案件概述
佛山市三水區(qū)人民檢察院以佛三檢刑訴〔2022〕147號(hào)起訴書指控被告人楊某某1、李某某2、楊某某3、戴某某4、關(guān)某某5犯詐騙罪，于2022年5月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。佛山市三水區(qū)人民檢察院指派檢察員黎運(yùn)開出庭支持公訴，被告人楊某某1、李某某2、楊某某3、戴某某4、關(guān)某某5及辯護(hù)人容振強(qiáng)、關(guān)國正、張栩、周慶強(qiáng)、陳景明到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
佛山市三水區(qū)人民檢察院指控：2020年4月起，被告人楊某某1、李某某2、楊某某3、戴某某4、關(guān)某某5及楊某2（另案處理）經(jīng)合謀，先后通過社交軟件假扮女性與陌生男子搭訕，以交男女朋友為目的進(jìn)行交往，待時(shí)機(jī)成熟后，將被害人約至佛山市三水區(qū)等線下門店進(jìn)行高消費(fèi)詐騙。其中，被告人楊某某1為該團(tuán)伙主要負(fù)責(zé)人，實(shí)施提供話術(shù)、收集被害人信息、向上線反饋、發(fā)放詐騙提成等統(tǒng)籌工作。被告人楊某某1、李某某2、楊某某3、戴某某4、關(guān)某某5及楊某2作為“鍵盤手”，負(fù)責(zé)冒充女性，以交友為目的騙取被害人信息，由上家將被害人信息轉(zhuǎn)給線下門店和“某共同對被害人實(shí)施詐騙。經(jīng)查實(shí)，被告人楊某某1兼做“鍵盤手”直接詐騙被害人人民幣36350元，其伙同其他“鍵盤手”詐騙被害人人民幣74014.40元，合共人民幣110364.40元；被告人李某某2的詐騙金額為人民幣40725.12元；被告人楊某某3的詐騙金額為人民幣18301.40元；被告人戴某某4的詐騙金額為人民幣16434元；被告人關(guān)某某5的詐騙金額為人民幣10403元；楊某2的詐騙金額為人民幣7106元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人楊某某1等人的詐騙金額合計(jì)人民幣129319.52元。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供了相應(yīng)的證據(jù)，并認(rèn)為被告人楊某某1詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，被告人李某某2、楊某某3、戴某某4、關(guān)某某5詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
被告人楊某某1對指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，但辯稱：1.他不是主犯，不是主要負(fù)責(zé)人，更不是老板，只是為店主打工的“鍵盤手”，應(yīng)老板要求負(fù)責(zé)把客戶帶到指定位置的店里。他和同案被告人是同學(xué)、朋友、同鄉(xiāng)關(guān)系，他們叫他幫忙發(fā)單給老板，他才幫忙一同發(fā)，他們知道老板是店主，同時(shí)也知道老板打錢給他，他只是幫忙代收，然后全部轉(zhuǎn)賬給他們，從中并沒有抽取提成。2.他和其他人都是負(fù)責(zé)“鍵盤手”工作，都是店主老板組織，其他人也清楚從事的工作，所有犯罪話術(shù)由店主老板提供。3.所有犯罪所得都經(jīng)過店主老板安排，“某把客戶帶到店里消費(fèi)，之后抽取55%的提成，剩下的錢就打給他，現(xiàn)在他一個(gè)人為幾位店主老板打工，若由他承擔(dān)店主老板全部犯罪所得的責(zé)任，對他很不公平。
辯護(hù)人容振強(qiáng)的辯護(hù)意見是：1.對指控楊某某1為團(tuán)伙主要負(fù)責(zé)人有異議。楊某某1、李某某2、楊某某3、戴某某4、關(guān)某某5、楊某2在本案中的角色地位是一致的，彼此之間不存在上下級(jí)關(guān)系，每個(gè)人的作案工具（ｑｑ賬號(hào)、陌陌等社交軟件）都是各自從網(wǎng)上自費(fèi)購買進(jìn)行獨(dú)自招攬工作的，并非由楊某某1統(tǒng)一分發(fā)。六人之間為老鄉(xiāng)、兄弟關(guān)系，楊某某1只是告知此事，與招攬行為不同，也沒有從中另外得益。根據(jù)六人的供述，彼此的提成基本一樣為40％的比例，其中李某某2、楊某2在40％至45％之間，其是否收到提成以及提成比例并非由楊某某1決定，而是由案涉店主決定和支付。另，案涉的全部提成并非都由楊某某1統(tǒng)一發(fā)放，李某某2、楊某某3、戴某某4、楊某2都加入案涉工作群和店主的工作群，并直接由店主支付提成。六人之間彼此獨(dú)立工作，資源共享以及互相幫忙推廣，以達(dá)到自己的獲利目的，所以即使沒有楊某某1的作用，其他五人也依然能夠獨(dú)自通過工作達(dá)到獲利目的。六人不存在上下級(jí)（主犯從犯）關(guān)系，應(yīng)對各自的詐騙事實(shí)和實(shí)際獲利金額承擔(dān)刑事責(zé)任。2.楊某某1歸案后如實(shí)供述其罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，且年紀(jì)尚輕，年齡和文化程度較低，法律意識(shí)淡薄，系初犯，在審查起訴階段盡自己能力積極退贓12000元，懇請對其從輕處罰。
被告人李某某2對指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。
