案件概述
開封城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)人民檢察院以汴示范檢刑訴〔2022〕16號起訴書指控被告人孟某某、葉某某、洪某某、渠某某犯詐騙罪一案，于2022年3月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。公訴機關(guān)指派檢察員趙明江出庭支持公訴。四被告人及辯護人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2021年10月份，被告人孟某某、葉某某、洪某某等人預(yù)謀以向網(wǎng)絡(luò)犯罪人員提供銀行卡接收、轉(zhuǎn)移贓款，等其提供的銀行卡內(nèi)流入贓款，便采用掛失銀行卡，然后伙同卡主將銀行卡內(nèi)的贓款取出的方法進行“黑吃黑”，予以非法占有，又聯(lián)系渠某某、朱容豪為其提供銀行卡，并參與“黑吃黑”犯罪。
2021年10月23日，被告人孟某某、葉某某、洪某某、渠某某經(jīng)預(yù)謀，到江蘇省宿遷市××公寓，將渠某某的中國工商銀行卡提供給網(wǎng)絡(luò)詐騙人員使用，“黑吃黑”該卡內(nèi)流入的贓款9500元；2021年11月1日孟某某、洪某某、渠某某、朱容豪到安徽省淮南市，將朱某的交通銀行卡提供給網(wǎng)絡(luò)犯罪人員使用，并將該卡內(nèi)流入的19488.10元贓款掛失成功，次日，因該筆錢被凍結(jié)，未能取出。
案發(fā)后，渠某某投案，孟某某、葉某某、洪某某被抓獲到案。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人孟某某、葉某某、洪某某、渠某某供述，證人周某、朱某等人的證言，辨認(rèn)筆錄，微信聊天記錄及支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄，戶籍證明、刑事判決書及釋放證明、無犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、銀行流水統(tǒng)計表等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人孟某某、葉某某、洪某某、渠某某的行為已構(gòu)成詐騙罪。結(jié)合被告人孟某某、葉某某、洪某某具有坦白情節(jié)，被告人渠某某具有自首情節(jié)，被告人洪某某系累犯，建議判處被告人孟某某有期徒刑八個月至十個月，并處罰金；判處被告人葉某某有期徒刑六個月至八個月，并處罰金；被告人洪某某有期徒刑六個月至八個月，并處罰金；判處被告人渠某某拘役五個月，并處罰金。若退出違法所得，可以在量刑的幅度內(nèi)就低量刑。
四被告人對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人孟某某辯護人提出的意見，被告人孟某某系初犯、偶犯，且認(rèn)罪態(tài)度好，悔罪深刻，其社會危害程度和主觀惡性較小，犯罪情節(jié)較輕，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；到案后如實供述了自己的全部犯罪事實，構(gòu)成坦白；2021年11月1日被詐騙的19488.1元被及時凍結(jié)并追回，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。希望法院對其從輕處罰。
被告人葉某某辯護人提出的意見，被告人葉某某在犯罪中的地位屬于被動參與，具有從屬性；在案發(fā)后，如實供述自己的罪行，系坦白；當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；造成的損失較小；系初犯、偶犯。建議對其從輕處罰。
被告人洪某某辯護人提出的意見，公訴機關(guān)指控第二起犯罪事實中的19488.1元不應(yīng)認(rèn)定為犯罪數(shù)額，該次犯罪應(yīng)認(rèn)定為犯罪未遂，比照既遂犯從輕或者減輕處罰；到案后如實供述了自己的全部犯罪事實，構(gòu)成坦白；在共同犯罪中起次要作用系從犯，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意退出贓款。建議對其從輕處罰。
被告人渠某某辯護人提出的意見，被告人渠某某在本次犯罪中起次要、輔助作用，系從犯；案發(fā)后主動投案，如實供述了自己及團伙的罪行，構(gòu)成自首；積極退贓，系初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)指控事實一致。
另查明，在本案審理過程中，被告人葉某某親屬代其退出違法所得人民3000元，被告人洪某某親屬代其退出違法所得人民2000元，被告人渠某某親屬代其退出違法所得人民1500元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人孟某某、葉某某、洪某某、渠某某以非法占有為目的，騙取他人財物，犯罪數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人洪某某因故意犯罪被判處有期徒刑刑罰，刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人孟某某、葉某某、洪某某到案后能夠如實供述自己的罪行，是坦白，可以從輕處罰。被告人渠某某在案發(fā)后主動投案并如實供述其罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人葉某某、洪某某、渠某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其親屬代其退出違法所得，依法可以從寬處理。公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。對于洪某某、渠某某辯護人提出系從犯的意見，經(jīng)查，本案系共同犯罪，被告人之間分工負(fù)責(zé)，相互配合，不宜劃分主從犯。對此節(jié)辯護意見不予采納。對于各辯護人提出的從輕處罰意見，本院予以采納。根據(jù)被告人的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第六十五條第一款，第六十七條第一、三款，第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人孟某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣四千元。
二、被告人葉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民四千元。
三、被告人洪某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民三千元。
四、被告人渠某某犯詐騙罪，判處拘役五個月，并處罰金人民二千元。
五、被告人葉某某、洪某某、渠某某已退出的違法所得人民幣六千五百元，依法予以沒收，上繳國庫；繼續(xù)追繳被告人孟某某違法所得人民幣三千元，上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即孟某某刑期自2021年11月14日起，至2022年9月13日止；葉某某刑期自2021年11月14日起，至2022年5月13日止；洪某某期自2022年11月14日起，至2022年5月13日止；渠某某刑期自2022年3月2日起，扣除先前羈押的39日，至2022年6月23日止；被告人孟某某罰金限判決生效后第二日起十日內(nèi)繳清；被告人葉某某、洪某某、渠某某罰金已繳清。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向開封市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長曾新
人民陪審員于書森
人民陪審員許雙立
二〇二二年五月十三日
書記員韓子卿
