案件概述
安徽省碭山縣人民檢察院以碭檢刑訴[2022]64號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某犯詐騙罪，于2022年2月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。碭山縣人民檢察院指派檢察員趙軍橋、檢察官助理袁新尚出庭支持公訴，被告人李某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2019年7、8月份，碭山縣利天木業(yè)有限公司的實(shí)際控制人王某1及公司會(huì)計(jì)胡某通過(guò)他人介紹與趙某2（化名趙某1）結(jié)識(shí)。趙某2謊稱(chēng)認(rèn)識(shí)河南省財(cái)政廳領(lǐng)導(dǎo)，可以幫助王某1的公司融資。后趙某2與胡某一起找到孟某，并介紹孟某是河南省財(cái)政廳的退休領(lǐng)導(dǎo)，趙某2聲稱(chēng)能夠以河南省欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“欒川南水北調(diào)公司”）在銀行辦理承兌匯票給王某1的公司使用。趙某2又以考察為名，與胡某一起來(lái)到欒川南水北調(diào)公司找到被告人李某某。期間，李某某冒充該公司的負(fù)責(zé)人，并向胡某提供了一份偽造的虛假銀行授信材料，在取得胡某的信任后，趙某2以承兌匯款需要活動(dòng)資金為由，騙取胡某于2019年8月8日向孟某銀行賬戶(hù)匯款人民幣30萬(wàn)元。2020年10月，趙某2再次以辦理承兌匯票需要活動(dòng)資金為由，騙取胡某于2019年10月16日向被告人李某某銀行賬戶(hù)匯款人民幣10萬(wàn)元，該款到賬后被李某某即時(shí)轉(zhuǎn)走。后王某1、胡某多次向趙某2、李某某、孟某催問(wèn)承兌匯票辦理事宜，趙某2、李某某、孟某以各種理由推脫，后中斷聯(lián)系。
2021年8月7日，被告人李某某在河南省欒川縣雙河灣精品酒店被欒川縣***民警抓獲。
為了證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了碭山縣***出具的戶(hù)籍信息、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證、證人張某1、王某2等人的證言、被告人李某某的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。當(dāng)庭建議判處被告人李某某有期徒刑七年至九年，并處罰金。
被告人李某某對(duì)指控罪名沒(méi)有異議，其在開(kāi)庭審理過(guò)程中辯稱(chēng)：其確實(shí)在給胡某的公司辦理銀行承兌匯票，后因銀行的原因沒(méi)有辦下來(lái)；胡某轉(zhuǎn)給孟某的30萬(wàn)元其不知情；公訴機(jī)關(guān)的量刑建議過(guò)重。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2019年7、8月份，碭山縣利天木業(yè)有限公司的實(shí)際控制人王某1及公司會(huì)計(jì)胡某通過(guò)他人介紹與趙某2（化名趙某1）結(jié)識(shí)。趙某2謊稱(chēng)認(rèn)識(shí)河南財(cái)政廳領(lǐng)導(dǎo)，可以幫助王某1的公司融資。后趙某2與胡某一起找到孟某，并介紹孟某是河南省財(cái)政廳的退休領(lǐng)導(dǎo)，趙某2聲稱(chēng)能夠以河南省欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“欒川南水北調(diào)公司”）在銀行辦理承兌匯票給王某1的公司使用。趙某2又以考察為名，與胡某一起來(lái)到欒川南水北調(diào)公司找到被告人李某某。期間，李某某冒充該公司的負(fù)責(zé)人，并向胡某提供了一份偽造的虛假銀行授信材料，在取得胡某的信任后，趙某2以承兌匯款需要活動(dòng)資金為由，騙取胡某于2019年8月8日向孟某銀行賬戶(hù)匯款人民幣30萬(wàn)元。2020年10月，趙某2再次以辦理承兌匯票需要活動(dòng)資金為由，騙取胡某于2019年10月16日向被告人李某某銀行賬戶(hù)匯款人民幣10萬(wàn)元，該款到賬后被李某某即時(shí)轉(zhuǎn)走。后王某1、胡某多次向趙某2、李某某、孟某催問(wèn)承兌匯票辦理事宜，趙某2、李某某、孟某以各種理由推脫，后中斷聯(lián)系。
