案件概述
撫順市望花區(qū)人民檢察院以撫望檢刑訴〔2022〕Z4號(hào)起訴書指控被告人徐某某犯詐騙罪，于2022年8月30日向本院提起公訴。本院審查后，于同日立案，認(rèn)為符合法定開庭條件，決定開庭審判，依法組成合議庭，于2022年11月24日公開開庭進(jìn)行了審理，撫順市望花區(qū)人民檢察院指派檢察官王珺、檢察官助理國(guó)洪來出庭支持公訴，被告人徐某某及其辯護(hù)人張厚祥到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人徐某某在撫順市望花區(qū)世紀(jì)文都信息咨詢服務(wù)部（以下簡(jiǎn)稱文都考研）工作期間，于2019年8月向徐某甲、張某介紹“文都考研”的初試、復(fù)試保過班，且冒用“文都考研”的名義，以不需要上課，提供考前押題資料，并許以不過全額退款等承諾為誘餌，取得徐某甲、張某的信任，徐某甲通過微信、支付寶等方式向徐某某轉(zhuǎn)款人民幣35,000元，張某通過手機(jī)銀行向徐某某轉(zhuǎn)款人民幣21,000元。徐某某先后于2019年11月24日、12月1日與徐某甲、張某以“文都考研”名義簽訂了考研初試保過協(xié)議。期間，徐某某向二人提供虛假的“文都”教育考前資料及押題答案?？荚嚱Y(jié)束后，徐某甲、張某未通過研究生考試，多次找徐某某要求退款，徐某某編造可以通過內(nèi)部操作、提供自薦信等理由拖延，后徐某甲、張某未被錄取，要求其退款。2020年10月27日徐某某退還給徐某甲、張某人民幣200元，并出具借條。后二人多次催要未果，遂到GA機(jī)關(guān)報(bào)案。案發(fā)后，徐某某于2021年5月11日退還徐某甲、張某人民幣56,000元。
被告人徐某某于2019年11月，采取上述相同的方式向王某某的妻子朱某介紹“文都考研”的初試保過班、復(fù)試保過班，取得信任后，王某某通過微信向徐某某轉(zhuǎn)款人民幣34,800元。徐某某于2019年11月30日與王某某以“文都考研”名義簽訂了考研初試保過協(xié)議?？荚嚱Y(jié)束后，王某某未通過研究生考試，找徐某某要求退款，徐某某退還王某某人民幣13,000元后以各種理由推托拒不還款。后經(jīng)催要未果，王某某遂到GA機(jī)關(guān)報(bào)案。案發(fā)后，徐某某于2021年5月11日退還給王某某人民幣22,300元（含500元利息）。
被告人徐某某于2019年11月向崔某介紹“文都考研”有初試保過班，包括專業(yè)課和公共課，培訓(xùn)費(fèi)人民幣22,500元，不過全額退款，崔某同意報(bào)名并通過微信向徐某某轉(zhuǎn)款人民幣22,500元，徐某某于2019年11月5日與崔某以“文都教育”名義簽訂了考研初試保過協(xié)議，通過微信轉(zhuǎn)給王某（該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人）人民幣6,000元（專業(yè)課費(fèi)），11月28日通過微信轉(zhuǎn)給王某人民幣2,900元（公共課費(fèi)），余款被其揮霍?？荚嚱Y(jié)束后，崔某未通過研究生考試，找王某要求退款，王某以沒收到人民幣22,500元為由拒不退款，崔某于2021年3月到法院起訴“文都考研”，撫順市望花區(qū)人民法院以有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑為由裁定駁回崔某的起訴。后崔某到GA機(jī)關(guān)報(bào)案。
被告人徐某某于2021年3月14日，以幫助金某某女兒周某某考研提分進(jìn)入復(fù)試需要人民幣55,000元、辦四級(jí)證書需要人民幣3500元為由，在遼寧省錦州市金某某家中收取金某某人民幣58,500元，并用其在網(wǎng)上下載的2021考研陽光卡保障協(xié)議模版與金某某簽訂了考研復(fù)試保過協(xié)議。嗣后，徐某某將人民幣45,000元分別轉(zhuǎn)到李春香等人名下的15張銀行卡（經(jīng)GA機(jī)關(guān)查實(shí)，上述15張銀行卡中1張銀行卡涉嫌電信詐騙），其余錢款被其揮霍。3月16日，徐某某通過微信告知金某某辦不了提分進(jìn)入復(fù)試，于3月17日給金某某寫承諾書，承諾于3月23日前給退款。3月23日徐某某因涉嫌詐騙罪被撫順市GA局望花GA分局刑事拘留。金某某多次聯(lián)系徐某某未果，遂到GA機(jī)關(guān)報(bào)案。
