案件概述
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕620號起訴書指控被告人羅某某、費(fèi)某犯詐騙罪，于2022年12月29日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員楊元蓉出庭支持公訴，被告人羅某某及其辯護(hù)人包劍平，被告人費(fèi)某及上海市黃浦區(qū)法律援助中心為其指派的辯護(hù)人毛聞博均到庭參加訴訟。期間，經(jīng)上海市第二中級人民法院批準(zhǔn)，延長審理期限三個月，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，被告人羅某某經(jīng)他人介紹認(rèn)識被害人孫某母親曹某1，唆使被害人孫某向被告人費(fèi)某簽下借款人民幣50萬元（以下幣種均為人民幣）的虛假借條，并走銀行虛假流水。2015年1月12日下午，羅某某從本人工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX4506）將50萬元轉(zhuǎn)至費(fèi)某工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1561）內(nèi)，費(fèi)某根據(jù)羅某某指使，將50萬元轉(zhuǎn)至孫某工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5123）內(nèi)，后孫某即從銀行分兩次取現(xiàn)50萬元，并交還給羅某某。隨后孫某根據(jù)羅某某的要求簽下向費(fèi)某借款50萬元的借條。
2015年3月11日，費(fèi)某根據(jù)羅某某指使，提供虛假借條及銀行流水，向上海市黃浦區(qū)人民法院（以下簡稱黃浦法院）提起訴訟，要求法院判決孫某歸還50萬元欠款。黃浦法院于2015年9月10日缺席判決孫某歸還費(fèi)某借款及利息，于同年12月23日裁定執(zhí)行共計611,467元。
2020年7月24日，羅某某在獲悉孫某戶籍所在的本市XX路XX弄XX號房屋處于動遷后，指使費(fèi)某向黃浦法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。同年7月28日，黃浦法院出具協(xié)助執(zhí)行通知書，要求黃浦區(qū)XX事務(wù)所查封、凍結(jié)或劃撥孫某所在房屋動遷利益1,059,581.67元。
2021年4月30日，被害人孫某向公安機(jī)關(guān)報案，公安機(jī)關(guān)于同年5月27日以詐騙罪立案偵查，羅某某聯(lián)系孫某得知上述情況后，于同年6月21日，與孫某達(dá)成調(diào)解協(xié)議，并由費(fèi)某向黃浦法院申請撤案。
經(jīng)偵查，公安人員于2022年1月18日將被告人羅某某、費(fèi)某抓獲。
為證明上述事實(shí),公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了被害人孫某的陳述、刑事控告書，證人曹某1、費(fèi)某、吳某、胡某等人的證言，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的工商銀行賬戶信息、交易明細(xì)、民事訴狀、證據(jù)清單、借條、收條、法院民事判決書、裁定書、執(zhí)行裁定書、恢復(fù)執(zhí)行申請書、協(xié)助執(zhí)行通知書、執(zhí)行和解協(xié)議、撤回執(zhí)行申請書、戶籍信息，出具的抓獲經(jīng)過及被告人費(fèi)某的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告人羅某某、費(fèi)某結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條。被告人羅某某、費(fèi)某的犯罪行為由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人費(fèi)某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人費(fèi)某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人費(fèi)某有期徒刑三年，可適用緩刑，并處罰金。
偵查階段及審查起訴階段，被告人羅某某對和被害人孫某簽訂虛假借條、虛走流水等事實(shí)予以認(rèn)可，但辯稱系孫某為了多獲取拆遷款請其幫忙，其沒有要侵占孫某財物的主觀故意。庭審中，被告人羅某某對起訴書指控其犯有詐騙罪的事實(shí)和罪名無異議。被告人羅某某的辯護(hù)人在庭前曾提交相關(guān)意見表示本案被告人羅某某不構(gòu)成詐騙罪，后在庭審中和庭后提交的書面辯護(hù)意見中表示對起訴書內(nèi)容無異議，但認(rèn)為本案犯罪金額是50萬元，且被告人羅某某無犯罪記錄、表現(xiàn)良好、本案系犯罪未遂、在一審階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，提請法庭對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人費(fèi)某對公訴機(jī)關(guān)所控事實(shí)、罪名及量刑建議等均無異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。本院在告知有關(guān)法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果后，被告人費(fèi)某表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人費(fèi)某的辯護(hù)人對起訴書內(nèi)容亦無異議，還提出被告人費(fèi)某如實(shí)供述犯罪事實(shí)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、無前科、本案系未遂等意見，提請法庭對其減輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