另查明：2021年8月7日，被告人李某某在河南省欒川縣雙河灣精品酒店被欒川縣***民警抓獲。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書(shū)證
（一）戶(hù)籍信息，證明被告人李某某作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡，具有完全刑事責(zé)任能力。
（二）抓獲經(jīng)過(guò)，證明被告人李某某于2021年8月7日被民警抓獲歸案。
（三）刑事判決書(shū)，證明被告人李某某曾因犯詐騙罪于1994年3月18日被河南省伊川縣人民法院判處有期徒刑五年。
（四）李某某、孟某銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬截圖，證明胡某于2019年8月8日先后六次向孟某轉(zhuǎn)款共計(jì)30萬(wàn)元，于2019年10月16日先后兩次向李某某轉(zhuǎn)款共計(jì)10萬(wàn)元。
（五）私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢(xún)單，證明欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司法定代表人變更前為楊某，變更后為孫權(quán)。
（六）合作辦理銀行承兌匯票協(xié)議，證明被告人李某某假冒欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司負(fù)責(zé)人與碭山縣利天木業(yè)有限公司簽訂了此協(xié)議。
（七）短信、微信聊天記錄，證明李某某、趙某2、孟某一直以各種理由對(duì)承諾給王某1和胡某辦理銀行承兌匯票的事宜進(jìn)行推脫。
（八）資金使用承諾書(shū)及資金使用承諾補(bǔ)充說(shuō)明，證明被告人李某某假冒欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司實(shí)際控制人，先后于2019年8月4日、8月8日簽訂了資金使用承諾書(shū)及出具補(bǔ)充說(shuō)明，為以辦理承兌匯票為名騙取錢(qián)財(cái)起到輔助作用。
（九）碭山縣利天木業(yè)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及說(shuō)明，證明碭山縣利天木業(yè)有限公司法定代表人為王某4，實(shí)際控制人為王某1。
（十）河南伊川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高山支行、欒川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部及洛陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司各出具證明一份，證明洛陽(yáng)、欒川、伊川農(nóng)村商業(yè)銀行無(wú)欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司辦理銀行承兌匯票的資料，該行未對(duì)該公司有任何授信行為。
（十一）河南省財(cái)政廳情況證明一份，證明孟某非該廳工作人員。
二、證人證言
（一）證人孟某證明：其經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)李某某，李某某表示要使用過(guò)橋資金，其聯(lián)系資金方張某2、張某1二人到伊川縣農(nóng)商行高山支行存款5000萬(wàn)元，使用費(fèi)每天千分之三，李某某說(shuō)使用三天至五天。用到第四天時(shí)，胡某向其銀行卡轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，李某某講30萬(wàn)元是過(guò)橋使用費(fèi)，其將該30萬(wàn)元轉(zhuǎn)給張某1。后因李某某不付資金使用費(fèi)，張某1和張某2將5000萬(wàn)撤走。
