案件概述
上林縣人民檢察院以南市上檢刑訴〔2021〕142號起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，于2021年12月22日向本院提起公訴。在審理過程中，因發(fā)現(xiàn)案件事實(shí)與起訴書指控的事實(shí)不符，上林縣人民檢察院于2022年3月3日以南市上檢刑變訴〔2022〕1號變更起訴決定書向本院變更起訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。上林縣人民檢察院指派檢察員覃光錫出庭支持公訴，被告人李某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2018年9月至2021年3月期間，被告人李某某虛構(gòu)投資他人還貸業(yè)務(wù)（俗稱“過橋”）賺取利某的事實(shí)，并以高額利某為誘惑，陸續(xù)從被害人李某1、李某2、韋某1、盧某1、李某3、李某4、閉某、白某、韋某2、黃某、李某5等人處多次騙取錢款累計(jì)達(dá)人民幣（下同）55804441.56元。期間，被告人李某某并未將上述錢款用于“過橋”，而是采取“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式，將所騙取的部分款項(xiàng)作為本金和利某返還給被害人和其他投資人，以及將部分款項(xiàng)用于償還債務(wù)、日常開銷等。直至案發(fā)，李某某已歸還李某1、李某2、韋某1、盧某1、李某3、李某4、閉某、白某、韋某2、黃某、李某5等人共計(jì)48184406.96元，尚未歸還的款項(xiàng)共計(jì)7620034.6元。具體事實(shí)如下:
1.2018年9月13日至2021年2月9日，被告人李某某騙取被害人李某2累計(jì)19657300元；案發(fā)前，李某某返還李某2共計(jì)19437330元，至今仍有219970元未歸還。
2.2019年2月1日至2021年2月24日，被告人李某某騙取被害人韋某1錢款累計(jì)1693000元；案發(fā)前，李某某返還韋某1共計(jì)1525400元，至今仍有167600元未歸還。
3.2019年3月5日至2021年3月4日，被告人李某某騙取被害人盧某1錢款累計(jì)9458139.8元；案發(fā)前，李某某返還盧某1共計(jì)8418016.09元，至今仍有1040123.71元未歸還。
4.2019年7月28日至2021年2月21日,被告人李某某騙取被害人李某1錢款累計(jì)15429501.76元；案發(fā)前，李某某返還李某1共計(jì)13507353.87元,至今仍有1922147.89元未歸還。
5.2020年3月7日至2021年1月30日，被告人李某某騙取被害人李某3錢款累計(jì)731000元；案發(fā)前，李某某返還李某3共計(jì)447499元，至今仍有283501元未歸還。
6.2020年3月2日至2021年1月10日，被告人李某某騙取被害人李某4錢款累計(jì)1018500元；案發(fā)前，李某某返還李某4共計(jì)596400元，至今仍有422100元未歸還。
7.2020年4月2日至2021年2月2日，被告人李某某騙取被害人閉某錢款累計(jì)301000元；案發(fā)前，李某某返還閉某共計(jì)177808元，至今仍有123192元未歸還。
8.2020年10月8日至2021年1月15日，被告人李某某騙取被害人韋某2錢款累計(jì)300000元；案發(fā)前，李某某返還韋某2共計(jì)61600元，至今仍有238400元未歸還。
9.2020年10月26日，被告人李某某騙取被害人白某錢款150000元；案發(fā)前，李某某返還白某共計(jì)13000元，至今仍有137000元未歸還。
10.2021年1月19日至2021年2月4日，被告人李某某騙取被害人黃某錢款累計(jì)6440000元；案發(fā)前，李某某返還黃某共計(jì)3990000元，至今仍有2450000元未歸還。
11.2021年2月18日，被告人李某某騙取被害人李某5錢款626000元；案發(fā)前，李某某返還李某5共計(jì)10000元，至今仍有616000元未歸還。
2021年3月15日，被告人李某某主動(dòng)到公×機(jī)關(guān)投案。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了書證、證人證言、被害人的陳述、被告人的供述和辯解、會計(jì)鑒定意見、辨認(rèn)筆錄及照片等證據(jù)材料。據(jù)此認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物累計(jì)人民幣7620034.6元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
