案件概述
河南省鹿邑縣人民檢察院以鹿檢刑訴〔2021〕352號(hào)起訴書(shū)指控被告人洪某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年11月2日受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。河南省鹿邑縣人民檢察院指派檢察員張一帆出庭支持公訴，被告人洪某及其辯護(hù)人阮景芳到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
河南省鹿邑縣人民檢察院指控：2018年9月，王某1因經(jīng)營(yíng)加油站需要辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證，后經(jīng)鄭某、杜高峰介紹通過(guò)被告人洪某“跑關(guān)系”可以辦成成品油經(jīng)營(yíng)許可證，后王某1讓其兒子王某2通過(guò)鄭某、杜高峰給被告人洪某送現(xiàn)金15萬(wàn)元，后被告人洪某謊稱為了盡快幫王某1把成品油經(jīng)營(yíng)許可證辦理下來(lái)，需要再支付15萬(wàn)元，王某1于2018年10月31日通過(guò)銀行卡向被告人洪某轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元。后王某1多次催問(wèn)辦理情況，被告人洪某以各種理由推脫。2019年11月27日被告人洪某退還王某115萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人洪某采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人洪某辯稱：我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)王某1，我對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)不予認(rèn)可，我不是有意去騙王某1的錢(qián)。
辯護(hù)人阮景芳的辯護(hù)意見(jiàn)是：本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，且該案屬于民事糾紛，不應(yīng)當(dāng)以刑事案件偵查處理。
1.從整個(gè)案件的發(fā)生過(guò)程中，被告人洪某并沒(méi)有與鄭某、杜高峰合意詐騙王某1的故意，也沒(méi)有單獨(dú)詐騙王某1的故意。洪某與王某1在2018年10月31日前根本就不認(rèn)識(shí)，所以對(duì)王某1所給的第一筆15萬(wàn)現(xiàn)金，根本不存在詐騙，都是鄭某和杜高峰在中間欺上瞞下，在從洪某處打聽(tīng)消息后，自稱河南商務(wù)廳的“一把手”是他的戰(zhàn)友，主抓辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證，以此向王某1索要30萬(wàn)元。該30萬(wàn)元并非洪某所提出，這通過(guò)王某1的筆錄和證人馬某和趙某的筆錄可以證明。這三十萬(wàn)元是鄭某和杜高峰提前已經(jīng)商議好的并經(jīng)王某1同意的，洪某根本不知情，所以洪某根本沒(méi)有與鄭某、杜高峰合意詐騙的故意，也沒(méi)有單獨(dú)向王某1提出任何錢(qián)款的事。自始至終都是鄭某和杜高峰向王某1索要費(fèi)用。因洪某第一次收到的15萬(wàn)現(xiàn)金由鄭某、杜高峰陸續(xù)拿走，之后的15萬(wàn)元，在事情辦不成后，洪某又將15萬(wàn)元退給了王某1，并由王某1出具了證明，并且該證明上還有杜高峰的簽字，足以說(shuō)明15萬(wàn)現(xiàn)金，洪某當(dāng)天下午又給了杜高峰、鄭某了，該筆費(fèi)用僅僅是過(guò)了一下洪某的手，并未實(shí)際占有。王某1和杜高峰在出具證明時(shí)，是認(rèn)可上述事實(shí)的，所以被告人洪某并沒(méi)有將該款非法占為己有的目的，其主觀上沒(méi)有犯罪的故意。
2.被告人沒(méi)有非法占有被害人王某1資金的目的，根據(jù)《全國(guó)法院審查金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》的規(guī)定，詐騙犯罪都是以非法占有為目的的犯罪。根據(jù)司法實(shí)踐，對(duì)于行為人通過(guò)詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有非法占有的目的：（1）明知沒(méi)有歸還能力而大量騙取資金的；（2）非法獲取資金逃跑的；（3）肆意揮霍騙取資金的；（4）使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的；（6）隱匿、銷(xiāo)毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；（7）其他非法占有資金、拒不返還的行為。
本案洪某均不具備上述情形，對(duì)王某1轉(zhuǎn)賬的15萬(wàn)元，在無(wú)法辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證后，于2019年11日27日退還給王某1，不存在非法占有。對(duì)收到鄭某和杜高峰交來(lái)的15萬(wàn)元，因當(dāng)時(shí)洪某并不清楚這15萬(wàn)元的所有人實(shí)際是誰(shuí)，所以當(dāng)鄭某和杜高峰當(dāng)天來(lái)要時(shí)就讓其領(lǐng)走了10萬(wàn)，剩余的五萬(wàn)陸續(xù)轉(zhuǎn)賬給鄭某，這從王某1和杜高峰出具的證明和洪某向鄭某轉(zhuǎn)賬的記錄可以證實(shí)。所以本案中洪某根本沒(méi)有非法占有他人資金的目的。
3.洪某在受委托辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證后并非什么都沒(méi)做，而是聯(lián)系有關(guān)人員了解了相關(guān)的辦理資料，并到鹿邑縣從鹿邑縣商務(wù)局領(lǐng)取了河南省加油站建設(shè)申請(qǐng)表，交由王某1兒子王**填寫(xiě)，因?yàn)闆](méi)有土地使用證就卡在那了。
4.本案中被害人的陳述前后不一致，明顯存在將責(zé)任推卸給被告人洪某。證人的證明內(nèi)容也與事實(shí)不符。
被害人2020年5月27日第一次的筆錄陳述與2021年4月30日陳述內(nèi)容前后不一致。
從受害人報(bào)案的時(shí)間是在2020年5月27日，是針對(duì)鄭某和杜高峰，被告人洪某是在2021年5月26日做的第一次筆錄，在長(zhǎng)達(dá)1年之久某機(jī)關(guān)都沒(méi)有對(duì)該案作出任何調(diào)查。在2021年4月13日對(duì)被害人王某1做第二次筆錄后，被舉報(bào)人從鄭某和杜高峰變成了洪某，明顯的存在虛假辦案。
