案由 侵犯公民個(gè)人信息
案號(hào) （2021）浙0681刑初927號(hào)
浙江省諸暨市人民檢察院以諸檢刑訴（2021）20586號(hào)起訴書指控被告人劉某1、鄭某某2、林某某3犯侵犯公民個(gè)人信息罪，于2021年8月2日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序?qū)徖?。本院于次日立案，依法適用普通程序，組成合議庭，于2021年10月15日公開開庭審理了本案。浙江省諸暨市人民檢察院指派檢察員桂錢勝等出庭支持公訴，被告人劉某1及其辯護(hù)人宣天波，被告人鄭某某2，被告人林某某3及其辯護(hù)人呂佳鳳到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
浙江省諸暨市人民檢察院指控：
1.2020年5月至2021年2月期間，被告人劉某1通過在網(wǎng)貸群下載公民個(gè)人信息，包含個(gè)人姓名、聯(lián)系電話、貸款平臺(tái)等基本信息，并摻雜一定比例的所雇傭人員（“水軍”）的基本信息，加工成買家需要的“料子”，以每條0.8-2.4元不等的價(jià)格，在蝙蝠、Teleglam等平臺(tái)對(duì)外出售，共計(jì)非法獲利70余萬元，其中通過支付寶口令紅包方式收款30余萬元。
2021年2月11日中午，民警在安徽淮北市烈山區(qū)某某小區(qū)將前去投案自首的被告人劉某1抓獲。
2.2020年10月至2021年1月期間，被告人鄭某某2以0.7-1元／條左右的價(jià)格，向被告人劉某1等上線人員購買公民個(gè)人信息10萬余條，后每條加價(jià)0.1-0.3元不等出售。至1月5日被抓獲，共計(jì)向被告人林某某3出售個(gè)人信息13萬余元，非法獲利1.2萬余元。
案發(fā)后，被告人鄭某某2已退繳贓款1.2萬元。
3.2020年10月至2021年1月期間，被告人林某某3以0.8-1.3元／條左右的價(jià)格向被告人鄭某某2購買公民個(gè)人信息10萬余條，后每條加價(jià)0.3-0.5元不等出售。至1月11日被抓獲，期間從被告人鄭某某2處購買公民個(gè)人信息13萬余元后轉(zhuǎn)賣，共計(jì)非法獲利4萬余元。
案發(fā)后，被告人林某某3已退繳贓款4萬元。。
為證明上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人劉某1、鄭某某2、林某某3違反國家有關(guān)規(guī)定，出售公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，均應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某1系自首，依法可以從輕處罰。提請(qǐng)本院對(duì)三被告人分別依照《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人鄭某某2、林某某3自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，公訴機(jī)關(guān)建議均判處有期徒刑三年，視情況考慮是否適用緩刑，并處罰金。
被告人劉某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯侵犯公民個(gè)人信息罪表示認(rèn)罪，但辯解其獲取和出售的公民個(gè)人信息數(shù)量沒有起訴書指控的這么多，其中一部分是無用的信息，信息共有6萬多條，但有用的僅為2萬多一點(diǎn)；其獲利為30余萬元，但其中有支付給“水軍”的工資，下家鄭某某2、林某某3的獲利不能全部算成其獲利；另外的40萬元系其朋友“周益喜”出借給其的，此前怕連累“周益喜”而未如實(shí)交代；其出售公民個(gè)人信息的目的是為了對(duì)付詐騙犯，社會(huì)危害性相對(duì)不大。
辯護(hù)人宣天波提出的辯護(hù)意見是：1、被告人劉某1主動(dòng)到案，能主動(dòng)交代犯罪事實(shí)，系自首，對(duì)于涉案金額提出的異議不等同于不如實(shí)供述；2、被告人劉某1涉案金額是存在的，但是非法獲利數(shù)額沒有這么大。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人劉某1作出公正判決。
被告人鄭某某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求從寬處罰。
被告人林某某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人呂佳鳳對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人林某某3犯侵犯公民個(gè)人信息罪無異議，提出如下辯護(hù)意見：1、被告人林某某3的犯罪情節(jié)較輕，沒有造成嚴(yán)重的危害社會(huì)后果；2、到案后如實(shí)供述，系坦白；3、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；4、主動(dòng)積極退贓，并預(yù)交了罰金；5、無前科，系初犯、偶犯。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人林某某3從輕、從寬處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
