rèn)為，對(duì)被告人判處非監(jiān)禁刑不會(huì)對(duì)所在社區(qū)產(chǎn)生不良影響，同意對(duì)被告人進(jìn)行社區(qū)矯正。綜上，本院決定對(duì)被告人減輕處罰，并適用緩刑予以考驗(yàn)。辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足的意見(jiàn)，與庭審查明的事實(shí)不符，不予采納。據(jù)此，為打擊犯罪，保護(hù)公民合法財(cái)產(chǎn)，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，并經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，宣告緩刑一年；并處罰金5000元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算，罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳清）
如不服本判決，可在收到判決書(shū)第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向隴南市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張瓊玉
審判員南燕
人民陪審員陳妍嬪
二〇二三年五月三十一日
法官助理孫甜添
書(shū)記員孫甜添（兼）