5.本案主要案件事實(shí)沒(méi)有查清。被告人洪某稱在鄭某和杜高峰交給其第一筆錢(qián)的當(dāng)天，又把其中的10萬(wàn)元拿走，之后鄭某又陸續(xù)拿走幾萬(wàn)，該情況偵察機(jī)關(guān)沒(méi)有查清，而該情況直接影響被告人有沒(méi)有將其中的15萬(wàn)元據(jù)為己有，而且杜高峰自始至終沒(méi)有到案，其與鄭某是如何商議約定，未查明。故本案的主要事實(shí)沒(méi)有查清，直接影響定罪量刑。但從杜高峰和王某1出具的證明完全可以證明第一筆15萬(wàn)元洪某已經(jīng)給了鄭某和杜高峰，與洪某無(wú)關(guān)。
6.王某1將第一筆錢(qián)交由鄭某和杜高峰時(shí)，王某1便讓鄭某和杜高峰出具了證明一份，內(nèi)容為，王某1為辦理加油站經(jīng)營(yíng)許可證，交由鄭某、杜高峰辦理，拿走王某1現(xiàn)金30萬(wàn)元，如不辦理成事，2個(gè)月內(nèi)必須要還王某1的現(xiàn)金30萬(wàn)元，并加倍歸還，時(shí)間為2018年10月30日。通過(guò)該證明可以看到，這是典型的民事糾紛。2019年11月27日，洪某退回王某115萬(wàn)元后，完全可以通過(guò)民事訴訟案件起訴鄭某和杜高峰挽回其損失，根本不屬于刑事案件，不應(yīng)作為刑事案件處理。
綜上，認(rèn)定被告人洪某構(gòu)成詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，本案屬于民事糾紛，應(yīng)判決被告人洪某無(wú)罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2018年9月，王某1因經(jīng)營(yíng)加油站需要辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證，鄭某、杜高峰（又名杜風(fēng)峰）向王某1介紹通過(guò)被告人洪某“跑關(guān)系”可以辦成成品油經(jīng)營(yíng)許可證。后王某1讓其兒子王某2和鄭某、杜高峰一起給被告人洪某送現(xiàn)金15萬(wàn)元。后被告人洪某謊稱為了盡快幫王某1把成品油經(jīng)營(yíng)許可證辦理下來(lái)，需要再支付15萬(wàn)元。王某1于2018年10月31日通過(guò)銀行向被告人洪某轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元。后王某1多次催問(wèn)許可證辦理情況，被告人洪某以各種理由推脫。2019年11月27日被告人洪某退還王某115萬(wàn)元。
另查明，本案審理過(guò)程中，被告人洪某家屬與被害人王某1達(dá)成協(xié)議，被告人洪某家屬退還被告人王某142000元，被害人王某1出具諒解書(shū)，對(duì)被告人洪某表示諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被告人洪某供述：（2021年5月26日供述）2018年9月份前后，我之前戰(zhàn)友鄭某打電話說(shuō)他有個(gè)親戚經(jīng)營(yíng)一個(gè)加油站，現(xiàn)在因?yàn)闆](méi)有成品油經(jīng)營(yíng)許可證關(guān)門(mén)了，想通過(guò)我給他辦出來(lái)成品油經(jīng)營(yíng)許可證。我給鄭某說(shuō)之前當(dāng)兵時(shí)候的領(lǐng)導(dǎo)有在河南省商務(wù)廳的，可以辦下來(lái)成品油經(jīng)營(yíng)許可證，但是需要點(diǎn)費(fèi)用。我沒(méi)有給鄭某說(shuō)具體需要多少錢(qián)，鄭某讓我趕緊辦，辦好之后不會(huì)虧待我。之后鄭某說(shuō)先給我拿15萬(wàn)元費(fèi)用，讓我給領(lǐng)導(dǎo)“跑跑路”。過(guò)了一個(gè)禮拜左右，鄭某聯(lián)系說(shuō)一會(huì)去鄭州給我送15萬(wàn)元現(xiàn)金，他們一會(huì)過(guò)來(lái)給我送錢(qián)，但是15萬(wàn)塊錢(qián)里面有杜高峰10萬(wàn)元現(xiàn)金，杜高峰的錢(qián)要先拿走。當(dāng)天下午鄭某、杜高峰，還有一個(gè)我不認(rèn)識(shí)的人（后來(lái)才知道是王某1兒子），他們?nèi)齻€(gè)開(kāi)車(chē)來(lái)鄭州，當(dāng)天下午五六點(diǎn)鐘我們?cè)卩嵵菔斜比h(huán)花園路附近蓬萊閣停車(chē)場(chǎng)見(jiàn)的面。我到停車(chē)場(chǎng)的時(shí)候他們已經(jīng)到了，我坐上他們的車(chē)后，鄭某給我說(shuō)辦成品油經(jīng)營(yíng)許可證的事，我當(dāng)時(shí)說(shuō)盡快辦下來(lái)，然后鄭某給我一個(gè)袋子，袋子里面裝了15萬(wàn)元現(xiàn)金和一些加油站的資料，然后他們就開(kāi)車(chē)走了。過(guò)了一個(gè)多小時(shí)鄭某給我電話聯(lián)系要拿杜高峰的十萬(wàn)塊錢(qián)，過(guò)了沒(méi)多大會(huì)，我們?cè)诮鹚肺磥?lái)路附近見(jiàn)了面，鄭某說(shuō)他們要把10萬(wàn)塊錢(qián)先拿走，然后我把其中10萬(wàn)元交給鄭某了。過(guò)了1個(gè)多月，王某1給我打電話問(wèn)我辦的啥樣，我說(shuō)事情辦的差不多，該找的領(lǐng)導(dǎo)都找了，問(wèn)我鄭某說(shuō)還需要15萬(wàn)是真是假，他又給我核實(shí)核實(shí)，然后我就把我的銀行卡號(hào)發(fā)給他了，當(dāng)天王某1給我轉(zhuǎn)了15萬(wàn)塊錢(qián)。之后王某1就打電話問(wèn)加油站成品油經(jīng)營(yíng)許可證辦理情況，問(wèn)我辦到什么情況了，當(dāng)時(shí)因?yàn)橥跄?沒(méi)有土地使用證就卡到這了。2019年11月份左右，王某1打電話說(shuō)事辦不成就把轉(zhuǎn)賬給我的15萬(wàn)元錢(qián)退還給他，之后這事就與我沒(méi)關(guān)系了，王某1還寫(xiě)了一個(gè)證明微信發(fā)給我，我就通過(guò)手機(jī)銀行把15萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了王某1。
