案件概述
漢中市南鄭區(qū)人民檢察院以南鄭檢刑訴〔2021〕92號起訴書指控被告人張某乙犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。漢中市南鄭區(qū)人民檢察院指派檢察員葉戎出庭支持公訴，被告人張某乙及其辯護人趙哲平到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2021年1月，被告人張某乙以向西藏部隊販賣蔬菜、水果可賺取高額回報為由，誘騙被害人彭某某投資進(jìn)行“合伙經(jīng)營”。2021年6月張某乙以相同的理由拉被害人卿某某參與共同“做生意”。期間張某乙虛構(gòu)合同、賬單、訂單，帶彭某某、卿某某等人多次前往西藏拉薩、林芝等地考察蔬菜價格，虛構(gòu)西藏某部隊司務(wù)長、貨車司機老劉等人物，并從彭某某、卿某某的投資款中抽取部分資金作為盈利返還，獲取彭某某、卿某某信任，使其繼續(xù)投資，直到彭某某、卿某某發(fā)現(xiàn)被騙報警。
經(jīng)漢中四方會計事務(wù)所鑒定，2021年1月至10月期間，被告人張某乙詐騙凈所得金額223216元。2021年10月21日張某乙退還卿某某現(xiàn)金22700元。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人張某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取兩被害人現(xiàn)金，數(shù)額巨大，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某乙經(jīng)電話傳喚到案并如實供述，可以認(rèn)定為自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑四年六個月，并處罰金。
被告人張某乙對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，但辯稱鑒定意見中2021年10月13日至10月15日期間他給彭某某還了一千元，這筆錢沒有在鑒定意見中減去。對退賠部分表示愿意賠償，但現(xiàn)在因羈押沒有能力。其辯護人提出如下辯護意見：張某乙有自首情節(jié)，有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰；對公訴機關(guān)指控的詐騙金額有異議，張某乙對卿某某不構(gòu)成詐騙罪，按照會計鑒定結(jié)論，張某乙與卿某某的資金往來差額為20380元，但在2021年10月21日張某乙給卿某某還了22700元，歸還的該筆款項在鑒定結(jié)論里未統(tǒng)計，且比鑒定差額還多還了一千多，偵查機關(guān)傳喚張某乙時間是10月25日，10月21日即案發(fā)前張某乙向卿某某還錢是主動還款，并非退贓，因此，該筆款項張某乙沒有非法占有的故意，不構(gòu)成詐騙，這筆22700元應(yīng)當(dāng)從詐騙總金額中減掉。張某乙供述在收到彭某某款項中，有三萬元用于彭某某、李某某和張某乙共同去西藏消費支出，三萬元用于給彭某某和李某某發(fā)福利，所以該六萬元是共同消費支出，不是張某乙非法侵占，應(yīng)當(dāng)從詐騙總金額中減掉。綜上，張某乙詐騙總金額應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為140516元，被害人也只有彭某某一人。張某乙系初犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，本次犯罪前一貫表現(xiàn)良好，請法庭充分考慮以上情節(jié)給予從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，被告人張某乙與被害人彭某某是小學(xué)同班同學(xué)，2019年下半年通過同學(xué)QQ群二人再次取得聯(lián)系，后互加微信好友。2021年1月，二人在微信聊工作時，張某乙謊稱自己在給西藏的部隊送菜，每月凈掙2、3萬元，彭某某聽后表示想與張某乙合伙經(jīng)營，張某乙表示同意，后二人商議由彭某某出錢，張某乙運作。
