案件概述
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）1205號(hào)起訴書指控被告人汪某犯詐騙罪，于2022年11月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院依法指派檢察員胡文霞出庭支持公訴。被告人汪某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2020年6月11日，被告人汪某為牟利，在自己無不動(dòng)產(chǎn)、資金短缺的情況下，向被害人張某謊稱承接到一單江蘇A有限公司（以下簡(jiǎn)稱A公司）的鋼貿(mào)生意，因個(gè)人資金短缺，要求張某參與共同投資并賺取差價(jià)，以此騙取張某的信任。同年6月11日、7月1日，張某通過其經(jīng)營(yíng)的上海B有限公司賬戶（以下簡(jiǎn)稱鴻歐公司）分別向汪某經(jīng)營(yíng)的上海C有限公司（以下簡(jiǎn)稱C公司）賬戶轉(zhuǎn)賬17萬元、18萬元。被告人汪某收到上述錢款后，分別于當(dāng)日將其中的15.5萬元、17萬元轉(zhuǎn)入其個(gè)人開設(shè)在新湖期貨有限公司的賬戶，用于投資鋼材期貨交易，后虧損殆盡。至案發(fā)，被告人汪某僅歸還張某3.5萬元。
2021年6月16日被害人張某報(bào)案，經(jīng)民警電話通知后，被告人汪某至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，到案后如實(shí)供述了基本犯罪事實(shí)。案發(fā)后，汪某分三次退還張某共計(jì)6,000元；2022年11月21日，汪某向張某退還剩余款項(xiàng)，并取得被害人諒解。
上述事實(shí)，被告人汪某在開庭審理中亦無異議，且有被害人張某的陳述及QQ軟件聊天截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、C公司賬戶明細(xì)對(duì)賬單、上海市公安局寶山分局出具的《調(diào)取證據(jù)通知書》《調(diào)取證據(jù)清單》《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》、被告人汪某的交通銀行交易明細(xì)、期貨賬戶交易記錄、期貨交易結(jié)算單、上海市寶山區(qū)人民檢察院出具的《調(diào)取證據(jù)通知書》《調(diào)取證據(jù)清單》、被害人草擬的《借款欠條》、無錫市XX中心出具的《商品房買賣合同》《無錫市存量房買賣合同》、被害人張某出具的諒解書、上海市公安局寶山分局出具的《工作情況》《人口信息》、被告人汪某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
辯護(hù)人提出汪某和被害人是朋友關(guān)系，社會(huì)危害性小，汪某系初某，有自首情節(jié)，已退賠被害人并獲得諒解，希望對(duì)其從輕處罰。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人汪某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人汪某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。被告人汪某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理，其已賠償被害人損失并獲得諒解，亦可酌情從輕處罰。辯護(hù)人相關(guān)意見，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人汪某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
汪俊回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益于社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)張曉立
審判員白楠
人民陪審員張益華
二O二二年十二月二十日
書記員陸海燕
裁判附件
附：相關(guān)的法律條文
一、《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
……
第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
……
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條……
有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
……
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫，不得挪用和自行處理。
二、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
審判長(zhǎng)張曉立
審判員白楠
人民陪審員張益華
書記員陸海燕
二O二二年十二月二十日
