審理法院： 齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）富刑初字第203號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 非法吸收公眾存款罪
裁判日期： 2015-12-25
公訴機(jī)關(guān)指控：2010午6月，葛某（另案處理）在齊齊哈爾市成立齊齊哈爾萬(wàn)豪房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)豪房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司）。在經(jīng)營(yíng)期間，葛某先后編造自己與銀行做倒貸墊資業(yè)務(wù)、開(kāi)設(shè)私人銀行、開(kāi)設(shè)融資擔(dān)保公司需要周轉(zhuǎn)資金等虛假事實(shí)，以給付高額利息為誘餌，授意張艷等人為其向社會(huì)公眾吸收資金。2010午6月至2013年6月期間，被告人張艷在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)許可的情況下，在富拉爾基區(qū)向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳其妹妹葛某開(kāi)設(shè)萬(wàn)豪房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司與銀行開(kāi)展墊資倒貸業(yè)務(wù)，以給付高額利息為誘餌，發(fā)展下線幫助其向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，井將非法吸收的資金交給葛某。張艷從葛某處按照周息5分、每月5分的計(jì)息方法獲得高額利息，同時(shí)按照月息3分、4分、5分的計(jì)息方法給付其下線，從中賺取高額的利息差。2010年3月至2013午6月期間，被告人張艷共向社會(huì)不特定對(duì)象713人吸收存款23123.3萬(wàn)元，返還利息4484.2833萬(wàn)元，造成受害人實(shí)際損失18639.0167萬(wàn)元，張艷從中得利8000余萬(wàn)元。被告人王紅偉、孫淑華、孫可心、田曉梅、李玉梅、張晶、王丹丹、孫誼成、孫淑榮、王世蘭、張效睿、丁劍輝、李淑艷、許琴、李宏光、王敏、趙蘭春、于某、劉桂芝、葛某某、李淑艷、郭喜春（另案處理）、武鵬媛、張升（另案處理）、鐘玲（另案處理）主觀上明知葛某、張艷未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)“口口相傳”方式幫助張艷向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款。其中王紅偉、孫淑華、孫可心、田曉梅、李玉梅、張晶、王丹丹、孫淑榮、王世蘭、丁劍輝、許琴、王敏、趙蘭春、劉桂芝、李淑艷、于某、郭喜春、武鵬媛、張升從中掙取利息差獲得利益。截至2013年6月，王紅偉共吸收資金4277.6萬(wàn)元，返還利息1136.06萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失3141.54萬(wàn)元，從中獲利1000余萬(wàn)元。孫淑華共吸收資金2249萬(wàn)元，返還利息477.54萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失1771.46萬(wàn)元，從中獲利400萬(wàn)元。孫可心共吸收資金1479萬(wàn)元，返還利息500.86萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失978.14萬(wàn)元，從中獲利69.59萬(wàn)元。田曉梅共吸收資金1346萬(wàn)元，返還利息252.18萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失1093.46萬(wàn)元，從中獲利138.49萬(wàn)元。李玉梅共吸收資金1252.3萬(wàn)元，返還利息195.32萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失1056.98萬(wàn)元，從中獲利125.57萬(wàn)元。張晶共吸收資金679.5萬(wàn)元，返還利息99.I53萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失580.347萬(wàn)元。王丹丹共吸收資金552萬(wàn)元，返還利息65.475萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失486.525萬(wàn)元，從中獲利84.075萬(wàn)元。王世蘭共吸收資金507萬(wàn)元，返還利息54.52萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失452.48萬(wàn)元，從中獲利14.36萬(wàn)元。孫淑榮共吸收資金588萬(wàn)元，返還利息114.61萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失473.39萬(wàn)元，從中獲利46萬(wàn)元。孫誼成共吸收資金475萬(wàn)元，返還利息94.93萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失380.07萬(wàn)元。丁劍輝共吸收資金385萬(wàn)元，還利息66.54萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失318.46萬(wàn)元，從中獲利43.47萬(wàn)元。張效睿共吸收資金372.5萬(wàn)元，返還利息67.19萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失305.31萬(wàn)元。李淑艷共吸收資金328萬(wàn)元，返還利息37.02萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失290.98萬(wàn)元，從中獲利26.75萬(wàn)元。許琴共吸收資金313.3萬(wàn)元，返還利息36.90萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失276.40萬(wàn)元，從中獲利16.12萬(wàn)元。李宏光共吸收資金252萬(wàn)元，還利息30.83萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失221.17萬(wàn)元。王敏共吸收資金252萬(wàn)元，返還利息27.48萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失224.52萬(wàn)元，從中獲利17.3萬(wàn)元。趙蘭春共吸收資金159萬(wàn)元，返還利息19.16萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失139.48萬(wàn)元，從中獲利1.365萬(wàn)元。于某共吸收資金109萬(wàn)元，返還利息14.04萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失94.96萬(wàn)元，從中獲利8.92萬(wàn)元。劉桂芝共吸收資金173萬(wàn)元，返還利息11.34萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失161.66萬(wàn)元，從中獲利0.79萬(wàn)元。葛某某共吸收資金68萬(wàn)元，返還利息7.59萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失60.41萬(wàn)元。武鵬媛吸收資金1119.4萬(wàn)元，返還利息158.16萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失961.24萬(wàn)元，從中獲利113.625萬(wàn)元。郭喜春吸收資金638萬(wàn)元，返還利息55.03萬(wàn)元，給被害人造成實(shí)際損失582.97萬(wàn)元，從中獲利62.21萬(wàn)元。張升、鐘玲吸收資金419萬(wàn)元，返還利息26.5425萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失392.4575萬(wàn)元，從中獲利49.2675萬(wàn)元。
被告人張艷于2013年6月22日被公安機(jī)關(guān)在北京市抓獲；被告人王紅偉于2013年7月31日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人孫淑華于2013年6月27日在富拉爾基房地局被群眾發(fā)現(xiàn)并扭送至富拉爾基公安分局；被告人孫可心、李玉梅、王丹丹、孫淑榮、丁劍輝、許琴于2013年6月27日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人田曉梅于2013年7月15日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人張晶于2013年9月2日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人王世蘭于2013年8月7日被公安機(jī)關(guān)拘傳到案；被告人孫誼成于2013年9月3日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人張效睿、李宏光于2013年9月2日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人李淑艷于2013年6月27日被公安機(jī)關(guān)拘傳到案；被告人王敏于2013年7月17日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人趙蘭春于2013年12月19日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人于某于2013年6月27日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人劉桂芝于2013年8月7日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人葛某某于2013年7月4日被公安機(jī)關(guān)在富拉爾基區(qū)安居小區(qū)抓獲；被告人武鵬媛于2014年7月26日在富拉爾基區(qū)安居小區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。
公訴機(jī)關(guān)以相應(yīng)證據(jù)證實(shí)了上述指控事實(shí)，認(rèn)為被告人張艷、王紅偉、孫淑華、孫可心、田曉梅、李玉梅、張晶、王丹丹、王世蘭、孫淑榮、孫誼成、丁劍輝、張效睿、李淑艷、許琴、李宏光、王敏、趙蘭春、于某、劉桂芝、葛某某、武鵬媛未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，通過(guò)“口口相傳”方式向社會(huì)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)給付高額利息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，葛某某吸收資金數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，張艷、王紅偉、孫淑華、孫可心、田曉梅、李玉梅、王丹丹、王世蘭、孫淑榮、丁劍輝、李淑艷、許琴、王敏、趙蘭春、于某、劉桂芝在犯罪過(guò)程中起主要作用系主犯，張晶、孫誼成、張效睿、