在幫王某1辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證之前，鄭某經(jīng)常提起杜高峰，我給杜高峰通過(guò)幾次電話。鄭某、杜高峰、王某1的兒子三人給我送15萬(wàn)元現(xiàn)金時(shí)，我是第一次與杜高峰見(jiàn)面。
現(xiàn)金交給我的時(shí)候鄭某、杜高峰、王某1的兒子都在場(chǎng)。我把十萬(wàn)元錢(qián)退給鄭某、杜高峰時(shí)，當(dāng)時(shí)只有鄭某、杜高峰，沒(méi)有見(jiàn)到王某1的兒子。
鄭某、杜高峰、王某1的兒子去鄭州給我送錢(qián)時(shí)，鄭某沒(méi)有向我介紹王某1兒子，后來(lái)王某1給我聯(lián)系之后，我才知道當(dāng)時(shí)送錢(qián)去的其中一個(gè)人是王某1的兒子。
我總共收了30萬(wàn)元，第一筆15萬(wàn)的現(xiàn)金是鄭某、杜高峰、王某1兒子當(dāng)面給我的現(xiàn)金，當(dāng)天又被鄭某、杜高峰要走10萬(wàn)元。另一筆15萬(wàn)元是王某1通過(guò)銀行匯款到我的農(nóng)村信用社銀行卡里了。我收到現(xiàn)金15萬(wàn)之后，鄭某給我要走10萬(wàn)塊錢(qián)，之后鄭某又陸陸續(xù)續(xù)借走三四萬(wàn)，等于頭筆錢(qián)15萬(wàn)元現(xiàn)金我就到手一兩萬(wàn)元，這些錢(qián)我自己花了。轉(zhuǎn)賬的15萬(wàn)元，我自己訂貨用了。
辦理王某1加油站成品油經(jīng)營(yíng)許可證，我咨詢了一下相關(guān)部門(mén)辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證需要哪些手續(xù)，了解了一下相關(guān)的情況，其他沒(méi)做什么，我沒(méi)有辦成。關(guān)于辦理加油站成品油經(jīng)營(yíng)許可證的流程，我就知道一些，需要消防驗(yàn)收證、環(huán)保證、城市規(guī)劃站點(diǎn)證，其他我知道的不是很多。
（2021年6月17日供述）我?guī)屯跄?辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證我收了總共30萬(wàn)，第一次我收現(xiàn)金15萬(wàn)元，這15萬(wàn)元被鄭某、杜高峰拿走了10萬(wàn)元。后來(lái)王某1又轉(zhuǎn)賬給我了15萬(wàn)元，是我戰(zhàn)友鄭某找的我。當(dāng)時(shí)鄭某說(shuō)，他一個(gè)親戚的加油站缺一個(gè)成品油經(jīng)營(yíng)許可證干不成了，問(wèn)我有沒(méi)有關(guān)系能把成品油經(jīng)營(yíng)許可證辦下來(lái)。我當(dāng)時(shí)對(duì)鄭某說(shuō)，我部隊(duì)的一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)在省商務(wù)廳當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)，這個(gè)事能辦成。我當(dāng)時(shí)給鄭某承諾說(shuō)找商務(wù)廳的領(lǐng)導(dǎo)打點(diǎn)打點(diǎn)關(guān)系就能辦下來(lái)成品油經(jīng)營(yíng)許可證。我沒(méi)有找商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)。成品油經(jīng)營(yíng)許可證手續(xù)只要齊全，從縣里一級(jí)一級(jí)上報(bào)審批，就能辦下來(lái)。王某1提供的辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證的手續(xù)不齊全。這30萬(wàn)塊錢(qián)鄭某、杜高峰得到10萬(wàn)，剩余轉(zhuǎn)賬的15萬(wàn)我印象中在卡上沒(méi)動(dòng)。
2.被害人王某1陳述：（2020年5月27日陳述）2018年10月份左右，我在孫莊路口經(jīng)營(yíng)一家加油站因?yàn)闆](méi)有成品油經(jīng)營(yíng)許可證不能正常營(yíng)業(yè)，后來(lái)杜高峰和鄭某聽(tīng)說(shuō)這事之后就主動(dòng)到我在高集路口經(jīng)營(yíng)的飯店找我，稱他們可以幫我辦成成品油經(jīng)營(yíng)許可證。鄭某說(shuō)認(rèn)識(shí)河南商務(wù)廳“一把手”，并稱他們是戰(zhàn)友，在河南商務(wù)廳主抓這個(gè)。剛開(kāi)始杜高峰和鄭某他們兩個(gè)也沒(méi)有提要錢(qián)的事，過(guò)了兩三天左右杜高峰和鄭某又來(lái)到我經(jīng)營(yíng)的飯店，給我說(shuō)辦這個(gè)證需要找領(lǐng)導(dǎo)，跑關(guān)系需要花錢(qián)。我就問(wèn)他需要多少錢(qián)，他們說(shuō)需要30萬(wàn)，并保證快了一個(gè)月，最慢三個(gè)月。我看他倆都這樣說(shuō)，鄭某戰(zhàn)友又是商務(wù)廳“一把手”我就相信他們了。之后我在自家經(jīng)營(yíng)的飯店內(nèi)交給杜高峰15萬(wàn)元，他們說(shuō)這個(gè)事情保準(zhǔn)辦成，辦不成雙倍退給我錢(qián)，我就按照他們說(shuō)的寫(xiě)了一個(gè)“證明”，鄭某、杜高峰就在上面簽字了。當(dāng)時(shí)我不放心還專(zhuān)門(mén)讓我飯店的廚師趙峰、馬軍朝在場(chǎng)聽(tīng)聽(tīng)，簽完字之后，鄭某、杜高峰在我飯店里面吃了飯，當(dāng)天下午他們開(kāi)車(chē)就去鄭州找關(guān)系送錢(qián)去了。他們走之前我讓我大兒子王某2在鄭州等著他們，一塊去給領(lǐng)導(dǎo)送去，他們?nèi)齻€(gè)把錢(qián)送過(guò)去的。過(guò)了大概一兩天，杜高峰給我聯(lián)系說(shuō)：“這個(gè)事要想辦的快，就趕緊把剩余的15萬(wàn)元給領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)過(guò)去。”我就湊了15萬(wàn)元，按照他們說(shuō)的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元，再往后我就開(kāi)始催杜高峰、鄭某，他們一直以各種理由推脫，一直到現(xiàn)在事也沒(méi)辦成。