辯護(hù)人關(guān)國正的辯護(hù)意見是：李某某2的犯罪數(shù)額沒有達(dá)到數(shù)額巨大，可以在一年以下有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)，李某某2當(dāng)庭認(rèn)罪，可以減少基準(zhǔn)刑10%；有退贓情節(jié)，可以減少基準(zhǔn)刑30%以下；犯罪手段不惡劣，是從犯，情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，對社區(qū)沒有重大不良影響，懇請對其適用緩刑。
被告人楊某某3對指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。
辯護(hù)人張栩的辯護(hù)意見是：1.本案的詐騙活動(dòng)分為多個(gè)環(huán)節(jié)，楊某某3僅參與前期活動(dòng)，最終受害人是在與“某約會(huì)過程中進(jìn)行消費(fèi)，受害人錢財(cái)受損金額的多少取決于“某和酒吧老板的行為，楊某某3在整個(gè)詐騙事件中起的作用較小，應(yīng)認(rèn)定為從犯。2.楊某某3歸案后如實(shí)供述罪行，具有坦白情節(jié)，其認(rèn)罪悔罪態(tài)度好。3.楊某某3獲利較少，按40%的提成比例計(jì)，其獲利為7000余元，在沒有穩(wěn)定工作、經(jīng)濟(jì)困難的情況下，仍自行籌款全額退贓，可以減少基準(zhǔn)刑的30%以下。4.楊某某3無前科劣跡，屬初犯，文化水平不高，主觀惡性較小，社會(huì)危害性較小，懇請對其從輕、減輕處罰，并宣告緩刑。
被告人戴某某4對指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。
辯護(hù)人周慶強(qiáng)的辯護(hù)意見是：1.戴某某4對其他被告人的犯罪行為及詐騙的數(shù)額不知情、也沒有參與，他的工資是按照個(gè)人業(yè)績提成發(fā)放，根據(jù)“罪刑相適應(yīng)”原則，戴某某4應(yīng)對其個(gè)人參與的犯罪行為涉案數(shù)額人民幣16434元承擔(dān)刑事責(zé)任。2.戴某某4在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。3.戴某某4有坦白情節(jié)，已退清違法所得，主觀惡性和社會(huì)危險(xiǎn)性較小，一貫表現(xiàn)良好，是初犯。懇請對其判處緩刑。
被告人關(guān)某某5對指控的犯罪事實(shí)及罪均無異議。
辯護(hù)人陳景明的辯護(hù)意見是：1.關(guān)某某5在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯。2.關(guān)某某5主動(dòng)認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行，有悔罪表現(xiàn)，屬于初犯。3.關(guān)某某5已退贓人民幣10403元，犯罪情節(jié)較輕，建議對其適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2020年4月起，被告人楊某某1、李某某2、楊某某3、戴某某4、關(guān)某某5及楊某2（另案處理）經(jīng)合謀，先后通過社交軟件假扮女性與陌生男子搭訕，以交男女朋友為借口進(jìn)行交往，待時(shí)機(jī)成熟后，將被害人約至佛山市三水區(qū)等線下門店進(jìn)行高消費(fèi)詐騙。其中，被告人楊某某1為該團(tuán)伙主要負(fù)責(zé)人，實(shí)施提供話術(shù)、收集被害人信息、向上線反饋、發(fā)放詐騙提成等統(tǒng)籌工作，并伙同被告人李某某2、楊某某3、戴某某4、關(guān)某某5及楊某2作為“鍵盤手”，負(fù)責(zé)冒充女性，以交友為借口騙取被害人信息，由上家將被害人信息轉(zhuǎn)給線下門店和“某共同對被害人實(shí)施詐騙。經(jīng)查實(shí)，被告人楊某某1兼做“鍵盤手”直接詐騙被害人人民幣36350元，伙同其他“鍵盤手”詐騙被害人人民幣74014.40元，合共人民幣110364.4元；被告人李某某2的詐騙金額為人民幣40725.12元；被告人楊某某3的詐騙金額為人民幣18301.40元；被告人戴某某4的詐騙金額為人民幣16434元；被告人關(guān)某某5的詐騙金額為人民幣10403元；楊某2的詐騙金額為人民幣7106元。
另查明，案發(fā)后，被告人楊某某1退贓人民幣12000元、被告人李某某2退贓人民幣23000元、被告人楊某某3退贓人民幣18301元、被告人戴某某4退贓人民幣16434元、被告人關(guān)某某5退贓人民幣10403元、楊某2退贓人民幣7106元。
以上事實(shí)，被告人楊某某1、李某某2、楊某某3、戴某某4、關(guān)某某5在開庭審理過程中均不持異議，且有被害人廖某、蘇某、楊某1等人的陳述，被告人楊某某1、李某某2、楊某某3、戴某某4、關(guān)某某5的供述與辯解，證人楊某2、蔣某、劉某、楊某3等人的證言，辨認(rèn)筆錄及照片，現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄，搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單及照片、發(fā)還清單，電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄，微信、支付寶、陌陌等軟件的截圖，被害人信息統(tǒng)計(jì)表，微信及支付寶的聊天、交易記錄，通話記錄，抓獲經(jīng)過，戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
