案件概述
甘肅省環(huán)縣人民檢察院以環(huán)檢刑訴〔2022〕121號(hào)起訴書指控被告人李某某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2022年9月21日受理，于同年11月5日由簡易程序轉(zhuǎn)為普通程序，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。環(huán)縣人民檢察院指派檢察員張正杰出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人許項(xiàng)東到庭參加了訴訟。本案經(jīng)合議庭評(píng)議，并經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
環(huán)縣人民檢察院指控，被告人李某某在經(jīng)營“環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部”期間，因資金短缺，于2016年3月14日以公司土地抵押向環(huán)縣農(nóng)村信用社貸款240萬元，后因無力償還貸款，被環(huán)縣農(nóng)村信用社起訴至環(huán)縣人民法院，環(huán)縣人民法院于2020年6月23日判決李某某于判決生效90日內(nèi)歸還環(huán)縣農(nóng)村信用社240萬元本金及利息。
2020年6月份的一天，李某某找到被害人田某某，稱準(zhǔn)備在“環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部”的土地上建樓，但手中資金不足，準(zhǔn)備低價(jià)預(yù)售房屋。田某某查看了李某某提供的《國有土地使用證》復(fù)印件和《施工圖》后，便決定預(yù)購面西臨街商鋪一間。李某某隱瞞了該土地已抵押給銀行貸款，且法院已判決，其無力償還貸款的事實(shí)，與田某某約定樓房建成后將面西的一間100平米左右的門面房以8000元/平方米的價(jià)格出售給田某某，田某某在樓房開建前預(yù)付50萬元。2020年8月28日與田某某簽訂了房屋預(yù)售協(xié)議，協(xié)議簽訂前后，田某某通過微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金方式共給李某某支付33.2萬元。李某某將所得錢款用于購買彩票。
因李某某無力償還銀行貸款，2021年8月10日經(jīng)環(huán)縣人民法院執(zhí)行庭調(diào)解，李某某將土地及附屬物轉(zhuǎn)讓給慕某某，由慕某某歸還李某某在信用社的貸款，李某某將土地過戶給慕某某。因李某某將田某某預(yù)付樓款揮霍，無法履行合同后，田某某損失未能追回。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)出示了書證、證人證言、被害人的陳述、被告人的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，建議判處有期徒刑三年以上三年六個(gè)月以下，并處罰金。請(qǐng)本院依法判處。
被告人李某某辯稱，其欠田某某錢屬實(shí)，但屬于經(jīng)濟(jì)糾紛，不構(gòu)成犯罪。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人李某某不構(gòu)成合同詐騙罪。1.客觀方面看，李某某沒有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為。李某某與田某某簽署合同時(shí)明確告知其位于南環(huán)路的土地屬于工業(yè)用地，如若蓋房需先將土地性質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)用地，且該處土地僅有一半屬于自己；此外，李某某占有的土地抵押給環(huán)縣農(nóng)村信用聯(lián)社，但不影響李某某對(duì)此地享有使用、收益的權(quán)利。田某某對(duì)以上事實(shí)是知曉并且同意的，因此談不上李某某有實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為。2.主觀方面講，李某某沒有非法占有的故意。田某某向李某某支付款項(xiàng)的性質(zhì)屬預(yù)交的購房款，李某某只需按合同約定到期向田某某交付房屋即可。李某某收到部分購房款后，辦理了建房所需的相關(guān)手續(xù)，并聯(lián)系施工隊(duì)進(jìn)場施工，證實(shí)李某某在積極履行合同義務(wù)。公訴機(jī)關(guān)提交李某某短欠他人賬務(wù)的證據(jù)只能證明李某某負(fù)債，并不能證明李某某沒有履行合同的能力。劉某某1的證言證明李某某已經(jīng)與施工方達(dá)成協(xié)議，且施工隊(duì)已進(jìn)場施工，恰恰證明李某某有能力履行合同。盡管后來該處工程因環(huán)縣人民法院強(qiáng)制執(zhí)行被迫中止，但李某某仍積極尋求補(bǔ)救，也愿意退還田某某的購房款。