被告人徐某某詐騙金額共計(jì)人民幣149,700元，案發(fā)后已返還被害人錢款共計(jì)人民幣77,600元。
被告人徐某某于2021年3月22日被GA人員抓獲。據(jù)此指控被告人徐某某犯詐騙罪，并提供相應(yīng)的證據(jù)，請(qǐng)求依照《中華人民共和國(guó)刑法》的相關(guān)規(guī)定處罰。
被告人徐某某雖當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，但辯稱自己是按照王某的要求與學(xué)員簽訂的協(xié)議，所有錢款都以現(xiàn)金的方式轉(zhuǎn)交給王某了。
被告人徐某某辯護(hù)人的辯護(hù)意見：1、徐某某是撫順市望花區(qū)世紀(jì)文都信息咨詢服務(wù)部工作人員，是工作職責(zé)內(nèi)的職務(wù)行為，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定詐騙罪。2、即使認(rèn)定詐騙罪，徐某某已經(jīng)退還的77600元不應(yīng)認(rèn)定為詐騙數(shù)額。3、徐某某主觀沒有詐騙故意，先是簽訂合同，并且也實(shí)施了教學(xué)，退還一部分費(fèi)用沒有詐騙的故意。4、徐某某沒有前科，表現(xiàn)較好，孩子不足一周歲還小，家庭經(jīng)濟(jì)狀況比較困難，所以希望能對(duì)其免除刑事處罰，或者判處緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，被告人徐某某在撫順市望花區(qū)世紀(jì)文都信息咨詢服務(wù)部（以下簡(jiǎn)稱文都考研）工作期間，于2019年8月向徐某甲、張某介紹“文都考研”的初試、復(fù)試保過班，且冒用“文都考研”的名義，以不需要上課，提供考前押題資料，并許以不過全額退款等承諾為誘餌，取得徐某甲、張某的信任，徐某甲通過微信、支付寶等方式向徐某某轉(zhuǎn)款人民幣35000元，張某通過手機(jī)銀行向徐某某轉(zhuǎn)款人民幣21000元。徐某某先后于2019年11月24日、12月1日與徐某甲、張某以“文都考研”名義簽訂了考研初試保過協(xié)議。期間，徐某某向二人提供虛假的“文都”教育考前資料及押題答案?？荚嚱Y(jié)束后，徐某甲、張某未通過研究生考試，多次找徐某某要求退款，徐某某編造可以通過內(nèi)部操作、提供自薦信等理由拖延，后徐某甲、張某未被錄取，要求其退款。2020年10月27日徐某某退還給徐某甲、張某人民幣200元，并出具借條。后二人多次催要未果，遂到GA機(jī)關(guān)報(bào)案。案發(fā)后，徐某某于2021年5月11日退還徐某甲、張某人民幣56000元。
被告人徐某某于2019年11月，采取上述相同的方式向王某某的妻子朱某介紹“文都考研”的初試保過班、復(fù)試保過班，取得信任后，王某某通過微信向徐某某轉(zhuǎn)款人民幣34800元。徐某某于2019年11月30日與王某某以“文都考研”名義簽訂了考研初試保過協(xié)議。考試結(jié)束后，王某某未通過研究生考試，找徐某某要求退款，徐某某退還王某某人民幣13000元后以各種理由推托拒不還款。后經(jīng)催要未果，王某某遂到GA機(jī)關(guān)報(bào)案。案發(fā)后，徐某某于2021年5月11日退還給王某某人民幣22300元（含500元利息）。
被告人徐某某于2019年11月向崔某介紹“文都考研”有初試保過班，包括專業(yè)課和公共課，培訓(xùn)費(fèi)人民幣22500元，不過全額退款，崔某同意報(bào)名并通過微信向徐某某轉(zhuǎn)款人民幣22500元，徐某某于2019年11月5日與崔某以“文都教育”名義簽訂了考研初試保過協(xié)議，通過微信轉(zhuǎn)給王某（該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人）人民幣6000元（專業(yè)課費(fèi)），11月28日通過微信轉(zhuǎn)給王某人民幣2900元（公共課費(fèi)），余款被其揮霍。考試結(jié)束后，崔某未通過研究生考試，找王某要求退款，王某以沒收到人民幣22500元為由拒不退款，崔某于2021年3月到法院起訴“文都考研”，被以有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑為由裁定駁回起訴。后崔某到GA機(jī)關(guān)報(bào)案。