胡某是趙某1介紹給其認(rèn)識(shí)的，其問(wèn)胡某需要做多少錢(qián)的承兌匯票，趙某1說(shuō)需要找一個(gè)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，后期就不知道他們是怎么協(xié)商的了。趙某1、鄭某和其一起去的李某某的欒川南水北調(diào)公司，當(dāng)時(shí)李某某和胡某在五樓辦公室，后其出門(mén)接電話，胡某和李某某簽了一份合同。鄭某介紹李某某是欒川南水北調(diào)公司的負(fù)責(zé)人，介紹其是省財(cái)政廳的孟處。其收到胡某轉(zhuǎn)款后李某某給其出具一個(gè)資金使用承諾和資金使用承諾補(bǔ)充說(shuō)明。后其和張某1聯(lián)系，張某1在李某某指定的銀行存款5000萬(wàn)元，李某某確認(rèn)有該錢(qián)后，給了15萬(wàn)元定金，這5000萬(wàn)元李某某使用五天，張某1便撤走了，但李某某未結(jié)清使用費(fèi)。其收到胡某轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元后問(wèn)了鄭某，鄭某說(shuō)是過(guò)橋資金使用費(fèi)。胡某轉(zhuǎn)給李某某的10萬(wàn)元其不知情。其不是河南省財(cái)政廳工作人員。其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)李某某手機(jī)內(nèi)的20億授信材料。其見(jiàn)過(guò)鄭某手機(jī)內(nèi)的欒川南水北調(diào)公司一個(gè)億的授信材料。5000萬(wàn)是李某某和鄭某讓其調(diào)的，具體作用不清楚。
（二）證人胡某證明：其是碭山縣利天木業(yè)公司會(huì)計(jì)，王某1是老板。其和王某1在一飯局上經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)趙某1，趙某1稱(chēng)有資金需要可以聯(lián)系他。后趙某1介紹孟某給其和王某1認(rèn)識(shí)，并稱(chēng)孟某為河南銀監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)孟處長(zhǎng)。孟某稱(chēng)他幫助一企業(yè)在伊川農(nóng)商行辦理了20個(gè)億的授信，可以給其公司周轉(zhuǎn)幾百萬(wàn)元用，但需要打點(diǎn)資金。后趙某1、孟某打電話說(shuō)去欒川看那個(gè)授信企業(yè)，趙某1、孟某帶其去見(jiàn)了李某某，并介紹李某某是20億授信企業(yè)欒川縣南水北調(diào)公司負(fù)責(zé)人。李某某將手機(jī)內(nèi)一張二十幾個(gè)億的授信材料給其看，材料上有公章和行長(zhǎng)簽字。后孟某說(shuō)想要融資500萬(wàn)元，需要30萬(wàn)元活動(dòng)資金。趙某1給其發(fā)了孟某的銀行賬戶(hù)，其告訴王某1后，王某1安排其打款30萬(wàn)元。后一直沒(méi)有拿到錢(qián)，其和王某1一直在催趙某1，后趙某1告訴王某1還需要10萬(wàn)元馬上可以辦好。王某1讓其給趙某1提供的李某某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元。后其和王某1聲稱(chēng)不退錢(qián)就報(bào)警，趙某1就給王某1簽了一個(gè)合同。打款均是用其個(gè)人賬戶(hù)。