故李某某主觀上無非法占有的故意，只因客觀原因致使無法繼續(xù)履行合同義務(wù)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，被告人李某某在經(jīng)營環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部期間，因資金短缺于2016年3月14日以環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部名下坐落于環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)的土地使用權(quán)為抵押，向環(huán)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款240萬元，后因未按期歸還貸款，被起訴至本院。2020年6月23日，本院作出判決，由李某某于判決生效九十日內(nèi)支付環(huán)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社240萬元本金及利息。
2020年6月份的一天，被告人李某某找到被害人田某某，稱準(zhǔn)備在環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部名下的土地上建樓，但手中資金不足，準(zhǔn)備預(yù)售房屋。田某某查看了李某某提供的《國有土地使用證》復(fù)印件和《施工圖》后，決定預(yù)購面西臨街商鋪一間。李某某隱瞞了該土地已抵押給銀行貸款，且法院已判決，其無力償還貸款的事實(shí)，于同年8月28日與田某某簽訂了《協(xié)議》，約定樓房建成后將一樓面西臨街一間面積約100平方米的商鋪以8000元/平方米的價(jià)格出售給田某某；田某某在樓房開建前向李某某交付50萬元，下剩房款交付房屋時(shí)付清；李某某保證于2021年6月底前交付房屋。2020年7月17日至10月10日，田某某通過微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金給付方式給李某某支付32.2萬元；2021年4月26日，田某某給李某某微信轉(zhuǎn)賬1萬元。所得錢款被李某某用于購買彩票及日?；ㄙM(fèi)。因未按期交付樓房，李某某于2021年7月15日給田某某出具《附加合同》，表示將原有一層靠東120平方米作抵押，如果門面樓出現(xiàn)問題，原有樓屬田某某。
另查明，因李某某未按期履行判決確定的給付義務(wù)，環(huán)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社向本院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。2021年6月28日，環(huán)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與李某某、慕某某達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，由慕某某代為歸還李某某在信用社的貸款本金、利息等共計(jì)292.263164萬元，李某某將位于環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)南環(huán)路的地號(hào)為5-3-24的土地及地上樓房轉(zhuǎn)讓給慕某某并配合過戶。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭舉證并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1.受案登記表、立案決定書，證明案件來源。
2.（2020）甘1022民初797號(hào)民事判決書及相關(guān)案件材料，證明2020年6月23日，本院就原告環(huán)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社訴被告李某某、蘇某某、環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部金融借款合同糾紛一案作出判決，由被告李某某于本判決生效后九十日內(nèi)支付原告環(huán)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社借款本金240萬元及利息；其他二被告承擔(dān)連帶還款責(zé)任。還證明，李某某借款時(shí)以其位于環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)的的土地使用權(quán)為該筆貸款項(xiàng)下的所有費(fèi)用提供抵押擔(dān)保。
3.執(zhí)行筆錄、執(zhí)行和解筆錄、協(xié)議書、領(lǐng)條、執(zhí)行裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書等材料，證明2021年1月至8月，本院對(duì)申請(qǐng)人環(huán)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與被執(zhí)行人李某某、蘇某某、環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部金融借款合同糾紛一案進(jìn)行了執(zhí)行。雙方于2021年6月達(dá)成和解協(xié)議，由慕某某代李某某償還環(huán)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社借款本金及利息共計(jì)2922641.46元，李某某將其名下環(huán)城南路土地使用權(quán)的一半及地上660平方米樓房變更給慕某某。同年7月5日，慕某某向本院交款2772641.64元。還證明2021年4月25日，李某某向本院交款15萬元，根據(jù)協(xié)議該筆款由慕某某轉(zhuǎn)給李某某的債權(quán)人趙某某。