被告人徐某某于2021年3月14日，在金某某女兒周某某考研英語未達(dá)到國(guó)家錄取分?jǐn)?shù)線的情況下，以能幫助提分進(jìn)入復(fù)試需要人民幣55000元、辦四級(jí)證書需要人民幣3500元為由，在遼寧省錦州市金某某家中收取金某某人民幣58500元，并用其在網(wǎng)上下載的2021考研陽光卡保障協(xié)議模版與金某某簽訂了考研復(fù)試保過協(xié)議。嗣后，徐某某將人民幣45000元分別轉(zhuǎn)到李春香等人名下的15張銀行卡（經(jīng)GA機(jī)關(guān)查實(shí)，上述15張銀行卡中1張銀行卡涉嫌電信詐騙），其余錢款被其揮霍。3月16日，徐某某通過微信告知金某某辦不了提分進(jìn)入復(fù)試，于3月17日給金某某寫承諾書，承諾于3月23日前給退款。3月23日徐某某因涉嫌詐騙罪被撫順市GA局望花GA分局刑事拘留。金某某多次聯(lián)系徐某某未果，遂到GA機(jī)關(guān)報(bào)案。
被告人徐某某詐騙金額共計(jì)人民幣149700元，案發(fā)后已返還被害人錢款共計(jì)人民幣77600元。
被告人徐某某于2021年3月22日被GA人員抓獲。
上述事實(shí)，有如下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)予以證明：
1、報(bào)警情況登記表、受案登記表、立案決定書、案件來源、抓獲經(jīng)過，證明本案形成的過程及被告人到案的經(jīng)過。
2、各被害人提供的協(xié)議、微信聊天截圖，證明被告人徐某某與各被害人簽訂服務(wù)協(xié)議、收取錢款的具體情況。
3、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水、情況說明，證明被告人徐某某收取各被害人錢款，及相應(yīng)錢款的去向。
4、搜查筆錄、扣押清單，GA機(jī)關(guān)依法扣押被告人徐某某涉案使用的手機(jī)、銀行卡、POS機(jī)等。
5、王某提供的文都教育印章、協(xié)議書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專用收據(jù)等，證明文都教育使用的協(xié)議、印章與被告人徐某某提供給各被害人的不一致。
6、辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄及照片，被告人徐某某辨認(rèn)出被害人張某、王某某、徐某甲、崔某，并指認(rèn)簽訂協(xié)議地點(diǎn)。
7、證人朱某的證言，證明其愛人王某某被騙取錢款的經(jīng)過。
8、證人王某的證言，我是望花區(qū)文都信息咨詢服務(wù)部的法人和負(fù)責(zé)人，2017年左右徐某某來應(yīng)聘，2019年12月末離職了。2020考研公共課管綜鉆石彩虹卡服務(wù)協(xié)議、2020考研公共課鉆石彩虹卡服務(wù)協(xié)議的課程都沒有退費(fèi)的款項(xiàng)。學(xué)生先交錢，可以用現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬，我們有專門的微信和支付寶的收款碼，我要求學(xué)費(fèi)必須要掃學(xué)校的收款碼，不可以其他老師代收，收完學(xué)費(fèi)給寫收據(jù)，寫完收據(jù)后簽訂合同。徐某甲、張某、王某某的合同不是我們文都教育簽訂的，這個(gè)合同是假的，中間缺了不少項(xiàng)，標(biāo)號(hào)都對(duì)不上，公章是私刻的，不是我們的公章。王某某的收據(jù)也不是我們的收據(jù)。
9、證人周某甲的證言，我是沈陽文都教育的校長(zhǎng)，王某是撫順文都教育的校長(zhǎng)。徐某某是撫順文都教育的員工，我們沒有保過，不過全額退費(fèi)的班型，沒有能力給學(xué)員提分或者換答案，也沒有能力通過自薦信的方式幫助學(xué)員考上研究生，我們只做考前培訓(xùn)。2019年10月末，徐某某跟我說她男朋友曹某認(rèn)識(shí)石化大學(xué)一個(gè)院長(zhǎng)，可以幫我們招生。11月份開始，我跟王某說了，讓徐某某主要負(fù)責(zé)招生，但是收到的學(xué)費(fèi)必須交給王某，到12月初，我發(fā)現(xiàn)招生沒有什么起色，后來徐某某就離職了。
