案件概述
平陽縣人民檢察院以溫平檢刑訴（2022）947號起訴書指控被告人毋某某犯詐騙罪，于2023年2月10日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。公訴機關(guān)指派檢察員張存勇出庭支持公訴，被告人毋某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
平陽縣人民檢察院指控，2017年以來，“九哥”（另案處理）等人向國內(nèi)招募、組織被告人毋某某等人出境至菲律賓馬尼拉通過電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙犯罪，形成較為固定的詐騙犯罪集團。
該犯罪集團在菲律賓馬尼拉“贏天下”大廈，以“彩家園”名義實行集中管理、分工協(xié)助，下設(shè)“九鼎”“九天”“九歐”“長城”等盤口，統(tǒng)一安排食宿、統(tǒng)一支付底薪加提成薪資標準，統(tǒng)一收集微信、支付寶賬號收款，由“九哥”等擔任管理者，下設(shè)財務(wù)、人事、客服、行政、組長、推廣員等崗位。其中，組長負責督促、管理組內(nèi)推廣員尋找詐騙對象實施詐騙；客服負責提供賭博平臺的咨詢、收取投注款上下分等；人事負責人員招聘、食宿安排、物資采購等生活保障幫助。組內(nèi)推廣員總詐騙金額達到公司規(guī)定的金額，組長可以額外獲取提成。
該犯罪集團以開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場“詐賭”形式實施詐騙：犯罪集團成員對內(nèi)對外全部使用化名。犯罪集團下設(shè)多個小組，組長帶領(lǐng)推廣員，使用犯罪集團統(tǒng)一提供的作案手機和話術(shù)利用網(wǎng)絡(luò)在QQ、微信等社交軟件上選定國內(nèi)詐騙對象添加為好友，以聊天、交朋友等方式獲取被害人信任，爾后誘使被害人進入該犯罪集團控制的“彩家園”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進行投注賭博，向被害人提供編造的投注計劃表，誘使被害人不斷陷于賭博，越賭越大、越賭越輸。一旦被害人大額贏錢向“彩家園”賭博平臺申請大額提現(xiàn)，犯罪集團通過控制賭博平臺和后臺提現(xiàn)審核，編造各種理由限制提現(xiàn)，并要求被害人“提高下注流水”后方可提現(xiàn)為借口繼續(xù)行騙，直至被害人的充值錢款全部被騙，更甚至直接關(guān)停被害人賬號。期間，該犯罪集團以此“詐賭”形式共騙取曾某等人錢款共計300萬元以上，賭資流水達6000萬元以上。
被告人毋某某于2018年6月至2019年11月，在菲律賓參與彩家園公司旗下的九天盤口先后擔任推廣組組員和小組長，獲利85000元。
案發(fā)后，被告人毋某某于2022年2月16日向××機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行。
在本院審理過程中，被告人毋某某退出違法所得5000元。
公訴機關(guān)認為，被告人毋某某以非法占有為目的，結(jié)伙在境外參與詐騙犯罪機關(guān)累計時間30日以上，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，情節(jié)嚴重，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。建議判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣10000元。
公訴機關(guān)提交了被告人毋某某的供述，被害人曾某、譚某、姚周燕、沈佳佳、賈永亮、呂博凡、賀啟田等人的陳述，微信交易電子數(shù)據(jù)，銀行交易電子數(shù)據(jù)，手機電子數(shù)據(jù)，出入境記錄查詢單，微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，微信支付交易明細證明，銀行交易流水，戶籍信息，抓獲經(jīng)過，認罪認罰具結(jié)書等證據(jù)證實。
被告人毋某某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
一審法院認為
本院認為，被告人毋某某構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人毋某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且犯罪后能自首，認罪認罰，并能部分退贓，本院依法予以減輕處罰。公訴機關(guān)經(jīng)本院告知調(diào)整后的量刑建議，本院予以采納。被告人退出的違法所得，依法予以沒收；尚未退賠的違法所得，責令繼續(xù)退賠。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人毋某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣10000元。罰金限判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年2月22日起至2024年11月21日止。）
二、被告人毋某某退出的違法所得人民幣5000元，予以沒收，上繳國庫；責令被告人毋某某繼續(xù)退賠違法所得人民幣80000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向溫州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
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審判人員
審判員郭朝暉
二○二三年二月二十二日
法官助理蔡臻榮
代書記員楊子