4.證人王某某、龔某某、敬某某、彭某某的證言，證明2019年至2021年11月，李某某經(jīng)常在環(huán)縣汽車站附近的彩票店、中國體育彩票XX店、XX家園附近的彩票店、YY家園附近的彩票店購買彩票。
李某某2020年7月至2021年5月的微信支付交易明細(xì)證明與上述證人證言相互印證，證明李某某長期大量向“島是XX的心”“環(huán)江XXX35”“XX梅”“A環(huán)縣XX福彩體彩店”微信轉(zhuǎn)賬購買彩票，其中2020年7月17日至10月10日購買彩票支出35萬余元。
5.證人慕某某的證言，證明2017年、2018年，李某某將環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部名下屬于他自己地皮中北面的1.225畝及三層生產(chǎn)生活樓中的二樓分別以98萬元、55萬元賣給其。2021年，縣法院執(zhí)行案件過程中對(duì)環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部的地皮和樓房進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估價(jià)270萬元。后經(jīng)法院調(diào)解，由其償還李某某在環(huán)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的貸款本息共計(jì)292.264164萬元，李某某名下樓房、地皮（剩下地皮中南面1.225畝和三層樓房中一樓、三樓）歸其。其還代李某某支付法院訴訟費(fèi)、評(píng)估費(fèi)共5萬余元，代為償還孫某某債務(wù)37萬元。2021年8月中旬其將李某某在聯(lián)社的貸款還清。同年9月3日在縣不動(dòng)產(chǎn)管理局將地皮和樓過戶到其名下。同年9月15日其在1.555畝的土地上蓋了五層單面樓，總面積2013平方米。其先后在縣發(fā)展和改革局、縣自然資源局、縣不動(dòng)產(chǎn)管理局、縣規(guī)劃局、縣城建局等單位辦理了相關(guān)手續(xù)，交納土地出讓金90余萬元、契稅5萬余元、過戶稅10萬余元，共計(jì)110余萬元。還證明，李某某按《工業(yè)園區(qū)六宗地規(guī)劃圖》中的4.9畝給其賣地，其轉(zhuǎn)換土地性質(zhì)時(shí)，縣規(guī)劃局批復(fù)的是3.11畝（其和呂某某共同所有）。原因是道路退界。
6.證人呂某某關(guān)于李某某以環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部名下土地抵押向環(huán)縣信用聯(lián)社貸款240萬元，之后環(huán)縣信用聯(lián)社將李某某起訴至法院，經(jīng)法院調(diào)解，由慕某某歸還李某某的貸款本息，李某某所有的地皮及地上樓房歸慕某某的證言與證人慕某某的證言一致。還證明李某某給慕某某的地皮是2009年其與李某某合伙購買的一塊工業(yè)用地，掛在環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部名下，面積4.9畝，兩人各一半。2021年9月3日將地皮過戶至個(gè)人名下。縣規(guī)劃局因道路退界，將總土地畝數(shù)變成3.11畝，其和慕某某各一半。預(yù)蓋樓時(shí)的審批程序、交費(fèi)情況與慕某某證言一致。
7.證人鄧某（環(huán)縣XX小額貸款有限責(zé)任公司法定代表人）的證言、（2020）甘1022民初1212號(hào)民事判決書，證明2019年10月，李某某、蘇某某夫妻以新農(nóng)村建房資金周轉(zhuǎn)困難為由在恒信小額貸款公司貸款20萬元，環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部提供連帶責(zé)任保證。到期后，李某某未還本付息。2021年7月30日，該案被本院判決。
8.證人張某某1的證言、（2021）甘1022民初2361號(hào)民事判決書，證明2017年5月29日，李某某向張某某1借款10萬元，歸還本金3萬元及部分利息后再未歸還。2020年5月14日，該案被本院判決。
9.證人徐某某1的證言，證明2016年李某某準(zhǔn)備在環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部地皮上蓋樓時(shí)向其借款10萬元。其多次催要，李某某都沒能力歸還。
10.證人孫某某的證言，證明2017年李某某因蓋生產(chǎn)生活樓向其借錢，其讓女婿歐某某給借了25萬元。2019年李某某將三層樓中一樓西面的110平方米以35.2萬元賣給歐某某，歐某某補(bǔ)了差價(jià)。2021年5月7日歐某某將該110平方米以31萬元賣給了謝某某1。
