案由 合同詐騙
案號 （2021）湘0381刑初209號
湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院以湘鄉(xiāng)檢一部刑訴[2021]Z63號起訴書指控被告人李某某犯合同詐騙罪，于2021年6月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭于2021年6月29日、8月16日、8月24日三次公開開庭審理了本案。湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院指派檢察官劉小溪出庭支持公訴。被告人李某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院指控：2018年12月至2020年3月期間，李某1、周某1承包湘鄉(xiāng)市龍城盛悅府小區(qū)項目的清包業(yè)務(wù)，李某1安排被告人李某某負責(zé)鋼管、頂托、定托的租賃。后因經(jīng)營不善，李某1、周某1在該項目中虧損，導(dǎo)致該項目無法進行下去，兩人將該項目退給甲方紅侖地產(chǎn)公司，該公司將項目交給曠某繼續(xù)負責(zé)。2020年3月，在移交給曠某時，李某某在他人指示下，與架管、扣件、頂托租賃公司負責(zé)人劉某1、劉某2協(xié)商虛增鋼管、頂托、扣件等外架材料租賃數(shù)量以獲取非法利益，其中鑫瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管42445米、扣件33500套；峰瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管36700米，輪扣立桿11762.8米、輪扣橫桿9831.6米、扣件35000套、700＃頂托4800個、套筒2000個。
經(jīng)湖南華輝會計師事務(wù)所專項審計認定，被告人李某某預(yù)期通過賠償獲利金額為221.82萬元；因虛增租賃材料導(dǎo)致虛增租金，預(yù)期獲利金額為150.40萬元。截至2020年11月底，紅侖地產(chǎn)公司和曠某的實際損失金額為110.59萬元。
2021年2月4日，被告人李某某在廣東省佛山市南海區(qū)被抓獲。2021年3月11日，劉某1退還承租方鋼管2398米、輪扣立桿1112.4米、輪扣橫桿7147.8米、扣件30027套、700＃頂托1110個。
該院認定上述事實的證據(jù)有：戶籍資料、抓獲經(jīng)過等書證，證人劉某1、劉某2、李某1等人的證言，被害人曠某的陳述，被告人李某某的供述和辯解，湖南華輝會計師事務(wù)所《關(guān)于龍城盛悅府被詐騙案中李某某虛增外架材料租賃數(shù)量、預(yù)期獲利金額及業(yè)主方實際損失金額的專項審計報告》1份，辨認筆錄。
該院認為，被告人李某某以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。在共同犯罪中，被告人李某某起次要作用，系從犯。被告人李某某已經(jīng)著手施行犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞，是犯罪未遂。當(dāng)庭調(diào)整建議對被告人李某某判處有期徒刑六年至七年。提請本院依法判處。
被告人李某某辯稱，其沒有參與協(xié)商虛增送貨單的事情，他只負責(zé)簽字，未從中獲利，沒給被害人造成損失。當(dāng)庭表示愿意認罪認罰，請求法院從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2018年12月至2020年3月期間，李某1、周某1承包湘鄉(xiāng)市龍城盛悅府小區(qū)項目的清包業(yè)務(wù)，李某1安排被告人李某某負責(zé)鋼管、頂托等外架材料的租賃。后因經(jīng)營不善致使項目虧損，李某1、周某1將該項目退給甲方紅侖地產(chǎn)公司，紅侖地產(chǎn)公司則將項目交給曠某接管。2020年3月，在移交清包業(yè)務(wù)給曠某時，李某某按李某1的指示與架管、扣件、頂托租賃公司負責(zé)人劉某1、劉某2協(xié)商虛增鋼管、頂托、扣件等外架材料租賃數(shù)量以獲取非法利益。曠某在歸還外架材料的過程中發(fā)現(xiàn)租賃貨物數(shù)量虛構(gòu)，其中劉某2經(jīng)營的鑫瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管42445米、扣件33500套；劉某1經(jīng)營的峰瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管36700米，輪扣立桿11762.8米、輪扣橫桿9831.6米、扣件35000套、700＃頂托4800個、套筒2000個。
