案件概述
上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院以滬長(zhǎng)檢刑訴[2023]253號(hào)起訴書指控被告人曾某某犯詐騙罪，于2023年5月17日向本院提起公訴并建議適用速裁程序。本院依法轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院指派檢察員史曉俊出庭支持公訴，被告人曾某某及其辯護(hù)人馬一村到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2019年3月起至案發(fā)，陳得偉等人（另案處理）以非法占有為目的，經(jīng)事先預(yù)謀前往馬來西亞吉隆坡租賃辦公場(chǎng)地，組建以詐騙境內(nèi)公民為主要活動(dòng)的犯罪集團(tuán)，招募大量人員充實(shí)團(tuán)隊(duì)規(guī)模并設(shè)立若干組別分工從事詐騙活動(dòng)。期間，該犯罪集團(tuán)先后搭建虛假的MT4、數(shù)字幣投資平臺(tái)，由業(yè)務(wù)員通過互聯(lián)網(wǎng)挖掘潛在的被害人群體，通過話術(shù)將其引流至由集團(tuán)成員組成的授課直播間，經(jīng)講師推薦，誘使被害人通過上述平臺(tái)投資所謂的原油期貨、DCC、INK數(shù)字幣等項(xiàng)目，待被害人投資后便通過強(qiáng)制平倉(cāng)、封盤收割等手段惡意制造虧損的假象。案發(fā)期間，該犯罪集團(tuán)通過上述手段騙取盛某、呂某、陳某1、楊某2、萬某、樊某、蔡某、毛某、陳某2等被害人錢款。
2019年3月6日，被告人曾某某出境至馬來西亞加入上述詐騙犯罪集團(tuán)，誘使被害人下載虛假平臺(tái)并投資入金，工作至同年12月28日回國(guó)。
2023年2月23日，被告人曾某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。本院審理期間，被告人曾某某退繳違法所得人民幣4.2萬元。
上述事實(shí)，被告人曾某某在開庭審理過程中亦無異議，并有被害人被害人呂某、楊某2、陳某2等人的陳述，證人戴某、劉某、李某、楊某1等人的證言，銀行、火幣網(wǎng)、支付寶交易記錄、微信聊天記錄等，公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押筆錄及扣押物品清單、電子數(shù)據(jù)提取筆錄、出入境查詢記錄、抓獲經(jīng)過等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人曾某某伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控，事實(shí)清楚，定性正確，量刑建議適當(dāng)。本案系共同犯罪，被告人曾某某系從犯，予以減輕處罰。被告人曾某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且退繳違法所得，予以從輕處罰。辯護(hù)人與此相關(guān)的辯護(hù)意見，本院予以采納。為維護(hù)社會(huì)治安管理秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款及第三款、第七十三條第二款及第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人曾某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納完畢。）
二、違法所得予以追繳。
曾某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)徐茜浩
審判員徐明敏
人民陪審員崔錦霞
書記員胡曉奕
二〇二三年五月三十一日