11.證人劉某某1的證言，證明2020年李某某準(zhǔn)備在消毒服務(wù)部旁蓋五層樓，每層五百平米。其和李某某口頭協(xié)商，其出錢蓋樓，蓋好后先賣，回本后他再賣。其按圖紙放線過程中被環(huán)縣法院工作人員擋住，就離開了。李某某名下土地的一半頂給慕某某的事其不知情。
12.被害人田某某的陳述，證明2020年6月，李某某在其店里修車，提到他想在位于濱河路的環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部的土地上新蓋四層樓房，因資金不足，讓其幫忙聯(lián)系想買房的人投資。其問好后，查看了李某某提供的國有土地使用證復(fù)印件和施工圖，準(zhǔn)備購買一樓面西的臨街商鋪。同年8月28日，其和李某某簽訂了協(xié)議，約定房屋單價(jià)每平方米8000元，開工前交付50萬元，2021年6月底前交付房屋。同年7月17日至9月14日，李某某以辦理土地性質(zhì)手續(xù)費(fèi)為由讓其轉(zhuǎn)賬共計(jì)29萬元，并給其出具30萬元的收條1張。同年9月21日、27日，李某某又以同樣事由讓其轉(zhuǎn)賬共2.2萬元；10月10日，其給李某某微信轉(zhuǎn)賬0.6萬元，現(xiàn)金0.4萬元；10日之前其給了李某某2萬元，李某某出具10萬元的收條1張。2021年4月26日，李某某以開工建設(shè)要5萬元，其微信轉(zhuǎn)賬1萬元，李某某出具1萬元的收條1張。李某某出具41萬元的收條3張，包含購房款35.2萬元及違約金。2021年6月底，李某某仍未開工蓋樓，并以手續(xù)不全推脫。同年7月15日，李某某給其寫了一份附加合同，當(dāng)時(shí)想法是如果李某某不蓋樓，就用他公司生產(chǎn)生活樓的一層靠東120平方米抵押，如果他蓋樓，附加合同無效。同年7月底，其才從慕某某處得知環(huán)縣某某餐具消毒服務(wù)部名下的屬于李某某的一半土地早賣給慕某某了。提供《協(xié)議》復(fù)印件、《附加合同》復(fù)印件、《收條》復(fù)印件3張與其陳述印證。
李某某的微信支付交易明細(xì)，證明2020年7月17日至10月10日，李某某收到昵稱“環(huán)縣XX汽車服務(wù)”微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)31.8萬元，2021年4月26日收到微信轉(zhuǎn)賬1萬元。
13.被告人李某某（微信昵稱“生活XX落寞?！保┕┦?，2020年五六月份，田某某詢問其是否賣房。當(dāng)時(shí)其準(zhǔn)備將位于南環(huán)路其名下的4.7畝工業(yè)用地變成商業(yè)用地，蓋五層樓，就和田某某協(xié)商，以每平方米8000元的價(jià)格給田某某出售面西臨街一樓門面房，田某某預(yù)付50萬元購房款。其蓋臨街公寓樓預(yù)算是三百多萬不到四百萬，其沒有錢，準(zhǔn)備讓工隊(duì)先干活，然后用樓房抵頂。田某某2020年7月17日至10月10日給其微信轉(zhuǎn)賬31.8萬元、現(xiàn)金0.4萬元，2021年4月26日微信轉(zhuǎn)賬1萬元，共計(jì)33.2萬元，其中用于地質(zhì)勘探1萬元，廠子買材料、支付工人工資共2萬元，買彩票11萬元，剩余被日?；ㄤN。其給田某某打41萬元的收條是自愿的，包含了用他錢的利息。
還證明，2008年9月至2020年4月，其在環(huán)縣縣城南環(huán)路開辦環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部。2009年因建廠、買地皮，2016年因蓋生產(chǎn)生活樓先后向環(huán)縣信用聯(lián)社貸款共計(jì)240萬元，以名下4.7畝土地產(chǎn)權(quán)作抵押。2018年左右，其因資金周轉(zhuǎn)困難找慕某某借錢，累計(jì)到30余萬元時(shí)將生產(chǎn)生活樓二樓以每平方米3200元或3300元賣給了慕某某。2020年其被環(huán)縣信用聯(lián)社起訴，欠本息合計(jì)292萬元。環(huán)縣人民法院將其工業(yè)用地評(píng)估了270萬元。后慕某某歸還了其欠環(huán)縣信用聯(lián)社的所有本息，其名下地皮及地面附屬物均歸慕某某所有，導(dǎo)致其在民間的所有個(gè)人借款均無力償還。環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部名下4.7畝工業(yè)用地其和呂某某各一半。