之后，紅侖地產(chǎn)公司多歸還了峰瑞租賃服務(wù)部鋼管23916.2米，700＃頂托1110套，輪扣立桿1112.4米，輪扣橫桿7147.8米，扣件30023套，按照租賃合同多歸還的貨物價格為758528元；紅侖地產(chǎn)公司向鑫瑞租賃服務(wù)部對虛增的貨物以因外架材料缺失按照租賃合同進行了照價賠償347374元。經(jīng)湖南華輝會計師事務(wù)所專項審計認定，截至2020年11月底，紅侖地產(chǎn)公司和曠某的實際損失金額為110.59萬元，未遂部分261.36萬元。2021年3月11日，劉某1退還承租方鋼管23918米、輪扣立桿1112.4米、輪扣橫桿7147.8米、扣件30027套、700＃頂托1110個。劉某2經(jīng)營的鑫瑞建筑器材因虛增貨物多收的賠償款抵扣了紅侖地產(chǎn)公司相應(yīng)的正常租賃費用347374元。被告人李某某未獲取利益。
2021年1月4日，曠某報案。2021年2月4日，被告人李某某在廣東省佛山市南海區(qū)被抓獲。
認定上述事實的證據(jù)有：
1.書證
戶籍資料，證明被告人李某某作案時已成年的事實。
抓獲經(jīng)過，證明被告人李某某于2021年2月4日被抓獲歸案。
立案決定書，證明本案的來源情況。
拘留證，證明被告人李某某于2021年2月7日被刑事拘留。
承包工程項目實際控制人更換協(xié)議書，證明2020年3月23日龍城盛悅府項目工程承包的實際施工控制人由甲方李某1更換為乙方曠某。
合同補充協(xié)議書，證明2020年4月7日，甲方湘鄉(xiāng)市建設(shè)工程有限公司、乙方曠某、丙方長沙縣安沙鎮(zhèn)峰瑞建筑器材租賃服務(wù)部三方就龍城盛悅府實際控制人變更后發(fā)生的事宜進行補充協(xié)議。
建筑施工架具（模板支架、腳手架）租賃合同，證明2018年11月16日長沙縣安沙鎮(zhèn)峰瑞建筑器材租賃服務(wù)部、湘鄉(xiāng)市建設(shè)工程有限公司、李某1三方簽訂租賃合同。
龍城盛悅府項目建設(shè)工程施工合同補充協(xié)議，證明2018年12月8日湖南紅侖地產(chǎn)開發(fā)有限公司將龍城盛悅府項目發(fā)包給湘鄉(xiāng)市建設(shè)工程有限公司。
退出合作協(xié)議書，2019年11月7日李某1和周某1協(xié)議，周某1退出合作。
架管租賃情況統(tǒng)計表，證明鑫瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管42445米、扣件33500只；峰瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管36700米，輪扣立桿11762.8米、輪扣橫桿9831.6米、扣件35000套、700#頂托4800個、套筒2000個。
峰瑞租賃服務(wù)部、鑫瑞租賃服務(wù)部的發(fā)貨單，其中31張系李某某提供的真實原始單據(jù)，另峰瑞、鑫瑞租賃服務(wù)部的虛假報貨單中有李某某簽字確認為虛假的系鑫瑞公司的虛假的發(fā)貨單9張，證明其虛增貨物的情況。
由李思倩提供的紅侖房地產(chǎn)公司與鑫瑞租賃服務(wù)部的結(jié)算清單，證明2019年4月至2020年2月鑫瑞租賃服務(wù)部與龍城盛悅府之間的結(jié)算具體情況。
由劉某2提供鑫瑞租賃服務(wù)部與李某某的租賃貨物結(jié)算清單（自稱為真實結(jié)算清單），證明2019年4月至2020年12月的租賃結(jié)算具體情況。
由劉某2提供的自稱為虛假的發(fā)貨單復(fù)印件9張，并經(jīng)李某某確認為虛假，證明其虛增的外架材料的數(shù)量。
由劉某1提供的分別為虛假和真實的賬本，記錄了其與李某某虛增的租賃物數(shù)量以及種類，真實賬本與李某某提供的真實發(fā)貨單的數(shù)量相吻合，證明其虛增外架材料的數(shù)量及種類。
租賃物資賠償協(xié)議，證明鑫瑞公司與湘鄉(xiāng)市建設(shè)工程有限責(zé)任公司之間達成了因租賃物資損耗或缺失的賠償事宜。
收貨單，證明鑫瑞公司收到承租方盛悅府的租賃貨物數(shù)量及賠償數(shù)量情況。
湖南紅侖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的情況說明一份，證明鑫瑞建筑器材租賃公司收取的347374元用于正常租賃抵扣。
2.證人證言
證人劉某1的證言，證明他經(jīng)營峰瑞建筑器材租賃公司，2018年11月份，李某1承包盛悅府項目，在他處租賃了鋼管、扣件、頂托等建筑材料，來運輸材料的是李某1的弟弟李某某。2020年3月份，李某1跟他說安排李某某配合他把賬搞一下，他就按照要求把原來的出貨單重寫一部分，把數(shù)量加大，大概有20多張單子改動了貨物的數(shù)量。2020年12月31日，他與李某1、李某某進行了結(jié)算，并提供了峰瑞建筑器材租賃服務(wù)部結(jié)算清單，李某1、李某某虛增的出租建材數(shù)量為扣件30023個，鋼管23916.2米，頂托1110個，輪扣立桿1112.4米，輪扣橫桿7147.8米。李某1讓他按照虛增的結(jié)算單結(jié)算，因施工方當(dāng)時不知道虛增的數(shù)目，所以盛悅府項目部按照虛增的數(shù)目交還給他們公司所有的器材。
