案由 合同詐騙
案號 （2021）晉0522刑初147號
陽城縣人民檢察院以陽檢刑訴（2021）41號起訴書指控被告人周某甲犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。陽城縣人民檢察院指派檢察員王晉亮出庭支持公訴，被告人周某甲及其辯護(hù)人田鵬偉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
陽城縣人民檢察院指控，被告人周某甲經(jīng)營濟(jì)源市三江貿(mào)易有限公司（以下簡稱“三江公司”）期間，在無實(shí)際履行能力情況下，于2014年11月28日以三江公司名義與陽城縣宏昌化工有限公司（以下簡稱“宏昌公司”）簽訂購買硫酸的《工業(yè)品買賣合同》，宏昌公司于當(dāng)日預(yù)付貨款15萬元，周某甲收到15萬元貨款后將貨款挪作他用。2015年1月，周某甲將三江公司以抵債的方式轉(zhuǎn)讓給他人。2015年5月，宏昌公司經(jīng)理梁某向XX機(jī)關(guān)報(bào)案，周某甲于2015年9月和梁某口頭達(dá)成協(xié)議，周某甲向宏昌公司提供其他品牌硫酸每噸400元，宏昌公司每車扣款5000元折抵預(yù)付款。2015年9月至2015年11月，周某甲共給宏昌公司供應(yīng)硫酸九車318.9噸，共計(jì)127560元，宏昌公司實(shí)際支付周某甲貨款82560元，折抵預(yù)付款45000元。后被告人周某甲更換聯(lián)系方式逃匿外地。現(xiàn)105000元已追退，周某甲的行為已取得被害人諒解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某甲以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人周某甲歸案后如實(shí)供述罪行，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人周某甲有期徒刑一年四個月，可以適用緩刑，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)提交了書證、證人證言、被告人周某甲供述等證據(jù)證實(shí)。
被告人周某甲對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，對指控罪名沒有異議，被告人周某甲有坦白情節(jié)，系初犯、偶犯，沒有犯罪前科，在歸案后積極退賠被害人并取得諒解，請求對其適用緩刑。
經(jīng)審理查明，被告人周某甲經(jīng)營濟(jì)源市三江貿(mào)易有限公司（以下簡稱三江公司）期間，在根本沒有能力購進(jìn)指定貨品的情況下，于2014年11月28日以三江公司名義與陽城縣宏昌化工有限公司（以下簡稱宏昌公司）簽訂購買生產(chǎn)廠家為焦作佰利聯(lián)化工有限公司的98#硫酸的《工業(yè)品買賣合同》，當(dāng)日宏昌公司預(yù)付貨款15萬元，周某甲收到該15萬元貨款后挪作他用，長期未予供貨，經(jīng)宏昌公司多次催貨，周某甲編造各種理由推脫，亦不予退還貨款。2015年1月，周某甲將三江公司以抵債的方式轉(zhuǎn)讓給他人，2015年3月19日三江公司法定代表人由周某甲變更為牛某。
2015年5月7日，宏昌公司經(jīng)理梁某向XX機(jī)關(guān)報(bào)案，XX機(jī)
關(guān)受理初查后，周某甲于2015年9月與梁某達(dá)成口頭協(xié)議，由周某甲向宏昌公司提供其他品牌硫酸，每噸400元，每車扣款5000元折抵預(yù)付款。2015年9月至2015年11月，周某甲給宏昌公司供應(yīng)硫酸九車共318.9噸，合計(jì)127560元，其中宏昌公司實(shí)際支付周某甲貨款82560元，折抵預(yù)付款45000元。之后周某甲在沒有事先通知的情況下，停止向宏昌公司供貨，停用原手機(jī)號碼，更換聯(lián)系方式長期逃匿外地，致使被害人多方聯(lián)系周某甲未果。
本案立案偵查后，周某甲于2020年8月11日被濟(jì)源市XX局王屋分局抓獲歸案，2020年8月17日周某甲退還宏昌公司10.5萬元，被害人對周某甲的行為表示諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的陽城縣XX局受案登記表、立案決定書、濟(jì)源市XX局承留派出所出具的周某甲戶籍證明、濟(jì)源市XX局王屋分局出具的抓獲周某甲證明及前科證明、濟(jì)源市看守所出具的周某甲于2020年8月11日至8月14日被臨時(shí)羈押于該所的羈押證明、陽城縣XX局寺頭派出所出具的查辦周某甲涉嫌合同詐騙案證明、陽城縣XX局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)出具的情況說明；宏昌公司提交的報(bào)案材料、被騙經(jīng)過情況說明、硫酸銷售專用合同、工業(yè)品買賣合同、周某