案件概述
上林縣人民檢察院以南市上檢刑訴〔2021〕130號(hào)起訴書(shū)指控被告人陸某某犯詐騙罪向本院提起公訴，本院于2021年11月19日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上林縣人民檢察院指派檢察員譚海萍出庭支持公訴，被告人陸某某到庭參加訴訟。在訴訟過(guò)程中因不可抗力，本院依法于2022年1月12日裁定本案中止審理，于2022年3月2日恢復(fù)審理。期間，經(jīng)南寧市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2018年1月18日至2021年3月28日,被告人陸某某虛構(gòu)投資他人還貸業(yè)務(wù)（俗稱“過(guò)橋”）賺取利某的事實(shí)，并以高額利某為誘惑，陸續(xù)從被害人陸某5、成某1、杭某、藍(lán)某、何某1、覃某1、胡某、李某1、李某2等人處多次獲取錢(qián)款累計(jì)達(dá)人民幣（下同）445908538.08元。期間，被告人陸某某并未將上述錢(qián)款用于“過(guò)橋”，而是用于償還債務(wù)以及日常開(kāi)銷。為獲取被害人的長(zhǎng)期信任，陸某某采取拆東墻補(bǔ)西墻的方式，將所騙取錢(qián)款的部分款項(xiàng)作為本金和利某返還給被害人本人或轉(zhuǎn)賬給其他被害人。直至案發(fā)，陸某某已歸還陸某5、成某1、杭某、藍(lán)某、何某1、覃某1、胡某、李某1、李某2等人共計(jì)429828667.38元，尚未歸還的款項(xiàng)共計(jì)16079870.7元。具體事實(shí)如下:
1.2018年1月18日至2020年9月18日,被告人陸某某騙取被害人陸某5錢(qián)款累計(jì)1088550元；案發(fā)前，陸某某返還陸某5共計(jì)510000元,至今仍有578550元未能歸還。
2.2018年9月30日至2020年8月26日,被告人陸某某騙取被害人成某1、杭某錢(qián)款累計(jì)355494528.08元；案發(fā)前，陸某某返還成某1、杭某共計(jì)345666676.38元,至今仍有9827851.7元未能歸還。
3.2019年5月24日至2020年10月20日,被告人陸某某騙取被害人藍(lán)某錢(qián)款累計(jì)34446500元；案發(fā)前，陸某某返還藍(lán)某共計(jì)33041.701元,至今仍有1404799元未能歸還。
4.2020年4月21日至2021年3月8日,被告人陸某某騙取被害人何某1錢(qián)款累計(jì)4936552元；案發(fā)前，陸某某返還何某1共計(jì)4923010元,至今仍有13540元未能歸還。
5.2020年5月12日至2020年10月26日,被告人陸某某騙取被害人覃某1錢(qián)款累計(jì)18161610元；案發(fā)前，陸某某返還覃某1共計(jì)16350628元，至今仍有1810982元未能歸還。
6.2020年5月30日至2020年10月27日,被告人陸某某騙取被害人胡某錢(qián)款累計(jì)29277800元；案發(fā)前，陸某某返還胡某共計(jì)27713148元,至今仍有1564652元未能歸還。
7.2020年9月26日至2021年1月25日,被告人陸某某騙取被害人李某1錢(qián)款累計(jì)1849000元；案發(fā)前，陸某某返還李某1共計(jì)1188702元，至今仍有660298元未能歸還。
8.2021年3月13日至2021年3月28日,被告人陸某某騙取被害人李某2錢(qián)款654000元；案發(fā)前，陸某某返還李某2共計(jì)434802元,至今仍有219198元未能歸還。
2021年4月12日，被告人陸某某經(jīng)公×人員電話通知后在指定地點(diǎn)等候，公×人員到達(dá)指定地點(diǎn)后將陸某某抓獲歸案。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了書(shū)證、證人證言、被害人的陳述、被告人的供述和辯解、鑒定意見(jiàn)、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄及相關(guān)照片等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為，被告人陸某某以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物累計(jì)人民幣16079870.7元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人陸某某辯稱其是做生意借各被害人的錢(qián)，其沒(méi)有騙被害人說(shuō)是借錢(qián)去“過(guò)橋”，其不構(gòu)成詐騙。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2018年1月18日至2021年3月28日,被告人陸某某虛構(gòu)投資他人還貸業(yè)務(wù)（俗稱“過(guò)橋”）賺取利某的事實(shí)，并以高額利某為誘惑，陸續(xù)從被害人陸某5、成某1、杭某、藍(lán)某、何某1、覃某1、胡某、李某1、李某2等人處多次獲取錢(qián)款累計(jì)達(dá)人民幣（下同）445908538.08元。期間，被告人陸某某并未將上述錢(qián)款用于“過(guò)橋”，而是用于償還債務(wù)以及日常開(kāi)銷。為獲取被害人的長(zhǎng)期信任，陸某某采取拆東墻補(bǔ)西墻的方式，將所騙取錢(qián)款的部分款項(xiàng)作為本金和利某返還給被害人本人或轉(zhuǎn)賬給其他被害人。直至案發(fā)，陸某某已歸還陸某5、成某1、杭某、藍(lán)某、何某1、覃某1、胡某、李某1、李某2等人共計(jì)429828667.38元，尚未歸還的款項(xiàng)共計(jì)16079870.7元。具體事實(shí)如下:
（一）2018年1月18日至2020年9月18日,被告人陸某某騙取被害人陸某5錢(qián)款累計(jì)1088550元；案發(fā)前，陸某某返還陸某5共計(jì)510000元,至今仍有578550元未能歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)本案由陸某5于2021年4月25日?qǐng)?bào)案，上林縣公×局于次日立案。