李宏光、葛某某在犯罪過(guò)程中起次要作用系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。王紅偉、孫可心、田曉梅、李玉梅、張晶、王丹丹、孫誼成、孫淑榮、張效睿、丁劍輝、許琴、王敏、李宏光、王敏主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。同時(shí)建議本院判處張艷十年有期徒刑，并處罰金；王紅偉、孫淑華七年以上九年以下有期徒刑，并處罰金；孫可心、武鵬媛、田曉梅、李玉梅六年以上八年以下有期徒刑，并處罰金；張晶、王丹丹、王世蘭、孫誼成、孫淑榮、張效睿、丁劍輝、李淑艷、許琴五年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；李宏光、王敏、趙蘭春、于某、劉桂芝三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金；葛某某二年以下有期徒刑，并處罰金。
被告人張艷、王紅偉、孫淑華、孫可心、田曉梅、李玉梅、武鵬媛、張晶、孫淑榮、王丹丹、王世蘭、孫誼成、丁劍輝、張效睿、許琴、李宏光、王敏、劉桂芝、于某、葛某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的事實(shí)、罪名無(wú)異議，無(wú)辯解。
被告人李淑艷對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的罪名無(wú)異議，對(duì)事實(shí)有異議，其辯解沃己榮的66萬(wàn)元和祝英的42萬(wàn)元是其親屬和同學(xué)的，應(yīng)予以扣除；其是主動(dòng)投案的，應(yīng)認(rèn)定為自首。
被告人趙蘭春對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的罪名無(wú)異議，對(duì)事實(shí)有異議，其辯稱(chēng)自己是主動(dòng)投案的，應(yīng)認(rèn)定為自首。
被告人張艷的辯護(hù)人以張艷犯罪故意模糊、主觀惡性小且有坦白情節(jié)為由提出對(duì)張艷判處八年以下有期徒刑的辯護(hù)意見(jiàn)。
一審答辯情況
被告人王紅偉的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、有自首情節(jié)；2、初犯、無(wú)前科劣跡；3、僅憑各受害人提供的借據(jù)作為鑒定依據(jù)未必客觀真實(shí)，導(dǎo)致鑒定結(jié)論可信度降低；4、本案應(yīng)為單位犯罪，王紅偉不是主犯，不應(yīng)以獲利金額的多少來(lái)認(rèn)定主、從犯。
被告人孫淑華的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、本案應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪，孫淑華在整體犯罪中應(yīng)為從犯；2、鑒定人領(lǐng)取資格證時(shí)間均超過(guò)五年，已沒(méi)有鑒定資格，直接影響鑒定意見(jiàn)的合法性；綜上建議判處其有期徒刑三年。
被告人孫可心的辯護(hù)人以其具有自首情節(jié)、主觀惡性小應(yīng)為從犯、無(wú)前科劣跡等為由提出對(duì)其判處三年有期徒刑的辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人田曉梅的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、應(yīng)從吸收存款的總額中扣除其在親屬、朋友處吸收的存款數(shù)額；2、田曉梅有自首情節(jié)；3、田曉梅也是受害人、其主觀惡性小，應(yīng)認(rèn)定為從犯；4、系初犯、偶犯、無(wú)前科劣跡；綜上，建議判處其四年六個(gè)月有期徒刑。
被告人李玉梅的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、對(duì)于其吸收的資金應(yīng)扣除上打利部分，以實(shí)際吸收的數(shù)額為準(zhǔn)；2、有自首情節(jié)、無(wú)前科劣跡；3、已返還被害人利息158.42萬(wàn)元，有悔罪表現(xiàn)，可對(duì)其從輕或者減輕處罰。
被告人武鵬媛的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、其本身也是受害者，主觀惡性小；2、吸收資金的數(shù)額應(yīng)扣除上打利，以實(shí)際吸收數(shù)額為準(zhǔn)；3、本案應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪；4、武鵬媛應(yīng)為從犯，具有減輕處罰的情節(jié)；5、認(rèn)罪態(tài)度好、具有悔罪表現(xiàn)；綜上建議判處其三年以下有期徒刑。
被告人張晶的辯護(hù)人以張晶系初犯、偶犯，無(wú)前科劣跡，并有自首、從犯等情節(jié)為由提出對(duì)張晶判處三年以下有期徒刑的辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人孫淑榮的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、本案應(yīng)定性為單位犯罪，孫淑榮應(yīng)為從犯；2、各被告人吸收資金之初均為上打利，該部分利息應(yīng)從吸收資金的數(shù)額中扣除，故認(rèn)定孫淑榮吸收588萬(wàn)元不確切；3、孫淑榮系初犯、有自首情節(jié)，建議對(duì)其減輕處罰。
被告人王丹丹的辯護(hù)人以本案系單位犯罪、王丹丹本人也是受害者并患有嚴(yán)重疾病為由提出判處其緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人王世蘭的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、本案屬于單位犯罪而非自然人犯罪；2、被害人陳秀文的本金70萬(wàn)元不應(yīng)認(rèn)定為王世蘭的非法吸收數(shù)額，其直接將錢(qián)交給了張艷，張艷付給陳秀文利息；3、其系初犯，主觀惡性小，認(rèn)罪態(tài)度好；4、應(yīng)認(rèn)定為從犯；綜上建議判處王世蘭三年以下有期徒刑。
被告人丁劍輝的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、其有自首情節(jié)，應(yīng)從輕或者減輕處罰；2、本案應(yīng)追究涉案公司的法律責(zé)任，丁劍輝應(yīng)為從犯；3、鑒定意見(jiàn)沒(méi)有扣除上打利的利息部分，鑒定數(shù)額不準(zhǔn)確；綜上，建議判處丁劍輝三年以上三年六個(gè)月以下有期徒刑。
被告人張效睿的辯護(hù)人以其有自首情節(jié)且是從犯為由提出對(duì)其從輕或者減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人李淑艷的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、李淑艷不是吸收或者變相吸收存款的直接責(zé)任人，只是一般參與人，只能定為共同犯罪的幫助犯，不能定為主犯；2、李淑艷的被害人多是其親屬朋友，具有特定性，不是社會(huì)公眾，其向社會(huì)不特定人進(jìn)行宣傳吸收的資金數(shù)額不足100萬(wàn)元，不屬于數(shù)額巨大的情況；3、不能依據(jù)獲利大小確定量刑的輕重；4、其有自首情節(jié)；5、其行為得到大多數(shù)人的諒解；綜上，建議對(duì)李淑艷判處三年以下有期徒刑。
被告人許琴的辯護(hù)人以其系初犯、主觀惡性小、具有自首、從犯情節(jié)，并且本案系單位犯罪等為由提出對(duì)其判處三年以下有期徒刑的辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人李宏光的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、李宏光系初犯、偶犯；2、此次犯罪無(wú)獲利行為、主觀惡性小，應(yīng)為從犯；3、有自首情節(jié)且主動(dòng)交代涉案車(chē)輛的去向；4、被害人為追求高額利息而向非金融機(jī)構(gòu)存款，具有過(guò)錯(cuò)；5、本案應(yīng)在單位犯罪前提下追究被告人的責(zé)任；綜上，建議判處李宏光三年以下有期徒刑。
被告人王敏的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、本案應(yīng)追加齊齊哈爾市萬(wàn)豪房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司為被告，應(yīng)認(rèn)定單位非法吸收公眾存款；2、王敏在本案中所起的作用較小，是從犯；3、系初犯并有自首情節(jié)；綜上，建議以目前關(guān)押期對(duì)王敏處罰。
被告人劉桂芝的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、本案系單位犯罪；2、劉桂芝系從犯，有自首情節(jié)；3、應(yīng)認(rèn)定劉桂芝吸收資金的數(shù)額為99萬(wàn)元，另有13萬(wàn)元是被害人于玉梅再投入的利息、61萬(wàn)元是鮑明鳳主動(dòng)要求投入的資金，不應(yīng)計(jì)算在內(nèi)；4、其幫王世蘭跑腿、向賬戶存款，系從犯，應(yīng)對(duì)其免予刑事處罰。
被告人于某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、其沒(méi)有與張艷預(yù)謀，主觀上沒(méi)有犯罪故意，應(yīng)為從犯；2、有自首情節(jié)，因其不知幫助朋友墊資的行為構(gòu)成犯罪，將公安機(jī)關(guān)并不完全掌握的情況如實(shí)報(bào)告，應(yīng)認(rèn)定為自首；3、此次犯罪系初犯、偶犯，被害人陳群出具了諒解書(shū)，于某離異只身?yè)狃B(yǎng)子女且身患遺傳性共濟(jì)失調(diào)癥，為二級(jí)肢體殘疾，面臨癱瘓；綜上，建議判處其三年以下有期徒刑并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：2010年6月，葛某（另案處理）在齊齊哈爾市成立萬(wàn)豪房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司。在經(jīng)營(yíng)期間，葛某先后編造自己與銀行做倒貸墊資業(yè)務(wù)、開(kāi)設(shè)私人銀行、開(kāi)設(shè)融資擔(dān)保公司需要周轉(zhuǎn)資金等虛假事實(shí)，以給付高額利息為誘餌，授意張艷等人為其向社會(huì)公眾吸收資金。2010年6月至2013年6月期間，被告人張艷在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)許可的情況下，在富拉爾基區(qū)向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳其妹妹葛某開(kāi)設(shè)萬(wàn)豪房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司與銀行開(kāi)展墊資倒貸業(yè)務(wù)，以給付高額利息為誘餌，發(fā)展下線向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，并將非法吸收的資金交給葛某。張艷從葛某處按照周息5分、每月5分的計(jì)息方法獲得高額利息，同時(shí)按照月息3分、4分、5分的計(jì)息方法給付其下線利息，從中賺取高額的利息差。2010年6月至2013年6月期間，被告人張艷共向社會(huì)不特定對(duì)象713人吸收存款23123.3萬(wàn)元，返還利息4503.2833萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失18620.0167萬(wàn)元，張艷從中獲利