10、證人劉某的證言，2019年10月份，我接待的崔某，過了兩個(gè)多星期，不是徐某某就是劉晴給我打電話說她報(bào)班了，交了6000元，開的收據(jù)上沒有我的名字，要把我的名填上，我同意了，我提了120元，是專業(yè)課一對(duì)一。文都教育沒有考研不過全額退費(fèi)的班，有部分退費(fèi)的班。
11、證人曹某的證言，徐某某轉(zhuǎn)給我和通過我的POS機(jī)收的錢，我都通過現(xiàn)金的方式給她了，有些轉(zhuǎn)給我的錢是還我的欠款。
12、被害人徐某甲、張某、王某某、崔某、金某某的陳述，證明各自被徐某某騙取錢款的經(jīng)過。
13、被告人徐某某的供述與辯解，對(duì)自己收取各被害人錢款的事實(shí)供認(rèn)不諱，但辯稱是按照王某的要求對(duì)協(xié)議進(jìn)行補(bǔ)充，錢款都以現(xiàn)金的方式給王某了。
14、諒解書、收條，被告人徐某某于2021年5月11日將錢款退還徐某甲、張某、王某某，并取得三人諒解。
15、戶籍信息、前科查詢表，被告人及本案相關(guān)訴訟參與人身份信息，被告人徐某某無前科。
上述證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣149700元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。關(guān)于被告人徐某某及其辯護(hù)人認(rèn)為其系履行職務(wù)行為，主觀上沒有詐騙故意，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪的意見，經(jīng)查，徐某某提供給被害人的協(xié)議、收款收據(jù)與其任職的培訓(xùn)學(xué)校正規(guī)協(xié)議、收款收據(jù)均不一致，收取的錢款未上交給學(xué)校，有被害人的陳述、證人證言、相關(guān)書面證據(jù)相互佐證，故對(duì)上述意見不予采信。關(guān)于被告人的辯護(hù)人認(rèn)為徐某某已經(jīng)歸還的錢款數(shù)額不應(yīng)認(rèn)定為詐騙數(shù)額，部分被害人已經(jīng)上課的意見，經(jīng)查，被害人上課部分款項(xiàng)未計(jì)算在犯罪數(shù)額內(nèi)，被告人在立案后賠償被害人損失，不能從犯罪數(shù)額中扣除，但在量刑時(shí)予以考慮，故對(duì)上述意見不予采納。被告人多次詐騙，對(duì)其可酌情從重處罰。被告人賠償部分被害人損失，并取得諒解，對(duì)其可酌情從輕處罰。綜上所述，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第六十四條、第六十一條、第六十二條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人徐某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
二、責(zé)令被告人徐某某退賠被害人崔某人民幣13600元、退賠被害人金某某人民幣58500元（GA機(jī)關(guān)已扣押被告人徐某某人民幣5602.80元）。
如不服本判決，可在本判決書送達(dá)的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向撫順市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)李伊
人民陪審員魯東蘭
人民陪審員李曉東
二〇二二年十二月二十六日
書記員宋婷
裁判附件
附：本案所引用相關(guān)法律條款內(nèi)容摘錄
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫，不得挪用和自行處理。
第六十一條對(duì)于犯罪分子決定刑罰的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照本法的有關(guān)規(guī)定判處。?第六十二條犯罪分子具有本法規(guī)定的從重處罰、從輕處罰情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)在法定刑的限度以內(nèi)判處刑罰。