2.接受證據(jù)材料清單，陸某5尾數(shù)為3981、8418的銀行賬戶及陸某某尾數(shù)為5042的銀行交易明細(xì)、廣西科桂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)陸某5與陸某某相關(guān)銀行賬戶的交易情況；2018年1月18日至2020年9月18日，陸某5通過(guò)銀行收到陸某某轉(zhuǎn)存款合計(jì)530000元，轉(zhuǎn)付款合計(jì)1088550元，多轉(zhuǎn)付款558550元。
4.被害人陸某5的陳述，證實(shí)2018年1月份至9月份，陸某某以做“過(guò)橋”和信用卡生意，能在短期內(nèi)獲得高額回報(bào)并且穩(wěn)賺不賠為由騙其投錢(qián)給她。直到2021年4月份，成某1告訴其，他也給了一千多萬(wàn)給陸某某做“過(guò)橋”生意，陸某某被公×機(jī)關(guān)抓了，其才報(bào)案。其不知道陸某某拿到錢(qián)后是否真的用于“過(guò)橋”生意。其與陸某某是通過(guò)其尾數(shù)為3981、8418的銀行賬戶和陸某某名下尾數(shù)為5042的銀行賬戶進(jìn)行相互轉(zhuǎn)款。2018年01月18日至2020年9月份，其一共轉(zhuǎn)了1088550元給陸某某，陸某某共返還了510000元錢(qián)給其。2020年9月其曾給20000元現(xiàn)金給陸某某幫處理其朋友醉駕的事情，2021年9月11日陸某某通過(guò)銀行把那20000元退還給其了，該筆款項(xiàng)不是陸某某返還給其的“過(guò)橋”生意的錢(qián)。
5.被告人陸某某的供述和辯解，稱其與陸某5之間的銀行交易記錄其都認(rèn)可，2018年1月18日至2020年9月18日，陸某5一共通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)賬到其銀行賬戶1088550元錢(qián)，其轉(zhuǎn)賬給陸某5是530000元錢(qián)。其記得有一次陸某5拿兩萬(wàn)現(xiàn)金給其，讓其幫忙找關(guān)系處理朋友酒駕的問(wèn)題，后來(lái)其幫忙不得便通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元還給陸某5，該2萬(wàn)元不算在其返還給陸某5的錢(qián)里，銀行流水算出陸某5多轉(zhuǎn)賬558550元錢(qián)給其，再加上這2萬(wàn)，就是其還欠陸某5578550元錢(qián)。其跟陸某5沒(méi)有通過(guò)其他方式給錢(qián)對(duì)方。
（二）2018年9月30日至2020年8月26日,被告人陸某某騙取被害人成某1、杭某錢(qián)款累計(jì)355494528.08元；案發(fā)前，陸某某返還成某1、杭某共計(jì)345666676.38元,至今仍有9827851.7元未能歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)本案由成某1于2021年4月8日?qǐng)?bào)案，上林縣公×局于同日立案?jìng)刹椤?/p>
2.相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄，廣西科桂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)成某1、杭某與陸某某、成某2相關(guān)銀行賬戶間的交易情況；2018年9月30日至2020年8月26日，成某1、杭某通過(guò)銀行及微信收到陸某某、成某2轉(zhuǎn)存款合計(jì)345616676.38元，轉(zhuǎn)付款合計(jì)355494528.08元，多轉(zhuǎn)付款合計(jì)9877851.70元。
3.被害人成某1的陳述，證實(shí)陸某某以幫他人還貸款“過(guò)橋”賺取“過(guò)橋”費(fèi)、幫人還信用卡賺取手續(xù)費(fèi)，并承諾在短期內(nèi)可以取得本金和高額回報(bào)為由，騙其投錢(qián)給她。起初，陸某某能在短期內(nèi)把本金還給其，還額外給其一些回報(bào)，那些回報(bào)比較可觀，其就逐漸信任陸某某。其第一次借錢(qián)給陸彩是2018年9月30日，2018年10月份到2019年6月份期間，陸某某還按時(shí)按額的把本金和回報(bào)轉(zhuǎn)給其，2019年6月份到2019年12月份，陸某某就只給其投資的回報(bào)，本金就不給了。2019年12月，陸某某跟其說(shuō)投資的那些生意虧了940多萬(wàn)，其就沒(méi)有再繼續(xù)投資給陸某某。其去找陸某某要說(shuō)法，跟她去查了她的銀行流水，才知道陸某某根本不是在做什么“過(guò)橋”或者信用卡生意，她把投資給她的錢(qián)都轉(zhuǎn)到自己別的銀行賬戶內(nèi)，或者轉(zhuǎn)到成某2和成旺等人的銀行賬戶里。其和其妻子杭某通過(guò)銀行、微信轉(zhuǎn)賬給陸某某是355494528.08元，陸某某通過(guò)銀行、微信轉(zhuǎn)給其和杭某是345616676.38元，陸某某給其現(xiàn)金5萬(wàn)元，即其被陸某某騙9827851.7元。
4.被害人杭某的陳述，證實(shí)陸某某以銀行、信用卡“過(guò)橋”得利某的方式詐騙其丈夫成某1和其投資。其和成某1通過(guò)銀行、微信轉(zhuǎn)賬給陸某某是355494528.08元，陸某某通過(guò)銀行、微信轉(zhuǎn)賬給和成某1一共是345616676.38元，陸某某給成某1現(xiàn)金5萬(wàn)元，所以其夫妻二人一共被陸某某騙9827851.7元。
5.被告人陸某某的供述和辯解，證實(shí)2018年底開(kāi)始，其以投資信用卡和銀行“過(guò)橋”，給利某的方式讓成某1、杭某投資給其。2018年9月28日至2020年8月26日，成某1、杭某通過(guò)銀行及微信轉(zhuǎn)賬給其是355494528.8元，其轉(zhuǎn)賬給成某1、杭某是345616676.38元。。
（三）2019年5月24日至2020年10月20日,被告人陸某某騙取被害人藍(lán)某錢(qián)款累計(jì)34446500元；案發(fā)前，陸某某返還藍(lán)某共計(jì)33041701元,至今仍有1404799元未能歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)本案由藍(lán)某于2021年7月6日?qǐng)?bào)案，上林縣公×局于同日立案?jìng)刹椤?/p>
