案件概述
湖南省新化縣人民檢察院以?shī)湫聶z刑訴〔2022〕40號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某1、龔某2、劉某某3、王某4、肖某5、王某某6、王某某7、李某某8朱某9、盧某某10、楊某某11李某12犯詐騙罪，被告人肖興犯詐騙罪、收買、非法提供信用卡信息罪一案，于2022年2月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。新化縣人民檢察院指派檢察官周春紅出庭支持公訴，被告人劉某某1及其辯護(hù)人張金源律師、被告人肖興及其辯護(hù)人周登峰律師、被告人劉某某3及其辯護(hù)人吳媛律師、被告人王某4及其辯護(hù)人熊明律師、被告人朱某9及其辯護(hù)人彭玲律師、被告人龔某2、肖某5、王某某6、王某某7、李某某8盧某某10、楊某某11李某12均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
湖南省新化縣人民檢察院指控，一、詐騙罪
2021年6月至8月期間，王程良（在逃）組織被告人劉某某1、王某4、劉某某3相繼在邵陽(yáng)市區(qū)、新化縣梅苑開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)施俗稱“殺豬盤”詐騙活動(dòng)。王程良負(fù)責(zé)租賃房屋、招攬業(yè)務(wù)員、準(zhǔn)備手機(jī)等作案工具，劉某某1負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員的管理兼業(yè)務(wù)員，王某4、劉某某3為業(yè)務(wù)員。“殺豬盤”詐騙的模式是業(yè)務(wù)員通過(guò)微信加好友“圈豬”、虛構(gòu)身份信息等事實(shí)與好友聊天培養(yǎng)感情“養(yǎng)豬”、誘騙好友到虛假理財(cái)平臺(tái)上投資“殺豬”，從而非法占有被害人財(cái)物。
2021年9月，王程良組織被告人劉某某1等人轉(zhuǎn)移至常德市武陵區(qū)××小區(qū)××區(qū)75棟1701房、80棟1501房，被告人肖某5、龔某2、王某某6于2021年9月12日加入，被告人李某某8朱某9于2021年9月23日加入，被告人王某某7、盧某某109月29日加入，被告人肖興、楊文換2021年10月1日加入，被告人李某122021年10月10日加入，2021年10月13日，民警在常德市武陵區(qū)××小區(qū)××去75棟1701房、80棟1501房當(dāng)場(chǎng)抓獲劉某某1等13人，并在現(xiàn)場(chǎng)查獲用于該詐騙團(tuán)伙生活開(kāi)支的人民幣19000元及手機(jī)等工具。
2021年9月12日至10月13日，該詐騙團(tuán)伙共向所圈
好友發(fā)送詐騙信息5萬(wàn)余條（包括現(xiàn)場(chǎng)查獲的四部無(wú)人認(rèn)領(lǐng)
的手機(jī)發(fā)送的詐騙信息數(shù)量）。其中，被告人劉某某1、王某4、
劉某某3、肖某5、龔某2、王某某6參與期間，該團(tuán)伙累計(jì)發(fā)送詐騙信息5萬(wàn)余條；被告人李某某8朱某9參與期間，該團(tuán)伙累計(jì)發(fā)送詐騙信息47000余條；被告人王某某7、盧某某10參與期間，該團(tuán)伙累計(jì)發(fā)送詐騙信息41000余條；被告人楊某某11肖興參與期間，該團(tuán)伙累計(jì)發(fā)送詐騙信息37000余條；被告人李某12參與期間，該團(tuán)伙累計(jì)發(fā)送詐騙信息15000余條。劉某某1、肖興、龔某2、劉某某3、王某4、肖某5、王某某6、王某某7、李某某8朱某9、盧某某10、楊某某11李某12分別發(fā)送600余條、200余條、2000余條、5000余條、7000余條、1000余條、5000余條、5000余條、6000余條、1000余條、3000余條、3000余條、200余條。
被告人劉某某3、王某4、龔某2、李某某8朱某9、李某12被抓獲歸案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了扣押決定書(shū)等書(shū)證；劉某某1等13名被告人的供述與辯解；辨認(rèn)、搜查、提取筆錄等證據(jù)。
二、收買、非法提供信用卡信息罪
2021年3月至7月期間，被告人肖興為一個(gè)外號(hào)“胖子”的人多次收購(gòu)他人銀行卡、電話卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，具體事實(shí)如下：
1.2021年3月下旬，但某（另案處理）以2500元的價(jià)格賣了一張中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6215********）、一張電話卡給被告人肖興，肖興用該電話卡注冊(cè)微信及支付寶，然后用但某的身份信息綁定該銀行卡。同年4月下旬，肖興以但某的中國(guó)建設(shè)銀行卡不能使用為由要求但某再為其提供一張銀行卡、一張電話卡，但某遂將同日辦理的一張中國(guó)銀行卡（卡號(hào)6217********）及一張電話卡給肖興，肖興用該電話卡注冊(cè)微信及支付寶，然后使用但某的身份信息綁定該中國(guó)銀行卡。
2.2021年6月初，陳某（另案處理）將自己的一張中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6217********）、一張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)7622********）、兩張電話卡以2000元的價(jià)格賣給被告人肖興。肖興將該兩張電話卡分別插入二部手機(jī)中注冊(cè)微信及支付寶，再使用陳某的身份信息分別綁定陳某的兩張銀行卡。