被告人李某某對公訴機(jī)關(guān)的指控提出異議，辯稱：1、其未虛構(gòu)投資“過橋”生意的事實(shí)及以高額利某為誘惑詐騙被害人，其在公×機(jī)關(guān)所作交代不屬實(shí)。2、其不知道磨明軍轉(zhuǎn)賬給其的284萬元的來源，黃某贏利三十多萬元。3、其具自首情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2018年9月至2021年3月期間，被告人李某某虛構(gòu)投資他人還貸業(yè)務(wù)（俗稱“過橋”）賺取利某的事實(shí)，并以高額利某為誘惑，陸續(xù)從被害人李某1、李某2、韋某1、盧某1、李某3、李某4、閉某、白某、韋某2、黃某、李某5等人處多次騙取錢款累計(jì)達(dá)55804441.56元。期間，被告人李某某并未將上述錢款用于“過橋”，而是采取“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式，將所騙取的部分款項(xiàng)作為本金和利某返還給被害人和其他投資人，以及將部分款項(xiàng)用于償還債務(wù)、日常開銷等。直至案發(fā)，李某某已歸還李某1、李某2、韋某1、盧某1、李某3、李某4、閉某、白某、韋某2、黃某、李某5等人共計(jì)48202538.96元，尚未歸還的款項(xiàng)共計(jì)7601902.6元。具體事實(shí)如下:
1.2018年9月13日至2021年2月9日，被告人李某某騙取被害人李某2累計(jì)19657300元；案發(fā)前，李某某返還李某2共計(jì)19437330元，至今仍有219970元未歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）接受證據(jù)材料清單（包括借款合同、農(nóng)村信用社流水賬單），證實(shí)2018年2月6日李某某以房產(chǎn)作為抵押向李某2借款30萬元，同日李某2尾數(shù)4431的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬元到麥某尾數(shù)7098的銀行賬戶。
（2）李某2尾數(shù)4868農(nóng)村商業(yè)銀行賬號（卡號尾數(shù)0150）交易明細(xì)，證實(shí)李某2上述賬戶與李某某相關(guān)銀行賬戶的交易情況。
（3）被害人李某2的陳述，證實(shí)2018年2月初，李某某之妻麥某說想幫李某某向其借30萬元生周轉(zhuǎn)意并答應(yīng)給其每月1萬元的利某，2018年2月6日，其轉(zhuǎn)賬30萬元給麥某。2018年9月起，李某某以讓其投資“過橋”并給其利某為由詐騙其。其通過尾數(shù)0150的農(nóng)村信用社銀行卡轉(zhuǎn)賬到李某某尾數(shù)1111、0808、0175、5648、8110銀行賬戶。經(jīng)核對，2018年7月10日，李某某通過尾號5648的中信銀行卡轉(zhuǎn)賬1萬元利某給其（系30萬元借款的利某）；之后李某某將借款利某和過橋利某一起給其，但其不能對二者進(jìn)行區(qū)分，經(jīng)計(jì)算2018年9月至2020年11月，李某某共轉(zhuǎn)給其27萬元的借款利某。其實(shí)際被騙本金19657300元，減去李某某返還給其的借款27萬元，其獲得返利和返本金19177330元，目前還損失479970元。
（4）被告人李某某的供述，稱2018年9月13日至2021年2月9日，其共收到李某2轉(zhuǎn)賬19657300元；2018年7月10日至2021年2月，其銀行、支付寶的賬戶以及麥某的銀行賬戶共轉(zhuǎn)賬給李某219447330元。2018年11月其用房子抵押向李某2，李某2轉(zhuǎn)賬給其30萬元，該30萬元不是過橋生意的投資款，其只認(rèn)可李某2的“過橋”生意投資款是19357300元。
2.2019年2月至2021年2月，被告人李某某騙取被害人韋某1錢款累計(jì)1693000元；案發(fā)前，李某某返還韋某1共計(jì)1525400元，至今仍有167600元未歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）韋某1廣西農(nóng)村商業(yè)銀行賬號尾數(shù)5407（卡號尾數(shù)9578）、5530（卡號尾數(shù)3924）交易明細(xì)，賬單詳情，韋可欣工商銀行622＊××××1122賬戶電子回單，吳鳳慧工商銀行6212××××6230賬戶電子回單，證實(shí)韋某1相關(guān)銀行賬戶、支付寶賬戶，韋可欣、吳鳳慧相關(guān)銀行賬戶與李某某相關(guān)銀行賬戶、支付寶賬戶的交易情況。
（2）韋某1提供和李某某的微信聊天記錄、吳鳳慧轉(zhuǎn)賬給韋某310萬元的銀行轉(zhuǎn)賬電子回單，證實(shí)2020年12月9日，李某某叫韋某1記得不要轉(zhuǎn)中信并發(fā)韋某3尾數(shù)6426的賬戶給韋某1；同日吳鳳慧賬號轉(zhuǎn)賬10萬元給韋某3。
（3）證人韋某3的證言，證實(shí)2020年12月9日，李某某問其借10萬元做“過橋”投資并說該筆錢是韋某1投資給他做過橋生意，因?yàn)轫f某1轉(zhuǎn)賬給李某某時(shí)未成功，晚點(diǎn)韋某1會把錢轉(zhuǎn)到其銀行卡上。其把10萬元轉(zhuǎn)給李某某后，當(dāng)天其尾數(shù)6426的農(nóng)村信用社銀行卡收到韋某1妻子吳鳳慧轉(zhuǎn)來10萬元，韋某1當(dāng)時(shí)也跟其說過這件事。