8000余萬(wàn)元。獲利的資金，一部分張艷用于個(gè)人揮霍，為自己及孫誼成、張晶、李宏光等被告人購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、汽車(chē)、貂皮、金銀首飾等貴重物品，另一部分又交給葛某以獲取利息。
被告人王紅偉、孫淑華、孫可心、田曉梅、李玉梅、武鵬媛、孫淑榮、王丹丹、王世蘭、丁劍輝、李淑艷、許琴、王敏、劉桂芝、趙蘭春、于某主觀上明知葛某、張艷未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)“口口相傳”方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，并將非法吸收的資金交給張艷。截至2013年6月，王紅偉共吸收資金4277.6萬(wàn)元，返還利息1136.06萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失3141.54萬(wàn)元，從中獲利1000余萬(wàn)元。孫淑華共吸收資金2249萬(wàn)元，返還利息496.54萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失1752.46萬(wàn)元，從中獲利400萬(wàn)元。孫可心共吸收資金1479萬(wàn)元，返還利息500.86萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失978.14萬(wàn)元，從中獲利69.59萬(wàn)元。田曉梅共吸收資金1346萬(wàn)元，返還利息252.18萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失1093.46萬(wàn)元，從中獲利138.49萬(wàn)元。李玉梅共吸收資金1252.3萬(wàn)元，返還利息195.32萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失1056.98萬(wàn)元，從中獲利125.57萬(wàn)元。武鵬媛吸收資金1119.4萬(wàn)元，返還利息158.16萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失961.24萬(wàn)元，從中獲利113.625萬(wàn)元。孫淑榮共吸收資金588萬(wàn)元，返還利息114.61萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失473.39萬(wàn)元，從中獲利46萬(wàn)元。王丹丹共吸收資金552萬(wàn)元，返還利息65.475萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失486.525萬(wàn)元，從中獲利84.075萬(wàn)元。王世蘭共吸收資金507萬(wàn)元，返還利息54.52萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失452.48萬(wàn)元，從中獲利14.36萬(wàn)元。丁劍輝共吸收資金385萬(wàn)元，返還利息66.54萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失318.46萬(wàn)元，從中獲利43.47萬(wàn)元。李淑艷共吸收資金328萬(wàn)元，返還利息37.02萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失290.98萬(wàn)元，從中獲利26.75萬(wàn)元。許琴共吸收資金313.3萬(wàn)元，返還利息36.90萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失276.40萬(wàn)元，從中獲利16.12萬(wàn)元。王敏共吸收資金252萬(wàn)元，返還利息27.48萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失224.52萬(wàn)元，從中獲利17.3萬(wàn)元。劉桂芝共吸收資金173萬(wàn)元，返還利息11.34萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失161.66萬(wàn)元，從中獲利0.79萬(wàn)元。趙蘭春共吸收資金159萬(wàn)元，返還利息19.16萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失139.48萬(wàn)元，從中獲利1.365萬(wàn)元。于某共吸收資金109萬(wàn)元，返還利息14.04萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失94.96萬(wàn)元，從中獲利8.92萬(wàn)元。上述16名被告人獲得的利息，一部分用于個(gè)人揮霍，另一部分又交給張艷以獲取利息。
被告人張晶、孫誼成、張效睿、李宏光、葛某某主觀上明知葛某、張艷未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)“口口相傳”方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，并將非法吸收的資金交給張艷。截至2013年6月，張晶共吸收資金679.5萬(wàn)元，返還利息99.153萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失580.347萬(wàn)元。孫誼成共吸收資金475萬(wàn)元，返還利息94.93萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失380.07萬(wàn)元。張效睿共吸收資金372.5萬(wàn)元，返還利息67.19萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失305.31萬(wàn)元。李宏光共吸收資金252萬(wàn)元，返還利息30.83萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失221.17萬(wàn)元。葛某某共吸收資金68萬(wàn)元，返還利息7.59萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失60.41萬(wàn)元。
另查明，郭喜春（另案處理）、張升（另案處理）、鐘玲（另案處理）主觀上明知葛某、張艷未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)“口口相傳”方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，并將非法吸收的資金交給張艷。截至2013年6月，郭喜春吸收資金638萬(wàn)元，返還利息55.03萬(wàn)元，給被害人造成實(shí)際損失582.97萬(wàn)元，從中獲利62.21萬(wàn)元。張升、鐘玲吸收資金419萬(wàn)元，返還利息26.5425萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失392.4575萬(wàn)元，從中獲利49.2675萬(wàn)元。
被告人張艷于2013年6月22日被公安機(jī)關(guān)在北京市抓獲；被告人王紅偉于2013年7月31日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人孫淑華于2013年6月26日在富拉爾基房地局被群眾發(fā)現(xiàn)并扭送至富拉爾基公安分局；被告人孫可心、李玉梅、王丹丹、孫淑榮、丁劍輝于2013年6月26日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人田曉梅于2013年7月15日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人武鵬媛于2014年7月26日在富拉爾基區(qū)安居小區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人張晶于2013年9月2日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人李淑艷于2013年6月27日被公安機(jī)關(guān)拘傳到案；許琴于2013年6月27日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人王世蘭于2013年8月7日被公安機(jī)關(guān)拘傳到案；被告人孫誼成于2013年9月3日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人張效睿、李宏光于2013年9月2日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人王敏于2013年7月17日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人劉桂芝于2013年8月7日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人趙蘭春于2013年12月19日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人于某于2013年6月27日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人葛某某于2013年7月4日被公安機(jī)關(guān)在富拉爾基區(qū)安居小區(qū)抓獲。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
物證
扣押車(chē)輛的照片，證實(shí)被告人張艷用犯罪所得款購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的事實(shí)。
書(shū)證
1、戶籍證明22份，分別證實(shí)22名被告人犯罪時(shí)系成年人。
2、歸案經(jīng)過(guò)，分別證實(shí)22名被告人的歸案情況。
3、富區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)情況說(shuō)明，證實(shí)張艷交待有記帳憑證，案發(fā)前到葛某公司與葛某對(duì)帳放到葛某處，現(xiàn)在找不到了。王紅偉等人提供不出記帳憑證。
4、齊齊哈爾市萬(wàn)豪房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，法定代表人葛某，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)，證實(shí)萬(wàn)豪公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)而沒(méi)有吸收存款。
京樂(lè)融資擔(dān)保有限公司經(jīng)營(yíng)許可證，證實(shí)融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)為貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保、債券擔(dān)保及其他融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。沒(méi)有吸收存款的業(yè)務(wù)。
6、凍結(jié)、扣押財(cái)產(chǎn)清單，證實(shí)被告人財(cái)產(chǎn)被查封、凍結(jié)情況。
7、審計(jì)部門(mén)依據(jù)葛某、張艷銀行收付憑證照片或影印件匯總制作該份明細(xì)表，證實(shí)張艷吸收的存款交給葛某的事實(shí)。
8、收據(jù)、借條及銀行交易憑證，證實(shí)被告人張艷、王紅偉、