我一共給杜高峰、鄭某30萬(wàn)元，因?yàn)槎鸥叻?、鄭某承諾辦成成品油經(jīng)營(yíng)許可證。杜高峰和鄭某是一個(gè)村的，我通過(guò)杜高峰認(rèn)識(shí)鄭某的，當(dāng)時(shí)介紹就說(shuō)他給河南省商務(wù)廳負(fù)責(zé)審批成品油經(jīng)營(yíng)證的領(lǐng)導(dǎo)比較熟，保證辦成這件事，協(xié)調(diào)關(guān)系需要30萬(wàn)元。協(xié)調(diào)關(guān)系就是給領(lǐng)導(dǎo)送禮、打點(diǎn)關(guān)系。第一次給錢(qián)是（2018年10月30日）現(xiàn)金15萬(wàn)元是我在飯店里面給的，當(dāng)時(shí)寫(xiě)的有證明，第二次轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元，是在第一次給現(xiàn)金之后一兩天，我轉(zhuǎn)賬給農(nóng)村信用社賬戶6230××××9626，匯款賬戶是我本人，農(nóng)村信用社卡號(hào)6230××××1185／XXX，這兩張卡的其中一張。
杜高峰、鄭某沒(méi)給我辦成，后來(lái)我打聽(tīng)才知道，辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證需要先辦理土地摘牌等手續(xù)。當(dāng)時(shí)給鄭某、杜高峰現(xiàn)金15萬(wàn)元時(shí)，我和杜高峰、鄭某及我店內(nèi)廚師馬軍朝、趙峰在場(chǎng)。
我經(jīng)營(yíng)的加油站是鹿邑縣孫莊中山加油站，位置是在311國(guó)道試量孫莊路口路南側(cè)，店老板是我二兒子。
（2021年4月13日陳述）我被騙了30萬(wàn)元。分兩筆給的，每筆15萬(wàn)元。第一筆15萬(wàn)元是杜高峰、鄭某、我兒子王某2三個(gè)人一塊將15萬(wàn)元現(xiàn)金交給洪某的，第二筆15萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)賬給的洪某。洪某承諾給我辦好我加油站的成品油經(jīng)營(yíng)許可證。
剛開(kāi)始我通過(guò)鄭某、杜高峰聽(tīng)說(shuō)的洪某，他們倆說(shuō)洪某上邊有關(guān)系，給河南省商務(wù)廳的領(lǐng)導(dǎo)熟，能辦成成品油經(jīng)營(yíng)許可證，就這樣我才給他15萬(wàn)元的現(xiàn)金，后來(lái)又轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元。一兩個(gè)月以后事情沒(méi)辦好，我就催問(wèn)杜高峰，之后杜高峰把洪某電話給我了，我給他聯(lián)系，他說(shuō)一定能辦好成品油經(jīng)營(yíng)許可證，后來(lái)時(shí)間長(zhǎng)了我打電話催他，他一直以領(lǐng)導(dǎo)出差、開(kāi)會(huì)為由給我推這件事。現(xiàn)金15萬(wàn)元是通過(guò)鄭某、杜高峰、我兒子王某2的我手交給洪某的，轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元，對(duì)方收款賬戶6230××××9626。我們沒(méi)有見(jiàn)過(guò)面，但是電話聯(lián)系過(guò)。加油站的成品油經(jīng)營(yíng)許可證沒(méi)有辦下來(lái)。2019年10月，洪某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬退我15萬(wàn)元。
（2021年6月16日陳述）我和洪某沒(méi)見(jiàn)過(guò)面，是通過(guò)杜高峰、鄭某介紹才知道洪某的。我們之前電話聯(lián)系過(guò)，我把錢(qián)交給洪某之后，事情一直沒(méi)有辦成，我就打電話催他，洪某說(shuō)一定能辦成成品油經(jīng)營(yíng)許可證，一直給我推，也不愿意退錢(qián)。
洪某提供證據(jù)材料（證明）是我本人書(shū)寫(xiě)的。當(dāng)時(shí)辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證需要30萬(wàn)元，我現(xiàn)金給他15萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)洪某只承認(rèn)轉(zhuǎn)賬的15萬(wàn)，不承認(rèn)現(xiàn)金收到15萬(wàn)元。之后我多次催他要錢(qián)，洪某說(shuō)轉(zhuǎn)賬錢(qián)他可以給我，現(xiàn)金15萬(wàn)他不認(rèn)，我要想要到轉(zhuǎn)賬的15萬(wàn)元，就得按照他要求寫(xiě)個(gè)證明，我這是按照他的要求寫(xiě)的，寫(xiě)完之后我拍照給他，他才包賠我15萬(wàn)塊錢(qián)。
（2021年10月11日陳述）十來(lái)年前，我裝修房子的時(shí)候是杜高峰給我裝修的，自那以后我倆就熟悉了。后來(lái)我在邱集鄉(xiāng)白莊路口開(kāi)了個(gè)飯店，杜高峰經(jīng)常去我開(kāi)的飯店吃飯。
我一開(kāi)始與鄭某不熟悉，杜高峰與鄭某是一個(gè)村的，他倆關(guān)系比較好，經(jīng)常一塊，在他們幫我辦成品油經(jīng)營(yíng)許可證之前，我只知道他叫鄭某，見(jiàn)了面打聲招呼，沒(méi)與他打過(guò)交道。
杜高峰、鄭某、洪某他們騙我，說(shuō)能幫我辦成品油經(jīng)營(yíng)許可證。因?yàn)檫@件事我才知道洪某這個(gè)人，到現(xiàn)在也沒(méi)見(jiàn)過(guò)洪某。
我在邱集鄉(xiāng)白莊路口開(kāi)飯店期間，在試量鎮(zhèn)孫莊路口附近經(jīng)營(yíng)的還有一個(gè)加油站“中山加油站”。2018年統(tǒng)一整頓加油站的時(shí)候，中山加油站因?yàn)闆](méi)有成品油經(jīng)營(yíng)許可證停掉不干了，當(dāng)時(shí)政策管控的厲害，大家都知道我經(jīng)營(yíng)的中山加油站因?yàn)闆](méi)有成品油經(jīng)營(yíng)許可證不讓干了。中山加油站停掉之后，我想等政策松一些再辦，加油站就擱置那了。過(guò)了一段時(shí)間之后，一次杜高峰去我飯店吃飯的時(shí)候，問(wèn)我成品油經(jīng)營(yíng)許可證辦下來(lái)沒(méi)有，我告訴杜高峰說(shuō)不好辦，沒(méi)辦下來(lái)。高峰說(shuō)他可以找人幫我辦，我當(dāng)時(shí)知道政策嚴(yán)不好辦，我問(wèn)杜高峰找的人是誰(shuí)。杜高峰說(shuō)鄭某有個(gè)戰(zhàn)友，部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)之后在商務(wù)廳管辦成品油經(jīng)營(yíng)許可證這事，可以辦下來(lái)。