2.接受證據(jù)材料清單，銀行賬戶交易明細(xì)、廣西科桂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)藍(lán)某、陸某某、成某2、李某3相關(guān)銀行賬戶間的交易情況；2019年5月24日至2020年10月20日，藍(lán)某通過(guò)銀行收到陸某某、成某2、李某3轉(zhuǎn)存款合計(jì)33041701元，轉(zhuǎn)付款合計(jì)34446500元，多轉(zhuǎn)付款1404799元。
4.被害人藍(lán)某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2019年，陸某某找到其說(shuō)借錢(qián)做“過(guò)橋”生意，并且說(shuō)“過(guò)橋”生意很穩(wěn)，保證能夠給在短期內(nèi)得回本金，同時(shí)能得到一些利某作為回報(bào)，其便開(kāi)始借錢(qián)給陸某某。剛開(kāi)始陸某某能在一天或幾天內(nèi)就把本金還給其，并給其1.5%到3%的利某作為回報(bào)，其便越來(lái)越相信陸某某。之后陸某某每次問(wèn)其借錢(qián)，其都想辦法借給她。到2020年，陸某某開(kāi)始不按時(shí)返還本金給其，也不給利某，其覺(jué)得不對(duì)勁就要求陸某某還錢(qián)給其，陸某某以資金被凍結(jié)等理由推脫。后其聽(tīng)朋友說(shuō)陸某某是騙錢(qián)，被公×機(jī)關(guān)抓了，其便報(bào)案。其是通過(guò)其尾數(shù)為8841、3537、8531的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給陸某某，陸某某是通過(guò)她名下尾數(shù)為5042、9235、0178的銀行賬戶以及成某2尾數(shù)為2008的銀行賬戶、李某3名下位數(shù)為4735的銀行賬戶收取其的轉(zhuǎn)款，這幾個(gè)賬戶也都有轉(zhuǎn)錢(qián)給其。2019年5月24日至2020年10月20日，其一共通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給陸某某、成某2的銀行賬戶34446500元，陸某某通過(guò)她本人及成某2、李某3的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬給其33041701元，其一共被騙1404799元。藍(lán)某辨認(rèn)出陸某某。
3.被告人陸某某的供述和辯解，稱經(jīng)核對(duì)，2019年5月24日至2020年10月20日，其以及其使用的成某2、李某3銀的行賬戶一共收到藍(lán)某轉(zhuǎn)賬是34446500元，轉(zhuǎn)賬給藍(lán)某是33041701元，其還欠藍(lán)某1404799元。只要是從銀行流水算出來(lái)的就是對(duì)的，其與藍(lán)某沒(méi)有其他方式的交易。
（四）2020年4月21日至2021年3月8日,被告人陸某某騙取被害人何某1錢(qián)款累計(jì)4936550元；案發(fā)前，陸某某返還何某1共計(jì)4923010元,至今仍有13540元未能歸還。
1.受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)本案由何某1于2021年3月7日?qǐng)?bào)案，上林縣公×局于次日立案?jìng)刹椤?/p>
2.接受證據(jù)材料清單，銀行賬戶的交易明細(xì)、微信支付交易明細(xì)、廣西科桂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)何某1、張榮斌、蒙某2、吳福祥、陸某某、成某2、李某3、李某4相關(guān)銀行賬戶的交易情況；2020年4月21日至2021年3月8日，何某1（張榮斌、蒙某2、吳福祥）通過(guò)銀行及微信收到陸某某、成某2、李某3、李某4轉(zhuǎn)存款合計(jì)4923010元，轉(zhuǎn)付款合計(jì)493655元，多轉(zhuǎn)付款13540元。
3.證人何某2的證言，證實(shí)其妹妹何某1被陸某某詐騙很多錢(qián)。何某1也問(wèn)過(guò)其要錢(qián)，并說(shuō)借其的錢(qián)是拿去給陸某某投資銀行“過(guò)橋”。后來(lái)其了解到陸某某沒(méi)有做什么銀行“過(guò)橋”生意，何某1投資的錢(qián)陸某某一直不還，何某1就到公×局報(bào)案了。
5.證人蒙某2的證言，證實(shí)其男朋友張榮斌的母親何某1被陸某某詐騙了很多錢(qián)，何某1也叫其和張榮斌轉(zhuǎn)賬給陸某某很多錢(qián)。因何某1和張榮斌去非洲淘金了，不在國(guó)內(nèi)，所以讓其幫忙核對(duì)賬單。經(jīng)核對(duì)，2020年4月21日至2021年3月28日，其和張榮斌一共轉(zhuǎn)賬給陸某某、李某3的賬戶和還有陸某某的微信總共是1363000元錢(qián)，何某1轉(zhuǎn)賬給陸某某3573550，陸某某轉(zhuǎn)賬給其和張榮斌1047202元、轉(zhuǎn)賬給何某13875808元，何某1銀行、微信共被陸某某騙13540元。
6.被害人何某1的陳述，證實(shí)2020年4月起陸某某以幫別人還信用卡，也就是“過(guò)橋”的理由詐騙其。其是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬以及現(xiàn)金的形式將錢(qián)轉(zhuǎn)給陸某某的。另外其還用其兒子張榮斌和他女朋友蒙某2以及其朋友吳福祥的銀行賬戶給陸某某轉(zhuǎn)過(guò)賬。其除了直接轉(zhuǎn)賬給陸某某名下的銀行卡外，還轉(zhuǎn)賬到陸某某提供的李某3、成某2的銀行賬戶。每次陸某某都在幾天后將利某給其，利某是每十萬(wàn)元錢(qián)一千元。后因陸某某不再轉(zhuǎn)錢(qián)給其，其叫陸某某還本金給其，但是她總以各種理由推脫，其覺(jué)得不對(duì)勁便問(wèn)陸某某周邊的人，發(fā)現(xiàn)陸某某并沒(méi)有做幫別人還信用卡生意所需的賬本，同時(shí)也了解到陸某某以幫別人還信用卡為由向很多人要錢(qián)，她也沒(méi)把錢(qián)還給那些人，其覺(jué)得被騙了就報(bào)警。