3.2021年7月下旬，楊某1（另案處理）以自己的身份證正在補(bǔ)辦而無(wú)法辦理銀行卡為由，讓屈恥陽(yáng)為其辦理一張中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6217********），然后將該銀行卡及一張電話卡以2000元的價(jià)格一起賣給被告人肖興，肖興將該電話卡插入一部手機(jī)中注冊(cè)微信及支付寶，再使用屈恥陽(yáng)的身份信息綁定該中國(guó)建設(shè)銀行卡。同月24日，楊某1又以其本人身份辦理了一張中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6217********）,然后將該銀行卡及一張電話卡以2000元的價(jià)格一起賣給了肖興，肖興將該電話卡插入一部手機(jī)中注冊(cè)微信及支付寶，再使用楊某1的身份信息綁定該中國(guó)建設(shè)銀行卡。
綜上，被告人肖興共計(jì)收買銀行卡6套,其中5張銀行卡（陳某尾號(hào)6241的銀行卡除外）均被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，該5個(gè)銀行賬戶流水總計(jì)1893萬(wàn)余元，其中流入資金累計(jì)871萬(wàn)余元，報(bào)案稱在網(wǎng)上被騙的姚某、沈某、羅某、曾某、楊某2、胡某、張新華、徐某、李某、謝某、楊潤(rùn)蘭轉(zhuǎn)入該5個(gè)銀行賬戶的資金111萬(wàn)余元。
為證明上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了銀行卡流水等書(shū)證；楊某1等人的證言；被告人肖興的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某1、劉某某3、王某4、龔某2、肖某5、王某某6、王某某7、李某某8朱某9、盧某某10、肖興、楊某某11李某12以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物（未遂），其中，劉某某1、劉某某3、王某4、龔某2、肖某5、王某某6情節(jié)特別嚴(yán)重，王某某7、李某某8朱某9、盧某某10、肖興、楊某某11李某12情節(jié)嚴(yán)重；肖興收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究劉某某1、劉某某3、王某4、龔某2、肖某5、王某某6、王某某7、李某某8朱某9、盧某某10、楊某某11李某12的刑事責(zé)任，以詐騙罪、收買、非法提供信用卡信息罪追究肖興的刑事責(zé)任。劉某某1等人已著手實(shí)施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；在共同犯罪中，劉某某1系主犯，劉某某3、王某4、龔某2、肖某5、王某某6、王某某7、李某某8朱某9、盧某某10、肖興、楊某某11李某12均系從犯；劉某某1、龔某2、王某某7、肖興均系累犯；劉某某3、王某4、龔某2、李某某8朱某9、李某12均有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；肖興一人犯數(shù)罪，還應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。建議判處被告人劉某某1有期徒刑五年十個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；建議判處以詐騙罪被告人肖興有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；以收買、非法提供信用卡信息罪判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。建議判處被告人龔某2有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；建議判處被告人劉某某3有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；建議判處被告人王某4有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；建議判處被告人肖某5有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；建議判處被告人王某某6有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；建議判處有期徒刑王某某7三年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；建議判處被告人李豪杰有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；建議判處被告人朱某9有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；建議判處被告人盧某某10有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；建議判處被告人楊文換有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；建議判處被告人李某12有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人劉某某1、劉某某3、王某4、肖某5、王某某6、王某某7、李某某8朱某9、盧某某10、肖興、楊文換對(duì)指控事實(shí)、罪名沒(méi)有異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人劉某某1的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，本案宜認(rèn)定為犯罪預(yù)備，且兩個(gè)房間的人員發(fā)送的詐騙信息應(yīng)分開(kāi)計(jì)算，被告人劉某某1在共同犯罪中系從犯，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求對(duì)其從輕、減輕處罰。