（4）被害人韋某1的陳述，證實(shí)2019年2月起，李某某以叫其投資給他做“過橋業(yè)務(wù)”并給其利某為由詐騙其。其微信號×××33（昵稱：“狼”），李某某微信號×××ｉｎ（昵稱：“喝酒不怕巷子深”）。其通過尾數(shù)3924、9578的廣西農(nóng)村商業(yè)銀行卡號及尾數(shù)5102的光大銀行賬戶，支付寶賬號137********（昵稱：“狼”）以及其妻子吳鳳慧尾號6230的工商銀行賬號、其妹韋可欣尾號1122的工商銀行賬號轉(zhuǎn)賬給李某某尾數(shù)1111、5619的廣西農(nóng)村商業(yè)銀行卡，尾數(shù)5648、0808的中信銀行卡，尾數(shù)0175的國民村鎮(zhèn)銀行卡，支付寶賬號：“ｌｘｇ＊＊＊ｆｏｘｍａｉｌ.ｃｏｍ”（支付寶名：“天將降大任”）。其轉(zhuǎn)賬給李某某的交易記錄中有部分是投資款，有部分是借款等正常交易。經(jīng)核對，2019年2月至2021年2月，其共轉(zhuǎn)1593000元投資款給李某某，李某某共返還給其1525400元。另外，2020年12月9日，李某某讓其投資轉(zhuǎn)10萬元給他作過橋并給其中信銀行的賬號和一個(gè)農(nóng)村信用社的賬號，但是都無法轉(zhuǎn)錢進(jìn)去，后李某某叫其將10萬元轉(zhuǎn)給韋某3尾數(shù)是6426的信用社賬號。當(dāng)天晚上7點(diǎn)，其通過妻子吳鳳慧尾號6230的工商銀行賬號轉(zhuǎn)10萬元到韋某3尾數(shù)是6426的信用社賬號。綜上，其共轉(zhuǎn)賬投資款1693000元給李某某，獲得返還的利某是1525400元，目前還損失167600元。
（5）被告人李某某的供述，稱韋某1所轉(zhuǎn)賬給其的交易記錄中有部分是投資款，有部分是借款等正常交易。經(jīng)核對，韋某1轉(zhuǎn)賬給其投資共1599000元，其返還利某給韋某11535400元，尚欠韋某163600元。
3.2019年3月5日至2021年3月4日，被告人李某某騙取被害人盧某1錢款累計(jì)9458139.8元；案發(fā)前，李某某返還盧某1共計(jì)8418016.09元，至今仍有1040123.71元未歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）盧某1郵政銀行賬號尾數(shù)4226、國民村鎮(zhèn)銀行賬號尾數(shù)3322、建設(shè)銀行卡尾數(shù)3231、農(nóng)村商業(yè)銀行賬號尾數(shù)90015、農(nóng)業(yè)銀行賬號尾數(shù)4873的交易明細(xì)，證實(shí)盧某1相關(guān)銀行賬戶與李某某、麥某相關(guān)銀行賬戶的交易情況。
（2）接受證據(jù)材料清單、微信信息及交易記錄、支付寶信息及交易記錄，證實(shí)盧某1微信號“×××48”（昵稱“柏森果業(yè)＆盧某1”）與微信號“×××ｉｎ”（昵稱“喝酒不怕巷子深”、備注李某某）以及盧某1支付寶賬號139********與李某某支付寶賬戶“ｌｘｇ＊＊＊@ｆｏｘｍａｉｌ.ｃｏｍ”（昵稱“天將降大任”）的交易情況。
（3）被害人盧某1的陳述，證實(shí)2019年3月起，李某某以讓其借錢給他做“過橋”業(yè)務(wù)并承諾給其利某為由詐騙其。其通過手機(jī)銀行和微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)賬給李某某及他的妻子麥某。其銀行賬戶尾數(shù)4873的中國農(nóng)業(yè)銀行賬號及尾數(shù)3231的建設(shè)銀行卡，微信號“×××48”（微信名：“柏森果業(yè)＆盧某1”），支付寶賬號1397********。李某某的銀行賬戶尾數(shù)5619、5648、1111的廣西農(nóng)村商業(yè)銀行卡，尾數(shù)0175的國民村鎮(zhèn)銀行卡，尾數(shù)0808、5648的中信銀行卡，尾數(shù)7174的農(nóng)業(yè)銀行卡；微信號“×××ｉｎ”（微信名“喝酒不怕巷子深”），李某某支付寶名“天將降大任”。麥某尾數(shù)的7098廣西農(nóng)村信用社卡。經(jīng)核對：2019年3月5日至2021年3月4日，其共轉(zhuǎn)賬9603561.88元投資款給李某某。李某某共返還給其8498397元（包括2019年3月2日轉(zhuǎn)賬給其的三筆共計(jì)82800元）。
（4）被告人李某某的供述，稱經(jīng)核對，盧某1轉(zhuǎn)共賬給其投資款9458139.8元，其轉(zhuǎn)賬給盧某18500816.09元（包括2020年3月2日轉(zhuǎn)賬給盧某1的三筆錄共計(jì)82800元），尚欠盧某1957323.71元。
4.2019年7月28日至2021年2月21日,被告人李某某騙取被害人李某1錢款累計(jì)15429501.76元；案發(fā)前，李某某返還李某1共計(jì)13507353.87元,至今仍有1922147.89元未歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）李某1浦東發(fā)展銀行賬戶尾號4316（子賬號尾號8026）、建設(shè)銀行銀行尾號7647流水交易明細(xì)，微信支付交易明細(xì)，支付寶賬單詳情，證實(shí)李某1上述銀行賬戶、微信及支付寶賬號與李某某、麥某的交易情況。
（2）被害人李某1的陳述，證實(shí)2019年7月起，李某某以向其借款去做“過橋”并給其利某為由詐騙其。其通過微信、支付寶以及手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給李某某尾數(shù)7174的農(nóng)業(yè)銀行卡，尾數(shù)5619、1111的農(nóng)村商業(yè)銀行卡，尾數(shù)0175的國民村鎮(zhèn)銀行卡，尾數(shù)0808、5648的中信銀行卡以及李某某妻子麥某尾數(shù)7098的賬戶，李某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬到其建設(shè)銀行卡尾數(shù)7647以及尾數(shù)4316的浦發(fā)銀行卡。