孫淑華、孫可心、田曉梅、李玉梅、張晶、王丹丹、王世蘭、孫淑榮、孫誼成、丁劍輝、張效睿、李淑艷、許琴、李宏光、王敏、趙蘭春、于某、劉桂芝、葛某某、武鵬媛非法收取公眾存款的事實(shí)。
9、扣押、凍結(jié)的車(chē)輛、房產(chǎn)，證實(shí)各被告人用犯罪所得款購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛、房產(chǎn)的情況。
10、公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)電話通知被告人李淑艷到案時(shí)，李淑艷無(wú)法解釋其500萬(wàn)元錢(qián)款的來(lái)源，也未如實(shí)交代其獲取利息差的事實(shí)。
證人證言
1、證人葛某于2013年6月21日的證言，證實(shí)：2010年6月，其成立了齊齊哈爾市萬(wàn)豪房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，其是法定代表人。其以萬(wàn)豪公司為銀行墊資倒貸并付高額利息的名義向社會(huì)上融資。2012年初其想融資申辦個(gè)人村鎮(zhèn)銀行但沒(méi)成功，沒(méi)有銀行與其合作。其為了在社會(huì)上融資有資質(zhì)，在互聯(lián)網(wǎng)上搜索融資擔(dān)保資質(zhì)出賣(mài)和轉(zhuǎn)讓?zhuān)@樣聯(lián)系上叫韓書(shū)真的人，經(jīng)過(guò)兩個(gè)月與她溝通，2013年春節(jié)后，經(jīng)韓書(shū)真介紹于2013年4月8日在北京以750萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)北京京樂(lè)融資擔(dān)保公司全部股權(quán)，并與京樂(lè)公司代表王現(xiàn)仕簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。當(dāng)天付了500萬(wàn)元。2013年4月20日其在齊市瑪利亞婦產(chǎn)醫(yī)院附近租1棟樓作為公司的地址。因?yàn)榫?lè)公司沒(méi)辦理完股權(quán)變更手續(xù)，所以沒(méi)有在齊市工商局辦理公司登記。其融資上來(lái)的錢(qián)大部分都用于償還借款利息了，還有一部分自己購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)和汽車(chē)了。張艷作為自己的下線幫其在社會(huì)上融資，融進(jìn)來(lái)的錢(qián)給其，其支付利息。其對(duì)張艷說(shuō)公司從事墊資倒貸業(yè)務(wù)，缺少資金，給付高額利息，讓她們?cè)谏鐣?huì)上融資，并給她們一定的利潤(rùn)空間。張艷是其姑家的姐，其給她周利息5分，張艷在社會(huì)上融資給其他人的利息多少其不管，這樣也給張艷一定利潤(rùn)空間。張艷給其融資3000多萬(wàn)元。2012年7月末其就給張艷停息了。張艷通過(guò)再融資給她的客戶付利息。其給張艷利息是通過(guò)農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)給張艷的。因?yàn)楦呃J利息滾的太大了，融進(jìn)來(lái)的錢(qián)不夠付利息，所以給張艷停息。
2、證人葛某于2013年7月4日的證言，證實(shí)：其成立萬(wàn)豪公司后沒(méi)有開(kāi)展實(shí)質(zhì)的業(yè)務(wù)。因?yàn)橄胭嵈箦X(qián)，就通過(guò)張艷等人向社會(huì)上集資。以倒貸墊資名義集資到的錢(qián)大部分用于支付利息，還有一部分用于購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛、住宅、門(mén)市房和日常消費(fèi)。
3、證人葛某于2014年7月12日、2014年1月7日的證言，證實(shí)：葛某成立萬(wàn)豪公司、融資公司并以?xún)蓚€(gè)公司的名義向社會(huì)上融資，與銀行合作做倒貸墊資業(yè)務(wù)。但實(shí)際并未開(kāi)展幾筆業(yè)務(wù)。葛某以給付高利息為條件發(fā)展張艷、王婷等下線為其融資，融到的資金大多支付給存款人利息，有部分用于購(gòu)買(mǎi)高檔車(chē)、住宅等。
4、證人吳某甲（被告人王世蘭之女）于2013年8月8日的證言，證實(shí)王世蘭把錢(qián)交給張艷，有的是銀行匯款，有的是給張艷現(xiàn)金。
5、證人吳某乙（被告人王世蘭之子）于2013年8月8日的證言，證實(shí)王世蘭向佛友宣傳向萬(wàn)豪公司存款的事實(shí)。
（四）被害人陳述
1、被告人張艷的被害人的陳述，證實(shí)張艷向社會(huì)不特定人吸收存款的事實(shí)。每名被害人均詳細(xì)的證實(shí)了交給張艷本金的數(shù)額、得到的利息、實(shí)際損失的數(shù)額。
2、被告人王紅偉的被害人的陳述，均證實(shí)了自己交給王紅偉本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
3、被告人孫淑華的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給孫淑華本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
4、被告人孫可心的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給孫可心本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
5、被告人田曉梅的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給田曉梅本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
6、被告人李玉梅的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給李玉梅本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
7、被告人張晶的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給張晶本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
8、被告人王丹丹的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給王丹丹本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
9、被告人王世蘭的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給王世蘭本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
10、被告人孫淑榮的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給孫淑榮本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
11、被告人孫誼成的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給孫誼成本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
12、被告人丁劍輝的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給丁劍輝本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
13、被告人張效睿的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給張效睿本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
14、被告人李淑艷的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給李淑艷本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
15、被告人許琴的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給許琴本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
16、被告人李宏光的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給李宏光本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
17、被告人王敏的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給王敏本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
18、被告人趙蘭春的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給趙蘭春本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
19、被告人于某的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給于某本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
20、被告人劉桂芝的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給劉桂芝本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
21、被告人葛某某的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給葛某某本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
22、被告人武鵬媛的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給武鵬媛本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
23、郭喜春的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給郭喜春本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。
24、張升、鐘玲的被害人的陳述，均證實(shí)交給張升、鐘玲本金的數(shù)額及損失數(shù)額。
（四）被告人供述
1、被告人張艷于2013年6月29日的供述稱(chēng)：葛某是其二舅家表妹。2009年7、8月份，葛某跟其說(shuō)她想開(kāi)萬(wàn)豪房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任有限公司，并以公司的名義和銀行做墊資倒貸。2010年葛某成立了萬(wàn)豪房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司從事房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、墊資倒貸等業(yè)務(wù)。之后，葛某又成立了領(lǐng)峰擔(dān)保有限公司，主要從事墊資倒貸業(yè)務(wù)。2013年4月，葛某又成立京樂(lè)融資擔(dān)保公司，但沒(méi)有以該公司名義從事墊資倒貸業(yè)務(wù)。其是2010年替葛某融資，葛某給其月息5分，其在社會(huì)上給其他人多少利息葛某不管，葛某讓其從中賺取利息的差額。其實(shí)際沒(méi)有看見(jiàn)過(guò)葛某和銀行做墊資倒貸生意，只聽(tīng)葛某說(shuō)和銀行做墊資倒貸生意。開(kāi)始其是找親戚朋友，介紹說(shuō)其親戚在齊市開(kāi)萬(wàn)豪房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司，和銀行做墊資倒貸生意非常賺錢(qián)，把錢(qián)放到葛某那里給高額利息，穩(wěn)當(dāng)賺錢(qián)，這樣就陸續(xù)有人把錢(qián)交給自己，其再交給葛某，每個(gè)月葛某都按時(shí)給其打來(lái)利息，其再支付給其他放錢(qián)的人，慢慢有了信譽(yù)，有不少人聽(tīng)張艷親戚朋友介紹都主動(dòng)把錢(qián)交給張艷。