7.被告人陸某某的供述，稱經(jīng)核對(duì)，2020年4月21日至2021年3月8日，何某1、張榮斌、蒙某2、吳福祥通過(guò)銀行、微信轉(zhuǎn)賬到其以及其使用的成某2、李某3、李某4的銀行賬戶和其的微信總共是4936550元。其以及其使用的成某2、李某3、李某4銀行賬戶及其的微信轉(zhuǎn)賬給何某1、張榮斌、蒙某2、吳福祥是4923010元，即其還欠何某113540元。銀行流水、微信流水體現(xiàn)出來(lái)的就是對(duì)的，會(huì)計(jì)鑒定得出來(lái)多少就是多少。
（五）2020年5月12日至2020年10月26日,被告人陸某某騙取被害人覃某1錢(qián)款累計(jì)18161610元；案發(fā)前，陸某某返還覃某1共計(jì)16350628元，至今仍有1810982元未能歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)本案由覃某1于2021年4月15日?qǐng)?bào)案，上林縣公×局于次日立案?jìng)刹椤?/p>
2.接受證據(jù)材料清單、機(jī)動(dòng)車質(zhì)押借款合同、借款借據(jù)，證實(shí),2020年8月25日，覃某1與蒙某1簽訂機(jī)動(dòng)車質(zhì)押借款合同，約定蒙某1將桂ＡＬ××**的奧迪車作為質(zhì)押向覃某1借款20萬(wàn)元，利某每個(gè)月2%。并簽訂借款借據(jù)，蒙某1標(biāo)注同意將20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入陸某某6232××××5042賬戶。
3.接受證據(jù)材料清單，銀行賬戶交易明細(xì)，廣西科桂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)覃某1、陸某某、成某2、李某3、李新興、李某4、成旺相關(guān)銀行賬戶的交易情況；2020年5月12日至2020年10月26日，覃某1通過(guò)銀行收到陸某某、成某2、李某3、李新興、李某4、成旺轉(zhuǎn)存款合計(jì)16350628元，轉(zhuǎn)付款合計(jì)18370610元，多轉(zhuǎn)付款2019982元。
4.被害人覃某1的陳述，證實(shí)2020年5月份至2020年12月份其被陸某某詐騙，陸某某說(shuō)拿錢(qián)去幫別人還貸款“過(guò)橋”，并且會(huì)支付其利某和回報(bào)。前期其一直收到本金與陸某某承諾的利某，一直到2020年9月份，陸某某還有很多本金沒(méi)有返還給其，其就向她追債，但陸某某以各種理由拖著不把錢(qián)還給其。經(jīng)核算，2020年5月12日至2020年10月26日其向陸某某以及她提供的成某2、李某3、李新興的銀行賬號(hào)匯款共計(jì)人民幣18171610元，向成旺名下尾數(shù)為0551的銀行賬戶匯款200000元。其中2020年8月25日，其轉(zhuǎn)給陸某某的一筆15萬(wàn)元和一筆59000元，共209000元是蒙某1抵押一輛奧迪Ｑ5轎車給其的錢(qián)，奧迪車最后陸某某沒(méi)有贖回去，其已經(jīng)賣了。陸某某通過(guò)上述賬戶及李新淑的賬戶向其返還了16350628元，所以陸某某一共詐騙了其人民幣1810982元。
5.被告人陸某某的供述和辯解，稱2020年5月12日至2020年10月26日，覃某1通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬到其以及成某2、李某3、李新興、李某4、成旺的銀行賬戶一共是18370610元，其以及成某2、李某3、李新興、李某4、成旺轉(zhuǎn)賬給覃某1的是16350628元錢(qián)。其曾帶胡某妻子蒙某1抵押一輛奧迪車給覃某1，抵押款是209000元，覃某1將該209000元轉(zhuǎn)到其的銀行卡上，該209000元不算其欠覃水錦的錢(qián)，減出來(lái)后其就欠覃某11810982元。
（六）2020年5月30日至2020年10月27日,被告人陸某某騙取被害人胡某錢(qián)款累計(jì)29277800元；案發(fā)前，陸某某返還胡某共計(jì)27713148元,至今仍有1564652元未能歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)本案由胡某于2021年4月8日?qǐng)?bào)案，上林縣公×局于次日立案?jìng)刹椤?/p>
2.接受證據(jù)材料清單，銀行交易明細(xì)，廣西科桂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)胡某、陸某某、蒙某1、李某3、成某2相關(guān)銀行賬戶的交易情況。2020年5月30日至2020年10月27日，胡某、蒙某1通過(guò)銀行收到陸某某、成某2、李某3轉(zhuǎn)存款合計(jì)27663148元，轉(zhuǎn)付款合計(jì)29277800元，多轉(zhuǎn)付款1614652元。
3.被害人蒙某1的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)陸某某以銀行“過(guò)橋”得利某的方式騙其和其丈夫胡某投資。經(jīng)對(duì)賬，其和其丈夫一共轉(zhuǎn)給陸某某人民幣29277800元，陸某某一共轉(zhuǎn)賬給其家27663148元。2020年8、9月份，陸某某拿過(guò)5萬(wàn)元現(xiàn)金給其丈夫，算起來(lái)其家一共被陸某某騙1564652元。蒙某1辨認(rèn)出陸某某。