我當(dāng)時(shí)想著，部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)到省商務(wù)廳，能辦下來(lái)成品油經(jīng)營(yíng)許可證也正常，我就答應(yīng)讓他找人辦個(gè)試試。過(guò)了幾天，杜高峰、鄭某一起去我飯店了，他倆都說(shuō)鄭某的一個(gè)戰(zhàn)友叫洪某，轉(zhuǎn)業(yè)之后是省商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)，能把證辦下來(lái)，辦成這事兒需要30萬(wàn)元，如果辦不成還把30萬(wàn)元退回來(lái)。當(dāng)天我們?nèi)齻€(gè)約定，我先付15萬(wàn)給杜高峰、鄭某、洪某，證辦下來(lái)之后再給剩下的15萬(wàn)元。我當(dāng)時(shí)感覺(jué)杜高峰、鄭某平時(shí)都是東誑西騙，擔(dān)心把錢(qián)交給他倆不靠譜，我就給給杜高峰、鄭某說(shuō)錢(qián)不能給他倆。我兒子王某2在鄭州，我把15萬(wàn)元打給王某2，讓王某2給他倆起去見(jiàn)洪某直接把錢(qián)交給洪某。后來(lái)約定好時(shí)間之后，杜高峰、鄭某他倆就去鄭州了，我兒子跟他倆一起去見(jiàn)了洪某，把15萬(wàn)元現(xiàn)金交給了洪某。
我兒子把15萬(wàn)元現(xiàn)金當(dāng)著杜高峰、鄭某的面交給洪某后，過(guò)了一個(gè)月左右，我打電話給杜高峰問(wèn)他證辦的咋樣了，杜高峰說(shuō)證辦成了，上面再要15萬(wàn)元，交了錢(qián)就可以領(lǐng)證了。我問(wèn)杜高峰錢(qián)咋給，杜高峰讓我直接把錢(qián)轉(zhuǎn)賬給洪某。我擔(dān)心杜高峰誆我，我就向杜高峰要洪某的電話，想確認(rèn)一下這事是不是真的。我給洪某打電話問(wèn)證辦的咋樣了，洪某說(shuō)這個(gè)證辦的差不多了，把錢(qián)打過(guò)來(lái)就行了。我當(dāng)時(shí)感覺(jué)對(duì)方是個(gè)大領(lǐng)導(dǎo)，也不敢多問(wèn)啥話。后來(lái)洪某給我發(fā)了個(gè)銀行卡號(hào)，我就按照杜高峰的意思，往洪某的銀行卡里轉(zhuǎn)賬了15萬(wàn)元，我轉(zhuǎn)錢(qián)的時(shí)候杜高峰在我店里等著。我問(wèn)杜高峰一開(kāi)始說(shuō)好的證辦下來(lái)之后才給剩下的15萬(wàn)元，這沒(méi)拿到證咋又要錢(qián)，我當(dāng)時(shí)就很不放心。我讓杜高峰給我打個(gè)條子我再轉(zhuǎn)錢(qián)，杜高峰給我寫(xiě)了條子。條子的內(nèi)容大概是，收了我30萬(wàn)元去辦成品油經(jīng)營(yíng)證，證辦不下來(lái)雙倍返還。當(dāng)時(shí)社高峰承諾的很硬氣，我看到條子才給洪某轉(zhuǎn)的錢(qián)。又過(guò)了十來(lái)天，還沒(méi)拿到證，我給杜高峰聯(lián)系，杜高峰說(shuō)領(lǐng)導(dǎo)出差了，我給洪某聯(lián)系，洪某不接我電話了。我換個(gè)號(hào)與洪某聯(lián)系，洪某接電話之后，洪某也是推脫說(shuō)他出差了，在外地。一直到去年，這個(gè)事還沒(méi)啥著落，我和我媳婦一起去杜高峰家找杜高峰，沒(méi)見(jiàn)到杜高峰見(jiàn)到杜高峰的媳婦了。又過(guò)了幾天，杜高峰去了我的飯店，我讓杜高峰開(kāi)免提給洪某打電話問(wèn)問(wèn)咋回事。杜高峰說(shuō)：“證辦不來(lái)，你把錢(qián)退給人家。”當(dāng)時(shí)洪某不知道開(kāi)著免提，洪某說(shuō)：“錢(qián)都分了，鄭某不是掂走了么?！蔽耶?dāng)時(shí)一聽(tīng)見(jiàn)錢(qián)被分了，就懵了，我花錢(qián)讓他們幫著辦事，錢(qián)分了還咋可能辦成。當(dāng)時(shí)杜高峰也不承認(rèn)自己分錢(qián)了，洪某咬死說(shuō)當(dāng)天鄭某把錢(qián)拿走了，洪某電話里對(duì)杜高峰說(shuō)鄭某說(shuō)分給他5萬(wàn)。杜高峰同著我們的面，沒(méi)承認(rèn)自己分錢(qián)，我們盯著杜高峰問(wèn)怎么回事，他也沒(méi)承認(rèn)自己分錢(qián)。我知道他們把錢(qián)分了之后，就盯著要錢(qián)及我的其他證照手續(xù)，后來(lái)又纏了很長(zhǎng)時(shí)間，洪某才把我的加油站的其他證照手續(xù)退回給我，把我轉(zhuǎn)賬給他的15萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了我。我找洪某要給他的那15萬(wàn)元現(xiàn)金，我打電話，發(fā)微信語(yǔ)音，他都不回復(fù)了。
我們報(bào)警之前給杜高峰說(shuō)過(guò)，他們不把錢(qián)退給我我要報(bào)警，我實(shí)在聯(lián)系不上杜高峰了，就報(bào)警了。現(xiàn)在更不知道杜高峰躲哪去了，我通過(guò)朋友打聽(tīng)過(guò)，也都沒(méi)打聽(tīng)到杜高峰跑哪去了。
杜高峰、鄭某他倆都說(shuō)洪某是省商務(wù)廳的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)辦成品油經(jīng)營(yíng)許可證的這事，能把證辦下來(lái)。我兒子見(jiàn)過(guò)洪某之后，我還問(wèn)過(guò)我兒子洪某這人咋樣，張凱也說(shuō)這個(gè)人有那氣質(zhì)，像個(gè)當(dāng)官的。我因?yàn)榇_定洪某是領(lǐng)導(dǎo)，很少跟洪某聯(lián)系，直到后來(lái)他們一直拿不到證，確定他們辦不下來(lái)，我才知道他們一塊在誆騙我。
當(dāng)時(shí)只知道洪某是商務(wù)廳的大領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)杜高峰、鄭某才攀上關(guān)系，我不敢給他倆要洪某的聯(lián)系方式，也不敢給洪某聯(lián)系。
杜高峰、鄭某介紹說(shuō)洪某是大領(lǐng)導(dǎo)，我兒子當(dāng)時(shí)也說(shuō)洪某看上去比較有氣質(zhì)像個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，我覺(jué)得洪某也是大領(lǐng)導(dǎo)，我主要都是打電話給杜高峰催辦證的事。杜高峰說(shuō)需要轉(zhuǎn)賬給洪某15萬(wàn)元之后，我才敢向杜高峰要來(lái)洪某的電話，給洪某打電話確認(rèn)一下，也沒(méi)說(shuō)幾句話，當(dāng)時(shí)想著在電話里面，也不方便追問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)事兒辦的具體情況。