被告人羅某某經(jīng)他人介紹認(rèn)識被害人孫某母親曹某1后，唆使被害人孫某向被告人費(fèi)某簽下借款50萬元的虛假借條，并走銀行虛假流水。2015年1月12日下午，羅某某從本人工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX4506）將人民幣50萬元轉(zhuǎn)至費(fèi)某工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1561）內(nèi)，費(fèi)某根據(jù)羅某某指使，將50萬元轉(zhuǎn)至孫某工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5123）內(nèi)，后孫某即從銀行分兩次取現(xiàn)50萬元，并交還給羅某某。隨后孫某根據(jù)羅某某的要求簽下向費(fèi)某借款50萬元的借條。
2015年3月11日，費(fèi)某根據(jù)羅某某指使，提供虛假借條及銀行流水，向本院提起訴訟，要求法院判決孫某歸還50萬元欠款。本院于2015年9月10日缺席判決孫某歸還費(fèi)某借款及利息，于同年12月23日裁定執(zhí)行共計611,467元。
2020年7月24日，羅某某在獲悉孫某戶籍所在的本市XX路XX弄XX號房屋處于動遷后，指使費(fèi)某以申請當(dāng)日的日期暫定核算出的借款本金、利息、訴訟費(fèi)共計1,051,067元為請求事項向本院申請強(qiáng)制執(zhí)行。同年7月28日，本院出具協(xié)助執(zhí)行通知書，要求黃浦區(qū)XX事務(wù)所查封、凍結(jié)或劃撥孫某所在房屋動遷利益1,059,581.67元。
2021年4月30日，被害人孫某向公安機(jī)關(guān)報案，公安機(jī)關(guān)于同年5月27日以詐騙罪立案偵查，羅某某聯(lián)系孫某得知上述情況后，于同年6月21日，與孫某達(dá)成調(diào)解協(xié)議，并由費(fèi)某向本院申請撤案。
經(jīng)偵查，公安人員于2022年1月18日將被告人羅某某、費(fèi)某抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.被害人孫某的陳述、刑事控告書及證人曹某1的證言證實(shí)，孫某和曹某1系母女關(guān)系，曹某1在2013年經(jīng)人介紹認(rèn)識羅某某，后羅某某得知曹某1的房屋即將動遷，告知曹某1，如果孫某可以配合其走50萬元的虛假流水，制作相應(yīng)虛假債權(quán)，其可以和動遷組談讓動遷組多給付動遷款，在不影響二人實(shí)際獲得的動遷款的情況下，相應(yīng)多得的款項，可以和孫某、曹某1對分，孫某聽信羅某某之言后，遂按照羅某某安排簽署了向被告人費(fèi)某借款50萬元的借條并將從費(fèi)某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬進(jìn)入孫某賬戶的50萬元款項提現(xiàn)后還給羅某某，后羅某某向本院提起民事訴訟，孫某提起重審無果，后報案，羅某某致電孫某要求調(diào)解并簽署調(diào)解書的事實(shí)。
2.證人費(fèi)某的證言證實(shí)，其從被告人費(fèi)某處得知費(fèi)聽從被告人羅某某安排走賬、制作虛假債權(quán)的事實(shí)。
3.證人吳某的證言證實(shí)，其接受孫某的委托后了解到孫某可能被“XX”詐騙，建議孫某報警并找羅某某協(xié)商，后其從孫某處得知孫某找羅某某協(xié)商后，羅某某不肯撤訴，并要求其支付30萬元解決此事，孫某不肯并報警，羅某某得知孫某報警后同意撤訴，2021年6月其遂幫助孫某和羅某某、費(fèi)某簽署了相關(guān)法律文書的事實(shí)。
4.證人胡某的證言證實(shí)，其在2015年3月初，經(jīng)羅某某介紹接受被告人費(fèi)某的委托，向本院提起要求孫某償還借款50萬元的訴訟，后又向執(zhí)行局申請執(zhí)行，終本后至2020年7月，羅某某找到其稱孫某的房子要動遷了，要求其繼續(xù)幫忙申請恢復(fù)執(zhí)行，期間羅某某向?qū)O某提出要求其支付30萬元解決此事，孫某不肯，后費(fèi)某告知其孫某報警了，其遂詢問羅某某這筆借款是什么情況，羅某某沒有答復(fù)借款情況，但稱費(fèi)某害怕了，讓其幫助撤訴，后其幫助羅某某、費(fèi)某撤訴的事實(shí)。