2013年3月份，葛某和其說(shuō)北京有家融資擔(dān)保公司的執(zhí)照要轉(zhuǎn)讓?zhuān)鹉郴?50萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了這個(gè)公司的執(zhí)照，當(dāng)天張艷匯了500萬(wàn)元，等變更法人后再將余款250萬(wàn)元匯去。這個(gè)執(zhí)照葛某拿過(guò)來(lái)了。4月份，葛某在瑪利亞醫(yī)院那里成立了京樂(lè)融資擔(dān)保有限公司。
其發(fā)展的下線有孫淑華、丁劍輝、孫學(xué)成、李玉梅、孫淑榮、孫淑琴、李玉梅、郭喜春、孫可心、郝新年、張晶、張升、鐘玲、張曼影、張曼春、苗鑫、杜鵑、王紅偉、孫濤、田曉梅、李淑艷、武鵬媛、李慧海、全廣東、孫麗娜、于某、喬華、毛一承、姜麗華、王敏。
2010年6月，葛某的萬(wàn)豪公司開(kāi)業(yè)時(shí)，孫淑華和王紅偉、孫濤、武鵬媛他們都到葛某的公司看了，所以他們對(duì)公司從事墊資生意當(dāng)時(shí)就了解。其他的人就是其將自己的房子抵押后陸續(xù)和他們說(shuō)的。其不掙親屬錢(qián)，其給同學(xué)和朋友有5分、4分、3分的月利息，從中掙取利息的差額。其共融資八九千萬(wàn)，本金幾乎都沒(méi)返。這些錢(qián)都交給葛某了。都是銀行轉(zhuǎn)帳，就是其的下線將現(xiàn)金轉(zhuǎn)到自己的銀行卡上，其再通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬到葛某的銀行卡上。其用來(lái)記帳的本落到葛某的公司了。
以上人員，其偶爾也給他們停息，從2012年7、8月份開(kāi)始，葛某給其斷斷續(xù)續(xù)停息，葛某告訴其用后融上來(lái)的錢(qián)再給他們付利息，剩余的錢(qián)再給葛某匯過(guò)去了，其就給下線出具萬(wàn)豪房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司的收據(jù)。葛某給其停息后，其的付息方法是葛某告訴自己的，其又告訴自己的下線這樣做。其給葛某融資的利息不都是月利5分，還有短期的，這部分少，有周利息5分的還有半個(gè)月4分的。短期的時(shí)間不固定，每次都是葛某臨時(shí)通知其，其再告訴下面人有短期融資的，下面再按照通知的要求做。
葛某是在2012年7、8月份開(kāi)始拖欠利息的，到2013年春節(jié)前后就完全停息了。葛某一開(kāi)始說(shuō)要辦融資擔(dān)保公司，之后又說(shuō)要辦村鎮(zhèn)銀行，資金都凍結(jié)了，暫時(shí)付不了利息了。其幫葛某集資以來(lái)共賺了500多萬(wàn)元。姜曉蕓是富區(qū)人、45歲，其和她不太熟，她具體做什么其不知道；曲彬是富區(qū)人、40歲，其和她不太熟，她具體做什么其不知道。他們是別人給介紹的，其將自己名下的房產(chǎn)抵押給他們，其給他們?cè)吕?分，從他們那里抵押的錢(qián)又投到葛某那里，葛某給其月利息5分，這樣其從中能掙2分利息。
2、被告人張艷于2013年12月20日、2013年12月25日、2013年12月31日、2014年4月8日的供述，均證實(shí)張艷向不特定人吸收存款數(shù)額、返還利息及損失情況。同時(shí)證實(shí)趙蘭春通過(guò)田曉梅將集資款都交給自己，數(shù)額以簽字票據(jù)為準(zhǔn)。
3、被告人張艷于2014年l月7日的供述，證實(shí)：其通過(guò)發(fā)展王紅偉、田曉梅、孫淑華等下線，幫助其吸收存款，其從中賺取利息差，獲利1500多萬(wàn)元。
4、被告人張艷于2014年4月8日、2014年5月8日的供述，證實(shí)：武鵬媛、郭喜春、張升吸收的資金全部交給張艷。
5、被告人張艷于2014年5月8日的供述，證實(shí)：給每名下線的利息情況不同。有8分利、6分利、5分利、4分利不等。
6、被告人張艷于2014年5月19日供述，證實(shí)其共吸收資金2億余元，支付4000余萬(wàn)元的利息。同時(shí)供述為自己購(gòu)置了房產(chǎn)、車(chē)庫(kù)、車(chē)輛等事實(shí)。
7、被告人張艷于2014年5月19日的供述，證實(shí)其發(fā)展的下線購(gòu)置財(cái)產(chǎn)的情況。
8、被告人張艷于2015年7月9日的供述，證實(shí)其對(duì)非法吸收存款23495.8萬(wàn)元，返還利息4551.4733萬(wàn)元，造成損失18944.3267萬(wàn)元的鑒定意見(jiàn)沒(méi)有異議。
9、被告人王紅偉于2013年7月31日的供述稱(chēng)：張艷跟其說(shuō)表妹葛某在市里開(kāi)萬(wàn)豪房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司，跟銀行做倒貸墊資業(yè)務(wù)，挺把握的，讓其也投資，給其5分利，其跟著張艷到公司看了，有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，辦公室也挺好的，其就相信了，其先投了20萬(wàn)元，也掙著錢(qián)了。其就和親屬、朋友、鄰居宣傳他們自己有公司和銀行做倒貸墊資業(yè)務(wù)，資金放進(jìn)來(lái)給高額利息。張艷給其5分利，其給別人3分利、4分利，從中掙息差。
10、被告人王紅偉于2013年8月7日、2013年12月25日、2013年12月31日、2014年4月8日、2014年4月24日、2015年7月9日的供述，均證實(shí)其向不特定人吸收存款總額、返還利息、被害人實(shí)際損失情況。
11、被告人王紅偉于2014年5月19日的供述，證實(shí)其賺取的利息差用于購(gòu)買(mǎi)了房產(chǎn)、車(chē)庫(kù)、車(chē)輛及日常消費(fèi)。
12、被告人孫淑華于2013年6月26日的供述稱(chēng)：其是張艷的大姑姐，2011年3月至2013年6月19日期間，其把自己的錢(qián)、從他人處收的錢(qián)都交給張艷，葛某定期給其5分或4分利，其給他人3分利，從中掙1分或2分利。其一共融資2000多萬(wàn)元，有20多人，這些人有鄰居和朋友。
13、被告人孫淑華于2013年7月17日供述，證實(shí)其集資的下線有30余人，得到錢(qián)全部交給張艷。
14、被告人孫淑華于2013年12月24日、2014年l月3日供述，均證實(shí)其吸收資金的數(shù)額、返還利息、受害人實(shí)際損失情況。
15、被告人孫淑華于2014年5月14日供述，證實(shí)：吸收資金獲利400余萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛、車(chē)庫(kù)及日常消費(fèi)等情況。
16、被告人孫可心于2013年6月26日的供述稱(chēng)：其從2011年下半年開(kāi)始集資，從親戚、朋友還有其不認(rèn)識(shí)的人那吸收上來(lái)的存款，將這些錢(qián)交給張艷。張艷給其5分或4分利，其給下家4分或3分利，從中獲取1分至2分利。
17、被告人孫可心于2013年7月17日、7月23日、12月20日、12月24日、2014年1月3日的供述，均證實(shí)其向被害人的存款數(shù)額、返還的利息及損失情況。
18、被告人孫可心于2014年5月19日的供述稱(chēng)：其是從2011年7月份開(kāi)始吸收公眾存款的，張艷一直給其的利率是每月5分利，其給下面人的利率每月有3分利、4分利、5分利，其賺取了大概67.55萬(wàn)元的利息差，這些錢(qián)其買(mǎi)了1套房子，是富拉爾基區(qū)晨光小區(qū)3-1-302室，花了35萬(wàn)元，沒(méi)有房證，裝修花了8萬(wàn)元左右，剩下的錢(qián)都日?；ㄤN(xiāo)了。
19、被告人武鵬媛于2014年7月26日的供述稱(chēng)：其在葛某開(kāi)的公司替張艷融資，張艷的丈夫?qū)O誼成是其丈夫的同事。2012年秋天其第1次投了2萬(wàn)，又陸續(xù)投了11萬(wàn)元，后來(lái)看挺把握的，其也信任這個(gè)公司。其是2012年底開(kāi)始向社會(huì)集資的，錢(qián)都給張艷，從中掙息差，張艷給開(kāi)收據(jù)，收據(jù)寫(xiě)集資人的名，有葛某和張艷的名章和簽字。
20、被告人武鵬媛于2014年8月14日的供述，證實(shí)：武鵬媛向親屬、朋友、朋友介紹的人宣傳并吸收存款的詳細(xì)經(jīng)過(guò)。
21、被告人田曉梅于2013年7月15日的供述稱(chēng)：2011年8月，張艷通過(guò)市場(chǎng)賣(mài)肉的王海文找到其，告訴其張艷和葛某開(kāi)融資、墊資公司，讓其向親朋好友宣傳一下，把閑錢(qián)都放到張艷那，給3分利并答應(yīng)給其好處。其開(kāi)始往張艷那放10多萬(wàn)元，張艷說(shuō)介紹的人多了，就給其1分的提成。其通過(guò)朋友相互認(rèn)識(shí)后就開(kāi)始宣傳，這些人就把錢(qián)放到自己那里，其再給張艷，掙取息差。
22、被告人田曉梅于2013年7月16日、2013年8月7日、2013年12月25日、2013年12月31日的供述，證實(shí)：田曉梅向不特定人宣傳吸收存款數(shù)額、返還利息、受害人實(shí)際損失情況；同時(shí)證實(shí)趙蘭春將集資款205萬(wàn)元都交給自己，自己將這部分錢(qián)全部交給張艷了。
23、被告人田曉梅于2014年5月14日的供述，證實(shí)其賺取利息差100余萬(wàn)元的事實(shí)。
24、被告人田曉梅于2015年11月25日的當(dāng)庭供述稱(chēng)：趙蘭春集資上來(lái)的錢(qián)交給其，其再交給張艷，利息也由其返給趙蘭春。
25、被告人李玉梅于2013年6月26日的供述稱(chēng)：其幫助張艷在社會(huì)上向不特定人員吸收存款，從中賺取利息差的事實(shí)。
26、被告人李玉梅于2013年6月28日、2013年12月24日、2014年4月8日、2014年4月24日的供述，證實(shí)其向受害人吸收存款數(shù)額，返還利息，實(shí)際損失情況。
27、被告人李玉梅于2014年5月14日的供述，證實(shí)其獲取利息差100余萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)及日常消費(fèi)；同時(shí)證實(shí)其給許琴的利率是每月4分利。
28、被告人李玉梅于2015年11月25日的當(dāng)庭供述稱(chēng)：許琴集資上來(lái)的錢(qián)交給其，其再交給張艷，利息也由其返給許琴。
29、被告人張晶于2013年9月2日的供述稱(chēng)：其是張艷的妹妹，知道張艷吸收存款，幫助張艷向其他人吸收存款，但從中沒(méi)有獲利。張艷給其購(gòu)買(mǎi)了車(chē)輛、房屋及奢侈品。
30、被告人張晶于2013年9月11日、2013年12月20日、2013年12月31日的供述，證實(shí)：其向其他人宣傳吸收存款數(shù)額，存款人得到利息，實(shí)際損失情況；同時(shí)證實(shí)與張效睿共同吸收王磊磊、張?chǎng)锡?、宋野存款的事?shí)。
31、被告人王丹丹于2013年6月26日的供述稱(chēng)：張艷、葛某和銀行倒貸墊資，親屬和朋友通過(guò)其向張艷處存款的事實(shí)。