杜高峰、鄭某都告訴我洪某是轉(zhuǎn)業(yè)去省商務(wù)廳當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)的，我想部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)過(guò)去當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)很正常，我在轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元之前，深信不疑洪某是商務(wù)廳的大領(lǐng)導(dǎo)。后來(lái)，洪某把卡號(hào)發(fā)給之后，我只是想著可能洪某年輕，辦事有點(diǎn)冒失，把卡號(hào)發(fā)給我我也只是有一丁點(diǎn)懷疑，還是感覺(jué)他應(yīng)該是個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)該能辦成事。
杜高峰經(jīng)常去我開(kāi)的飯店吃飯，也算不上朋友，只是比較熟悉。我經(jīng)營(yíng)的中山加油站剛停的時(shí)候，在杜高峰還沒(méi)找來(lái)鄭某、洪某幫我辦成品油經(jīng)營(yíng)許可證之前，杜高峰還領(lǐng)著一個(gè)人去過(guò)柘城我家，說(shuō)能幫我把成品油經(jīng)營(yíng)許可證辦下來(lái)。當(dāng)時(shí)沒(méi)說(shuō)辦成具體需要多少錢(qián)，只是說(shuō)辦成要錢(qián)，辦不成不要錢(qián)。我看他領(lǐng)來(lái)的那個(gè)人穿著打扮一般，不像能辦成事的人，就沒(méi)答應(yīng)讓杜高峰幫著辦。
3.證人鄭某證言：我認(rèn)識(shí)王某1，王某1之前是在鹿邑縣孫莊路口干加油站的，我通過(guò)俺伙計(jì)杜高峰認(rèn)識(shí)的王某1。2018年10月份前后一天，杜高峰問(wèn)我認(rèn)識(shí)不認(rèn)識(shí)辦加油站成品油經(jīng)營(yíng)許可證的，我當(dāng)時(shí)聯(lián)系俺朋友洪某，洪某說(shuō)他認(rèn)識(shí)河南省商務(wù)廳的領(lǐng)導(dǎo)，可以辦成成品油經(jīng)營(yíng)許可證。我就給王某1回話說(shuō)30萬(wàn)可以辦成。之后王某1給我們準(zhǔn)備15萬(wàn)元現(xiàn)金，然后我就開(kāi)車(chē)?yán)跄?的兒子、杜高峰一塊去鄭州了。在鄭州市一個(gè)茶館給洪某見(jiàn)了面，當(dāng)時(shí)把15萬(wàn)元現(xiàn)金交給洪某，洪某說(shuō)他認(rèn)識(shí)商務(wù)廳的領(lǐng)導(dǎo)，可以辦好成品油經(jīng)營(yíng)許可證，洪某當(dāng)時(shí)還嫌15萬(wàn)元錢(qián)有點(diǎn)少，交給洪某之后我們?nèi)齻€(gè)就走了?；氐铰挂刂笪覀冇X(jué)得這件事情很快就能辦成，但是王某1有點(diǎn)不放心，我們就在王某1店里給他寫(xiě)了這個(gè)證明，在這之后王某1就把洪某的電話號(hào)碼要走了，過(guò)了沒(méi)幾天我聽(tīng)王某1說(shuō)他又給洪某轉(zhuǎn)了15萬(wàn)元。一直到2019年春節(jié)前后，王某1的成品油經(jīng)營(yíng)許可證還沒(méi)辦下來(lái)，王某1一直催我和杜高峰，讓我們聯(lián)系聯(lián)系抓緊把證辦下來(lái)。到2019年3月份我就被鄲城某抓了起來(lái)，這件事我就不知道了。
我就見(jiàn)王某115萬(wàn)元，這個(gè)15萬(wàn)元是經(jīng)過(guò)我和杜高峰的手交給洪某的，另外15萬(wàn)元是王某1通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)過(guò)去的，沒(méi)經(jīng)我的手，這30萬(wàn)元都交給洪某了，給王某1辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證用的。我給王某1說(shuō)我給河南省商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)系，30萬(wàn)元辦理好成品油經(jīng)營(yíng)許可證。我這樣承諾是聽(tīng)洪某這樣說(shuō)的，我就王某1又重復(fù)說(shuō)了下。洪某給我說(shuō)他和河南省商務(wù)廳的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系好，可以把成品油經(jīng)營(yíng)許可證辦下來(lái)，辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證需要什么手續(xù)我不知道。王某1這30萬(wàn)元，我沒(méi)有獲利。洪某老家是開(kāi)封的，現(xiàn)在鄭州萬(wàn)邦農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)一家農(nóng)產(chǎn)品店，好像是賣(mài)牛肉的。
4.證人趙某（別名趙峰）證言：“證明”這個(gè)條子是前年（2018年）的事。上面趙峰是我本人的簽名，趙峰是我小名，我大名叫趙某。
2018年秋天的一天，當(dāng)時(shí)我在俺老板王某1飯店上班，那天鄭某、杜高峰來(lái)到飯店找俺老板王某1說(shuō)給俺老板說(shuō)辦成品油經(jīng)營(yíng)許可證的事。鄭某當(dāng)時(shí)說(shuō)他戰(zhàn)友是商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)審批成品油經(jīng)營(yíng)許可證這一塊，拿30萬(wàn)元包辦成成品油經(jīng)營(yíng)許可證，說(shuō)好之后他們就簽訂了這個(gè)“證明”，我們幾個(gè)在證明上簽了名。俺老板王某1當(dāng)時(shí)就交給杜高峰現(xiàn)金15萬(wàn)元，在這之后又轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元。王某1總共給鄭某、杜高峰30萬(wàn)元，當(dāng)天給15萬(wàn)現(xiàn)金時(shí)我在場(chǎng)，后來(lái)通過(guò)銀行匯款15萬(wàn)元。
