案件概述
山東省昌樂縣人民檢察院以樂檢刑訴〔2022〕76號(hào)起訴書指控被告人趙某某犯詐騙罪，于2022年3月29日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。昌樂縣人民檢察院指派檢察員高坤林出庭支持公訴，被告人趙某某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年下半年至2021年6月份期間，被告人趙某某在昌樂縣以戀愛借錢、辦駕駛證等方式為由，詐騙李愛英、張軍、張**等人共計(jì)365500元。其中立案前退還31800元（郝春麗5000元、王丹2000元、張**700元、劉海峰24100元）；立案后退還劉海峰4000元，通過于春超退還廖平文、于福來、李向芹、劉靜各8000元、于紅濤1000元。分述如下：
1、2019年9月至2020年1月期間，被告人趙某某以非法占有為目的，在昌樂通過虛構(gòu)自己在昌樂五圖駕考中心有人，可以通過花錢找關(guān)系不用考試直接辦理駕駛證的手段，詐騙廖天翠12000元錢。
2、2019年12月至2020年6月期間，被告人趙某某以非法占有為目的，在昌樂通過虛構(gòu)自己在昌樂五圖駕考中心有人，可以通過花錢找關(guān)系不用考試直接辦理駕駛證的手段，詐騙王付明11000元錢。
3、2019年11月至12月期間，被告人趙某某以非法占有為目的，在昌樂通過虛構(gòu)自己在昌樂五圖駕考中心有人，可以通過花錢找關(guān)系不用考試直接辦理駕駛證的手段，詐騙陳明明14000元錢。
4、2019年11月至12月期間，被告人趙某某以非法占有為目的，在昌樂通過虛構(gòu)自己在昌樂五圖駕考中心有人，可以通過花錢找關(guān)系不用考試直接辦理駕駛證的手段，詐騙王吉福14000元錢。
5、2020年1月至7月期間，被告人趙某某以非法占有為目的，在昌樂通過虛構(gòu)自己在昌樂五圖駕考中心有人，可以通過花錢找關(guān)系不用考試直接辦理駕駛證的手段，詐騙張軍12500元錢。
6、2020年1月至7月期間，被告人趙某某以非法占有為目的，在昌樂通過虛構(gòu)自己在昌樂五圖駕考中心有人，可以通過花錢找關(guān)系不用考試直接辦理駕駛證的手段，詐騙胡慶澤12500元錢。
7、2020年7月份，被告人趙某某以非法占有為目的，在昌樂通過虛構(gòu)自己在昌樂五圖駕考中心有人，可以通過花錢找關(guān)系不用考試直接辦理駕駛證的手段，詐騙郝春麗5000元錢，被告人趙某某立案前將騙來的5000元錢退還。
8、2021年6月份，被告人趙某某以非法占有為目的，在昌樂通過虛構(gòu)自己在昌樂五圖駕考中心有人，可以通過花錢找關(guān)系不用考試直接辦理駕駛證的手段，詐騙薛峰9000元錢。
9、2020年7月份，被告人趙某某以非法占有為目的，在昌樂通過虛構(gòu)自己在昌樂五圖駕考中心有人，可以通過花錢找關(guān)系不用考試直接辦理駕駛證的手段，詐騙王丹2000元錢，被告人趙某某立案前將騙來的2000元錢退還
10、2020年10月至12月期間，被告人趙某某以非法占有為目的，通過虛構(gòu)自己在昌樂五圖駕考中心有人，可以通過花錢找關(guān)系不用考試直接辦理駕駛證的手段，在昌樂通過劉海峰等人介紹下，詐騙王力、張書梅、慈建帥、慈云里、慈秀委、張**、郭永鑫、廖平文、于福來、李向芹、劉靜、秦浩共計(jì)12人，每人詐騙8000元錢，詐騙于紅濤1000元錢。在被害人多次索要的情況下，被告人趙某某立案后通過于春超將詐騙廖平文、于福來、李向芹、劉靜的每人8000元退還，將詐騙于紅濤的1000元退還；被告人趙某某立案前退還給張**700元、退還給劉海峰24100元，立案后退還劉海峰4000元。
11、2020年11月至2021年4月期間，被告人趙某某以非法占有為目的，在昌樂以戀愛借錢為由，詐騙李愛英176500元錢。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、被害人陳述、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，建議判處被告人趙某某有期徒刑五年，并處罰金。
被告人趙某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，在庭審過程中亦無異議。
