案件概述
葫蘆島市連山區(qū)人民檢察院以葫連檢刑訴[2023]8號(hào)起訴書指控被告人韓某某犯詐騙罪，于2023年1月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。葫蘆島市連山區(qū)人民檢察院指派檢察官史佳禾、檢察官助理王美淳出庭支持公訴，被告人韓某某及其辯護(hù)人寧大軍均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，1、被告人韓某某于2022年4月，在明知犯罪嫌疑人張宇卓（已被錦州XXX刑事拘留）利用其名下在葫蘆島市連山區(qū)中國工商銀行連山支行辦理的銀行卡（卡號(hào)：62229255）從事犯罪活動(dòng)的情況下，仍在銀行網(wǎng)點(diǎn)用自己名下銀行卡為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所得進(jìn)行取現(xiàn)，取現(xiàn)金額人民幣7800元，已涉1起電信詐騙案件，涉案金額合計(jì)人民幣14000元，被告人韓某某非法獲利共計(jì)人民幣6400余元。案發(fā)后被告人韓某某已退還贓款。
2、被告人韓某某于2022年3月24日，在葫蘆島市連山區(qū)站前街三角公園附近的鼎盛信息咨詢店內(nèi)，利用京東APP與京東金融APP平臺(tái)漏洞，使用京東賬號(hào)獲得京東白條信用額度后，通過手機(jī)使用該白條信用額度從京東商城購買AppleiPhonel3PROMAX手機(jī)（折合人民幣9818元）一臺(tái)，同時(shí)使用另一部手機(jī)將京東小金庫內(nèi)的錢款提現(xiàn)，騙取宿遷鈞騰信息科技公司9818元，被告人韓某某在收到購買的手機(jī)后折現(xiàn)獲得贓款人民幣9300元。案發(fā)后被告人韓某某已退還贓款。
為指控上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人韓某某明知是犯罪所得，仍受他人指使幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
被告人韓某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，一、關(guān)于掩飾、隱瞞犯罪所得罪。1、本案不應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪進(jìn)行追訴，且未達(dá)到幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)。2、非法獲利數(shù)額認(rèn)定錯(cuò)誤，被告人沒有實(shí)際取得非法獲利。涉案銀行卡收到涉案款14000元，系統(tǒng)自動(dòng)扣劃6171元，其主觀上無非法占有或掩飾隱瞞該筆款項(xiàng)的目的。二、關(guān)于詐騙罪。1、被告人沒有非法占有的目的，不構(gòu)成詐騙罪。韓某某購買手機(jī)由本人收貨并實(shí)際使用過，主動(dòng)把京東白條分期從12期改為24期，并主動(dòng)清償過1期，后期因個(gè)人經(jīng)濟(jì)周轉(zhuǎn)困難將手機(jī)變賣，以上情節(jié)足以證明被告人沒有非法占有的目的。2、被告人存在自首情節(jié)。韓某某系于2022年9月7日由辦案民警電話通知其到案，并非抓捕歸案。3、即便認(rèn)定被告人構(gòu)成詐騙罪，因其犯罪情節(jié)輕微、全部退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰，且有自首、坦白等法定從寬情節(jié)，可以免予刑事處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
被告人韓某某于2022年4月，在明知張宇卓（另案處理）等人利用銀行卡進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍向其提供本人名下的中國工商銀行卡（卡號(hào)：62229255）用于接收非法所得，并在張宇卓的指揮下在銀行網(wǎng)點(diǎn)將非法所得進(jìn)行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移?，F(xiàn)查明，被告人韓某某提供的中國工商銀行卡接收被害人呂某轉(zhuǎn)入的被電信詐騙的錢款14000元，被告人韓某某幫助張宇卓取現(xiàn)7800元，余款6200元因韓某某銀行卡自動(dòng)扣劃未能取現(xiàn)，由韓某某據(jù)為己有。案發(fā)后，被告人韓某某的親屬代其向被害人呂某退贓14000元，呂某對(duì)韓某某的行為表示諒解。
二、詐騙罪
宿遷鈞騰信息科技有限公司系京東金融業(yè)務(wù)運(yùn)營主體，京東白條系該公司消費(fèi)信貸產(chǎn)品。被告人韓某某在無還款能力的情況下，伙同王海生、王**、田偉（另案處理）于2022年3月24日，在葫蘆島市連山區(qū)站前街三角公園附近的鼎盛信息咨詢店內(nèi)，惡意利用京東APP與京東金融APP平臺(tái)漏洞，用事先準(zhǔn)備的錢款轉(zhuǎn)賬至綁定京東白條賬戶的銀行卡內(nèi)作為小金庫質(zhì)押金，從而獲得京東白條信用額度，后惡意利用京東APP和京東金融APP系統(tǒng)交互存在時(shí)間延遲的漏洞，在京東商城APP使用白條額度購買蘋果l3手機(jī)一部（折合人民幣9818元）,與此同時(shí)，使用另一部手機(jī)登錄京東金融APP將京東小金庫內(nèi)質(zhì)押的錢款提現(xiàn)，利用上述方式騙取宿遷鈞騰信息科技有限公司人民幣9818元。被告人韓某某于2022年4月主動(dòng)償還486.63元，將手機(jī)變賣折現(xiàn)后獲得贓款人民幣9300元。案發(fā)后，韓某某的親屬向被害單位指定的京東集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司上海和豐永訊金融信息服務(wù)有限公司退贓11262.37元。