（三）證人楊某證明：其是欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司負(fù)責(zé)人，其公司沒(méi)有在任何銀行辦過(guò)貸款，公司沒(méi)有李某某這個(gè)員工，李某某曾欲購(gòu)買(mǎi)其公司老年公寓項(xiàng)目，但沒(méi)有能力購(gòu)買(mǎi)，他表示可以幫助融資，其便說(shuō)如果融資成功會(huì)給予李某某好處費(fèi)。其不認(rèn)識(shí)王某1和胡某，《合作辦理銀行承兌匯票協(xié)議》其不知情，公司沒(méi)有該文件，但公章是其公司的章，其公司未授權(quán)李某某代表其公司對(duì)外簽訂協(xié)議。
（四）證人于某證明：2019年4月份，其在一次飯局上介紹趙某1和王某1認(rèn)識(shí)。介紹趙某1稱(chēng)其是禹州市農(nóng)商行行長(zhǎng)。后他們互相留下聯(lián)系方式。10月份胡某和王某1說(shuō)聯(lián)系不上趙某1了。他們通過(guò)趙某1找到孟某和李某某辦理貸款，給孟某和李某某打款四十萬(wàn)元，但沒(méi)有辦理成功貸款。
（五）證人張某2證明：其在鄭州申萬(wàn)宏源證券公司上班，其在2019年7、8月份時(shí)，經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)孟某，孟某說(shuō)需要5000萬(wàn)元資金使用三天存入伊川農(nóng)商銀行，其告訴孟某每天使用費(fèi)用為千分之三，按天結(jié)算，如不能按時(shí)付款則將五千萬(wàn)資金撤回。后其按照孟某要求在欒川農(nóng)商銀行開(kāi)了個(gè)人賬戶(hù)，存款5000萬(wàn)元。匯款當(dāng)晚，孟某請(qǐng)吃飯，李某某拿了兩瓶酒，孟某介紹李某某是這次用錢(qián)企業(yè)的李總。三天后，好像又用了兩三天，孟某說(shuō)錢(qián)不用了，其就把錢(qián)撤走了，使用費(fèi)用沒(méi)有結(jié)清。后其和張某1就回鄭州了。其公司不做承兌匯票保證金業(yè)務(wù)。
（六）證人張某1證明：其在鄭州申萬(wàn)宏源證券公司上班。孟某介紹李某某給其認(rèn)識(shí)。其公司往伊川農(nóng)商行高山支行存入個(gè)人賬戶(hù)5000萬(wàn)元是正常存款，不是辦理承兌匯票的保證金，孟某支付給其公司每日千分之三的費(fèi)用，使用了不到一周撤資，使用費(fèi)至今未結(jié)清。其曾去欒川縣南水北調(diào)公司考察過(guò)，李某某自稱(chēng)是公司負(fù)責(zé)人。
（七）證人王某2證明：2009年至2020年5月其在伊川農(nóng)商行高山支行當(dāng)副行長(zhǎng)。2019年6、7月份，李某某聯(lián)系其要辦理承兌匯票，其告知李某某提供多少資金可以辦理多少錢(qián)的承兌匯票。8月份，李某某找來(lái)5000萬(wàn)資金存入高山支行個(gè)人賬戶(hù)內(nèi)，幾天后該筆資金被撤回。期間多次聯(lián)系李某某，均聯(lián)系不上，其認(rèn)為李某某主動(dòng)放棄辦理銀行承兌匯票了。李某某自稱(chēng)其是欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司的負(fù)責(zé)人。如果要辦理承兌匯票，辦理多少錢(qián)的承兌匯票就需要存入銀行保證金專(zhuān)戶(hù)多少錢(qián)或者存入個(gè)人賬戶(hù)銀行給其凍結(jié)。這是辦理承兌匯票敲門(mén)磚。
（八）證人王某3證明：2015年至2019年8月任欒川縣農(nóng)商行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，2019年8月至2021年任金融部經(jīng)理。2019年8月，一名男子找到其稱(chēng)要辦理承兌匯票并已經(jīng)在銀行存入5000萬(wàn)元資金。這名男子一開(kāi)始說(shuō)想辦理三個(gè)億的承兌匯票，后又說(shuō)想辦理十個(gè)億的承兌，最后說(shuō)想辦理二十億的承兌。后該5000萬(wàn)元被轉(zhuǎn)走，其就沒(méi)有再過(guò)問(wèn)該事。銀行辦理承兌匯票需要現(xiàn)金擔(dān)保。