證人劉某2的證言，證明他租賃了架管、扣件、頂托給周某1、李某1，是李某某去他的租賃部拉的貨。2020年2／3月份，周某1打電話給他講要他把租賃的架管、扣件的租賃數(shù)字搞大點，具體的由李某某來和他操作。周某1的意思就是要把租賃數(shù)字搞大些向開發(fā)商證明其虧損了，想要開發(fā)商增加費用。第二天，李某某就到他的租賃部提供了一份數(shù)據(jù)給他，他就做了一份虛假的租賃清單，虛報了架管42445米，扣件33500套。他是按照真實的租賃清單收取的租賃費。后來，李某1退出工程項目，曠某接手，發(fā)現(xiàn)租賃貨物的損耗巨大就停止支付租賃費。
證人李某1的證言，證明盛悅府項目建設(shè)期間，架管、扣件等外架材料由李某某采購，是周某1先去找租賃公司定價后，李某某再去與租賃公司進貨，再到李某2處登記。2020年3月份他退出盛悅府建設(shè)后發(fā)現(xiàn)租賃公司每月的租金不同，相差金額巨大達四五萬元，他就懷疑周某1、李某某他們在里面虛高了架管、扣件等外架材料的數(shù)量，從而增加了租金。外架材料在工地上有損耗。
證人周某1的證言，證明2018年10月他進入龍城盛悅府項目工程建設(shè)，因項目管理不善，他于2019年11月退場。在這期間，他負責(zé)人員工資審核，李某1主管施工現(xiàn)場、施工質(zhì)量，李某2是會計，陳玉玲負責(zé)財務(wù)出納，陳某負責(zé)工地生活用品采購；另外架工人彭國強摸清所需外架材料數(shù)量以后報給李某某，由李某某采購，張強負責(zé)審核。李某某采購租賃外架材料的公司有峰瑞租賃服務(wù)部、鑫瑞租賃服務(wù)部、鐵牛租賃公司以及安華租賃公司。采購是李某1談好采購價格后由李某某去采購，采購回來后，張強會清點數(shù)量，2019年3月份他也抽查過一次，數(shù)量相符，他就沒去管過了。他退出之前都是真實的采購數(shù)據(jù)，由李某2統(tǒng)計的。
證人李某2的證言，證明2018年11月至2020年8月他在龍城盛悅府項目部擔(dān)任會計。鋼管、扣件、頂托等外架材料由李某某負責(zé)在長沙市鑫瑞、安華、峰瑞三個租賃公司采購，然后李某某將發(fā)貨單交給她統(tǒng)計。在這期間，鑫瑞公司有兩份租金賬目表，其中一份是她和租賃公司每個月核對的對賬單，另一份是2020年3月份李某1讓李某某給她的漏登的發(fā)貨單補充進去后重新與租賃公司提交對賬單核對的，其中補充的0005040、0005041、0005071、0005045、0005086、0005050、0005079、0005082、0005054這9張發(fā)貨單。另外峰瑞公司后來也添加了發(fā)貨單。
證人周某2的證言，證明盛悅府項目向安華租賃公司租賃器材的負責(zé)人是周某1和李某1，李某某是采購員，2020年3月份李某某打電話給他問是否可以多開發(fā)貨清單，虛加租賃器材數(shù)量，他們公司不能虛構(gòu)發(fā)貨單，他一口回絕了。李某某要求虛加發(fā)貨單可能是想從中賺錢。
3.被害人曠某的陳述，證明盛悅府項目前期由李某1、周某1負責(zé)，2020年3月份開始紅侖地產(chǎn)將盛悅府項目轉(zhuǎn)包給湘鄉(xiāng)市建設(shè)工程有限公司，他是該項目負責(zé)人。接手時他應(yīng)李某1的要求和財務(wù)李某2對接鋼管、扣件、頂托等外架材料，并從李某2手中拿過來架管租賃情況統(tǒng)計表，未懷疑造假。2020年3月至9月期間，他發(fā)現(xiàn)外架、支模架數(shù)量不對。2020年12月，盛悅府項目基本完工，外架全部拆下來了，經(jīng)統(tǒng)計少了很多，但租賃公司催他還材料，迫于壓力他付給了鑫瑞公司一些材料。鑫瑞租賃服務(wù)部找他結(jié)賬時劉某2提供了一份原始的由李某1進貨的底單，他將其與李某2提供的租賃表進行對比，發(fā)現(xiàn)李某1他們虛構(gòu)進貨數(shù)量，李某2給他的租賃表是虛構(gòu)的，他意識到被騙就到公安機關(guān)報案了。經(jīng)核對，鑫瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管42445米，扣件33500套，他在鑫瑞租賃服務(wù)部損失是596878元。另他按照李某1移交的租賃賬單歸還峰瑞租賃服務(wù)部的貨物，造成他多歸還峰瑞租賃服務(wù)部鋼管23916.2米，價格15元／米，700＃頂托1110套，價格22元／套，輪扣立桿1112.4米，價格20元／米，輪扣橫桿7147.8米，價格20元／米，扣件30023套，價格7元／套，經(jīng)與劉某1核對，他在峰瑞租賃服務(wù)部損失758528元。