被告人肖興的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，公訴機(jī)關(guān)指控被告人肖興構(gòu)成收買、非法提供信用卡信息罪不成立，應(yīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被告人肖興在詐騙犯罪中系從犯，且系未遂，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其從輕、減輕處罰。
被告人劉某某3的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某3構(gòu)成詐騙罪沒(méi)有異議，但公訴機(jī)關(guān)指控該團(tuán)伙發(fā)送的信息數(shù)量有異議，發(fā)送5萬(wàn)余條詐騙信息的證據(jù)不足。被告人劉某某3系犯罪未遂，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其從輕、減輕處罰。
被告人王某4的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，本案宜認(rèn)定為犯罪預(yù)備，被告人王某4在共同犯罪中系從犯，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求對(duì)其從輕、減輕處罰。
被告人龔某2、李某某8李某12對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，一、劉某某1等十三人詐騙的事實(shí)
2021年6月至8月期間，王程良（在逃）組織被告人劉某某1、王某4、劉某某3相繼在邵陽(yáng)市區(qū)、新化縣梅苑開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)施俗稱“殺豬盤”詐騙活動(dòng)。王程良負(fù)責(zé)租賃房屋、招攬業(yè)務(wù)員、準(zhǔn)備手機(jī)等作案工具，劉某某1負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員的管理兼業(yè)務(wù)員，王某4、劉某某3為業(yè)務(wù)員?！皻⒇i盤”詐騙的模式是業(yè)務(wù)員通過(guò)微信加好友“圈豬”、虛構(gòu)身份信息等事實(shí)與好友聊天培養(yǎng)感情“養(yǎng)豬”、誘騙好友到虛假理財(cái)平臺(tái)上投資“殺豬”，從而非法占有被害人財(cái)物。
2021年9月，王程良組織被告人劉某某1等人轉(zhuǎn)移至常德市武陵區(qū)××小區(qū)××區(qū)75棟1701房、80棟1501房，被告人肖某5、龔某2、王某某6于2021年9月12日加入，被告人李某某8朱某9于2021年9月23日加入，被告人王某某7、盧某某109月29日加入，被告人肖興、楊文換2021年10月1日加入，被告人李某122021年10月10日加入，2021年10月13日，民警在常德市武陵區(qū)××小區(qū)××去75棟1701房、80棟1501房當(dāng)場(chǎng)抓獲劉某某1等13人，并在現(xiàn)場(chǎng)查獲用于該詐騙團(tuán)伙生活開(kāi)支的人民幣19000元及手機(jī)等工具。
2021年9月12日至10月13日，該詐騙團(tuán)伙共向所圈
好友發(fā)送詐騙信息5萬(wàn)余條（包括現(xiàn)場(chǎng)查獲的四部無(wú)人認(rèn)領(lǐng)
的手機(jī)發(fā)送的詐騙信息數(shù)量）。其中，被告人劉某某1、王某4、
劉某某3、肖某5、龔某2、王某某6參與期間，該團(tuán)伙累計(jì)發(fā)送詐騙信息5萬(wàn)余條；被告人李某某8朱某9參與期間，該團(tuán)伙累計(jì)發(fā)送詐騙信息47000余條；被告人王某某7、盧某某10參與期間，該團(tuán)伙累計(jì)發(fā)送詐騙信息41000余條；被告人楊某某11肖興參與期間，該團(tuán)伙累計(jì)發(fā)送詐騙信息37000余條；被告人李某12參與期間，該團(tuán)伙累計(jì)發(fā)送詐騙信息15000余條。劉某某1、肖興、龔某2、劉某某3、王某4、肖某5、王某某6、王某某7、李某某8朱某9、盧某某10、楊某某11李某12分別發(fā)送600余條、200余條、2000余條、5000余條、7000余條、1000余條、5000余條、5000余條、6000余條、1000余條、3000余條、3000余條、200余條。
被告人劉某某3、王某4、龔某2、李某某8朱某9、李某12被抓獲歸案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的書(shū)證常住人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、刑事判決書(shū)、罪犯檔案資料、發(fā)送詐騙信息統(tǒng)計(jì)表、發(fā)送詐騙信息截圖；被告人劉某某1、王某4、劉某某3、肖某5、龔某2、王某某6、李某某8朱某9、王某某7、盧某某10、楊某某11肖興、李某12的供述；提取筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
二、肖興幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)
2021年3月至7月期間，被告人肖興為一個(gè)外號(hào)“胖子”的人多次收購(gòu)他人銀行卡、電話卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，具體事實(shí)如下：