2021年5月，被告人張某乙得知其同學(xué)卿某某務(wù)工回家，便主動與卿某某聯(lián)系。張某乙告訴卿某某合伙做生意給西藏軍區(qū)部隊送菜，他認(rèn)識部隊一個司務(wù)長，從本地買菜運到西藏賺差價，由卿某某出資，張某乙負(fù)責(zé)定菜運輸。期間，張某乙虛構(gòu)合同、賬單、訂單，帶彭某某、卿某某等人多次前往西藏拉薩、林芝等地考察蔬菜價格，虛構(gòu)西藏某部隊司務(wù)長、貨車司機老劉等人物，并從彭某某、卿某某的投資款中抽取部分資金作為盈利返還，獲取彭某某、卿某某信任，使其繼續(xù)投資，直到彭某某、卿某某發(fā)現(xiàn)被騙報警。
另查明，2021年10月20日，彭某某報警稱其同學(xué)張某乙以虛構(gòu)給西藏林芝部隊供瓜果蔬菜以賺取高額利潤為由，并虛構(gòu)合同、賬單、訂單，誘騙其投資“合伙經(jīng)營”，彭某某稱其已經(jīng)被張某乙騙取資金20余萬。2021年10月21日張某乙退還卿某某現(xiàn)金22700元。接警后，民警展開偵查并于2021年10月25日傳喚張某乙到案接受調(diào)查，經(jīng)詢問，張某乙對自己的犯罪事實供認(rèn)不諱。經(jīng)漢中四方會計事務(wù)所鑒定，2021年1月至10月期間，被告人張某乙詐騙凈所得金額223216元。
上述事實，經(jīng)當(dāng)庭舉證質(zhì)證，有以下證據(jù)證實：
（一）書證
1.接處警登記表、受案登記表及立案決定書，證實本案的案件來源。
2.線索來源及抓獲經(jīng)過，證實本案被告人張某乙的到案情況。
3.戶籍證明，證實被告人張某乙的身份信息。
4.接受證據(jù)材料清單、彭某某向張某乙轉(zhuǎn)款明細(xì)單，證實被告人張某乙與彭某某、卿某某之間的銀行交易明細(xì)情況。
5.收據(jù)4張，證實彭某某向張某乙轉(zhuǎn)款后，張某乙向彭某某出具的收款收據(jù)。
6.貨運公司合同、貨物訂單，證實被告人張某乙為騙取彭某某信任，偽造陜西運多多貨運有限責(zé)任公司司機服務(wù)及管理規(guī)定、陜西運多多貨運有限責(zé)任公司·安全生產(chǎn)責(zé)任書讓彭某某簽字；還偽造買賣水果、蔬菜等訂單、西藏軍區(qū)后勤物資訂購合同。
7.扣押清單及領(lǐng)條，證實涉案手機和銀行卡的扣押和領(lǐng)取情況。
8.證明，證實×××村民委員會出具張某甲（張某乙父親）常年在西藏林芝種大棚蔬菜，李某某（彭某某親戚）長期在山東務(wù)工的證明。
9.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行流水交易明細(xì)，證實經(jīng)協(xié)查中國農(nóng)業(yè)銀行提供張某乙銀行卡交易明細(xì)清單。
10.收條，證實2021年10月21日張某乙向卿某某還款22700元。
（二）鑒定意見，證實經(jīng)漢中四方有限責(zé)任會計師事務(wù)所漢四會鑒字[2021]49號司法會計鑒定意見書意見，2021年1月至10月期間，張某乙詐騙凈所得金額223216元。
（三）勘驗筆錄及電子數(shù)據(jù)，證實本案的勘驗情況。
（四）證人證言
1.證人尹某某證言，證實她是張某乙的母親，她與丈夫張某甲在西藏林芝市租的大棚種植蔬菜。張某乙之前在江蘇南京等地務(wù)工，2020年4月份，張某乙說要買個貨車跑貨運，她就給張某乙5萬元，讓張某乙再貸點款買了一輛箱式冷鏈貨運車。后聽說張某乙和西安一家運輸公司簽了合同送貨，但是送了兩三趟張某乙就沒有再送貨了。2020年10月份張某乙結(jié)婚后，張某乙的事情她就沒有再過問過。2021年4月份一天，她突然接到張某乙電話，說要和同學(xué)彭某某去西藏，她問去西藏干什么，張某乙說彭某某要去西藏考察一下蔬菜價格做生意。當(dāng)天晚上，張某乙開著他的冷鏈車就到了他們經(jīng)營的蔬菜大棚。第二天，張某乙和彭某某說要去菜市場考察，下午二人就離開了西藏。2021年6月份，張某乙和彭某某、彭某某的表哥李某某三人開著彭某某的車又來了林芝，她沒有問來干什么。2021年7月份，張某乙和卿某某還來過，一直到9月份，張某乙、彭某某、卿某某基本上每個月都來西藏，她問張某乙來干什么，張某乙就說是看市場菜價。她沒有看見過張某乙給西藏的部隊送過菜，每次來他們的大棚都是空車，張某乙說卸貨了。她不知道張某乙詐騙的事情，直到10月初，張某乙給她打電話說惹禍了，接著彭某某給她打電話說張某乙把他騙了，已經(jīng)報警了，她才知道張某乙說往西藏部隊送菜的生意是騙人的。