4.湖南華輝會計師事務(wù)所《關(guān)于龍城盛悅府被詐騙案中李某某虛增外架材料租賃數(shù)量、預(yù)期獲利金額及業(yè)主方實際損失金額的專項審計報告》，證明李某某通過峰瑞租賃服務(wù)部虛增租賃峰瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管36700米，輪扣立桿11762.8米、輪扣橫桿9831.6米、扣件35000套、700＃頂托4800個、套筒2000個；通過鑫瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管42445米、扣件33500套；李某某虛增外架材料租賃數(shù)量預(yù)期通過賠償獲利金額為221.82萬元；因虛增租賃材料導(dǎo)致虛增租金，預(yù)期獲利金額為150.40萬元。截至2020年11月底，紅侖地產(chǎn)公司和曠某的實際損失金額為110.59萬元。
5.辨認筆錄，證明劉某2辨認出打電話給他讓他配合李某某把租賃清單數(shù)量做大的人是周某1，辨認出李某1、李某某；劉某1辨認出李某1、李某某。
6.被告人李某某的供述與辯解，證明2018年他老兄李某1承包了湘鄉(xiāng)市紅侖工業(yè)園盛悅府小區(qū)的清包業(yè)務(wù)，并叫來周某1合伙，他負責(zé)工地上的頂托、鋼扣、鋼管的租賃和還貨。周某1事先聯(lián)系好租賃事宜，他只負責(zé)去拖貨，回來把貨單交給李某2做賬。后因項目虧損，周某1、李某1讓他做假賬以便在發(fā)包方處搞錢填補虧損。他就按照要求到鑫瑞和峰瑞兩個租賃部把租賃的鋼管、扣件、頂托的數(shù)量虛報增大，租賃方多開發(fā)貨單。李某2做好賬后都交給了接手的一方，虛報的這些數(shù)量是要支付租賃費用如數(shù)歸還或者丟失的照價賠償。他保存了峰瑞租賃部的原始單據(jù)進貨單，還有真假進貨單的備忘錄，他一共虛報了峰瑞租賃部進貨鋼管29487.5米，輪扣立桿／橫桿19747.6米，扣件69860套、套筒2000套、頂托2800套。
上述證據(jù)，經(jīng)過當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，被告人李某某未提出實質(zhì)異議，且證據(jù)來源合法，內(nèi)容真實，與本案有關(guān)聯(lián)，本院予以采信。
本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，在履行合同過程中，虛構(gòu)事實，騙取對方當(dāng)事人財物致使被害人實際損失數(shù)額巨大，未得逞犯罪部分數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機關(guān)指控其犯罪罪名成立。被告人李某某已經(jīng)著手實行犯罪，由于其意志以外的原因而部分未得逞，是犯罪未遂，應(yīng)當(dāng)比照既遂犯罪減輕處罰。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，可以從輕處罰。被告人李某某到案后如實供述其犯罪事實，系坦白，庭審時表示認罪認罰，均可以從輕處罰。被告人李某某在李某1、周某1的指示下參與虛增送貨單致使曠某和紅侖地產(chǎn)公司多歸還租賃貨物、多支付租金和賠償租賃物損耗費用，案發(fā)后峰瑞公司將多收取的貨物已退還、鑫瑞公司將多收的賠償款列抵正常租賃費用，被害人紅侖地產(chǎn)公司和曠某的實際損失已追回，可對被告人李某某酌情從輕處罰。被告人李某某請求從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。根據(jù)罪責(zé)刑相適應(yīng)的原則，公訴機關(guān)調(diào)整后的量刑建議有所偏重，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第二十三條，第二十五條第一款，第二十七條，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第五十三條，第六十七條第三款,《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第一百七十六條之規(guī)定，判決如下：
被告人李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金五萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前自2021年2月4日至2021年2月7日先行羈押四日折抵刑期四日，即從2021年2月8日起至2025年8月3日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納完畢。)
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向湖南省湘潭市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王愛華
人民陪審員 晏慶云
人民陪審員 馮朝暉
二〇二一年八月二十五日
法官 助理 張海蘭
書 記 員 周彩紅