4.被害人胡某的陳述，證實(shí)2020年，其認(rèn)識(shí)陸某某，陸某某說(shuō)他男朋友成某2在上林縣信用社銀行做領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)銀行“過(guò)橋”的方式一個(gè)星期內(nèi)可得百分之二、三的利某，周期短、低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)，讓其放心給錢(qián)給她去操作，其便轉(zhuǎn)賬給陸某某。過(guò)了一周左右，陸某某也把本金和利某還回給其，并讓其繼續(xù)投錢(qián)給她操作，其就陸陸續(xù)續(xù)投錢(qián)給陸某某，也得到一些收益。后來(lái)其問(wèn)陸某某要本金，但是陸某某說(shuō)銀行“過(guò)橋”失敗了，她沒(méi)有錢(qián)還給其，其懷疑上當(dāng)了并報(bào)警。后來(lái)其了解到成某2并不在上林縣信用社銀行上班，他們是騙其讓其相信他們。2020年6月份至2020年12月份期間。其和其妻子蒙某1一共轉(zhuǎn)賬給陸某某29227800元，陸某某轉(zhuǎn)賬給其二人27033748元，陸某某給其現(xiàn)金5萬(wàn)元，其一共被陸某某騙1564652元。其與陸某某相互轉(zhuǎn)賬使用的是其尾數(shù)為3583、4915、1377銀行賬戶和其妻子蒙某1名下尾數(shù)為6788的銀行賬戶，陸某某使用的是她名下尾數(shù)為0178、5042、9509和李某3名下尾數(shù)為0739，成某2名下尾數(shù)為4972的銀行賬戶。陸某某、成某2除了跟其說(shuō)投資銀行“過(guò)橋”生意外，沒(méi)有向其要錢(qián)去投資其他生意。
5.被告人陸某某的供述和辯解，稱2020年5月30日至2020年10月27日，胡某、蒙某1一共轉(zhuǎn)賬給其以及其使用的成某2、李某3的賬戶是29277800元，其通過(guò)其本人及其使用的李某3的賬戶轉(zhuǎn)賬給胡某、蒙某1是27663148元，其還欠胡某、蒙某1是1614652元錢(qián)。其除了通過(guò)銀行、微信給錢(qián)胡某、蒙某1，還給過(guò)胡某現(xiàn)金。
（七）2020年9月26日至2021年1月25日,被告人陸某某騙取被害人李某1錢(qián)款累計(jì)1849000元；案發(fā)前，陸某某返還李某1共計(jì)1188702元，至今仍有660298元未能歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)本案由李某1于2021年4月18日?qǐng)?bào)案，上林縣公×局于2021年4月19日對(duì)本案立案?jìng)刹椤?/p>
2.接受證據(jù)材料清單、李某1的微信交易記錄，李某1、陸某某、李某3的銀行交易明細(xì)，廣西科桂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)李某1、陸某某、李某3之間的銀行賬戶及微信交易情況；2020年9月26日至2021年1月25日，李某1通過(guò)銀行及微信轉(zhuǎn)賬收到陸某某、李某3轉(zhuǎn)存款合計(jì)1188702元，轉(zhuǎn)付款合計(jì)1849000元，多轉(zhuǎn)付款660298元。
3.被害人李某1的陳述，證實(shí)2020年9月26日，陸某某跟其說(shuō)她認(rèn)識(shí)上林縣信用社和郵政銀行的領(lǐng)導(dǎo)，幫人家“過(guò)橋”可以得到一些好處，讓其借錢(qián)操作銀行“過(guò)橋”。因?yàn)槠浣?jīng)常到銀行貸款，也想認(rèn)識(shí)陸某某說(shuō)的銀行領(lǐng)導(dǎo)，便于以后貸款，同時(shí)其跟陸某某認(rèn)識(shí)多年，就相信陸某某，當(dāng)天其就通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元給陸某某指定的李某3的信用社賬戶上，9月28日陸某某就轉(zhuǎn)賬給其204502元，因其投資給陸某某“過(guò)橋”得到好處了，其就陸陸續(xù)續(xù)給陸某某轉(zhuǎn)錢(qián)。其借錢(qián)給陸某某做銀行“過(guò)橋”的錢(qián)沒(méi)有簽有合同或者協(xié)議，都是口頭談的，其也不知道陸某某是否真的拿其的錢(qián)去做銀行“過(guò)橋”。經(jīng)核對(duì)銀行流水及微信賬單，2020年9月26日至2021年1月25日其通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給陸某某是1724000元，微信轉(zhuǎn)賬給陸某某微信是125000元；陸某某銀行轉(zhuǎn)賬給其是1049502元，陸某某微信轉(zhuǎn)賬給其是139200元。
4.被告人陸某某的供述和辯解，稱2020年9月26日至2020年10月13日，其銀行、微信一共收到李某1轉(zhuǎn)賬1849000元。2020年9月28日至2020年10月13日，其使用李某3及其本人的賬戶轉(zhuǎn)賬給李某1是1049502元；2020年9月26日至2021年1月25日，其微信轉(zhuǎn)賬給李某1是139200元，其一共轉(zhuǎn)給李某11188702元。銀行流水算來(lái)的就是對(duì)的，其還欠李某1是660298元錢(qián)。
（八）2021年3月13日至2021年3月28日,被告人陸某某騙取被害人李某2錢(qián)款654000元；案發(fā)前，陸某某返還李某2共計(jì)434802元,至今仍有219198元未能歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)本案由李某2于2021年4月20日?qǐng)?bào)案，上林縣公×局于同月21日立案?jìng)刹椤?/p>
2.接受證據(jù)材料清單、銀行卡交易明細(xì)清單、廣西科桂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)李某2、陸某某、李某4、成發(fā)義之間的銀行交易情況；2021年3月13日至2021年3月28日，李某2通過(guò)銀行收到陸某某、成發(fā)義轉(zhuǎn)存款合計(jì)434802元，轉(zhuǎn)付款合計(jì)654000元，多轉(zhuǎn)付款合計(jì)219198元。
2.被害人李某2的陳述，證實(shí)陸某某跟其說(shuō)做“過(guò)橋”生意能夠在短期內(nèi)回本，并且得到高額回報(bào)，哄騙其投錢(qián)給她。其都是通過(guò)其名下尾數(shù)為7519的銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)錢(qián)到陸某某指定的陸某某尾數(shù)9509、李某4尾數(shù)為0874、成發(fā)義尾數(shù)為8767的銀行賬戶。經(jīng)核算銀行交易記錄，2021年3月13日到2021年3月28日，其一共轉(zhuǎn)了654000元給陸某某；在這期間陸某某返還了434802元給其，陸某某一共詐騙了其219198元。