2.證人謝某某證言，證實她是張某乙的妻子，她知道2020年4月份張某乙買了一輛箱式貨車給西安的一家運多多公司送貨，她還與張某乙一起在2020年7月份和2021年4月份分別給西藏和寧波送過貨。2021年2月份，張某乙告訴她要和彭某某合伙做生意，給西藏部隊送菜和水果，但是她沒有看見過他們給西藏部隊送菜和水果。2021年5、6月份，張某乙讓她在娘家家里電腦上打過蔬菜價目表，她按照張某乙的要求打的標(biāo)題是“×月份訂單”，所以她也就一直認(rèn)為張某乙與彭某某在合伙做生意，她給張某乙打表，張某乙分五次共給她工資22500元。直到2021年10月13日彭某某、卿某某到家里來算賬要錢，她才知道從頭到尾張某乙都一直在騙他們。經(jīng)過算賬，張某乙差彭某某20多萬，差卿某某2萬多，過了一周多時間張某乙的母親把2萬多元退給了卿某某。張某乙和彭某某一起去過三、四次西藏，張某乙和卿某某去過一、二次，有幾次去他們開的是彭某某的小汽車，張某乙給她說去西藏是考察菜價。
（五）被害人陳述
1.被害人彭某某陳述，證實他和張某乙是小學(xué)同班同學(xué)，2020年12月初的一天，他在同學(xué)QQ群里看見張某乙發(fā)的消息，就在群里聊了幾句，張某乙說他在拉薩那邊運蔬菜。后來二人互加微信，聊天時張某乙告知他給拉薩市場供應(yīng)蔬菜效益還可以，他便詢問是否可以墊資，張某乙告訴他一個4米2的車，一車凈賺2到3萬元，如果是5米8的車，一車凈賺5萬起步，跑一趟大概10天左右，就能連本帶利返回來，他聽后就很想和張某乙一起做這個生意。2020年12月31日，他和張某乙一起吃飯時商定張某乙出車并開車，他出資買菜。后張某乙多次以需要貨款、出車禍、虧損、墊資等為由讓他陸續(xù)轉(zhuǎn)了70多筆，共計2269836元，張某乙返給他2042000元，最后他損失了227836元。9月8日，張某乙說司機老劉在西藏過安檢因為水果檢測新冠弱陽性，車被扣水果被銷毀了，他問張某乙要老劉聯(lián)系方式，張某乙給了他一個微信號。張某乙的同學(xué)卿某某當(dāng)時也在一起做生意，10月初他和卿某某聊天時說起老劉車被扣的事，卿某某說這個老劉的微信好像就是張某乙自己。9月28日，張某乙說車在昆侖山埡口發(fā)生車禍，司機死了，兩個戰(zhàn)士受傷，司務(wù)長讓他們出10萬元處理此事，他問張某乙為什么是10萬，張某乙說他們負(fù)5%責(zé)任，算下來就是10萬。他問張某乙要事故責(zé)任書，張某乙說涉及部隊和士兵立功等，不能外泄。他覺得有問題就沒有打錢給張某乙。10月6日，他覺得被騙就和卿某某一起去漢臺區(qū)水果批發(fā)市場找之前張某乙說的供貨商確認(rèn)，張某乙說供貨商叫老韓，之前他們要見這個老韓，張某乙都是以防疫等理由不讓他們見。他們找到張某乙說的店鋪問老板，老板說不姓韓也不認(rèn)識張某乙，后他們就報警了。
2.被害人卿某某陳述，他和張某乙是同學(xué)，曾經(jīng)一起在南京打過工，后張某乙先離開。分開后張某乙多次給他打電話說在做給西藏軍區(qū)送菜的生意，讓他與其一起做生意，說要他出30000元，他因為當(dāng)時沒有那么多錢，就沒有同意。2021年5月20幾號，他從江蘇回來，張某乙得知后主動聯(lián)系他，一起吃飯時張某乙說西藏菜價高，還說認(rèn)識西藏軍區(qū)一個司務(wù)長，可以從本地進(jìn)菜去賣賺差價，讓他投資35000元，錢給張某乙，張某乙負(fù)責(zé)送菜，每趟能賺5000元，10天就能回本。他聽后覺得這個生意能做加上張某乙又是他同學(xué)，就相信了張某乙。后張某乙以需要貨款、翻車處理交通事故等為由要他轉(zhuǎn)錢。張某乙說他走的是糧油路子，彭某某走的是蔬菜路子。最后在處理那次交通事故時他們問張某乙要事故認(rèn)定書及處理事故家屬照片，張某乙以軍隊是保密單位為由拿不出來，他們就產(chǎn)生了懷疑。他們一直沒有見過張某乙進(jìn)過菜，也沒有見過送菜的車。他給張某乙轉(zhuǎn)賬9筆共計347000元，張某乙給他轉(zhuǎn)了11筆共計326320，加上他給張某乙轉(zhuǎn)的55元，張某乙還應(yīng)向他退20735元。