王某1在試量311國(guó)道經(jīng)營(yíng)一家加油站因?yàn)闆](méi)有手續(xù)（成品油經(jīng)營(yíng)許可證）關(guān)門(mén)了，當(dāng)時(shí)急著辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證，鄭某、杜高峰說(shuō)他們給鄭州商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)是戰(zhàn)友，關(guān)系好，能辦成成品油經(jīng)營(yíng)許可證。鄭某說(shuō)他和商務(wù)廳的領(lǐng)導(dǎo)是戰(zhàn)友，他戰(zhàn)友專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)審批成品油經(jīng)營(yíng)許可證，兩個(gè)月可以把證辦下來(lái)。鄭某、杜高峰最后也沒(méi)幫助王某1加油站辦成成品油經(jīng)營(yíng)許可證。簽訂“證明”時(shí)王某1、鄭某、杜高峰、馬軍超我們五個(gè)在場(chǎng)。鄭某、杜高峰他們來(lái)過(guò)俺飯店，我就見(jiàn)過(guò)幾次，也沒(méi)其他關(guān)系。
5.證人馬某證言：我之前的飯店老板王某1在311國(guó)道試量鎮(zhèn)孫莊路口經(jīng)營(yíng)一家加油站，因?yàn)榧佑驼緵](méi)有成品油經(jīng)營(yíng)許可證就停業(yè)了。2018年10月底的一天，我在王某1經(jīng)營(yíng)的地鍋羊肉店干活，鄭某、杜高峰來(lái)到飯店找俺老板王某1說(shuō)他們給商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系好，可以協(xié)調(diào)關(guān)系辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證，但是協(xié)調(diào)關(guān)系需要花30萬(wàn)塊錢(qián)。當(dāng)時(shí)鄭某、杜高峰說(shuō)他認(rèn)識(shí)的這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)就是專(zhuān)負(fù)責(zé)辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證的，包辦好。王某1就相信他們說(shuō)的了，在飯店房間內(nèi)交給他們15萬(wàn)元現(xiàn)金，說(shuō)剩余15萬(wàn)元俺老板給他們銀行匯款，之后就簽訂了這個(gè)證“證明”，當(dāng)時(shí)我和飯店另外一名廚師趙峰在場(chǎng)，就當(dāng)證明人簽了名字。王某1總共給鄭某、杜高峰30萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)現(xiàn)金15萬(wàn)元，之后又轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)俺老板王某1急著辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證，鄭某、杜高峰說(shuō)他們給鄭州商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系好，是戰(zhàn)友，保證能協(xié)調(diào)好關(guān)系，辦成成品油經(jīng)營(yíng)許可證。鄭某說(shuō)他和商務(wù)廳的領(lǐng)導(dǎo)是戰(zhàn)友，他戰(zhàn)友專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)審批成品油經(jīng)營(yíng)許可證，保證辦理成，辦理不成兩個(gè)月內(nèi)雙倍退還。鄭某、杜高峰最后也沒(méi)有辦成成品油經(jīng)營(yíng)許可證，簽訂該“證明”時(shí)我和飯店另外一名廚師趙峰，還有鄭某、杜高峰和王某1在場(chǎng)。我認(rèn)識(shí)杜高峰，之前他來(lái)過(guò)俺老板的飯店，我們見(jiàn)過(guò)幾次面，只是認(rèn)識(shí)，不是很熟。鄭某我不認(rèn)識(shí)，應(yīng)該是杜高峰介紹過(guò)來(lái)的。
6.證人李某證言：我2006年在鹿邑縣商務(wù)局行政審批部門(mén)工作，2018年3月至今任鹿邑縣商務(wù)局行政審批股負(fù)責(zé)人。申報(bào)成品油經(jīng)營(yíng)許可證流程是，首先納入當(dāng)?shù)爻善酚土闶垠w系規(guī)劃，然后合法取得商服或加油加氣站合法用地，符合相關(guān)技術(shù)管理規(guī)范，之后由縣級(jí)管理部門(mén)上級(jí)商務(wù)部門(mén)申報(bào)。
我知道鹿邑縣孫莊中山加油站這個(gè)加油站，大概在2016年7月份以后這個(gè)加油站因手續(xù)不全，缺少成品油經(jīng)營(yíng)許可證關(guān)門(mén)停業(yè)了。鹿邑縣孫莊中山加油站沒(méi)有申請(qǐng)辦理過(guò)成品油經(jīng)營(yíng)許可證，鹿邑縣孫莊中山加油站不符合申報(bào)條件，都沒(méi)有納入成品油零售體系規(guī)劃。辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證只有手續(xù)齊全，符合條件才能辦成。
7.證人王某2證言：2018年10月份的一天，我父親王某1給我打電話說(shuō)鄭某、杜高峰的一個(gè)叫洪某的戰(zhàn)友跟河南省商務(wù)廳的一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí)，能夠把成品油經(jīng)營(yíng)許可證辦理下來(lái)，但是需要花個(gè)幾十萬(wàn)塊錢(qián)。當(dāng)時(shí)我父親王某1準(zhǔn)備好10萬(wàn)塊錢(qián)現(xiàn)金交給鄭某、杜高峰了，之后杜高峰、鄭某他們倆開(kāi)車(chē)去了鄭州，到鄭州之后我又取了5萬(wàn)塊錢(qián)，湊夠15萬(wàn)元之后鄭某、杜高峰拉著我去了鄭州市金水區(qū)蓬萊閣酒店停車(chē)場(chǎng)和洪某見(jiàn)了面。之后我先把我們家加油站的一些基本資料交給了洪某。洪某看了看說(shuō)他可以辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證，他說(shuō)現(xiàn)在商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)正在酒店里面，他把資料和錢(qián)一塊交給領(lǐng)導(dǎo)，一兩個(gè)月之后成品油經(jīng)營(yíng)許可證就能辦下來(lái)。然后我就把黑色塑料袋裝的15萬(wàn)元現(xiàn)金交給洪某了。