1.2021年3月下旬，但某（另案處理）以2500元的價(jià)格賣了一張中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6215********）、一張電話卡給被告人肖興，肖興用該電話卡注冊(cè)微信及支付寶，然后用但某的身份信息綁定該銀行卡。同年4月下旬，肖興以但某的中國(guó)建設(shè)銀行卡不能使用為由要求但某再為其提供一張銀行卡、一張電話卡，但某遂將同日辦理的一張中國(guó)銀行卡（卡號(hào)6217********）及一張電話卡給肖興，肖興用該電話卡注冊(cè)微信及支付寶，然后使用但某的身份信息綁定該中國(guó)銀行卡。
2.2021年6月初，陳某（另案處理）將自己的一張中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6217********）、一張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)7622********）、兩張電話卡以2000元的價(jià)格賣給被告人肖興。肖興將該兩張電話卡分別插入二部手機(jī)中注冊(cè)微信及支付寶，再使用陳某的身份信息分別綁定陳某的兩張銀行卡。
3.2021年7月下旬，楊某1（另案處理）以自己的身份證正在補(bǔ)辦而無(wú)法辦理銀行卡為由，讓屈恥陽(yáng)為其辦理一張中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6217********），然后將該銀行卡及一張電話卡以2000元的價(jià)格一起賣給被告人肖興，肖興將該電話卡插入一部手機(jī)中注冊(cè)微信及支付寶，再使用屈恥陽(yáng)的身份信息綁定該中國(guó)建設(shè)銀行卡。同月24日，楊某1又以其本人身份辦理了一張中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6217********）,然后將該銀行卡及一張電話卡以2000元的價(jià)格一起賣給了肖興，肖興將該電話卡插入一部手機(jī)中注冊(cè)微信及支付寶，再使用楊某1的身份信息綁定該中國(guó)建設(shè)銀行卡。
綜上，被告人肖興共計(jì)收買銀行卡6套,其中5張銀行卡（陳某尾號(hào)6241的銀行卡除外）均被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，該5個(gè)銀行賬戶流水總計(jì)1893萬(wàn)余元，其中流入資金累計(jì)871萬(wàn)余元，報(bào)案稱在網(wǎng)上被騙的姚某、沈某、羅某、曾某、楊某2、胡某、張新華、徐某、李某、謝某、楊潤(rùn)蘭轉(zhuǎn)入該5個(gè)銀行賬戶的資金111萬(wàn)余元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的銀行流水、證人但某、陳某、楊某1的證言、被害人、姚某、沈某、羅某、曾某、謝某、李某、徐某、胡某、楊某2的陳述；被告人肖興的供述；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某某1、王某4、劉某某3、肖某5、龔某2、王某某6、李某某8朱某9、王某某7、盧某某10、楊某某11肖興、李某12以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物（未遂），其中劉某某1、王某4、劉某某3、肖某5、龔某2、王某某6情節(jié)特別嚴(yán)重，李某某8朱某9、王某某7、盧某某10、楊某某11肖興、李某12情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成詐騙罪（未遂）；被告人肖興明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某1、肖興、王某4、劉某某3、肖某5、龔某2、王某某6、李某某8朱某9、王某某7、盧某某10、楊某某11李某12構(gòu)成詐騙罪（未遂）的事實(shí)及罪名成立。但指控被告人肖興構(gòu)成收買、非法提供信用卡信息罪的定性不當(dāng)，本院依法予以糾正，認(rèn)定被告人肖興構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。經(jīng)查，被告人肖興收購(gòu)、出售信用卡、電話卡，是為了直接使用信用卡，并未侵害持卡人的財(cái)產(chǎn)安全和國(guó)家金融安全，涉案信用卡實(shí)際也流向電信詐騙犯罪團(tuán)伙或人員手中，用于非法接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人劉某某1等人已著手實(shí)施犯罪，因意志意外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯從輕、減輕處罰。在共同犯罪中，被告人劉某某1起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人王某4、劉某某3、肖某5、龔某2、王某某6、李某某8朱某9、王某某7、盧某某10、楊某某11肖興、李某12系從犯，依法予以從輕或減輕處罰。被告人肖興系一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人劉某某1、龔某2、王某某7、肖興均曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)被判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某某3、王某4、龔某2、李某某8朱某9、李某12到案后如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。