14.關(guān)于申請(qǐng)環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部建設(shè)項(xiàng)目的備案報(bào)告、備案承諾書、營業(yè)執(zhí)照、身份證復(fù)印件及登記信息單、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表、規(guī)劃條件通知書、成交確認(rèn)書、環(huán)縣人民政府關(guān)于環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部用地的批復(fù)，證明2020年7月3日，環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部建設(shè)項(xiàng)目在環(huán)縣發(fā)展和改革局備案；同月7日，完成建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表備案。2021年4月13日，環(huán)縣自然資源局對(duì)上述項(xiàng)目建設(shè)提出規(guī)劃條件；同年6月7日，縣自然資源局與環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部簽訂了成交確認(rèn)書，內(nèi)容為：根據(jù)縣政府常務(wù)會(huì)議決定，同意將環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部位于縣城濱河南路東側(cè)3.11畝國有建設(shè)用地由工業(yè)用地調(diào)整為商業(yè)用地。經(jīng)縣自然資源局局務(wù)會(huì)議研究，由環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部補(bǔ)繳土地出讓價(jià)款58.25萬元/畝，共補(bǔ)繳181.1575萬元，于同年6月17日前持土地出讓金票據(jù)到環(huán)縣土地收購儲(chǔ)備中心與縣自然資源局簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》。2021年8月3日，縣政府關(guān)于環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部用地的批復(fù)，要求該服務(wù)部嚴(yán)格按照出讓合同約定進(jìn)行建設(shè)，不得閑置及改變用途。
15.戶籍證明，證明李某某的身份情況。違法犯罪記錄證明，證明李某某無違法犯罪記錄。
一審法院認(rèn)為
關(guān)于被告人李某某及其辯護(hù)人提出被告人不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人李某某2016年將其公司土地抵押給環(huán)縣信用聯(lián)社貸款240萬元，因未按期還款被起訴。2020年6月23日本院判決由李某某于判決生效后九十日內(nèi)歸還環(huán)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社本金及利息。2020年7月，李某某向環(huán)縣發(fā)展和改革局申請(qǐng)環(huán)縣某某餐具消毒配送服務(wù)部建設(shè)項(xiàng)目備案。同年8月，李某某明知其不還款被抵押的土地會(huì)被依法拍賣，但與田某某簽訂合同時(shí)隱瞞該情況，收取田某某購房款33.2萬元（其中2020年7月17日至10月10日收到微信轉(zhuǎn)賬31.8萬元、現(xiàn)金0.4萬元，2021年4月26日收到微信轉(zhuǎn)賬1萬元）。微信交易記錄顯示李某某在2020年7月17日至10月10日購買彩票支出35萬余元。李某某自述其中1萬元用于蓋樓前期的地質(zhì)勘察外，其他用于購買彩票及日?；ㄙM(fèi)。本院在執(zhí)行環(huán)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與李某某等人金融借款合同糾紛一案中，李某某2021年1月表示同意拍賣土地還款，之后又表示籌款還錢。同年4月25日，李某某向法院繳納案件款15萬元。同年6月11日，李某某表示愿意蓋門面房還賬，聯(lián)社要求找有實(shí)力的擔(dān)保人擔(dān)保。6月22日，李某某欲找慕某某、呂某某融資還賬，后用蓋好的樓房給慕、呂頂賬，遭二人拒絕后，又同意拍賣。在2021年6月28日聯(lián)社、慕某某、李某某就該案執(zhí)行達(dá)成和解協(xié)議，7月5日慕某某將案件款打入法院賬戶后，李某某仍于7月15日向田某某作出書面承諾，繼續(xù)欺騙田某某。由此說明，李某某既無履行合同的意愿，也無履行合同的能力，其采用隱瞞真相的方式在簽訂合同過程中騙取田某某33.2萬元，構(gòu)成合同詐騙罪。被告人及辯護(hù)人的辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)當(dāng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)對(duì)李某某的指控罪名成立。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金10000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)付清。）
二、責(zé)令被告人李某某退賠田某某經(jīng)濟(jì)損失332000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向甘肅省慶陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長胡繼源
審判員慕璠
人民陪審員唐珍
二〇二三年一月十一日
書記員杜香玲
