案由 合同詐騙
案號 （2021）桂0681刑初90號
東興市人民檢察院指控,2021年1月8日，被告人韋家思通過微信聯(lián)系被害人姜某謊稱東興市松柏屠宰場有一批豬肉拍賣，其中五花肉有19噸，每噸2萬元，姜某確定購買。當(dāng)日，姜某通過銀行轉(zhuǎn)賬先支付6萬元保證金到韋家思的工商銀行賬號。同月18日，姜某與趙某等人到東興市提貨，韋家思讓姜某再轉(zhuǎn)24萬元保證金給其，姜某立即轉(zhuǎn)了24萬元到韋家思的工商銀行賬號。后韋家思將騙取姜某的30萬元用于償還個人賭債和購買體育彩票揮霍一空。
公訴機(jī)關(guān)對上述指控向法庭提交了相應(yīng)證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人韋家思以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取合同對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人韋家思有期徒刑四年四個月至四年十個月，并處罰金人民幣五萬元至七萬元。提請本院依法判處。
被告人韋家思辯稱其與姜某是正常生意往來，其沒有以非法占有為目的騙取對方財物，并用于償還賭債，其所做的筆錄受到刑訊逼供。
辯護(hù)人田振華提出如下辯護(hù)意見：1.韋家思與姜某此前有生意往來，姜某雖支付了部分的定金，但雙方并未約定交貨時間，韋家思仍有調(diào)取貨物或償還貨款的能力；2.在案證據(jù)不能證明韋家思將涉案錢款用于償還賭債；3.雙方在交易過程中，韋家思將在網(wǎng)上獲取的信息告知姜某，從以往的交易來看，發(fā)布的信息都是有貨的，姜某并沒有要求韋家思去核實(shí)是否具備交易條件，韋家思并非以虛構(gòu)的事實(shí)去非法獲得，故本案不構(gòu)成合同詐騙罪。
經(jīng)審理查明：2021年1月8日，被告人韋家思通過微信與被害人姜某聯(lián)系，謊稱其有能力拿到廣西東興市松柏屠宰場的拍賣豬肉，其中五花肉有19噸，每噸2萬元，姜某確定購買。同日，姜某通過銀行轉(zhuǎn)賬支付6萬元保證金到韋家思指定的工商銀行賬戶。同月18日，姜某與趙某等人到東興市準(zhǔn)備提貨，韋家思又謊稱要姜某繼續(xù)轉(zhuǎn)24萬元保證金，姜某隨即將錢轉(zhuǎn)入韋家思指定的工商銀行賬戶。韋家思收到上述錢款后陸續(xù)用于償還其他債務(wù)和購買體育彩票，揮霍一空。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過，證明本案的來源及被告人韋家思的到案經(jīng)過。
2.戶籍證明，證明被告人韋家思的身份信息，其作案時已年滿十八周歲，具備完全刑事責(zé)任能力。
3.接受證據(jù)清單、防城港市儲備糧管理中心成品貨位卡、函、儲備凍豬肉出庫計劃表、協(xié)議規(guī)定等證據(jù)，證明東興市澳門豆撈食品有限公司于2019年9-12月代防城港市儲備糧管理中心存儲110噸鮮凍豬肉；防城港市儲備糧管理中心于2020年12月3日致函東興市澳門豆撈食品有限公司，要求出庫53365公斤儲備凍豬肉，其中含五花肉25公斤；該加工場已于2020年12月3日對上述凍豬肉出庫。
4.肉品品質(zhì)檢驗(yàn)合格證、動物檢疫合格證明，證明何富權(quán)向東興市澳門豆撈食品有限公司購買27700公斤豬肉，出庫運(yùn)往湖南省長沙市雨花縣，2020年12月3日，該批產(chǎn)品經(jīng)檢疫合格。
5.交易流水明細(xì)清單,證明2021年1月8日，姜某分別轉(zhuǎn)賬3萬元、3萬元到韋家思62×××13中國工商銀行賬戶，附言“訂金豬肉”；同月18日姜某轉(zhuǎn)賬24萬元到上述銀行賬戶，附言“豬肉貨款”。2021年1月18日至20日期間，韋家思該中國工商銀行賬戶有大筆支出。