經(jīng)核對：2019年7月28日至2021年2月21日，其共轉(zhuǎn)賬投資“過橋”款給李某某15029501.76元；2021年2月16日，其通過嫂子盧某2尾數(shù)7196的賬戶轉(zhuǎn)賬40萬元投資“過橋”款給李某某；其實(shí)際被騙的本金是15429501.76元。2019年3月30日至2021年2月21日，李某某共轉(zhuǎn)賬給其13515103.87元，其中2019年3月30日及5月21日麥某微信轉(zhuǎn)賬給其的7750元系在其投資給李某某做過橋生意之前的正常經(jīng)濟(jì)往來，扣除該7750元后，李某某共返還本金及利某13507353.87元給其,其還損失1922147.89元。
（3）證人盧某2的證言及其尾號7196農(nóng)村商業(yè)銀行流水，證實(shí)2021年2月16日，應(yīng)李某1的要求，當(dāng)天其通過農(nóng)村商業(yè)銀行卡尾數(shù)7196三次轉(zhuǎn)賬40萬元到李某1提供的李某某尾數(shù)0175的國民村鎮(zhèn)銀行卡。
（4）被告人李某某的供述，稱2019年7月28日至2021年2月21日，其銀行、微信、支付寶的賬戶以及麥某的銀行賬戶、微信一共收到李某1及其嫂子盧某2轉(zhuǎn)賬15429501.76元。2019年8月5日至2021年2月21日，其共轉(zhuǎn)賬14045103.87元給李某1；扣除其叫李某1幫買車的530000元購車款，其尚欠李某11914397.89元。
5.2020年3月7日至2021年1月30日，被告人李某某騙取被害人李某3錢款累計(jì)731000元；案發(fā)前，李某某返還李某3共計(jì)465631元，至今仍有265369元未歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）李某3尾數(shù)2288的招商銀行賬戶交易流水、尾數(shù)6898工商銀行賬戶，微信支付交易明細(xì)證明，證實(shí)李某3相關(guān)賬戶與李某某相關(guān)賬戶的交易情況。
（2）被害人李某3的陳述，證實(shí)2019年11月起，李某某以叫其投資給他做“銀行過橋”生意并承諾給其手續(xù)費(fèi)為由詐騙，即其每投資給他一萬元，他就支付給其150元的手續(xù)費(fèi)。其微信號×××19（昵稱“貳”），李某某微信號“×××ｉｎ”（昵稱“喝酒不怕巷子深”）。其通過招商銀行卡尾數(shù)2288、工商銀行卡尾數(shù)6898、農(nóng)村信用社銀行賬號尾數(shù)8957轉(zhuǎn)賬到李某某中信銀行卡尾數(shù)0808、廣西農(nóng)村商業(yè)銀行卡尾數(shù)1111、國民村鎮(zhèn)銀行卡尾數(shù)0175、招商銀行卡尾數(shù)67873以及通過微信轉(zhuǎn)賬給李某某。經(jīng)核對，2020年3月7日至2021年1月30日，其共轉(zhuǎn)賬投資款73.1萬元給李某某。其獲得返利和返本金465631元，目前還損失265369元。
（3）被告人李某某的供述，稱2020年3月7日2021年1月30日，其通過銀行及微信一共收到李某3轉(zhuǎn)賬731000元投資款。其共轉(zhuǎn)賬返利給李某3465631元，尚欠李某3265369元。
6.2020年3月2日至2021年1月10日，被告人李某某騙取被害人李某4錢款累計(jì)1018500元；案發(fā)前，李某某返還李某4共計(jì)596400元，至今仍有422100元未歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）李某4尾數(shù)1483、0277的農(nóng)村信用社賬號交易流水，微信交易明細(xì)及相關(guān)照片，證實(shí)李某4相關(guān)銀賬號、微信與李某某相關(guān)銀賬號、微信的交易情況。
（2）被害人李某4的陳述，證實(shí)李某某以讓其投資錢給他作“過橋”生意并承諾給其高利某為由詐騙其。其通過農(nóng)村信用社銀行卡轉(zhuǎn)賬到李某某尾號0808的中信銀行卡、尾號1111的信用社銀行卡以及通過微信轉(zhuǎn)賬給他。其微信號是“×××22”（微信名“李某4”），李某某微信號是“×××ｉｎ”（微信名“喝酒不怕巷子深”、備注“李小光”）。
經(jīng)核對，2020年3月2日至2021年1月10日，其向李某某投資共1018500元，李某某返利和本金給其596400元，其實(shí)際損失422100元。
（4）被告人李某某的供述，稱2020年3月2日至2021年3月9日，其通過其銀行、微信、支付寶的賬戶以及麥某銀行、微信的賬戶一共收到李某4轉(zhuǎn)賬1018500元的投資款，其轉(zhuǎn)賬給李某4596400元，尚欠李某4422100元。
7.2020年4月2日至2021年2月2日，被告人李某某騙取被害人閉某錢款累計(jì)301000元；案發(fā)前，李某某返還閉某共計(jì)177808元，至今仍有123192元未歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）閉某尾數(shù)8771的農(nóng)業(yè)銀行卡、尾數(shù)8014的國民村鎮(zhèn)銀行卡交易明細(xì)，支付寶電子回單、微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證，證實(shí)閉某相關(guān)銀行賬號、支付寶賬號、微信號與李某某相關(guān)銀行賬號、支付寶賬號、微信號的交易情況。