另查明，被告人韓某某于2022年7月23日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪被XXX抓獲到案，到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。在審查起訴階段，被告人韓某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
上述事實(shí)，被告人韓某某在庭審過程中亦無異議，并有案件來源及到案經(jīng)過，被告人韓某某的供述，同案犯張宇卓、王海生、王**、田偉的供述，被害人呂某的陳述，證人林某的證言，立案決定書，銀行交易流水明細(xì)，交易記錄，辨認(rèn)筆錄，扣押決定書及扣押清單，京東商城用戶名等個(gè)人信息，京東金融APP個(gè)人信息，京東商城購買手機(jī)訂單詳情截圖，白條賬單，宿遷均騰信息科技有限公司報(bào)案材料，案件線索移交函，退贓說明，被告人韓某某的戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等證據(jù)材料載卷證實(shí)，經(jīng)開庭質(zhì)證及本院審查，可以作為定案的依據(jù)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人韓某某明知是犯罪所得，仍受他人指使幫助取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，其行為已經(jīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人韓某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和犯罪事實(shí)成立，公訴意見本院予以采納。被告人韓某某犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。對(duì)辯護(hù)人提出被告人韓某某不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的意見，經(jīng)查，被告人韓某某明知轉(zhuǎn)入其卡內(nèi)的錢款系犯罪所得，仍然提供本人的銀行卡接收并取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，其行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得的構(gòu)成，故對(duì)該意見本院不予采納。對(duì)辯護(hù)人提出被告人韓某某沒有非法占有的目的，不構(gòu)成詐騙罪的意見，經(jīng)查，韓某某在沒有償還能力的情況下，伙同他人虛構(gòu)其具有信用額度、具有償還能力的事實(shí)，騙取被害單位的財(cái)物，將手機(jī)變現(xiàn)后的贓款據(jù)為己有，能夠認(rèn)定其主觀上具有非法占有的目的，故對(duì)該意見本院不予采納。被告人韓某某掩飾、隱瞞犯罪所得的行為與上游實(shí)施電信詐騙的行為人構(gòu)成共同犯罪，其在共同犯罪過程中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人韓某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，全部退贓，確有悔罪表現(xiàn)，可以從寬處理。對(duì)辯護(hù)人提出被告人韓某某構(gòu)成自首的意見，經(jīng)查，被告人韓某某因掩飾、隱瞞犯罪所得罪被XXX抓獲歸案后，在被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施期間又因涉嫌詐騙罪被傳喚到案，其不具有投案的主動(dòng)性，不能認(rèn)定為自首，故對(duì)該意見本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二百六十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十九條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人韓某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣2000.00元；犯詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣5000.00元；總和刑期有期徒刑一年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣7000.00元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，先期羈押18日予以折抵，即自2022年7月24日起至2023年5月5日止。罰金已繳付本院。)
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遼寧省葫蘆島市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十份。
審判人員
審判長劉曉棠
人民陪審員崔晶
人民陪審員彭紅麗
二〇二三年三月二十七日
書記員周楚祺