6.搜查筆錄、扣押清單及照片，證明民警從韋家思身上搜出華為手機(jī)1部（尾號8088）、中國工商銀行卡1張（尾號為1213）。上述物品已被扣押。
7.接受證據(jù)清單、拍賣公告，證明從姜某處接受的拍賣公告一份，內(nèi)容為“2021年1月18日東興市松柏村松柏屠宰場公開拍賣48.13噸豬肉（其中五花肉18.65噸）”。
8.證人李某的證言,證明2020年11月26日其朋友韋家思對其說2020年11月26日-27日有個司法部門的豬肉拍賣會，并拍了一個司法拍賣公告給其看，后經(jīng)其牽線，韋家思與趙某、姜某相識并洽談該筆生意。2021年1月18日，趙某和姜某在東興市東興鎮(zhèn)松柏的屠宰場門外等了許久，因韋家思沒拿到手續(xù)進(jìn)不了屠宰場看豬肉，后其通過關(guān)系問了海關(guān)等司法部門得知韋家思跟其所說的那批貨已經(jīng)被人拍走，后韋家思叫趙某繼續(xù)等幾天，手續(xù)還在辦理，趙某和姜某要求退貨款，韋家思還讓對方繼續(xù)等。經(jīng)趙某和姜某多次質(zhì)問，韋家思承認(rèn)松柏屠宰場沒有該批豬肉，并且已將30萬元拿去還欠別人的200多萬元賭債。
9.證人趙某的證言，證明2020年11月28日，其朋友李某對其說廣西東興有一批國內(nèi)司法拍賣的豬肉，問其意向，后其經(jīng)李某介紹認(rèn)識韋家思，后其與姜某前往廣西東興，韋家思帶其二人到東興市東興鎮(zhèn)松柏屠宰場看豬肉，又帶其二人到防城港拍賣行，隨后韋家思提出如果確定購買該批豬肉需要先交30萬元保證金。姜某確定購買，隨后轉(zhuǎn)了30萬元保證金給韋家思，一個小時后，韋家思說拍不到該批貨，隨后把30萬元保證金退給姜某。2020年12月5日，韋家思對其說有一批豬肉，經(jīng)雙方協(xié)商，每噸35600元，需先交5萬元定金，隨后其叫姜某轉(zhuǎn)5萬元給韋家思，接完貨之后姜某將剩余的128000元轉(zhuǎn)給韋家思。后發(fā)現(xiàn)貨少了十多件，但韋家思一直未將缺少的錢退回給其。2020年12月14日韋家思說有5噸豬肉，如購買需先交2萬元訂金，其轉(zhuǎn)了2萬元給韋家思，2020年12月26日，韋家思表示如提該批貨需要再轉(zhuǎn)4萬元，其轉(zhuǎn)給對方后，對方以貨物沒有包裝沒有找到工人各種理由推脫，再要發(fā)貨的時候韋家思叫其把尾款給他，還說該批貨漲到37000元一噸，其要求退款，韋家思回復(fù)豬肉商退給他才能退給其。2021年1月8日姜某轉(zhuǎn)了6萬元訂金給韋家思后告訴其，說韋家思稱廣西東興現(xiàn)有一批司法拍賣的豬肉，和上一批是同一批，后其與姜某前往東興市找韋家思看貨，韋家思要求交30萬元保證金給拍賣行才能看貨，隨后姜某轉(zhuǎn)了24萬元給韋家思，隨后韋家思帶其二人到松柏屠宰場，但其等人未能進(jìn)去看豬肉。第二天韋家思又以領(lǐng)導(dǎo)未簽字手續(xù)未辦好等理由不能進(jìn)屠宰場看。后其在車上跟韋家思結(jié)了第一批發(fā)少的那一部分等的貨款，隨后韋家思給姜某轉(zhuǎn)了7萬元。2021年1月20日，韋家思表示手續(xù)已經(jīng)辦好，讓其等人與他到欽州市拿手續(xù)，后因一直未等到，其與姜某要求退訂金，韋家思說“這筆錢我確實(shí)騙了你們，對不起你們，這筆錢我已經(jīng)用來還賭債了，現(xiàn)在找不到錢還給你們，給我一個機(jī)會給你們找貨抵賬，要么你們就報警”。隨后其二人報警。