（九）證人周某證明：其不認(rèn)識(shí)李某某，欒川縣城關(guān)鎮(zhèn)海爾電器不是其家店名。欒川縣工商注冊(cè)不允許有“海爾專(zhuān)門(mén)、海爾電器”的工商注冊(cè)名稱(chēng)。
（十）證人李某證明：其不認(rèn)識(shí)李某某，欒川縣僅其一家足云間足浴店。
（十一）證人鄭某證明：趙某1在2019年7、8月份介紹孟某是河南省財(cái)政廳一處長(zhǎng)。同年5、6月份，李某某稱(chēng)其是欒川南水北調(diào)公司負(fù)責(zé)人，可以在銀行辦理承兌匯票。后其在7、8月份找李某某辦理承兌匯票。后其將趙某1和孟某介紹給李某某，介紹趙某1是趙行長(zhǎng)，孟某是省財(cái)政廳孟處，介紹李某某是辦理承兌匯票的欒川南水北調(diào)公司負(fù)責(zé)人。李某某說(shuō)其需要過(guò)橋資金，孟某說(shuō)可以拉來(lái)資金，但是每天需要支付千分之三的過(guò)橋費(fèi)用。后孟某說(shuō)其可以找來(lái)支付過(guò)橋費(fèi)用的企業(yè)，但辦理下來(lái)承兌后要分一部分給這個(gè)企業(yè)使用，李某某答應(yīng)后。其和辦理承兌的企業(yè)負(fù)責(zé)人找李某某，在欒川一賓館大廳見(jiàn)到趙某1、孟某和另一個(gè)人（后來(lái)知道是王某1）。后李某某一直拖著以各種理由辦不出來(lái)承兌匯票，有一次讓其送一份合同（《合作辦理銀行承兌匯票協(xié)議》）到趙某1所在賓館。后其直接退給辦理承兌匯票企業(yè)15萬(wàn)元。其代表的企業(yè)找李某某辦理兩點(diǎn)六億元的承兌匯票。李某某使用欒川縣南水北調(diào)公司材料向銀行申請(qǐng)辦理承兌匯票。其沒(méi)有給過(guò)李某某二十幾個(gè)億的授信材料。孟某曾拉來(lái)5000萬(wàn)資金存入欒川農(nóng)商行。其沒(méi)見(jiàn)過(guò)李某某以欒川縣南水北調(diào)公司材料向銀行申請(qǐng)辦理承兌匯票。王某1、胡某匯款給李某某和孟某其不知情。
（十二）證人趙某2證明：曾用名趙某1，其通過(guò)于某認(rèn)識(shí)胡某，后一次吃飯中胡某直接和李某某對(duì)接了。后李某某帶其、孟某、于某、胡某到欒川南水北調(diào)公司，在公司簽好合同后孟某讓胡某轉(zhuǎn)給他30萬(wàn)元才可以辦理貸款，并將銀行卡號(hào)給了胡某。后胡某匯款30萬(wàn)元給孟某。其通過(guò)鄭某認(rèn)識(shí)李某某。其沒(méi)有介紹過(guò)自己是銀行行長(zhǎng)。不清楚其他人從事什么工作。
（十三）證人王某4證明：碭山縣利天木業(yè)有限公司是其父親王某1使用其名字王某4注冊(cè)的，法定代表人是王某4，實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理和控制是王某1負(fù)責(zé)，公司情況其不清楚。
三、被害人王某1陳述：其被趙某1、孟某、李某某騙了40萬(wàn)元。其在一次飯局上認(rèn)識(shí)趙某1，趙某1自稱(chēng)是洛陽(yáng)農(nóng)商行行長(zhǎng)，并說(shuō)有一企業(yè)在他們銀行有二十幾億的授信，可以幫我們搞到資金。兩天后趙某1聯(lián)系胡某，見(jiàn)面后介紹孟某是河南省銀監(jiān)會(huì)退休領(lǐng)導(dǎo)。后趙某1帶胡某去了欒川縣，在那某到孟某和李某某，他們說(shuō)銀行手續(xù)都辦好了，并讓胡某看了銀行的授信，孟某稱(chēng)需要30萬(wàn)元活動(dòng)資金（送禮用）才可以融資到500萬(wàn)元以上，后趙某1給其孟某銀行賬戶(hù)，其安排胡某匯款30萬(wàn)元。后趙某1和孟某便一直沒(méi)有給其公司融資，后趙某1說(shuō)還需要10萬(wàn)元活動(dòng)資金，并給了李某某的賬戶(hù)，其安排胡某打款10萬(wàn)元，轉(zhuǎn)款后，其讓李某某與其簽訂協(xié)議，李某某與其簽訂了《合作辦理銀行承兌匯票協(xié)議》，協(xié)議甲方是李某某簽名，落款有欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司公章，李某某告訴胡某其是該公司負(fù)責(zé)人。趙某1說(shuō)這件事都是李某某辦理的，讓聯(lián)系李某某，后其聯(lián)系李某某，他一直推脫直至聯(lián)系不上。