（2）被害人閉某的陳述，證實(shí)其被李某某以投資給他做“過橋”并給其手續(xù)費(fèi)為由詐騙。其通過銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬給李某某。其微信號是×××17（昵稱“含笑步顛”），農(nóng)業(yè)銀行卡尾數(shù)8771、國民村鎮(zhèn)銀行卡尾數(shù)8014。李某某微信號是×××ｉｎ（昵稱：“喝酒不怕巷子深”），中信銀行卡尾數(shù)0808。經(jīng)核對：2020年4月2日至2021年2月2日，其共轉(zhuǎn)賬投資款301000元給李某某，李某某返利和本金177808元給其，其實(shí)際損失123192元。
（3）被告人李某某的供述，稱經(jīng)核對，2020年4月2日至2021年2月2日，其收到閉某轉(zhuǎn)賬投資款共301000元。其轉(zhuǎn)賬返利給閉某177808元，尚欠閉某123192元。
8.2020年10月8日至2021年1月15日，被告人李某某騙取被害人韋某2錢款累計(jì)300000元；案發(fā)前，李某某返還韋某2共計(jì)61600元，至今仍有238400元未歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）接受證據(jù)材料清單、提取筆錄、提取清單及照片，證實(shí)公×機(jī)關(guān)依法提取韋某2微信號×××22（昵稱“龍”）與李某某微信號“×××ｉｎ”（昵稱：“喝酒不怕巷子深”、備注“喝酒不怕巷子深，Ｂ哥”）的交易記錄。
（2）韋某2尾號1050國民村鎮(zhèn)銀行賬戶明細(xì)、甘春艷尾號5877中信銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)韋某2、甘春艷的賬戶與李某某尾數(shù)0808賬戶的交易情況。
（3）被害人韋某2的陳述，證實(shí)李某某以叫其投資給他做銀行“過橋”生意并給其高額利某為由詐騙其。其微信號是“×××22”（昵稱“龍”），李某某微信號是×××ｉｎ（昵稱：“喝酒不怕巷子深”）。2020年10月8日、10月9日，其通過國民村鎮(zhèn)銀行賬戶尾數(shù)1050各轉(zhuǎn)賬5萬元及2021年1月15日通過妻子甘春艷尾數(shù)5877的中信銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元到李某某尾數(shù)0808的中信銀行賬戶。2020年12月18日和2021年1月11日，其收到李某某微信轉(zhuǎn)賬3000元、6000元。
（4）被告人李某某的供述，稱2020年10月8日至2021年1月15日，韋某2共轉(zhuǎn)賬給其30萬元投資款。其通過微信共轉(zhuǎn)賬返利給韋某261600元，尚欠韋某2238400元。
9.2020年10月26日，被告人李某某騙取被害人白某錢款150000元；案發(fā)前，李某某返還白某共計(jì)13000元，至今仍有137000元未歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）接受證據(jù)材料清單、提取筆錄、提取清單及相關(guān)照片，證實(shí)公×機(jī)關(guān)依法提取白某微信號“×××22”（昵稱“白某沃柑”）與微信號“×××ｉｎ”（昵稱“喝酒不怕巷子深”，備注“喝酒不怕巷子深小光”）的交易記錄。
（2）白某尾號9479的國民村鎮(zhèn)銀行交易流水，證實(shí)白某銀行賬戶與李某某相關(guān)賬戶的交易情況。
（3）被害人白某的陳述，證實(shí)2020年10月中旬的一天，李某某以叫其投資給他做“銀行過橋”生意并給其利某為由詐騙其。2020年10月26日，其匯現(xiàn)金15萬元到李某某尾數(shù)0175的國民村鎮(zhèn)銀行賬戶。其微信號“×××22”（昵稱“白某沃柑”），李某某微信號“×××ｉｎ”（昵稱“喝酒不怕巷子深”，備注“喝酒不怕巷子深小光”）。經(jīng)核對，李某某通過微信轉(zhuǎn)賬共返利13000元給其。還欠其137000元。
（4）被告人李某某的供述，稱2020年10月26日，白某轉(zhuǎn)賬投資款150000元給其，后轉(zhuǎn)賬返利13000元給白某，尚欠白某137000元。
10.2021年1月19日至2021年2月4日，被告人李某某騙取被害人黃某錢款累計(jì)6440000元；案發(fā)前，李某某返還黃某共計(jì)3990000元，至今仍有2450000元未歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）黃某尾號2859、6964農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶及盧某3尾號8689農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶交易流水，證實(shí)黃某、盧某3上述銀行賬戶的交易情況。