1、2020年5月至2021年2月期間，被告人劉某1通過在網(wǎng)貸群下載包含個(gè)人姓名、聯(lián)系電話、貸款平臺(tái)等基本信息的公民個(gè)人信息，并摻雜一定比例的所雇傭人員（“水軍”）的基本信息，加工成買家需要的“料子”，然后以每條0.8元至2.4元不等的價(jià)格，在“蝙蝠”、“Teleglam”等平臺(tái)對(duì)外出售，然后通過支付寶口令紅包、讓買家直接充值進(jìn)賭博平臺(tái)賬戶等方式收款?，F(xiàn)查明，被告人劉某1僅通過支付寶口令紅包方式收款即達(dá)30余萬元。
2021年2月11日中午，民警在安徽淮北市烈山某某小區(qū)將前去投案的被告人劉某1抓獲。
2、2020年10月至2021年1月期間，被告人鄭某某2以0.7元至1元／條左右的價(jià)格，向被告人劉某1等上線人員購買公民個(gè)人信息10萬余條，后每條加價(jià)0.1元至0.3元不等出售。至2021年1月5日被抓獲，共計(jì)向被告人林某某3出售個(gè)人信息10萬余條，賺取差價(jià)1.2萬余元。
案發(fā)后，被告人鄭某某2已向諸暨市公安局退繳贓款1.2萬元。
3、2020年10月至2021年1月期間，被告人林某某3以0.8元至1.3元／條左右的價(jià)格向被告人鄭某某2購買公民個(gè)人信息10萬余條，后每條加價(jià)0.3元至0.5元不等出售。至2021年1月11日被抓獲，共計(jì)賺取差價(jià)4萬余元。
案發(fā)后，被告人林某某3已向諸暨市公安局退繳贓款4萬元。
公安機(jī)關(guān)從被告人劉某1處扣押蘋果手機(jī)兩部、oppo手機(jī)一部、電腦硬盤一個(gè)、電腦主機(jī)一臺(tái)，從被告人鄭某某2處扣押蘋果手機(jī)一部、聯(lián)想筆記本電腦一臺(tái)，從被告人林某某3處扣押聯(lián)想R720-151KBN筆記本電腦一臺(tái)、小米手機(jī)一部、vivo手機(jī)二部。
被告人劉某1于2010年4月12日因犯詐騙罪被山西省忻州市忻府區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)向本院提交的下列證據(jù)所證實(shí)：
1、被告人劉某1的供述和辯解，其曾供認(rèn)2020年5月起，其在網(wǎng)貸群里收集免費(fèi)的“隔夜料”（公民的真實(shí)信息，但已被詐騙集團(tuán)詐騙過），但為吸引買家，又從網(wǎng)上找了一些“水軍”，將這些雇來的“水軍”的信息摻進(jìn)“隔夜料”中打包出售。其共在網(wǎng)上下載了6萬條以上的“隔夜料”，其出售“料子”的價(jià)格區(qū)間是在0.8元每條到2.4元每條，出售的平臺(tái)基本上是在蝙蝠、Teleglam平臺(tái)。其收款方式為支付寶口令紅包或賣家直接充值到其賭博平臺(tái)賬號(hào)上，因?yàn)榕卤还膊榈?，所以不敢用銀行卡、微信等收錢，其中通過支付寶口令紅包收款320469元，通過賭博平臺(tái)收40萬元以上，一共70萬元以上。鄭某某2曾通過口令紅包支付過6800元給其。公安民警來抓其時(shí)先去了小區(qū)附近的小吃店里面打聽，小吃店的老板來跟其說有警察來找，其知道在網(wǎng)上販賣公民個(gè)人信息的事情已經(jīng)暴露了，于是主動(dòng)打電話給當(dāng)?shù)嘏沙鏊儐柷闆r，警察讓其自己去派出所。其從家里出發(fā)，走到小區(qū)樓下的時(shí)候，碰到了來抓其的警察。警察當(dāng)時(shí)就認(rèn)出了其，其也主動(dòng)說自己就是劉某1。然后配合警察對(duì)其住處進(jìn)行了搜查。
2、被告人鄭某某2的供述和辯解，證實(shí)其從2020年10月開始做買賣“料子”生意，通過從上家買來“料子”再賣給下家從中賺取差價(jià)。其共賣了10萬條以上的“料子”，扣除成本，實(shí)際獲利至少1.2萬元。通過口令紅包向上家支付“料子”款共計(jì)8.39萬元，其中有一個(gè)qq昵稱為“出乎e料”的上家，即同案犯劉某1。從劉某1處購買了七八千條“料子”，買來的“料子”全部賣給了下線“×××-Feeling”，即同案犯林某某3，金額為138238元。
3、被告人林某某3的供述和辯解，證實(shí)其微信號(hào)為“×××-Feeling”，共買賣“料子”13萬條以上，僅有一個(gè)下家，微信名“比爾”，其與下家“比爾”是通過銀行轉(zhuǎn)賬交易的，其有兩張銀行卡用于交易，分別為尾號(hào)4154的建設(shè)銀行卡、尾號(hào)2542的農(nóng)商銀行卡。其從上家鄭某某2處購買“料子”花費(fèi)138238元，通過賣“料子”純獲利4萬余元，
4、另案處理人員林黃**的供述和辯解，證實(shí)其qq昵稱為“A下一頁de未來”，其一位下線（蝙蝠號(hào)2654825，昵稱“Anoxia”，QQ是×××，昵稱“Bam．）即鄭某某2，其以0.7元每條的價(jià)格賣給鄭某某26萬條左右的“料子”，支付寶后臺(tái)顯示“勝予”以口令紅包的形式向其轉(zhuǎn)賬71400元。