被告人趙某某的辯護(hù)人認(rèn)為：1、指控的第11起犯罪事實(shí)系民間借貸糾紛或戀愛期間的不當(dāng)?shù)美颠€，不屬詐騙，不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額。2、被告人趙某某在詐騙前返還的31800元，不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額。3、被告人趙某某系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退贓68800元，可從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，1、2019年9月至2021年6月，被告人趙某某以非法占有為目的，虛構(gòu)可以為他人辦理機(jī)動(dòng)車駕駛證的事實(shí)，收取廖天翠12000元、王付明11000元、陳明明14000元、王吉福14000元、王丹2000元、胡慶澤12500元、郝春麗5000元、薛峰9000元、張軍12500元、于紅濤1000元；通過劉海峰介紹，收取王力、張書梅、慈建帥、慈云里、慈秀委、張**、郭永鑫、廖平文、于福來、李向芹、劉靜、秦浩各8000元，謊稱托關(guān)系辦理駕駛證。
被告人趙某某案發(fā)前退還郝春麗5000元、王丹2000元、張**700元、劉海峰24100元，共計(jì)31800元。案發(fā)后退還劉海峰4000元，通過于春超退還廖平文、于福來、李向芹、劉靜各8000元、于紅濤1000元。
2、2020年11月至2021年4月期間，被告人趙某某以非法占有為目的，隱瞞已與他人確定戀愛關(guān)系并將結(jié)婚生子的事實(shí)，繼續(xù)與李愛英保持戀愛關(guān)系，其在明知自己無償還能力的情況下，以借為名，多次騙取李愛英共計(jì)176500元。
被告人趙某某被抓獲到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
被告人趙某某于2012年10月23日因犯交通肇事罪被昌樂縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人趙某某的供述，被害人李愛英、張書梅、張**、郭永鑫、慈建帥、慈云里、慈秀委、李向芹、劉靜、陳明明、王吉福、張軍、胡慶澤、薛峰、郝春麗、王丹、秦浩、于紅濤、廖天翠、王付明、廖平文、于福來陳述，證人劉海峰、劉學(xué)海、李彩玲、慈建剛、于春超、汪順義證言，扣押清單、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄、微信聊天記錄、微信支付交易明細(xì)、刑事判決書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)與罪名成立，予以確認(rèn)。被告人趙某某案發(fā)前退還的31800元不計(jì)入詐騙數(shù)額，但可作為從重情節(jié)予以考慮，案發(fā)后退還的數(shù)額計(jì)入詐騙數(shù)額，但可作為退贓情節(jié)考慮，故被告人趙某某的詐騙金額為333700元。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控的第11起犯罪事實(shí)，被告人趙某某隱瞞已與他人確定戀愛關(guān)系并將結(jié)婚生子的事實(shí)，繼續(xù)與李愛英保持戀愛關(guān)系，利用李愛英信任，其在明知自己無償還能力的情況下，以借為名，多次騙取李愛英共計(jì)176500元，構(gòu)成詐騙罪。辯護(hù)人關(guān)于該起事實(shí)不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見，不予采納。被告人趙某某被抓獲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，部分退賠被害人損失，可依法從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，予以采納。被告人趙某某有犯罪前科，可酌情從重處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月25日起至2026年11月24日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
二、被告人趙某某詐騙所得人民幣二十九萬六千七百元，繼續(xù)追繳，發(fā)還被害人。
三、扣押的被告人趙某某的蘋果手機(jī)一部，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濰坊市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長劉瑞章
人民陪審員周瑞金
人民陪審員吳振華
二〇二二年五月十七日
書記員蓋斐