3.被告人陸某某的供述和辯解，稱其與李某2的資金往來(lái)除了使用其自己的銀行賬號(hào)外，還使用李某4尾數(shù)為0874的銀行賬戶和其員工成發(fā)義尾數(shù)為8767的廣西信用社賬戶，李某2轉(zhuǎn)到李某4、成發(fā)義上述賬號(hào)的錢(qián)都是其要的。公×人員核算的2021年3月13日至2021年3月28日，其收到李某2轉(zhuǎn)賬654000元，其轉(zhuǎn)賬給李某2是434802元，其還欠李某2是219198元的情況是對(duì)的，其和李某2沒(méi)有其他的方式給錢(qián)對(duì)方。
認(rèn)定全案事實(shí)，還有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的綜合證據(jù)證實(shí)，予以確認(rèn)：
1.抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)，證實(shí)2021年3月7日，何某1報(bào)案稱其被陸某某詐騙，公×機(jī)關(guān)經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)陸某某有重大作案嫌疑。2021年4月21日12時(shí)許，公×人員電話通知陸某某到案接受審查，陸某某稱其在明亮鎮(zhèn)，沒(méi)有交通工具到公×機(jī)關(guān)，隨后公×人員駕車前往明亮鎮(zhèn)甘六村寺表莊將陸某某傳喚到案。
2.受案登記表、行政處罰決定書(shū)，證實(shí)2015年8月17日，陸某某因賭博被處以行政拘留十日，并處罰款伍佰元。
3.戶籍證明，證實(shí)被告人陸某某及本案相關(guān)人員的身份情況。
4.證人李某3的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其是李某4的哥哥，其妹妹李某4嫁給了陸某某的兒子成旺。2018年其在廣西農(nóng)村農(nóng)村商業(yè)銀行開(kāi)有一個(gè)賬戶，賬號(hào)是×××39，對(duì)應(yīng)卡號(hào)為6231********。2020年6、7月份開(kāi)始，其把該賬戶借給陸某某使用，陸某某一直用到2021年1、2月份，其才去銀行注銷該賬戶。其借該銀行賬戶給陸某某后其就不使用了，所以不了解進(jìn)出賬情況，當(dāng)時(shí)陸某某還叫其去開(kāi)通一個(gè)手機(jī)號(hào)碼1775××××7978來(lái)綁定該銀行賬號(hào)，該手機(jī)號(hào)碼也是陸某某在使用。李某3辨認(rèn)出陸某某。
5.證人成某2的證言，證實(shí)其名下卡號(hào)為6231********的廣西農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶大概是2018年左右開(kāi)通，開(kāi)通后一直由陸某某使用。2020年5月份左右，胡某分幾次轉(zhuǎn)了大概8萬(wàn)元到其尾數(shù)為4972的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)，然后陸某某讓其再轉(zhuǎn)到其名下尾數(shù)為2008的廣西農(nóng)村商業(yè)銀行賬號(hào)里。
6.證人李某4的證言，證實(shí)陸某某是其丈夫成旺的母親。大概從2021年開(kāi)始，其曾通過(guò)其賬號(hào)為6228********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶幫陸某某收款和轉(zhuǎn)款給李某2等人。
7.證人梁某的證言、接受證據(jù)材料清單、本院（2021）桂0125民初2號(hào)民事調(diào)解書(shū)，證實(shí)2017年左右，其開(kāi)始借錢(qián)給陸某某，截止2020年3月份，陸某某還欠其2380000元錢(qián)，2021年1月份，其到法院起訴陸某某，2021年2月1日，本院作出了民事調(diào)解書(shū)，陸某某承認(rèn)欠其2380000元。
8.證人陸某2的證言、接受證據(jù)材料清單、個(gè)人借款協(xié)議書(shū)、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2018年9月份至2018年12月份其陸續(xù)借錢(qián)給陸某某。至2020年8月，陸某某還欠其70萬(wàn)元。陸某2辨認(rèn)出陸某某。
9.證人陸某3的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)陸某某從2019年開(kāi)始跟其借錢(qián)，至今陸某某還欠其426000元。
10.證人盧某的證言、接受證據(jù)材料清單、欠條，證實(shí)盧某借錢(qián)給陸某某；2020年7月26日，陸某某與盧某簽訂欠條，內(nèi)容為：2019年7月26日至2020年7月26日陸某某向盧某多次借款，至2020年7月26日陸某某尚欠盧某人民幣145萬(wàn)元整。
11.證人陸某4的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2020年6月份左右，其在上林縣鎮(zhèn)圩X族鄉(xiāng)佛子村做扶貧產(chǎn)業(yè)路工程，期間陸某某投資進(jìn)來(lái)。后來(lái)因?yàn)殛懩衬匙赓U的鉤機(jī)沒(méi)有繼續(xù)付租金被別人收回去了，其和陸某某湊錢(qián)支付了部分首付款的鉤機(jī)因?yàn)槭赘犊詈兔吭掳唇铱罱徊簧弦脖皇栈厝チ?。工程沒(méi)有完工，且資金鏈斷了，工期也到了，其就退回給政府了，其和陸某某都沒(méi)有賺到錢(qián)。陸某4辨認(rèn)出陸某某。