5、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、清單及照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)于2021年2月2日12時(shí)對(duì)被告人劉某1的安徽省淮北市烈山區(qū)錦繡明珠小區(qū)1幢1單元501室住處進(jìn)行了搜查，并當(dāng)場(chǎng)扣押蘋果手機(jī)兩部、oppo手機(jī)一部、電腦硬盤一個(gè)、電腦主機(jī)一臺(tái)。其中OPPO手機(jī)有撥打淮北烈山派出所的電話記錄。
公安機(jī)關(guān)于2021年1月5日9時(shí)30分許對(duì)被告人鄭某某2居住的暨陽街道鳳山小區(qū)25幢4單元502室進(jìn)行搜查，并當(dāng)場(chǎng)扣押蘋果手機(jī)一部、聯(lián)想筆記本電腦一臺(tái)。
公安機(jī)關(guān)于2021年1月11日12時(shí)15分許對(duì)被告人林某某3在廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)凱旋花園6A1804室住處進(jìn)行搜查，并當(dāng)場(chǎng)扣押聯(lián)想R720-151KBN筆記本電腦一臺(tái)、小米手機(jī)一部、vivo手機(jī)二部。
6、電子證物檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)從被告人劉某1處扣押的臺(tái)式機(jī)、蘋果6S手機(jī)、蘋果X手機(jī)，鄭某某2處扣押的蘋果8PLUS手機(jī)、筆記本電腦，林某某3處扣押的vivoV2020CA手機(jī)、vivoV1818A手機(jī)、筆記本電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查提取。
其中，從鄭某某2手機(jī)中提取到買賣公民個(gè)人信息的支付寶和微信賬單，鄭某某2向上線購買信息是通過發(fā)送支付寶口令紅包的方式付款，時(shí)間為2020年10月29日至12月4日，下線微信昵稱為“直家”，付款方式為微信轉(zhuǎn)賬，交易期限為2020年10月26日至2021年1月4日。
從被告人劉某1、鄭某某2、林某某3的電腦及手機(jī)中中提取到大量內(nèi)含公民信息的excel表格，表格中包含公民姓名、手機(jī)號(hào)、貸款金額等個(gè)人信息。
7、支付寶口令紅包截圖及聊天記錄、微信賬單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人劉某1手機(jī)中提取到其與下家發(fā)送“料子”的聊天記錄，在2020年8月至2020年12月期間收取支付寶口令紅包320469元。據(jù)被告人劉某1交代，上述口令紅包均為出售公民個(gè)人信息所得。
從被告人鄭某某2手機(jī)中提取到其支付寶賬單，時(shí)間為2020年10月29日至2020年12月4日，期間共有115筆口令紅包支出記錄，金額為83930元，系購買“料子”支出。
從被告人林某某3手機(jī)中提取到微信賬單，時(shí)間為2020年10月26日至2021年1月4日，期間共有129條來自“直加”的轉(zhuǎn)賬收入，金額共計(jì)138238元。
8、歸案經(jīng)過，證實(shí)2021年2月2日12時(shí)許，諸暨市公安局民警前往安徽省淮北市烈山區(qū)錦繡明珠小區(qū)1幢1單元501室抓捕涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪的被告人劉某1。當(dāng)日12時(shí)45分許，民警在該小區(qū)1幢樓下碰到準(zhǔn)備投案自首的劉某1，遂上前將其抓獲，并將其傳喚至安徽省淮北市烈山區(qū)公安分局烈山派出所進(jìn)行訊問。
被告人鄭某某2于2021年1月5日9時(shí)20分許在諸暨市暨陽街道鳳山小區(qū)25幢4單元502室被抓獲歸案。
被告人林某某32021年1月11日在廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)凱旋花園6A幢1804室被抓獲歸案。
9、扣押決定書、扣押清單，證實(shí)2021年2月4日，諸暨市公安局從被告人鄭某某2處扣押退贓款人民幣1.2萬元，從被告人林某某3處扣押退贓款人民幣4萬元。
10、山西省忻州市忻府區(qū)人民法院（2010）沂刑初字第73號(hào)刑事判決書，證實(shí)被告人劉某1于2010年4月12日因犯合同詐騙罪被山西省忻州市忻府區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年，并處罰金人民幣一萬元。
11、戶籍資料，證實(shí)被告人劉某1出生于1978年9月，鄭某某2出生于1997年4月，林某某3出生于1990年11月，作案時(shí)均已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
對(duì)本案爭議的焦點(diǎn)及需要說明的問題，本院分析評(píng)判如下：
一、關(guān)于被告人劉某1的違法所得問題