5.相關(guān)的工商銀行賬戶信息、交易明細(xì)、民事訴狀、證據(jù)清單、借條、收條、法院民事判決書、裁定書、執(zhí)行裁定書、恢復(fù)執(zhí)行申請書、協(xié)助執(zhí)行通知書、執(zhí)行和解協(xié)議、撤回執(zhí)行申請書等證實(shí)，2015年1月12日下午，羅某某從本人工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX4506）將人民幣50萬元轉(zhuǎn)至費(fèi)某工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1561）內(nèi)，費(fèi)某將50萬元轉(zhuǎn)至孫某工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5123）內(nèi)，2015年3月11日，費(fèi)某提供借條及銀行流水，向本院提起訴訟，要求法院判決孫某歸還50萬元欠款及利息，本院于2015年9月10日缺席判決孫某歸還費(fèi)某借款及利息，于同年12月23日裁定執(zhí)行共計611,467元。2020年7月24日費(fèi)某以申請當(dāng)日的日期暫定核算出的借款本金、利息、訴訟費(fèi)共計1,051,067元為請求事項向本院申請強(qiáng)制執(zhí)行，同年7月28日，本院出具協(xié)助執(zhí)行通知書，要求黃浦區(qū)XX事務(wù)所查封、凍結(jié)或劃撥孫某所在房屋動遷利益1,059,581.67元的事實(shí)。
6.公安機(jī)關(guān)出具的身份信息及抓獲經(jīng)過證實(shí)，被告人羅某某、費(fèi)某的身份信息情況及偵查人員于2022年1月18日將二人抓獲的事實(shí)。
7.被告人費(fèi)某的多次供述證實(shí)，其受羅某某指使，虛走流水、制造虛假債權(quán)，并提供上述虛假證據(jù)提起訴訟、申請執(zhí)行、申請恢復(fù)執(zhí)行、撤回執(zhí)行申請的事實(shí)。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予認(rèn)定。
關(guān)于被告人羅某某在偵查及審查起訴階段辯稱的其系為了幫助被害人孫某獲取更多的動遷利益，而制造虛假流水、虛構(gòu)債權(quán)，后續(xù)訴訟和執(zhí)行雖然是其介紹胡某給費(fèi)某，但都是為了幫助費(fèi)某的辯解。經(jīng)查，被告人孫某的供述、證人曹某1、吳某、胡某的證言及被告人費(fèi)某的陳述能夠證實(shí)，被告人羅某某以能夠幫助孫某等人獲得更多利益，誘使孫某簽訂虛假借條，并配合虛走流水，被告人羅某某事后指令費(fèi)某提起訴訟并申請執(zhí)行，并在孫某找其要求其解決虛假訴訟時，要求孫某給付相應(yīng)錢款等一系列行為，足以印證其主觀上并非其所辯稱為了被害人孫某的利益而實(shí)施上述行為，而是出于誘騙被害人偽造債權(quán)后，意圖通過訴訟、執(zhí)行的方式，非法占有被害人財產(chǎn)。故其相關(guān)辯解，本院不予采納。
一審法院認(rèn)為
關(guān)于被告人羅某某的辯護(hù)人提出的本案犯罪金額應(yīng)予認(rèn)定為50萬元的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人羅某某、費(fèi)某雖然以50萬元借款為標(biāo)的提起訴訟，但是其訴請中不僅包括50萬元，還包括相應(yīng)的利息，且在最終的申請恢復(fù)執(zhí)行過程中，明確向法院申請要求執(zhí)行的款項為暫定核算出的借款本金、利息、訴訟費(fèi)共計1,051,067元，該申請明確此金額系根據(jù)申請當(dāng)日的日期暫定核算的金額，該金額必然將根據(jù)時間的延長而增加，至2020年7月28日，本院出具協(xié)助執(zhí)行通知書，要求黃浦區(qū)XX事務(wù)所查封、凍結(jié)或劃撥孫某所在房屋動遷利益金額為1,059,581.67元。雖被害人孫某的陳述及證人胡某的證言中，均稱被告人羅某某曾向?qū)O某稱以30萬元解決此事，但是客觀上被告人羅某某、費(fèi)某在以虛假債權(quán)提起訴訟、申請執(zhí)行的過程中，主張的金額均遠(yuǎn)高于該金額，其主觀故意已經(jīng)包括本金、利息等各項費(fèi)用。綜上，辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見與在案證據(jù)不符，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人羅某某、費(fèi)某結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪分別追究二人刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人羅某某、費(fèi)某犯詐騙罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人羅某某、費(fèi)某的犯罪行為由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人羅某某在庭審過程中自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。被告人費(fèi)某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以分別情節(jié)予以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十三條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人羅某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年4月17日至2026年11月13日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人費(fèi)某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長唐鴻發(fā)
審判員鄭瑩
人民陪審員李雪珍
書記員劉澍
二〇二三年五月三十日