12.證人韋某1的證言、接受證據(jù)材料清單、受理案件通知書(shū)、本院（2021）桂0125民初55號(hào)民事調(diào)解書(shū)、借條兩份，證實(shí)其通過(guò)何敏玲認(rèn)識(shí)陸某某，2019年10月1日至2020年4月27日，其一共借了380萬(wàn)元給何敏玲，何敏玲出具借條給其，當(dāng)時(shí)何敏玲和他丈夫周晉忠是借款人，擔(dān)保人是陸某某，其是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給何敏玲，何敏玲說(shuō)她是轉(zhuǎn)給陸某某。2020年10月6日，她們還欠其260萬(wàn)元，重新寫(xiě)了一張借條給其，當(dāng)時(shí)何敏玲和他丈夫周晉忠是借款人，擔(dān)保人是陸某某、成旺、成某2。2021年1月8日，其到法院起訴何敏玲等人，2021年2月7日，其與何敏玲、周晉忠經(jīng)法院調(diào)解達(dá)成協(xié)議：被告何敏玲、周晉忠尚欠原告韋某11700000元，定于2021年6月30日前償清，否則按相關(guān)規(guī)定支付利某從2021年7月1日起計(jì)付至債務(wù)償清之日；被告陸某某、成某2、成旺承擔(dān)連帶償還責(zé)任。
13.證人韋某2的證言、接受證據(jù)材料清單、借條、不動(dòng)產(chǎn)登記證明、受理案件通知書(shū)、舉證通知書(shū)、財(cái)產(chǎn)保全告知書(shū)，證實(shí)2020年10月23日，陸某某以位于上林縣大豐鎮(zhèn)××路××號(hào)××組團(tuán)33號(hào)樓1單元一層夾層102號(hào)房作為抵押。向其借款10萬(wàn)元，并寫(xiě)了一份借條給其，其就通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)6228********轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元到陸某某的農(nóng)村信用社賬號(hào)上。后因陸某某沒(méi)有還錢(qián)給其，其將陸某某起訴到法院。
14.證人吳某1的證言、接受證據(jù)材料清單、本院（2020）桂0125民初2729號(hào)民事調(diào)解書(shū)，證實(shí)2017年3月份開(kāi)始，陸某某以需要錢(qián)周轉(zhuǎn)為由陸續(xù)向其借錢(qián)，但一直未還錢(qián)給其。2020年12月份其便到法院起訴陸某某。經(jīng)法院主持調(diào)解確認(rèn)：陸某某尚欠其260000元，并定于2021年12月15日前還清，但至今陸某某還未還錢(qián)給其。
15.證人溫某的證言、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、受理執(zhí)行案件通知書(shū)、本院（2020）桂0125民初2678號(hào)民事調(diào)解書(shū)，證實(shí)2020年9月份，陸某某向其借款55000元周轉(zhuǎn)。至2020年11月份，只償還了一部分，其即將陸某某訴至法院，經(jīng)法院調(diào)解確認(rèn)：陸某某欠其人民幣29150元及逾期利某，限于2021年2月15日前償清。
16.證人李某5錄的證言、接受證據(jù)材料清單、借條，證實(shí)其與陸某某是親戚關(guān)系，2019年開(kāi)始陸某某問(wèn)其借錢(qián)，經(jīng)計(jì)算，陸某某尚欠其人民幣132萬(wàn)元整，陸某某給其寫(xiě)了四張借條。
17.證人覃某2證言、接受證據(jù)材料清單、借款借據(jù)等，證實(shí)2021年1月7日，陸某某向其借款20萬(wàn)元并寫(xiě)了一張借款借據(jù)給其，至今陸某某未還錢(qián)給其。2021年3月16日，陸某某帶她兒媳李某4拿一部車牌號(hào)為桂ＡＡ××**的寶藍(lán)色的Ｃ260奔馳車抵押給其，當(dāng)天其就將抵押款15萬(wàn)元匯到李某4尾號(hào)為0874的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。后因李某4一直未還錢(qián)，其就把奔馳車賣出去了。
18.證人周某的證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其從2020年9月份開(kāi)始投錢(qián)給陸某某，累計(jì)轉(zhuǎn)了44萬(wàn)元左右，期間陸某某陸續(xù)還了約10萬(wàn)元給其，陸某某還欠其34萬(wàn)元左右。周某辨認(rèn)出陸某某。
19.證人劉某的證言及辨認(rèn)筆錄、受理案件通知書(shū)、本院（2021）桂0125民初10號(hào)民事裁定書(shū)，證實(shí)陸某某還欠其4萬(wàn)元，其跟陸某某簽了借條，2021年1月份，其到法院告了陸某某。2021年1月18日，法院下了民事裁定書(shū)，裁定查封陸某某價(jià)值4萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)或凍結(jié)同等數(shù)額的銀行存款。劉某辨認(rèn)出陸某某。
20.證人韋某3的證言、借條復(fù)印件、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單、微信支付交易明細(xì)、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其從2020年9月份投錢(qián)給陸某某，一直到2020年10月份，其累計(jì)轉(zhuǎn)給陸某某16萬(wàn)多元，現(xiàn)陸某某還欠其7萬(wàn)元，2021年1月1日，陸某某簽了一張借條給其。韋某3辨認(rèn)出陸某某。
21.證人李某6的證言、接受證據(jù)材料清單、廣西農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)賬憑證，證實(shí)2017年，其丈夫陸海峰曾向陸某某借過(guò)20萬(wàn)元用于還廣西農(nóng)村信用社的貸款，后其和陸海峰馬上把這20萬(wàn)元欠款還給陸某某了。轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)2017年5月6日，李某6通過(guò)其尾數(shù)為6150農(nóng)村信用社賬號(hào)轉(zhuǎn)20萬(wàn)元到陸某某尾數(shù)為4902的賬戶。