10.證人周某的證言，證明2018年始，其在東興市澳門豆撈食品有限公司松柏屠宰場上班，該屠宰場生產(chǎn)、冷藏自用的冷凍豬肉，另與防城港市儲備糧管理中心合作，由屠宰場給政府屠殺110噸冷凍豬肉后進(jìn)行打包貼封條冷藏。2020年1月17日至2020年11月8日該屠宰場出庫12次，共56635公斤冷凍豬肉，約是2020年11月底，政府將剩下的53365公斤冷凍豬肉進(jìn)行拍賣，后于2020年12月3日進(jìn)行拍賣后出庫。進(jìn)入松柏屠宰場不需要開證明、手續(xù)，只需經(jīng)防城港市儲備糧管理中心、拍賣公司電話匯報其領(lǐng)導(dǎo)，其領(lǐng)導(dǎo)通知其即可。豬肉的出庫需經(jīng)防城港市儲備糧管理中心出具一份“防城港市儲備糧管理中心關(guān)于出庫儲備凍豬肉投放市場的函”，函需寫清楚出庫豬肉的數(shù)量、品種、規(guī)格，并蓋有防城港市儲備糧管理中心的公章，且經(jīng)該中心的管理員簽名，如果是拍賣的也需防城港市儲備糧管理中心出函，動檢部門也要出具合格證明。2020年12月3日，該屠宰場最后一次（批）出庫豬肉，購買方何富權(quán)以拍賣方式成交。沒有防城港市儲備糧管理中心同意，任何私人、個體都不可以購買該屠宰場的豬肉。2021年，該屠宰場未生產(chǎn)、出庫過豬肉，現(xiàn)該屠宰場的冷藏庫已沒有防城港市儲備糧管理中心儲備的冷藏豬肉。
11.被害人姜某的陳述，證明2020年11月30日其和趙某到廣西東興市松柏村的一家屠宰場，在場內(nèi)認(rèn)識韋家思，其等人看過豬肉之后，韋家思帶其二人到廣西防城港市的一家豬肉拍賣行，后韋家思表示要先交30萬元的入場費(fèi)才能參加拍賣，其向韋家思發(fā)給其的尾號為0296的賬號轉(zhuǎn)了30萬元，一個小時后，韋家思表示競拍未果，后將30萬元退回給其。2020年12月8日，韋家思表示有一批每噸35600元的豬肉貨源，其確定購買，其轉(zhuǎn)了5萬元訂金到韋家思的銀行卡，韋家思發(fā)了5噸豬肉給其后，其與韋家思銀貨兩訖。2021年1月8日，韋家思聯(lián)系其，表示廣西東興市松柏屠宰場有正規(guī)的豬肉司法拍賣，問其意向，經(jīng)協(xié)商，其確認(rèn)購買五花肉19噸，每噸2萬元，隨后其分兩次轉(zhuǎn)了6萬元到韋家思發(fā)給其的尾號為1213的銀行賬戶。同月18日，其與趙某到廣西東興市提貨，后韋家思叫其再轉(zhuǎn)24萬元，補(bǔ)齊30萬元保證金才能入場看豬肉，其在車上通過手機(jī)銀行給韋家思賬號轉(zhuǎn)了24萬元。后其等人到廣西東興松柏屠宰場，但因韋家思講的手續(xù)問題，約等了四個小時之后，韋家思說當(dāng)天辦不了。第二日，韋家思還要其等，其感覺不對勁，找東興的朋友幫問有無該批貨，朋友回復(fù)沒有。后韋家思對其講沒辦法拿到貨給其，30萬元保證金也被拿去還債了，其遂報警。
12.被告人韋家思在偵查、審查起訴階段的供述與辯解，證明2020年11月份的一天，李某看到其發(fā)布在朋友圈有關(guān)豬肉的信息，經(jīng)李某介紹認(rèn)識“小趙”。2020年11月30日，其與“姜總”等人到廣西東興市松柏村屠宰場看豬肉貨源，“姜總”確認(rèn)購買，后其帶“小趙”等人到廣西防城港市的一個豬肉拍賣行，并對“姜總”表示需要先交30萬元的保證金，越快越好，隨后“姜總”轉(zhuǎn)了30萬元到其發(fā)的鐘德原的尾號為0296的銀行賬戶，后因價格問題，其對“姜總”等人表示貨物出問題，競拍未果，隨后聯(lián)系鐘德原將30萬元退還“姜總”。2020年12月18日，經(jīng)洽談，“小趙”確認(rèn)購買每噸35600元共5噸的豬肉，總價178000元，當(dāng)日下午，其銀行卡收到5萬元定金，其要求“小趙”將剩余款項(xiàng)打給其，隨后其聯(lián)系發(fā)貨。