（2）被害人黃某的陳述，證實(shí)2021年1月起，李某某以叫其投資給他做“過橋”生意并給其2至3分利某為由詐騙其。其通過信用社卡尾數(shù)6964、2859以及盧某3信用社卡尾數(shù)8689轉(zhuǎn)賬到李某某銀行賬號尾數(shù)7174。另外其轉(zhuǎn)賬到磨明軍信用社尾數(shù)2986的賬戶，再由磨明軍轉(zhuǎn)給李某某尾數(shù)7174的賬戶。經(jīng)核對：2021年1月19日及22日，通過尾數(shù)6964的賬戶兩次轉(zhuǎn)賬共計(jì)200萬元到磨明軍的賬戶，由磨明軍幫其將錢投資給李某某，當(dāng)月月底其打電話問磨明軍為何未返還錢給其，后李某某打電話說讓其再等幾天并于2021年2月1日轉(zhuǎn)賬返利190萬元給其。2021年2月1日，其通過丈夫盧某3尾數(shù)8689的賬戶兩次轉(zhuǎn)賬共計(jì)84萬元到磨明軍的賬戶；當(dāng)時(shí)其和磨明軍、李某某在一起，李某某說轉(zhuǎn)賬給他太多不好并讓其先轉(zhuǎn)賬給磨明軍，磨明軍再轉(zhuǎn)給他，其轉(zhuǎn)賬給磨明軍之后，磨明軍當(dāng)場通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給李某某。2021年2月1日，其通過尾數(shù)2859的賬戶兩次轉(zhuǎn)賬共計(jì)200萬元到李某某的賬戶。2021年2月4日，通過尾數(shù)6964的賬戶兩次轉(zhuǎn)賬共計(jì)160萬元到李某某的賬戶；其共轉(zhuǎn)賬投資款644萬元給李某某。2021年2月1日至2月21日，李某某返利和返本金399萬元給其，其損失245萬元。
（3）證人盧某3（黃某之夫）的證言，證實(shí)2021年2月1日，其妻子黃某通過其農(nóng)村信用社銀行賬號尾數(shù)8689轉(zhuǎn)賬840000元到磨明軍尾數(shù)2986的農(nóng)村信用社銀行賬號。
（4）證人磨明軍的證言、磨明軍尾號2986農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶交易流水，證實(shí)2021年1月19日至2月1日，李某某叫黃某轉(zhuǎn)賬284萬元到其尾號2986的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶，再由其將該284萬元轉(zhuǎn)賬給李某某。
（5）被告人李某某的供述，稱2021年2月1日至2021年2月4日，其共收到黃某3600000元投資款。其轉(zhuǎn)賬返利給黃某3990000元。
11.2021年2月18日，被告人李某某騙取被害人李某5錢款626000元；案發(fā)前，李某某返還李某5共計(jì)10000元，至今仍有616000元未歸還。
（1）青島銀行貸款發(fā)放證明、平安銀行最高額抵押合同復(fù)印件、中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司與李某5關(guān)于保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)債務(wù)清償安排之協(xié)議書，李某5微信交易明細(xì)。證實(shí)2021年2月18日，青島銀行受借款人李某5委托，將626000元貸款支付給收款人李某某（賬戶×××74）。李某5微信號“×××69”于2021年3月3日收到“喝酒不怕巷子深”10000元。
（2）被害人李某5的陳述，證實(shí)2021年2月初，李某某叫其拿錢一起去銀行投資做“過橋”生意，需要其出資100萬元且答應(yīng)10天內(nèi)給其結(jié)算本金及利某11或12萬元，其和丈夫譚某經(jīng)李某某聯(lián)系，通過平安銀行與賣方廣西斯特威科技公司簽了一份家電購銷合同，合同金額為929945元。其用房子抵押后從南寧平安銀行貸款626000元，然后銀行直接將錢轉(zhuǎn)到李某某農(nóng)行×××74賬號上。其在銀行簽署購銷合同為了拿錢貸款才簽的合同，賣方實(shí)際上是不會發(fā)貨的，貸款的目的就是拿錢給李某某做“過橋”投資。之后李某某只微信轉(zhuǎn)賬1萬元給譚某，其實(shí)際被騙61.6萬元。
（3）證人譚某（李某5之夫）證言，證實(shí)2021年2月9日，李某某叫其給100萬元給他做“過橋”生意并承諾給其十幾萬元的利某，其說沒有那么多錢，后李某某推薦其找一個(gè)姓羅的女業(yè)務(wù)員到平安銀行辦理貸款。2月18日，其和妻子到南寧地王國際商會中信平安銀行找到姓凌的經(jīng)理然后辦理貸款，其妻子簽了一份購銷合同貸款626000元，經(jīng)其和妻子同意，銀行工作人員將貸款所得的626000元轉(zhuǎn)到李某某×××74賬戶。2021年3月3日，其微信聯(lián)系李某某說急用錢，李某某通過微信轉(zhuǎn)10000元給其，還有616000元沒給。
（4）被告人李某某的供述，稱2021年2月18日其收到譚某、李某5轉(zhuǎn)賬626000元的投資款。2021年3月3日，其微信轉(zhuǎn)賬返利1萬元給譚某即李某5的丈夫，尚欠李某561.6萬元。
認(rèn)定本案上述事實(shí)，還有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的綜合證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、受案登記表、立案決定書，證實(shí)案件的來源系被害人盧某1、黃某、李某1、李某2、李某5、白某、李某4、韋某2、韋某1、李某3、閉某于2021年3月至5月先后報(bào)案，期間公×機(jī)關(guān)分別予立案偵查。