四、被告人李某某的供述和辯解：2019年8月，王某1
找其、趙某1、孟某等人要辦承兌匯票，其讓王某1將前期40萬(wàn)的過(guò)橋費(fèi)用給了其的合伙人孟某。后胡某一直打電話向其要錢(qián)，因其沒(méi)錢(qián)就沒(méi)再和他們見(jiàn)面，并換了手機(jī)號(hào)。
其經(jīng)鄭某介紹認(rèn)識(shí)的孟某、趙某1，鄭某介紹孟某是河南省財(cái)政廳計(jì)劃處處長(zhǎng)，介紹趙某1是鄭州一銀行行長(zhǎng)。2019年8月，鄭某聯(lián)系其是否可以辦理出來(lái)承兌匯票，其聯(lián)系時(shí)任伊川農(nóng)商行高山支行副行長(zhǎng)王某2，他表示能辦，但較困難，需要企業(yè)正規(guī)手續(xù)。其和孟某、趙某1認(rèn)識(shí)后，其告訴他們其想購(gòu)買(mǎi)欒川縣南水北調(diào)公司的老年公寓項(xiàng)目，要大額資金，孟某說(shuō)需要其提供企業(yè)正規(guī)授信手續(xù)，他可以提供銀行所需保證金，并說(shuō)他們會(huì)帶一企業(yè)負(fù)責(zé)人考察項(xiàng)目，給銀行的保證金由該企業(yè)提供，辦下來(lái)承兌匯票后給他們500萬(wàn)元用。其同意后，孟某和趙某1帶著安徽碭山的胡某在欒川縣南水北調(diào)公司五樓會(huì)議室見(jiàn)面，其冒充該公司老板負(fù)責(zé)接待，并將手機(jī)內(nèi)一張伊川商業(yè)銀行二十幾個(gè)億的授信材料照片給胡某看。該材料是假的，是鄭某給的，鄭某讓其用此材料穩(wěn)住胡某，讓胡某相信欒川縣南水北調(diào)公司有實(shí)力，好讓胡某給其提供保證金。孟某對(duì)胡某說(shuō)需要提供30萬(wàn)的保證金，后趙某1給其要了一份《合作辦理銀行承兌匯票協(xié)議》，其簽了甲方（欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司、李某某等信息）交給趙某1，趙某1怎么和胡某談的不清楚，這個(gè)協(xié)議是其自己弄的，公章是其自己從辦公室拿章蓋的，協(xié)議、公章以及其在辦公室接待胡某，公司負(fù)責(zé)人楊某均不知情。一兩個(gè)月后，趙某1讓其提供一張銀行卡，說(shuō)先給其匯款10萬(wàn)元保證金，其收款后胡某經(jīng)常和其聯(lián)系，因銀行審核不通過(guò)，承兌匯票一直未辦下來(lái)，其就找各種借口搪塞他，后便不回復(fù)他。其不是欒川縣南水北調(diào)公司員工。其收到胡某匯給的10萬(wàn)元之后，鄭某借1.5萬(wàn)元，趙某1借2萬(wàn)元，孟某借1萬(wàn)元，他們?nèi)顺院然ㄙM(fèi)5000元，剩下5萬(wàn)元被其使用了。其認(rèn)識(shí)到自身錯(cuò)誤，不應(yīng)該欺騙胡某，愿意認(rèn)罪認(rèn)罰。
孟某收取的30萬(wàn)元保證金，其對(duì)此不知情。其向洛陽(yáng)市農(nóng)商行、伊川農(nóng)商行、欒川農(nóng)商行均提交了辦理承兌匯票的材料，僅有欒川農(nóng)商行收了材料，但兩天后被退回了。
五、辨認(rèn)筆錄
經(jīng)胡某辨認(rèn)，李某某是自稱(chēng)“欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司”負(fù)責(zé)人的人，孟某是本案涉案人員“河南省銀監(jiān)會(huì)處長(zhǎng)”；經(jīng)王某1辨認(rèn)，孟某是本案涉案人員“河南省銀監(jiān)會(huì)處長(zhǎng)”；經(jīng)李某某辨認(rèn)，辨認(rèn)出鄭某是本案涉案人員；經(jīng)孟某辨認(rèn)，趙某2是本案涉案人員趙某1。
六、視聽(tīng)資料，光盤(pán)一張，載有胡某與被告人李某某等人的通話錄音，證明被告人李某某等人一直以各種理由謊稱(chēng)銀行承兌匯票在辦理中，推脫被害人.