被告人劉某1歸案后，對(duì)其售賣公民個(gè)人信息得款情況，曾做過多次供述，其中對(duì)獲利數(shù)額也做過多次不同的供述，有100萬元左右、70萬元左右不等，其中對(duì)于得款70萬元的組成供述比較穩(wěn)定，如在2021年3月11日的訊問筆錄中供述到其因?yàn)榕卤徊?，所以通過支付包口令紅包收錢，或者讓買家直接把錢打到其賭博平臺(tái)上分人員的卡上，讓上分人員直接把錢充到其賭博平臺(tái)賬戶里面。通過支付寶口令紅包其收到了320469元人民幣，通過賭博平臺(tái)是收到了40萬元以上的人民幣的。
但庭審中，被告人劉某1辯稱賭博平臺(tái)收到的40萬元是其一個(gè)朋友“周益喜”出借給其的。
公安機(jī)關(guān)也未能調(diào)取到賭博平臺(tái)的相關(guān)數(shù)據(jù)。
根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，本院認(rèn)定被告人劉某1通過售賣公民個(gè)人信息至少獲利30萬余元。至于被告人劉某1提出的支付給其雇傭的“水軍”的錢，沒有證據(jù)支持，且即便存在也系為實(shí)施犯罪而支付的成本，不能從違法所得數(shù)額中予以扣除。
二、關(guān)于被告人劉某1能否認(rèn)定為自首的問題
被告人劉某1在去公安機(jī)關(guān)投案途中被民警抓獲歸案，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)可以認(rèn)定為主動(dòng)投案。
被告人劉某1歸案后，對(duì)于獲取公民個(gè)人信息、加工出售、下家等情況，直至一審?fù)徶卸寄苋鐚?shí)交代；但對(duì)于違法所得的前后供述差距較大。根據(jù)本案已收集到的證據(jù)，結(jié)合庭審查明的情況，本院認(rèn)定被告人劉某1的違法所得為30萬余元。庭審，被告人劉某1對(duì)其通過支付寶口令紅包收取了售賣公民個(gè)人信息得款30余萬元，予以承認(rèn)。
綜合考慮，被告人劉某1對(duì)于已查明的犯罪事實(shí)（如獲取公民個(gè)人信息、出售、獲利）等情況基本能夠供認(rèn)，本院依法認(rèn)定為自首，并根據(jù)其認(rèn)罪悔罪態(tài)度、前科記錄、是否退贓等情況在量刑時(shí)予以綜合考量。
本院認(rèn)為，被告人劉某1、鄭某某2、林某某3違反國家有關(guān)規(guī)定，出售公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，依法應(yīng)分別追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人劉某1系自首，依法予以從輕處罰。被告人鄭某某2、林某某3歸案后能如實(shí)供述自己罪行，退繳違法所得，認(rèn)罪認(rèn)罰，本院予以從輕、從寬處罰并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人鄭某某2、林某某3提出的量刑建議及辯護(hù)人呂佳鳳就此提出從輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見，本院予以采納。辯護(hù)人宣天波關(guān)于被告人劉某1系自首的辯護(hù)意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某1犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇二一年二月二日至二〇二五年八月一日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）；
二、被告人鄭某某2犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后即繳納）；
三、被告人林某某3犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后即繳納）；
四、被告人鄭某某2、林某某3退繳的違法所得人民幣一萬二千元、四萬元予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)諸暨市公安局上繳國庫；
五、向被告人劉某1追繳違法所得人民幣三十萬元，上繳國庫；
六、從被告人劉某1處扣押的蘋果手機(jī)兩部、oppo手機(jī)一部、電腦硬盤一個(gè)、電腦主機(jī)一臺(tái)，從被告人鄭某某2處扣押的蘋果手機(jī)一部、聯(lián)想筆記本電腦一臺(tái)，從被告人林某某3處扣押的聯(lián)想R720-151KBN筆記本電腦一臺(tái)、小米手機(jī)一部、vivo手機(jī)二部予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)諸暨市公安局上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省紹興市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 戴金飛
人民陪審員 王美霞
人民陪審員 周招青
二〇二一年十一月十一日
法官助理 趙海毅
書記員 蔣朵