32、被告人王丹丹于2013年7月17日、2013年12月24日、2014年1月3日的供述，證實(shí)其向其他人宣傳吸收存款數(shù)額、被害人得到利息、實(shí)際損失情況。
33、被告人王丹丹于2014年5月20日的供述，證實(shí)其賺取利息差40余萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)車(chē)庫(kù)及日?；ㄤN(xiāo)。
34、被告人王世蘭于2013年8月8日的供述稱(chēng)：其和張艷的大姑姐一起學(xué)佛，張艷向其宣傳萬(wàn)豪公司有倒貸墊資業(yè)務(wù)，錢(qián)放在那給高利息，其也向?qū)W佛的人宣傳和介紹在張艷處存款、得高利息的事實(shí)。
35、被告人王世蘭于2013年8月21日、2013年12月25日、2013年12月31日、2014年4月8日的供述，均證實(shí)其向其他人宣傳并吸收存款的數(shù)額、返還利息及受害人實(shí)際損失情況。
36、被告人王世蘭于2014年5月14日供述，證實(shí)其作為張艷下線從中賺取利息差的事實(shí)。
37、被告人孫淑榮于2013年6月26日的供述稱(chēng)：其是張艷的大姑姐，其幫助張艷向其他人吸收存款，并從中獲取利息的事實(shí)。
38、被告人孫淑榮于2013年7月17日的供述稱(chēng)：其參與吸收存款就是為了掙利息差。
39、被告人孫淑榮于2013年7月22日、2013年12月24日、2014年1月3日的供述，證實(shí)其向其他人宣傳并吸收存款的數(shù)額、返還利息及受害人實(shí)際損失情況。
40、被告人孫淑榮于2014年5月19日供述，證實(shí)其從中賺取40余萬(wàn)元利息差，用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)及日?；ㄤN(xiāo)。
41、被告人孫誼成于2013年9月2日的供述稱(chēng)：其是張艷的丈夫，張艷用放高利貸掙利息得來(lái)的錢(qián)買(mǎi)車(chē)。張艷吸收資金把錢(qián)放到葛某處掙利息差。有的人通過(guò)銀行匯款、有的人交現(xiàn)金。李玉梅、孫可心、孫淑榮、孫淑華、王丹丹也參與墊資活動(dòng)。
42、被告人孫誼成于2013年9月2日、2013年12月18日的供述，證實(shí)其向其他人宣傳存款得高利息的情況，韓曉光、苑立平、陳秀榮、何海、楊紅杰都是通過(guò)自己把錢(qián)存到張艷處的，具體數(shù)額是多少自己不清楚。
43、被告人孫誼成于2013年9月4日的供述，證實(shí)其家中財(cái)產(chǎn)情況。
44、被告人丁劍輝于2013年6月26日的供述稱(chēng)：自己幫張艷融資墊貸，從中掙取1分至2分的利息。融資的人都是自己沒(méi)事閑嘮磕說(shuō)用融資、倒貸墊資有錢(qián)可賺，有的人聽(tīng)我的話給我錢(qián)了，有的主動(dòng)要求墊資得利息。
45、被告人丁劍輝于2013年7月19日、2013年12月17日、2013年12月26日、2013年12月27日、2014年1月6日的供述，均證實(shí)：其在張艷處存款獲取高額利息后，向其他人宣傳介紹在張艷處存款的事實(shí)。同時(shí)證實(shí)被害人存款的數(shù)額、利息返還、實(shí)際損失數(shù)額等情況。
46、被告人丁劍輝于2014年5月16日的供述，證實(shí)其吸收公眾存款共獲利40余萬(wàn)元，所得錢(qián)又交給張艷掙利息的事實(shí)。
47、被告人張效睿于2013年9月3日的供述稱(chēng)：其是被告人張晶的丈夫，張艷向其他人吸收存款給付利息，并將錢(qián)交給葛某。有朋友、同學(xué)、親屬打聽(tīng)，張效睿介紹他們找張晶、張艷談。同時(shí)，張艷用集資掙的錢(qián)給張晶買(mǎi)房子、車(chē)等情況。
48、被告人張效睿于2013年9月4日的供述，證實(shí)：張晶向8人吸收存款，其中有自己的同學(xué)、朋友。張效睿他人介紹了張艷吸收存款的情況。
49、被告人張效睿于2013年12月30日的供述，證實(shí)王磊磊、張?chǎng)锡?、宋野是其親屬、同學(xué)，通過(guò)其和張晶知道張艷融資存款的事實(shí)。
50、被告人李淑艷于2013年6月27日的供述稱(chēng)：其與丈夫王迎濤與張艷夫婦是朋友，經(jīng)過(guò)張艷的宣傳其和家人陸續(xù)投錢(qián)掙了20多萬(wàn)元，之后其向家人、朋友、鄰居、市場(chǎng)做買(mǎi)賣(mài)的人宣傳張艷吸收存款給付利息的事實(shí)。同時(shí)證實(shí)每人投入資金的數(shù)額。
51、被告人李淑艷于2013年6月28日、7月17日的供述，證實(shí)：其在張艷處存款獲取高額利息后，向其他人宣傳介紹在張艷處存款的事實(shí)，并領(lǐng)其他人到張艷處存款的事實(shí)。
52、被告人李淑艷于2013年12月25日、12月31日、2014年5月14日的供述，證實(shí)：吸收存款數(shù)額為人民幣322萬(wàn)元，及在張艷處獲利息差26.75萬(wàn)元，又轉(zhuǎn)投給張艷的事實(shí)。
53、被告人許琴于2013年6月27日的供述，證實(shí)：2012年，李玉梅說(shuō)張艷現(xiàn)在從事1個(gè)墊資活動(dòng)，挺賺錢(qián)的，讓其一起干。其陸續(xù)交給李玉梅30萬(wàn)元。李玉梅將錢(qián)交給張艷，包括其從別人手中非法吸收的錢(qián)先交給李玉梅，再由李玉梅交給張艷。因?yàn)槠洳徽J(rèn)識(shí)張艷，其對(duì)李玉梅說(shuō)話，李玉梅給其同樣的利息。其從中間獲取利息差價(jià)。其給下家，親戚3分利，朋友或朋友認(rèn)識(shí)的人2分利，從中獲取1分利息。
54、被告人許琴于2013年7月17日、12月20日、12月24日的供述，證實(shí)其吸收上來(lái)的錢(qián)都交給李玉梅，李玉梅再轉(zhuǎn)給張艷，利息也由李玉梅通過(guò)農(nóng)村信用社打給其；同時(shí)證實(shí)其吸收存款數(shù)額為人民幣311萬(wàn)元，存款人得到利息34.78萬(wàn)元，實(shí)際損失256.22萬(wàn)元。
55、被告人許琴于2014年5月14日供述，證實(shí)其獲得利息差10余萬(wàn)元，又投到張艷處的事實(shí)。
56、被告人許琴于2015年11月25日的當(dāng)庭供述稱(chēng)：其和李玉梅是親家，其吸收的資金都交給李玉梅，李玉梅再轉(zhuǎn)給張艷，利息也由李玉梅轉(zhuǎn)給其。
57、被告人李宏光于2013年9月3日的供述稱(chēng)：高長(zhǎng)宇、朱星江、高淑云等人向李宏光打聽(tīng)張艷吸收存款一事，李宏光介紹這些人到張艷處投資的事實(shí)。
58、被告人李宏光于2013年12月17日的供述，證實(shí)其向張海龍、崔英華、朱興江、尚長(zhǎng)宇、高淑云、丁大用集資的事實(shí)。
59、被告人李宏光于2014年1月3日的供述，證實(shí)其吸收存款數(shù)額為人民幣301萬(wàn)元，存款人得到利息34.91萬(wàn)元，實(shí)際損失288.53萬(wàn)元。
60、被告人王敏于2013年7月17日的供述稱(chēng)：其和張艷是同學(xué)，同學(xué)聚會(huì)上張艷和其說(shuō)，其妹妹葛某開(kāi)萬(wàn)豪房產(chǎn)公司，利息比銀行高。其就開(kāi)始往張艷那放錢(qián)，掙利息。熊慧森、韓來(lái)茹、李秀芬、王洪艷、吳晶晶、皇甫軍、孫振英、于艷華等人通過(guò)王敏宣傳、介紹開(kāi)始向張艷處存款。
61、被告人王敏于2013年12月24日的供述，證實(shí)其吸收存款數(shù)額為人民幣252萬(wàn)元，存款人得到利息27.44萬(wàn)元，實(shí)際損失224.56萬(wàn)元。
62、被告人王敏于2014年5月14日的供述，證實(shí)其賺取利息差17萬(wàn)余元的事實(shí)。
63、被告人趙蘭春于2013年12月19日的供述稱(chēng)：2012年田曉梅領(lǐng)其到張艷辦公室，張艷沒(méi)在家，張艷的愛(ài)人孫誼成跟其講萬(wàn)豪公司開(kāi)了好幾年了，通過(guò)銀行墊資，挺把握的，其知道是葛某、許多開(kāi)的，知道他們是親屬，其就往里投了，陸續(xù)投了45萬(wàn)元，也掙著錢(qián)了。其向周?chē)挠H屬、朋友及他們介紹的人宣傳，將錢(qián)存到萬(wàn)豪公司獲取高額利息，其掙利息差。
64、被告人趙蘭春于2014年4月8日的供述，證實(shí)：孫德娟集資8萬(wàn)元，得利息0.72萬(wàn)元，實(shí)際損失7.28萬(wàn)元。喬剛集資12萬(wàn)元，沒(méi)得利息，實(shí)際損失12萬(wàn)元。
65、被告人趙蘭春于2014年5月14日的供述，證實(shí)：其是從2012年8月份開(kāi)始吸收公眾存款的，其直接對(duì)田曉梅，田曉梅給其的利率是每月3分利，其給下面人的利率每月有2分利、2.5分利、3分利，其從吸收的這些人當(dāng)中賺取了大概1.365萬(wàn)元的利息差，其賺的這些錢(qián)都用于日?；ㄤN(xiāo)了。
66、被告人于某于2013年6月27日的供述稱(chēng)：2011年4月，孫誼成說(shuō)他有個(gè)親戚開(kāi)萬(wàn)豪公司需要墊資能給高利息，其發(fā)現(xiàn)孫誼成賺錢(qián)了，自己就開(kāi)始投資，也讓周?chē)呐笥褜㈠X(qián)存到萬(wàn)豪公司獲取高額利息。
67、被告人于某于2013年12月12日的供述，證實(shí)其共集資109萬(wàn)元，支付利息15.1萬(wàn)元，實(shí)際損失93.9萬(wàn)元。
68、被告人于某于2014年5月20日的供述，證實(shí)其從張艷
處獲取利息又投入到張艷處的事實(shí)。
69、被告人劉桂芝于2013年8月7日的供述稱(chēng)：2011年9月其聽(tīng)王世蘭說(shuō)萬(wàn)豪公司存錢(qián)給高額利息，其就存1萬(wàn)元，2013年1月份，王世蘭告訴她如果能吸到100萬(wàn)元就給4分利，其就向周?chē)呐笥研麄鲗㈠X(qián)存到萬(wàn)豪公司獲取高額利息的事實(shí)。
70、被告人劉桂芝于2013年8月29日的供述，證實(shí)其向其他人宣傳，共集資106萬(wàn)元，支付利息6.81萬(wàn)元，實(shí)際損失99.19萬(wàn)元。
71、被告人劉桂芝于2014年5月14日的供述，證實(shí)其賺取利息差不足5000.00元，用于日?；ㄤN(xiāo)的事實(shí)。
72、被告人葛某某于2013年7月18日的供述稱(chēng)：其知道張艷高利吸收存款，就讓崔麗將錢(qián)交給張艷獲取高額利息，崔麗又介紹朱鳳琴、王淑明、崔麗潔將錢(qián)交給張艷獲利，其目的是想讓張艷掙點(diǎn)錢(qián)。
73、被告人葛某某于2013年12月18日的供述，證實(shí)其共集資68萬(wàn)元，支付利息7.59萬(wàn)元，實(shí)際損失60.41萬(wàn)元。
（五）鑒定意見(jiàn)
齊齊哈爾市信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所齊信（2014）法鑒字1-23號(hào)及30號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定及補(bǔ)充鑒定，證實(shí)被告人張艷、王紅偉、孫淑華、孫可心、田曉梅、李玉梅、張晶、王丹丹、王世蘭、孫淑榮、孫誼成、丁劍輝、張效睿、李淑艷、許琴、李宏光、王敏、趙蘭春、于某、劉桂芝、葛某某、武鵬媛及郭喜春、張升、鐘玲吸收資金的數(shù)額、已返回的利息、被害人的實(shí)際損失，以及各被告人獲利的金額。
上述證據(jù)來(lái)源合法，且客觀真實(shí)、關(guān)聯(lián)一致，本院予以確認(rèn)。
針對(duì)庭審中控辯雙方爭(zhēng)論的焦點(diǎn)，結(jié)合庭審查明的事實(shí)、所采信的證據(jù)，現(xiàn)概述并裁斷如下：