關(guān)于被告人李某某辯稱(chēng)其確實(shí)在為被害人辦理銀行承兌匯票，但因銀行的原因沒(méi)有辦成的辯解；經(jīng)查，2019年6、7月份，李某某聯(lián)系伊川農(nóng)商行高山支行副行長(zhǎng)王某2，要求辦理銀行承兌匯票，王某2告知李某某辦理承兌匯票需提供對(duì)應(yīng)數(shù)額的保證金。8月份李某某通過(guò)孟某與鄭州申萬(wàn)宏源證券公司就資金使用進(jìn)行協(xié)商，申萬(wàn)宏源證券公司同意將五千萬(wàn)元存入伊川農(nóng)商行高山支行，開(kāi)戶(hù)人應(yīng)為其本公司人員，該款不作為辦理承兌匯票的保證金，孟某同意按日千分之三的利率支付公司費(fèi)用。該公司按照約定將款存入銀行，不到一周，公司因孟某未按約定付清費(fèi)用將該款轉(zhuǎn)出。在此期間，王某2聯(lián)系不上李某某，辦理銀行承兌匯票的事宜沒(méi)有進(jìn)行。上述事實(shí)，證人王某2、孟某、張某1、王某3等人的證言能夠相互印證，足以認(rèn)定被告人李某某未就銀行承兌匯票事宜進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的辦理。故被告人的此節(jié)辯解不能成立。
關(guān)于被告人李某某辯稱(chēng)孟某收取被害人30萬(wàn)元保證金其不知情，不應(yīng)認(rèn)定該款項(xiàng)為其詐騙數(shù)額的辯解。經(jīng)查，被告人李某某謊稱(chēng)其系欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司負(fù)責(zé)人，并提供虛假銀行授信資料讓被害人的會(huì)計(jì)胡某看，稱(chēng)可以幫助被害人辦理貸款，在騙取被害人的信任后，以需要活動(dòng)經(jīng)費(fèi)為由，讓被害人支付30萬(wàn)元至孟某賬戶(hù)名下。上述事實(shí)，被害人的陳述與被告人的供述及證人孟某的證言、銀行交易明細(xì)等證據(jù)相互印證，足以認(rèn)定。故被告人的此節(jié)辯解不能成立。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人李某某曾因犯罪被判處刑罰，系有前科之人，依法可酌情從重處罰。被告人的當(dāng)庭辯解不能成立，本院不予采納。根據(jù)被告人李某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年8月7日起至2029年8月6日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人李某某將違法所得人民幣四十萬(wàn)元退還給被害人王某1。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省宿州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)管義龍
人民陪審員王桂芹
人民陪審員馮軍
二〇二二年四月二十一日
法官助理張?zhí)鞓?shù)
書(shū)記員懷加利