（六）被告人供述與辯解
被告人張某乙供述，2020年4月，他買了一輛冷藏車給西安市運多多貨運有限公司做冷藏運輸工作。2021年1月份，他和同學(xué)彭某某在QQ、微信里聊天，彭某某說自己在西安做綠化，效益不太好，問他在干啥，他說自己在跑貨運，因為父母在西藏種植大棚蔬菜，他就給彭某某說在給西藏部隊送菜，其實他沒有給西藏部隊送過菜，他給彭某某說一趟能掙4、5千，一個月能跑四趟，彭某某聽后想和他合作，他就同意了。他和彭某某商量，彭某某出錢，他運作，利潤平分，后來他就以需要貨款等為由騙彭某某的錢。卿某某也是他同學(xué)，他以同樣的方式騙了卿某某，騙卿某某的錢現(xiàn)在都已經(jīng)還了。騙的錢他給自己、彭某某、卿某某、李某某發(fā)福利、工資，給自己的車修車保養(yǎng)，還有帶他們?nèi)ノ鞑亍翱疾臁甭焚M、油費、住店花銷，還有還了自己的小額貸款，剩下的錢他給彭某某當(dāng)利息、本金返還了。他因為虛榮心作祟，就編造了西藏、新疆等地的生意，還編造了西藏部隊司務(wù)長、貨車司機、供貨商。
上述證據(jù)，來源合法，內(nèi)容相互關(guān)聯(lián)，能夠相互印證，應(yīng)予認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取兩名被害人223216元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控被告人張某乙犯詐騙罪的事實存在，罪名成立。被告人張某乙經(jīng)電話通知到案后能如實供述自己的犯罪事實，構(gòu)成自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕處罰。辯護人關(guān)于被告人具有自首、初犯且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從輕從寬處罰的辯護意見，符合法律規(guī)定及本案際實際，予以采納。對被告人張某乙辯稱鑒定意見中2021年10月13日至10月15日期間他給彭某某還了一千元，這筆錢沒有在鑒定意見中減去，經(jīng)查，該筆款項僅有張某乙的供述，無其他證據(jù)佐證，不予采信。對辯護人提出張某乙對卿某某的行為不構(gòu)成詐騙的辯解意見，本院認(rèn)為，張某乙虛構(gòu)向駐藏部隊送蔬菜事實，騙取卿某某財物，其行為已構(gòu)成詐騙罪，后因卿某某發(fā)覺被騙于2021年10月19日報警后，被告人張某乙才于10月21日給卿某某還錢，其行為屬犯罪后向部分被害人退還贓款的行為，屬可酌情從輕的情節(jié)，故對辯護人認(rèn)為張某乙對卿某某不構(gòu)成犯罪的辯解意見不予采納。對辯護人辯稱有六萬元用于被告人與被害人共同去西藏考察的開支以及發(fā)放福利的支出等，不屬于非法侵占，應(yīng)當(dāng)從詐騙總金額中減掉的辯護意見，經(jīng)查，張某乙將騙取的本案被害人錢款中少部分用于給被害人發(fā)放部分過節(jié)福利及帶被害人到西藏考察花費，其目的是為進(jìn)一步獲取被害人的信任，從而繼續(xù)實施詐騙行為，是被告人為實施詐騙犯罪行為的必然支出，屬為繼續(xù)實施詐騙犯罪而支付的犯罪成本，且均來源于被害人投入的資金，故沒有理由予以扣減，對以上辯護意見不予采納。
綜上，公訴機關(guān)建議對被告人張某乙判處有期徒刑四年六個月并處罰金的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年10月25日起至2026年4月24日止；罰金限判決生效后三十日內(nèi)繳納））。
二、對扣押在案的被告人張某乙作案工具黑色華為手機一部、白色華為手機一部予以沒收。
三、責(zé)令張某乙在本判決生效后三十日內(nèi)退賠彭某某人民幣202836元。
如不服本判決，可從接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向陜西省漢中市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審判人員
審判長張超
人民陪審員許曉惠
人民陪審員彭水清
二〇二二年五月二十六日
法官助理楊芳娟
書記員鄧強