爭(zhēng)論一：關(guān)于萬(wàn)豪房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司是否構(gòu)成單位犯罪的問(wèn)題。
本院認(rèn)為
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為本案為自然人犯罪；而多數(shù)被告人的辯護(hù)人認(rèn)為本案應(yīng)為單位犯罪，主要理由是萬(wàn)豪房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司為了向公眾吸收資金，曾經(jīng)舉辦大型開(kāi)業(yè)慶典等活動(dòng)進(jìn)行社會(huì)宣傳，慶典活動(dòng)中邀請(qǐng)社會(huì)知名人士，從而增加吸收存款的可信度，而被告人的犯罪本意是為了公司的經(jīng)營(yíng)，是為了解決公司的資金周轉(zhuǎn)，并沒(méi)有個(gè)人目的，同時(shí)為被害人出具的借據(jù)都蓋有公章和法定代表人葛某的名章。經(jīng)審理查明，本案各被告人與萬(wàn)豪房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司沒(méi)有隸屬關(guān)系和職務(wù)行為，其吸收存款后雖開(kāi)具蓋有萬(wàn)豪房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司公章的收據(jù)，將資金最后都交給葛某，但各被告人均以獲取利息差為目的，每個(gè)被告人的行為均符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件，與萬(wàn)豪房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司是否構(gòu)成單位犯罪沒(méi)有必然聯(lián)系，而葛某集資詐騙一案已被齊齊哈爾市人民檢察院提起公訴，案件正在審理當(dāng)中，故相關(guān)辯護(hù)人關(guān)于本案系單位犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。
爭(zhēng)論二：關(guān)于被告人李淑艷、劉桂芝、趙蘭春、于某是否構(gòu)成自首的問(wèn)題。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為以上4名被告人是以被害人身份報(bào)案的，不具有主動(dòng)投案的心理，不應(yīng)認(rèn)定為自首；被告人李淑艷、趙蘭春辯解其是去公安機(jī)關(guān)投案的，另3名被告人的辯護(hù)人認(rèn)為被告人在案發(fā)后帶領(lǐng)被害人報(bào)案，在公安機(jī)關(guān)詢(xún)問(wèn)時(shí)如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)，依法應(yīng)為自首。經(jīng)審理查明，上述被告人雖以被害人身份報(bào)案，但并未向公安機(jī)關(guān)表明自己有非法吸收公眾存款的行為，其并沒(méi)有主動(dòng)交代犯罪，接受法律處罰的主觀目的，同時(shí)被告人非法吸收公眾存款的犯罪行為已經(jīng)實(shí)施完畢，沒(méi)有法律意義上的作案現(xiàn)場(chǎng)，不具備自首條件，故上述4被告人的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。
爭(zhēng)論三：關(guān)于本案各被告人是否區(qū)分主犯、從犯的問(wèn)題。
經(jīng)審理查明，本案被告人均在能獲得高額利息及利息差的驅(qū)使下，積極的對(duì)外宣傳、實(shí)施吸收公眾存款，與被告人張艷構(gòu)成共同犯罪，作用相當(dāng)，均是主犯，各被告人對(duì)自己吸收存款的數(shù)額承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。被告人張晶、孫誼成、張效睿、李宏光、葛某某均是被告人張艷的親屬，不僅在張艷吸收存款時(shí)積極參與，自己也對(duì)外積極宣傳、吸收存款，雖沒(méi)有獲利，但張艷為上述5名被告人購(gòu)置房產(chǎn)、汽車(chē)、貂皮、金銀首飾等貴重物品，共同揮霍贓款，沒(méi)有證據(jù)證實(shí)張晶、孫誼成、張效睿、李宏光、葛某某在共同犯罪中處于輔助、從屬地位，不符合從犯的認(rèn)定條件，故公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定張晶、孫誼成、張效睿、李宏光、葛某某系從犯的公訴意見(jiàn)，理由不成立，不予采納；對(duì)辯護(hù)人關(guān)于相關(guān)被告人系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。
爭(zhēng)論四：關(guān)于從親屬、朋友處吸收的存款是否屬于向不特定人吸收存款的問(wèn)題。
被告人田曉梅的辯護(hù)人認(rèn)為，田曉梅的被害人中有14名是其親屬朋友，具有特定性，而非法吸收公眾存款是指向不特定對(duì)象吸收資金，不應(yīng)包括親友、家人等有特定關(guān)系的人；被告人李淑艷及其辯護(hù)人認(rèn)為，李淑艷的14名被害人均是其親屬朋友，具有特定性，不是社會(huì)公眾。經(jīng)審理查明，田曉梅、李淑艷吸收存款的對(duì)象除親屬外還有同學(xué)、鄰居、同在市場(chǎng)做買(mǎi)賣(mài)的商戶以及做買(mǎi)賣(mài)認(rèn)識(shí)的人，宣傳范圍已由親友向外擴(kuò)展到不特定對(duì)象，屬于向不特定人宣傳，2人從親屬處吸收的存款應(yīng)計(jì)算在總的吸收存款數(shù)額中，故其辯護(hù)人的該點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。
爭(zhēng)論五：關(guān)于被告人在吸收存款時(shí)已經(jīng)把當(dāng)月相應(yīng)利息（俗稱(chēng)“上打利”）支付的部分，是否計(jì)入吸收存款數(shù)額的問(wèn)題。
被告人李玉梅、武鵬媛、孫淑榮、丁劍輝的辯護(hù)人認(rèn)為，被告人在吸收存款時(shí)，雙方采取了“上打利”的方式，即交付款項(xiàng)時(shí)就把相應(yīng)的利息從本金中扣除，因而計(jì)算非法吸收公眾存款的數(shù)額時(shí)，應(yīng)以實(shí)際吸收的數(shù)額為準(zhǔn)。經(jīng)審理查明，被告人按上打利方式吸收公眾存款，屬于當(dāng)月付息的情形，以后付息均按本金計(jì)算利息，且出具給被害人的收據(jù)也寫(xiě)明的是本金數(shù)額，同時(shí)非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是國(guó)家的金融秩序，而不是單純侵害個(gè)人的財(cái)產(chǎn)權(quán)，被告人是否采取“上打利”的方式吸收存款，不影響非法吸收公眾存款數(shù)額，故4位辯護(hù)人的該點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。
爭(zhēng)論六：關(guān)于辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見(jiàn)是否采納的問(wèn)題。
被告人王世蘭的辯護(hù)人認(rèn)為被害人陳秀文將本金70萬(wàn)元交給了張艷，該70萬(wàn)元不應(yīng)計(jì)算在王世蘭吸收存款的數(shù)額內(nèi)。經(jīng)審理查明，陳秀文是在王世蘭的家中遇到張艷，在沒(méi)有認(rèn)識(shí)張艷前王世蘭就已向陳秀文宣傳存款能獲得高額利息的好處，并且是王世蘭將賬號(hào)給了陳秀文，陳秀文也曾到王世蘭家中取收據(jù)，故辯護(hù)人的該點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。
被告人劉桂芝的辯護(hù)人認(rèn)為劉桂芝吸收資金的數(shù)額中有13萬(wàn)元系被害人李玉梅自己管理所得的利息、有61萬(wàn)元是鮑明鳳主動(dòng)要求投入的資金，不應(yīng)計(jì)算在吸收資金的總額內(nèi)。經(jīng)審理查明，李玉梅分2次投入資金，分別是5萬(wàn)元和8萬(wàn)元，有收據(jù)證實(shí)，故辯護(hù)人的該點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納；鮑明鳳是在劉桂芝對(duì)其宣傳自己投入資金已經(jīng)得到高額利息的情況下，投入資金的，沒(méi)有劉桂芝的宣傳鮑明鳳不會(huì)將錢(qián)交給劉桂芝，故辯護(hù)人的該點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。
被告人王紅偉的辯護(hù)人提出僅憑各受害人提供的借據(jù)作為鑒定依據(jù)未必客觀真實(shí)，導(dǎo)致鑒定結(jié)論可信度降低的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)審理查明，鑒定意見(jiàn)已經(jīng)被害人、被告人簽字確認(rèn)，且庭審中王紅偉亦未提出異議，鑒定意見(jiàn)能夠與被害人陳述、王紅偉供述、相關(guān)票據(jù)相互佐證，故該點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。
被告人孫淑華的辯護(hù)人提出鑒定人領(lǐng)取資格證時(shí)間均超過(guò)五年，已沒(méi)有鑒定資格，直接影響鑒定意見(jiàn)的合法性的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)審理查明，鑒定人領(lǐng)取資格證時(shí)間長(zhǎng)短沒(méi)有相關(guān)規(guī)定限制，且鑒定機(jī)構(gòu)的司法鑒定許可證在有效期限內(nèi)，鑒定機(jī)構(gòu)有鑒定資質(zhì)，故該點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。
本院認(rèn)為：被告人張艷、王紅偉、孫淑華、孫可心、田曉梅、李玉梅、武鵬媛、張晶、孫淑榮、王丹丹、王世蘭、孫誼成、丁劍輝、張效睿、李淑艷、許琴、李宏光、王敏、劉桂芝、趙蘭春、于某、葛某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，通過(guò)“口口相傳”方式公開(kāi)向社會(huì)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)給付高額利息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，擾亂金融秩序，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。但在計(jì)算被害人損失數(shù)額時(shí)有誤，經(jīng)審理查明，被害人劉林環(huán)已將張艷購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)的預(yù)付款19萬(wàn)元取走，該部分?jǐn)?shù)額應(yīng)在其損失數(shù)額中扣除。
相關(guān)辯護(hù)人關(guān)于相關(guān)被告人系初犯、無(wú)前科劣跡、本人也是受害人等辯護(hù)意見(jiàn)，理由成立，予以采納。