關(guān)于被告人楊某某1辯稱其不是主犯及其辯護(hù)人容振強(qiáng)提出被告人楊某某1與其他被告人不存在上下級(jí)關(guān)系，應(yīng)只對其自己的詐騙事實(shí)和實(shí)際獲利金額承擔(dān)刑事責(zé)任的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人楊某某1不僅以“鍵盤手”身份參與詐騙，還負(fù)責(zé)糾集、招募其他被告人作為“鍵盤手”進(jìn)行詐騙，與商家對賬后向其他被告人分贓的事實(shí)，有同案被告人的供述、證人證言、聊天及交易記錄等證據(jù)予以證實(shí)，楊某某1在共同犯罪中起到積極、主要的作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯，依法應(yīng)對其參與或組織、指揮的全部詐騙數(shù)額承擔(dān)責(zé)任。被告人楊某某1及其辯護(hù)人容振強(qiáng)的相關(guān)辯解、辯護(hù)意見，理據(jù)不足，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人楊某某1、李某某2、楊某某3、戴某某4、關(guān)某某5以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，其中，被告人楊某某1詐騙數(shù)額巨大，其余四被告人詐騙數(shù)額較大，五被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)所控罪名成立，本院予以采納。在共同犯罪中，被告人楊某某1起組織、主要作用，系主犯；被告人李某某2、楊某某3、戴某某4、關(guān)某某5起輔助、次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，上述被告人的辯護(hù)人所提有關(guān)從犯的辯護(hù)意見有理，本院均予以采納。各被告人到案后均能如實(shí)供述其罪行，依法可以從輕處罰；在案發(fā)后均有積極退贓，可酌情從輕處罰。各辯護(hù)人所提對相應(yīng)被告人從輕處罰的相關(guān)辯護(hù)意見有理，本院均予以采納。綜合上述量刑情節(jié)，本院決定對五被告人均予以從輕處罰。被告人楊某某3、戴某某4、關(guān)某某5符合緩刑的適用條件，本院依法對三被告人宣告緩刑，上述被告人的辯護(hù)人所提對相應(yīng)被告人適用緩刑的辯護(hù)意見有理，本院均予以采納；但辯護(hù)人關(guān)國正所提對被告人李某某2適用緩刑的辯護(hù)意見，本院不予采納。根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第四十七條、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月6日起至2024年11月5日止。罰金從判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即扣除先行羈押的三十八日。罰金從判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人楊某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決生效之日起計(jì)算。罰金從判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人戴某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決生效之日起計(jì)算。罰金從判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人關(guān)某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決生效之日起計(jì)算。罰金從判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
六、五被告人及同案人楊某2的退賠款人民幣87244元，其中人民幣64318.40元，予以分別按比例退賠相應(yīng)的被害人（詳見附表）；被告人楊某某3退賠的余款人民幣8365.6元，予以沖抵楊某某3的罰金；被告人戴某某4退賠的余款人民幣9940元，予以沖抵戴某某4的罰金；被告人關(guān)某某5退賠的余款人民幣3934元，予以沖抵關(guān)某某5的罰金；同案人楊某2退賠的余款人民幣686元，予以發(fā)還楊某2。
七、從被告人楊某某1處扣押的手機(jī)12部予以沒收上繳國庫，銀行卡4張、電腦主機(jī)1臺(tái)予以發(fā)還給楊某某1；從被告人李某某2處扣押的手機(jī)9部予以沒收上繳國庫，銀行卡3張予以發(fā)還給李某某2；從被告人楊某某3處扣押的號(hào)碼為183××××****的手機(jī)1部、銀行卡1張予以發(fā)還給楊某某3，其余6部手機(jī)予以沒收上繳國庫；從被告人戴某某4處扣押的蘋果牌手機(jī)1部、銀行卡2張予以發(fā)還給戴某某4，其余14部手機(jī)予以沒收上繳國庫；從被告人關(guān)某某5處扣押的華為手機(jī)1部、信用卡3張、銀行卡1張、刷卡寶1臺(tái)予以發(fā)還給關(guān)某某5，其余3部手機(jī)予以沒收上繳國庫；從同案人楊某2處扣押的蘋果牌手機(jī)1部（機(jī)身破裂、無法開機(jī)）、銀行卡3張予以發(fā)還給楊某2，其余9部手機(jī)予以沒收上繳國庫。（由扣押機(jī)關(guān)辦理）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省佛山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長徐曉光
人民陪審員黃捷
人民陪審員梁艷嫦
二〇二二年八月十五日
法官助理丘雅琳
書記員庾俊輝