2、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過，證實(shí)2021年3月15日，李某某主動(dòng)到公×機(jī)關(guān)投案。
3、戶籍證明，證實(shí)被告人李某某及有關(guān)人員的身份情況。其中李某某案發(fā)時(shí)已年滿十八周歲，達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
4、接受證據(jù)材料清單、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)2021年3月15日，公×機(jī)關(guān)依法從李某某處扣押iphone12ProMax手機(jī)一部。
5、扣押決定書、扣押清單，證實(shí)2021年3月16日，公×機(jī)關(guān)扣押李某某持有的尾號5619廣西農(nóng)村信用社銀行卡1張，尾號2777中國郵政儲蓄銀行卡1張，尾號0175上林國民村鎮(zhèn)銀行卡1張，尾號8818招商銀行信用卡1張，尾號4962、1155中國光大銀行卡2張，尾號7873招商銀行卡1張，尾號0808中信銀行卡1張。2021年3月18日，扣押李某某持有的車牌號為桂Ａ6××**的黑色梅賽德斯-奔汽車一輛（發(fā)動(dòng)機(jī)型號276821）。
6、機(jī)動(dòng)車信息表，證實(shí)車牌號桂Ａ6××**梅賽德斯-奔馳2996ＣＣ越野車（發(fā)動(dòng)機(jī)號×××38）的登記所有人系麥某，抵押標(biāo)記：抵押。
7、李某某尾號2777郵政銀行賬戶，尾號3160、3076農(nóng)業(yè)銀行賬戶，尾號0906（卡號尾號5619，舊卡尾號1111）、尾號4296（卡號尾號1103）農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶，尾號0175國民村鎮(zhèn)銀行賬戶，尾號1155、4962光大銀行賬戶，尾號4879、7873、1801招商銀行賬戶，尾號3476建設(shè)銀行賬戶，尾號8110交通銀行賬戶，尾號0808中信銀行賬戶的交易明細(xì)，證實(shí)李某某上述銀行賬戶的交易情況。
8、微信號“×××ｉｎ”注冊信息及交易明細(xì)，證實(shí)微信號“×××ｉｎ”的注冊姓名為李某某，所綁定銀行卡及交易的情況。
9、李某某支付寶賬號lxg00fa@foxmail.com交易流水證明，證實(shí)該支付寶賬號的交易情況。
10、麥某建設(shè)銀行賬戶尾號5032，農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶尾號1435（卡號尾號7098），國民村鎮(zhèn)銀行賬戶尾號4545的交易明細(xì)，證實(shí)麥某上述銀行賬戶的交易情況。
11、證人麥某（李某某之妻）的證言，證實(shí)2020年上半年的一天，李某某叫其借錢回來去銀行投資做“過橋”即幫別人還貸款后收取本金和三分利某作為酬勞。2021年3月9日中午，李某某說他借別人的錢都沒有了且有輕生的念頭；當(dāng)晚其陪李某某跟韋某3、盧某1、姚曉明、盧某3、磨明軍在上林縣城鴻粵飯店吃飯，韋某3等人說他們每個(gè)人都借了幾百萬給李某某投資做“過橋”，加起來有幾千萬；后韋某3和盧某3到其經(jīng)營的“Ｅ夜激情”休閑吧叫麥某和李某某寫兩份欠條并按手印給他們留存。3月10日上午8點(diǎn)多鐘，韋某3、盧某3來到巷賢北街其家門口讓李某某去銀行打流水給他們看，李某某叫他們?nèi)ゼ埾鋸S等，然后跟其說要出去躲一陣，其和李某某把車停在嘉和城附近停車場，兩人包車去廣州籌錢。其通過微信、支付寶、手機(jī)銀行等途徑把借來的錢轉(zhuǎn)賬給李某某。其銀行卡有尾數(shù)7098農(nóng)村信用社賬戶、尾數(shù)4545的國民村鎮(zhèn)銀行賬戶、尾數(shù)5032的建設(shè)銀行賬戶；支付寶賬號1817********、微信號×××70。其和李某某花了24萬首付按揭購買了一輛奔馳小車，李某某出首付款并按月給其1萬6千元還車貸，2021年3月李某某出事后其就不還車貸了。
12、被告人李某某在偵查階段的供述，稱2018年起，其以投資做銀行“過橋”生意并承諾給高額利某為由，先后不停騙李某2、韋某1、盧某1、李某3、李某4、閉某、韋某2、黃某、李某5、李某1等人的錢。白某應(yīng)是聽說其做“銀行過橋”生意得錢并主動(dòng)投資其賺利某。盧某1等人通過銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬給其。其銀行賬戶有：廣西農(nóng)村信用社賬戶尾數(shù)是1111（補(bǔ)辦的卡號尾數(shù)是5619）、1103，上林國民村鎮(zhèn)銀行卡尾數(shù)是0175，中國郵政銀行卡尾數(shù)是2777，中信銀行卡尾數(shù)是0808、5648，農(nóng)業(yè)銀行卡尾數(shù)是7174，交通銀行卡尾號8110。微信賬號是：“×××ｉｎ”（昵稱：“喝酒不怕巷子深”）；支付寶賬號是：“ｌｘｇ00ｆａ@ｆｏｘｍａｉｌ.ｃｏｍ”,（昵稱：“天將降大任”），微信和支付寶綁定上述的銀行卡?！斑^橋”的意思就貸款人在還款時(shí)間到后不能還銀行貸款，其幫他們還銀行貸款，之后貸款人要還給其本息和好處費(fèi)。2018年6月其做過兩、三次“過橋”，之后就不再做了。其騙到錢后未用做“過橋”生意，而是以拆東墻補(bǔ)西墻的方式不斷的給盧某1等人返還部分本金和利某；剩余的錢有些用于日常開銷，2020年5月其花24萬用于按揭購買一輛奔馳牌小車，后續(xù)每月按揭支付1萬6千元。2021年3月10日，盧某1等叫其還錢并讓打銀行流出給他們看，其覺得自己騙錢的事情可能被他們發(fā)覺并謊稱把錢拿去做網(wǎng)貸了，借口去銀行打流水就跑了，后其到廣東躲一陣子才回來投案。其騙盧某1等人時(shí)其沒有償還能力，也沒有什么經(jīng)濟(jì)來源。