23.證人黃某證言、接受證據(jù)材料清單、銀行流水，證實(shí)2019年9月4日至5日，陸某某共轉(zhuǎn)賬230萬(wàn)元到其的上林縣金岸滑石礦業(yè)有限公司，這些錢(qián)都是陸某某“過(guò)橋”給其公司的。2019年9月6日，其從公司轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元給朋友候武，后來(lái)候武把“過(guò)橋”款和利某34500元一并還給陸某某了。
24.證人吳某2的證言、轉(zhuǎn)賬截圖、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其是做二手車生意的，2020年10月4日，其借款5萬(wàn)元給陸某某，李彩麗將一輛白色日產(chǎn)車抵押給其，直到10月8日，其才收到李某3信用尾數(shù)為7369的賬戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的5萬(wàn)元錢(qián)。2020年10月24日，陸某某還拿一輛綠色長(zhǎng)城車來(lái)抵押給其要5萬(wàn)元錢(qián)，抵押到期后陸某某還不還錢(qián)給其，其就把皮卡車賣了。吳某2辨認(rèn)出陸某某。
25.被告人陸某某在偵查階段的供述和辯解，稱其從2015年開(kāi)始做拉嶺農(nóng)家樂(lè)和養(yǎng)殖小龍蝦，后因經(jīng)營(yíng)不善，虧空了600多萬(wàn)元。后其向何敏玲借錢(qián)還債，還借了很多高利貸，但是其的生意一直不賺錢(qián)，其虧空的錢(qián)、借何敏玲的錢(qián)和借高利貸的錢(qián)越來(lái)越多。2016年或2017年左右其就開(kāi)始以投資信用卡和銀行“過(guò)橋”賺取利潤(rùn)的方式讓藍(lán)某、何某1、李某1、成某1、杭某、胡某、陸某5等人投資給其。前期他們投給其的錢(qián)其會(huì)給他們本金和一些利某，他們得利某賺錢(qián)后就會(huì)投資更多的錢(qián)給其。中期其只能給他們利某，他們投的本金其拿來(lái)還自己之前欠的債。后期其欠他們的本金只有一個(gè)數(shù)字，其以拆東墻補(bǔ)西墻的方式借他們要錢(qián)，他們投進(jìn)來(lái)的錢(qián)有些相互還給他們，大部分拿去還舊債、投資、生活消費(fèi)、購(gòu)買車輛、房子，還房貸、車貸等，有一小部分其也真的拿去做信用卡生意。因疫情影響其拉嶺山莊農(nóng)家樂(lè)已暫停營(yíng)業(yè)、2019年已不再養(yǎng)殖小龍蝦，其購(gòu)買的三臺(tái)鉤機(jī)因還不了按揭已經(jīng)拿去抵押，其投資的石廠、花店等均已倒閉。購(gòu)買的寶馬汽車、東風(fēng)啟辰汽車、奔馳汽車已經(jīng)拿去抵押。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陸某某以非法占有為目的，采取用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。至于被告人陸某某辯稱其是做生意借各被害人的錢(qián)，其沒(méi)有騙被害人說(shuō)是借錢(qián)去“過(guò)橋”，其不構(gòu)成詐騙的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人陸某某歸案后所作其因做生意欠下巨額債務(wù)后以投資做銀行“過(guò)橋”生意并承諾給高額利某為由，先后不斷騙陸某5等被害人的錢(qián)款，并以拆東墻補(bǔ)西墻的方式將被害人投給其的錢(qián)款用于返還陸某5等人的本金和利某，以及用于還舊債、投資及生活消費(fèi)的有罪供述，與陸某5等被害人的陳述、證人證言及在案大量的銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄和鑒定意見(jiàn)予以印證，應(yīng)予采信，其主觀上具有非法占有的目的，其行為符合詐騙罪的特征，應(yīng)以詐騙罪定罪處罰，故此辯意見(jiàn)本院不予采納。綜上，根據(jù)被告人陸某某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)及社會(huì)危害程度和悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陸某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣四十五萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月12日起至2035年4月11日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不交，將強(qiáng)某繳納。）
2、責(zé)令被告人陸某某退賠被害人陸某5經(jīng)濟(jì)損失578550元，退賠被害人成某1、杭某經(jīng)濟(jì)損失9827851.7元，退賠被害人藍(lán)某經(jīng)濟(jì)損失1404799元，退賠被害人何某1經(jīng)濟(jì)損失13540元，退賠被害人覃某1堅(jiān)經(jīng)濟(jì)損失1810982元，退賠被害人胡某經(jīng)濟(jì)損失1564652元，退賠被害人李某1經(jīng)濟(jì)損失660298元，退賠被害人李某2經(jīng)濟(jì)損失219198元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)之次日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向南寧市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陸孟珍
人民陪審員韋建英
人民陪審員黃敏
二〇二二年六月三十日
書(shū)記員王玉梅
裁判附件
本案適用法律條文：
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)某繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。如果由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍繳納確實(shí)有困難的，可以酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)