甲簽字的領(lǐng)款憑證、附銀行承兌匯票復(fù)印件、周某甲出具的保證書、宏昌公司營業(yè)執(zhí)照；三江公司2012年企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、2015年?duì)I業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營備案證明、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證、易制毒化學(xué)品購買備案證明復(fù)印件；向濟(jì)源市市場監(jiān)督管理局調(diào)取的三江公司工商登記及變更登記信息、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司出具的該公司與三江公司無業(yè)務(wù)往來的回函；向濟(jì)源市XX局調(diào)取的三江公司與河南豫光金鉛股份有限公司、河南豫光鋅業(yè)有限公司、濟(jì)源市祥豐貿(mào)易有限公司、濟(jì)源市萬洋冶煉（集團(tuán)）有限公司簽訂的買賣合同（合同期限2015年1月至2015年5月）、銷售表、備案明細(xì)，河南豫光鋅業(yè)有限公司出具的查無三江公司持有的三張承兌票號的證明、與三江公司的銷售記錄復(fù)印件，太原市誠誼貿(mào)易有限公司出具的該公司2012年12月至2013年4月期間從三江公司采購硫酸貨款已全部付清，2014年1月至2015年12月期間雙方未發(fā)生業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)往來的情況說明、增值稅專用發(fā)票復(fù)印件及清單、銀行付款單復(fù)印件；向太原市XX局杏花嶺分局刑事偵查大隊(duì)調(diào)取山西新奕公司向三江公司購買硫酸報(bào)備手續(xù)，山西新奕化工有限公司提供增值稅專用發(fā)票復(fù)印件、貨款支付情況記賬憑證及附件；宏昌公司2015年9月24日至2015年11月9日期間過磅單、收據(jù)、現(xiàn)金付出單各9份、收條4份；調(diào)取的周某甲河南濟(jì)源農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)清單；濟(jì)源市電信公司提供的周某甲使用的18939188585號碼入網(wǎng)時(shí)間、注銷時(shí)間；河南省濟(jì)源市人民法院（2016）豫9001民初1082號民事裁定書、（2016）豫9001民初1627號、1957號、6844號、（2017）豫9001民初5718號、（2019）豫9001民初7868號民事判決書（周某甲均未到庭）、（2019）豫9001民申120號、（2020）豫9001民特550號民事裁定書、（2020）豫9001民初413號、3916號民事調(diào)解書，證實(shí)周某甲因欠下大額債務(wù)被法院民事裁判情況；宏昌公司出具的收到周某甲退還款10.5萬元的收據(jù)及諒解書；證人梁某、吉某、李某、王某、牛某、周某乙證言，被告人周某甲供述等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人周某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)貨源，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，后長期逃匿拒不退還貨款，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人周某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對其依法可以從輕處罰。被告人周某甲已退賠被害人損失，取得被害人諒解，對其可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。辯護(hù)人的意見本院予以考慮。被告人周某甲犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，依法可以對其適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第六十一條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
被告人周某甲犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，緩刑二年，并處罰金二萬元（已預(yù)繳）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向晉城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 凌蕊蘋
人民陪審員 吳沁明
人民陪審員 栗志鵬
二〇二一年八月二十六日
法官 助理 王利峰
書 記 員 張亞妮