被告人張艷、王紅偉、孫淑華、孫可心、田曉梅、李玉梅、武鵬媛、張晶、孫淑榮、王丹丹、王世蘭、孫誼成、丁劍輝、張效睿、李淑艷、許琴、李宏光、王敏、劉桂芝、趙蘭春、于某非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，依法應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)以上五十萬(wàn)以下罰金；被告人葛某某非法吸收公眾存款數(shù)額較大，依法應(yīng)處三年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。本案系共同犯罪，被告人張艷、王紅偉、孫淑華、孫可心、田曉梅、李玉梅、武鵬媛、張晶、孫淑榮、王丹丹、王世蘭、孫誼成、丁劍輝、張效睿、李淑艷、許琴、李宏光、王敏、劉桂芝、趙蘭春、于某、葛某某積極對(duì)外宣傳，向不特定人吸收存款，在犯罪過(guò)程中起主要作用，均系主犯。王紅偉、孫可心、田曉梅、李玉梅、張晶、王丹丹、孫誼成、孫淑榮、張效睿、丁劍輝、許琴、李宏光、王敏主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述主要的犯罪事實(shí)，系自首，可依法對(duì)其從輕處罰；張艷、孫淑華、武鵬媛、王世蘭、李淑艷、劉桂芝、趙蘭春、于某、葛某某到案后能夠如實(shí)供述主要的犯罪事實(shí)，系坦白，可依法對(duì)其從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)對(duì)張艷、王紅偉、孫淑華、孫可心、田曉梅、李玉梅、武鵬媛、張晶、王丹丹、王世蘭、孫誼成、孫淑榮、李宏光、王敏、趙蘭春、于某、劉桂芝、葛某某的量刑建議適當(dāng)，予以采納，對(duì)張效睿、丁劍輝、李淑艷、許琴的量刑建議不適當(dāng)，不予采納；于某的辯護(hù)人的量刑意見(jiàn)適當(dāng)，予以采納，其余辯護(hù)人的量刑意見(jiàn)不適當(dāng)，不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第五十五條、第五十六條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款及《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第二條、第三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人張艷犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十
年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)，剝奪政治權(quán)利二年；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年6月22日起至2023年6月21日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人王紅偉犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑
八年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年7月31日起至2021年7月30日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
三、被告人孫淑華犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑
七年，并處罰金人民幣三十五萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年6月26日起至2020年6月25日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
四、被告人孫可心犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑
六年零十個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年6月27日起至2020年4月26日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
五、被告人田曉梅犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑
六年零十個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年7月15日起至2020年5月14日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
六、被告人李玉梅犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑
六年零十個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年6月27日起至2020年4月26日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
七、被告人武鵬媛犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑
六年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2014年7月27日起至2021年1月26日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
八、被告人張晶犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六
年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年9月3日起至2019年9月2日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人孫淑榮犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑
五年零十個(gè)月，并處罰金人民幣十八萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年6月27日起至2019年4月26日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人王丹丹犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑
五年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十七萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人王世蘭犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒
刑五年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十七萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年8月8日起至2019年2月7日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人孫誼成犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒
刑五年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年9月3日起至2018年9月2日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人丁劍輝犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒
刑四年零十個(gè)月，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年6月27日起至2018年6月30日止。從2018年4月26日向后順延65天。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人張效睿犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒
刑四年零十個(gè)月，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年9月3日起至2018年7月2日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人李淑艷犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒
刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年6月27日起至2017年12月26日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人許琴犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑
四年零四個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年6月27日起至2017年10月26日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人李宏光犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒
刑三年零十個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年9月3日起至2017年7月2日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人王敏犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑
三年零十個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年7月17日起至2017年5月16日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人劉桂芝犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒
刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年8月7日起至2017年2月6日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人趙蘭春犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒
刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年12月19日起至2017年6月18日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人于某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒
刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人葛某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期
徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
對(duì)被告人張艷、王紅偉、孫淑華、孫可心、田曉
梅、李玉梅、武鵬媛、張晶、孫淑榮、王丹丹、王世蘭、孫誼成、丁劍輝、張效睿、李淑艷、許琴、李宏光、王敏、劉桂芝、趙蘭春、于某、葛某某的違法所得予以追繳，不足部分責(zé)令退賠給被害人。（被害人損失詳見(jiàn)附表。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向齊齊哈爾市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉慶華
審判員任豐
代理審判員洪濤
裁判日期
二〇一五年十二月二十五日
書(shū)記員
書(shū)記員高佳紅
書(shū)記員李爽