洪某說(shuō)他認(rèn)識(shí)商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)，能把俺家加油站成品油經(jīng)營(yíng)許可證辦下來(lái)。給洪某15萬(wàn)元現(xiàn)金時(shí)鄭某、杜高峰在場(chǎng)，洪某當(dāng)時(shí)告訴我先拿15萬(wàn)元，一兩個(gè)月之后把成品油經(jīng)營(yíng)許可證辦下來(lái)。經(jīng)我的手就這15萬(wàn)元，我聽(tīng)我父親王某1說(shuō)他通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬也給洪某轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)，具體多少錢(qián)我不清楚。洪某個(gè)頭有一米七多，中等身材，我聽(tīng)鄭某、杜高峰說(shuō)洪某之前在河南焦作當(dāng)過(guò)兵。
8.辨認(rèn)筆錄、被辨認(rèn)人照片列表、被辨認(rèn)人身份情況說(shuō)明，證實(shí)被害人王某1、馬某辨認(rèn)出承諾辦理涉案成品油經(jīng)營(yíng)許可證的鄭某、杜風(fēng)峰，王某2辨認(rèn)出被告人洪某。
9.關(guān)于鹿邑縣某局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)（鹿公（刑）調(diào)證字［2020］305號(hào)）的回復(fù)，證實(shí)辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證資格應(yīng)提交材料及辦理程序。同時(shí)經(jīng)鹿邑縣商務(wù)局查詢，涉案鹿邑縣孫莊中山加油站不符合成品油經(jīng)營(yíng)許可證申報(bào)條件，沒(méi)有在鹿邑縣商務(wù)局申報(bào)過(guò)成品油經(jīng)營(yíng)許可證。
10.河南省農(nóng)村信用社客戶交易明細(xì)、中國(guó)工商銀行理財(cái)金賬戶歷史明細(xì)清單、王某2銀行卡交易明細(xì)、微信截圖，證實(shí)被害人王某1為辦理涉案成品油經(jīng)營(yíng)許可證向被告人洪某銀行轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元的事實(shí)。
11.2018年10月30日證明一份，證實(shí)鄭某、杜風(fēng)峰承諾為被害人王某1辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證的有關(guān)情況。
12.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、鹿邑縣國(guó)土資源局試量國(guó)土資源所證明、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷?、稅?wù)登記證，證實(shí)涉案加油站經(jīng)營(yíng)期限至2020年12月26日。
13.2019年11月27日證明，證實(shí)涉案款項(xiàng)被騙后，被告人洪某讓被害人王某1出具證明，退還資金情況。
14.協(xié)議書(shū)、諒解書(shū)，證實(shí)被告人洪某近親屬就涉案事件與被害人王某1達(dá)成協(xié)議，按協(xié)議進(jìn)行退賠并獲得諒解的事實(shí)。
15.戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人洪某戶籍信息、前科情況及到案情況。
16.河南省加油站建設(shè)申請(qǐng)表，證實(shí)涉案加油站建設(shè)申請(qǐng)情況。
17.微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被告人微信賬戶資金流轉(zhuǎn)情況。
上述證據(jù)經(jīng)庭審示證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人洪某伙同同案人員以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。被告人洪某及其辯護(hù)人提出指控的詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，不構(gòu)成詐騙罪的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，依據(jù)被告人洪某供述，其找領(lǐng)導(dǎo)打點(diǎn)關(guān)系收取被害人15萬(wàn)元現(xiàn)金后，在被害人詢問(wèn)其涉案許可證辦理情況時(shí)，又告知其該找的領(lǐng)導(dǎo)都找了，再次收取被害人15萬(wàn)元，后來(lái)被告人洪某供述其并未找領(lǐng)導(dǎo)打點(diǎn)辦理涉案委托事項(xiàng)，而是將收取的款項(xiàng)予以占有，另作他用。結(jié)合其他言辭證據(jù)及轉(zhuǎn)賬記錄，足以印證被告人洪某伙同他人虛構(gòu)為被害人辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證的事實(shí)，兩次騙取被害人款項(xiàng)共計(jì)30萬(wàn)元的事實(shí)。該辯解、辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人洪某實(shí)施涉案詐騙犯罪行為后，經(jīng)被害人追要，被告人洪某于案發(fā)前退還被害人15萬(wàn)元，本案審理過(guò)程中，被告人洪某近親屬退賠被害人4.2萬(wàn)元，并獲得諒解，可酌情從輕處罰。綜合本案犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人洪某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月25日起至2025年11月24日止。罰金限判決生效后立即繳納）。
二、責(zé)令被告人洪某退賠被害人王某1人民幣30萬(wàn)元（已退賠19.4萬(wàn)元）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河南省周口市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)巴艷杰
人民陪審員竇永太
人民陪審員王永衛(wèi)
二〇二二年二月八日
法官助理郭燕萍
書(shū)記員王靖豪