13、辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片，證實(shí)韋某3、盧某1、李某5、白某、韋某2、李某4、盧成敏辨、黃平、黃某、姚曉明、李某3、韋某1、黃平均認(rèn)出李某某。
至于起訴書指控第5起事實(shí)即被告人李某某返還李某3共計(jì)447499元，至今仍有283501元未歸還。經(jīng)查，被害人李某3陳述李某某已返還465631元并稱其損失的數(shù)額僅為265369元即尚未歸還的數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為265369元，故本院將本起犯罪數(shù)額依法糾正為265369元。
至于被告人李某某提出其不知道磨明軍轉(zhuǎn)賬給其的284萬元的來源及黃某贏利三十多萬元的意見，經(jīng)查，被害人黃某陳述其通過磨明軍轉(zhuǎn)賬投資款給李某某的事實(shí)有證人磨明軍的相關(guān)證言予以印證；而從在案的交易記錄來看，黃某于2021年1月19日、22日共轉(zhuǎn)賬200萬元及于2021年2月1日轉(zhuǎn)賬84萬元給磨明軍，李某某則于2021年2月1日轉(zhuǎn)賬190萬元給黃某，該客觀證據(jù)進(jìn)一步證實(shí)了李某某系明知磨明軍所轉(zhuǎn)給其的284萬元來源于黃某的事實(shí)即黃某通過磨明軍轉(zhuǎn)賬投資款284萬元給其的事實(shí)。故此辯意見本院不予采納。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采取用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。至于被告人李某某稱其未虛構(gòu)投資“過橋”生意的事實(shí)及以高額利某為誘惑詐騙被害人，其在公×機(jī)關(guān)所作交代不屬實(shí)的意見，經(jīng)查，被告人李某某系主動(dòng)投案，歸案后所作其以投資做銀行“過橋”生意并承諾給高額利某為由，先后不斷騙盧某1等被害人的錢款并以拆東墻補(bǔ)西墻的方式不斷的給盧某1等人返還部分本金和利某的有罪供述，有盧某1等被害人的陳述及在案大量的交易記錄予以印證，應(yīng)予采信，故辯解意見本院不予采納。提出其具有自首情節(jié)的意見，經(jīng)查李某某當(dāng)庭對其虛構(gòu)投資“過橋”生意的事實(shí)并承諾給高額利某詐騙被害人的事實(shí)予以翻供，影響到案件的定性，不能認(rèn)定為自首，故辯解意見本院不予采納。綜上，根據(jù)被告人李某某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)及社會危害程度和悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金三十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月16日起至2034年9月15日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不交，將強(qiáng)制繳納。）
二、責(zé)令被告人李某某退賠被害人李某2經(jīng)濟(jì)損失219970元，退賠被害人韋某1經(jīng)濟(jì)損失167600元，退賠被害人盧某1經(jīng)濟(jì)損失1040123.71元，退賠被害人李某1經(jīng)濟(jì)損失1922147.89元，退賠被害人李某3經(jīng)濟(jì)損失265369元，退賠被害人李某4經(jīng)濟(jì)損失422100元，退賠被害人閉某經(jīng)濟(jì)損失123192元，退賠被害人韋某2經(jīng)濟(jì)損失238400元，退賠被害人白某經(jīng)濟(jì)損失137000元，退賠被害人黃某經(jīng)濟(jì)損失2450000元，退賠被害人李某5經(jīng)濟(jì)損失616000元。
三、被告人李某某用贓款所購置的桂Ａ6××**梅賽德斯-奔馳2996ＣＣ越野車予以追繳。
四、涉案iphone12ProMax手機(jī)予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書之次日起十日內(nèi)，通過本院或直接向南寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長盧翠班
人民陪審員李武飛
人民陪審員韋佳林
二〇二二年五月二十三日
書記員蘇柳婷
裁判附件
本案適用法律條文：
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。如果由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍繳納確實(shí)有困難的，可以酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本