過一個星期后，經(jīng)“小趙”與其聯(lián)系，雙方敲定每噸37000元，“小趙”共購買3噸豬肉，付了6萬元定金，后雙方因價格問題產(chǎn)生分歧，其也未將錢退給“小趙”。2021年1月8日，“姜總”與其聯(lián)系，其發(fā)了一張在咸魚上看到的拍賣公告給對方，并表示自己得到消息，五花等豬肉大概2萬元一噸，大概有19噸，手續(xù)齊全，“姜總”確定購買19噸五花肉，每噸2萬元，后“姜總”于當(dāng)日下午分兩次轉(zhuǎn)了6萬元到其尾號為1213的銀行賬戶。后“姜總”等人于同月18日到廣西東興市，其帶“姜總”等人到松柏屠宰場，但未得進(jìn)去看貨，后其叫“姜總”將剩余的24萬元保證金匯到其銀行卡，經(jīng)其找貨源未果，又因其在2018年世界杯賭球輸了200多萬元被追債，遂陸續(xù)將錢拿去還了賭債以及通過手機(jī)平臺購買體育彩票、還錢給客戶等。其與“姜總”等人都是通過口頭協(xié)商，未約定多少天以內(nèi)可以交貨等，其在跟“姜總”說松柏屠宰場有該批豬肉之前，未采取其他方式核實(shí)松柏屠宰場是否有該批豬肉。
13.辨認(rèn)筆錄，證明趙某、李某、姜某辨認(rèn)出韋家思；韋家思辨認(rèn)出姜某；韋家思辨認(rèn)出松柏屠宰場。
14.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，證明民警對韋家思的華為手機(jī)（號碼181××××8088）進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢查，提取到的相關(guān)信息與本案有關(guān)。
上述證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，與本案存在關(guān)聯(lián)性，能相互印證，已形成完整的證明體系，且均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
一、關(guān)于被告人韋家思以其遭到非法取證為由當(dāng)庭翻供的問題。
經(jīng)查，韋家思對其遭到非法取證未提出符合規(guī)定的線索或證據(jù)，其所提辦案人員引誘、威脅其交代錢款去向也不屬于刑法關(guān)于非法證據(jù)排除的范疇，辦案機(jī)關(guān)在訊問時間、地點(diǎn)、人員、訴訟權(quán)利告知等均符合法定程序，所做筆錄均與韋家思確認(rèn)有無存在刑訊逼供或者誘供的行為，韋家思均回復(fù)沒有并簽字摁手印確認(rèn)，故其翻供理由不成立，本院依法采納其庭前供述。
二、關(guān)于被告人韋家思是否構(gòu)成合同詐騙罪的問題。
合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物的行為。經(jīng)查，據(jù)證人周某所述，進(jìn)入松柏屠宰場需經(jīng)防城港市儲備糧管理中心、拍賣公司及其所在東興市澳門豆撈食品有限公司的同意，且該冷藏庫的豬肉出庫需經(jīng)一系列審批、檢驗(yàn)手續(xù)。在案證據(jù)表明，東興松柏屠宰場案發(fā)時已無相關(guān)冷藏豬肉庫存，被告人韋家思既沒有獲得相關(guān)審批手續(xù)或資質(zhì)，也沒有確定貨源的情況下，仍虛構(gòu)其有能力拿到拍賣豬肉的事實(shí)，并催促被害人姜某轉(zhuǎn)賬錢款到其指定的銀行賬戶，致使被害人陷入錯誤認(rèn)識交付資金，后即將該筆款項(xiàng)用于償還其他債務(wù)、購買體育彩票等。