被告人劉某某1、肖興、肖某5、王某某6、王某某7有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；且當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人盧某某10、楊文換當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)對(duì)劉某某1、王某4、劉某某3、肖某5、龔某2、王某某6、李某某8朱某9、王某某7、盧某某10、楊某某11李某12的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。各辯護(hù)人提出，本案應(yīng)認(rèn)定為犯罪預(yù)備，且兩個(gè)房間的人員發(fā)送的詐騙信息應(yīng)分開(kāi)計(jì)算。經(jīng)查，各被告人以非法占有為目的，使用虛假身份發(fā)送信息誘騙被害人，詐騙行為已經(jīng)著手實(shí)施，基于詐騙目的所發(fā)送的信息都應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙信息，且各被告人均應(yīng)當(dāng)對(duì)參與期間整個(gè)詐騙團(tuán)伙的詐騙行為承擔(dān)刑事責(zé)任。各辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見(jiàn)與法律不符，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二第一款、第二十三條、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十五條、第六十七條第三款、第六十九條第一、三款、第五十二條、第五十三條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑五年十個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年10月13日起至2027年8月12日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人肖興犯詐騙罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年10月13日起至2026年4月12日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人龔某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年10月13日起至2025年10月12日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、被告人王某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年10月13日起至2025年2月12日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
五、被告人劉某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年10月13日起至2024年10月12日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
六、被告人盧某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年10月13日起至2024年8月12日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
七、被告人肖某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年10月13日起至2025年2月12日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
八、被告人王某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年10月13日起至2025年2月12日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
九、被告人楊文換犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年10月13日起至2024年4月12日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十、被告人王某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年10月13日起至2024年10月12日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十一、被告人李豪杰犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年10月13日起至2024年8月12日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十二、被告人朱某9犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十三、被告人李某12犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年10月13日起至2022年10月12日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十四、未隨案移送的犯罪工具，由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省婁底市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)康蘭玉
人民陪審員李衛(wèi)平
人民陪審員汪小蘭
二〇二二年七月三十日
法官助理?xiàng)钭约t
代理書(shū)記員彭嵐