上述事實(shí)有協(xié)議規(guī)定、函、儲備凍豬肉出庫計劃表、肉品品質(zhì)檢驗(yàn)合格證、動物檢疫合格證明、交易流水明細(xì)清單、拍賣公告、證人李某、周某、趙某的證言、被害人姜某的陳述，被告人韋家思在偵查、審查起訴階段的供述與辯解等證據(jù)予以佐證。從犯罪構(gòu)成分析，無論雙方此前是否存在類似成功交易，此次韋家思收取對方保證金時完全不具備履約能力，僅僅是收取保證金后才打算去與第三方簽訂相同內(nèi)容的合同，事實(shí)上又無法兌現(xiàn)，在此情況下又繼續(xù)采取欺騙手段，隱瞞自己實(shí)際上不可能履行合同的事實(shí)及犯罪意圖，使合同對方當(dāng)事人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，繼續(xù)履行合同義務(wù)并交付財物，韋家思無償占有對方財物后，無歸還的意思表示，并將該錢款揮霍或作其他用途，故其客觀上實(shí)施了在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取對方當(dāng)事人財物的行為，涉案數(shù)額達(dá)到30萬元；同時，本案導(dǎo)致合同不能履行或者所欠債務(wù)無法償還的結(jié)果并非客觀原因，韋家思在無法履行合同的情況下，有歸還能力而不愿歸還已經(jīng)到手的對方錢財，進(jìn)而繼續(xù)采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等手段，欺騙對方，以達(dá)到侵吞對方錢財?shù)哪康?，故其主觀上具有非法占有他人財物的目的，具備合同詐騙的犯罪故意，至于詐騙故意是產(chǎn)生在合同簽訂前還是履行合同過程中，不影響該要件的成立。其行為直接侵害了對方當(dāng)事人的財產(chǎn)所有權(quán)，還對社會主義市場交易秩序和競爭秩序造成極大的妨害。綜上，韋家思的行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)定罪處罰。被告人及其辯護(hù)人關(guān)于本案不構(gòu)成合同詐騙罪的意見不成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人韋家思以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取合同對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。隨案移送的華為手機(jī)1部、銀行卡1張，與本案無關(guān)，依法應(yīng)予返還；被告人韋家思非法取得被害人的財物，依法應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人韋家思犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，刑期即自2021年1月21日起至2025年7月20日止。罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、隨案移送的華為手機(jī)（尾號為8088）一部、銀行卡（尾號為1213）一張，返還被告人韋家思；
三、責(zé)令被告人韋家思退賠被害人姜某經(jīng)濟(jì)損失人民幣三十萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向防城港市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本八份。
審 判 長 龍 劍
審 判 員 陸淑蕓
人民陪審員 覃樞軍
二〇二一年八月二十四日
書 記 員 梁 衢
