案由 合同詐騙
案號(hào) （2020）京0107刑初192號(hào)
北京市石景山區(qū)人民檢察院以京石檢一部刑訴〔2020〕170號(hào)起訴書指控被告人潘某某犯合同詐騙罪，于2020年8月26日向本院提起公訴，后于2020年11月16日以京石檢一部刑追訴〔2020〕3號(hào)追加起訴決定書追加起訴。因本案涉及新的犯罪事實(shí)、需要補(bǔ)充證據(jù)等原因，北京市石景山區(qū)人民檢察院分別于2020年11月3日、2021年2月26日兩次向本院申請(qǐng)對(duì)本案延期審理；因案情復(fù)雜，北京市第一中級(jí)人民法院于2021年6月18日批準(zhǔn)對(duì)本案延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市石景山區(qū)人民檢察院指派檢察員于韋華出庭支持公訴，被告人潘某某及其辯護(hù)人傅洪旭、馮正晨到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市石景山區(qū)人民檢察院指控：
一、2017年8月15日，被告人潘某某以非法占有他人錢款為目的，與被害人李某1（李某2代簽）簽訂汽車租賃協(xié)議，由潘某某代李某1購(gòu)買車輛并承租該車，潘某某向李某1支付車輛租金。同年8月17日李某1通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式向潘某某轉(zhuǎn)賬購(gòu)車款人民幣50萬(wàn)元。后潘某某虛構(gòu)已為李某1購(gòu)買車輛并上牌的事實(shí)，與李某1（李某2代簽）簽訂汽車租賃合同，將50萬(wàn)元購(gòu)車款據(jù)為己有。涉案錢款未起獲。
二、2018年4月6日，被告人潘某某與姜某簽訂汽車租賃合同，從姜某處租賃黃色柯斯達(dá)牌大型普通客車1輛（車牌號(hào)：×××）。同年7月11日，潘某某以非法占有為目的，虛構(gòu)該車輛系其個(gè)人所有的事實(shí)，通過(guò)簽訂買賣協(xié)議的方式，將該車以人民幣37萬(wàn)元的價(jià)格出售給被害人張某。涉案車輛已起獲未發(fā)還，涉案錢款未起獲。
三、2018年2月6日，被告人潘某某以非法占有他人錢款為目的，與被害人孫某簽訂汽車租賃合同，約定孫某出資84萬(wàn)元人民幣向潘某某認(rèn)購(gòu)8輛東風(fēng)雪鐵龍牌小型普通客車（車輛實(shí)際屬于首鋼集團(tuán)有限公司所有），由潘某某承租該車并向?qū)O某支付車輛租金。同年2月1日、2月8日，孫某通過(guò)本人銀行卡及朋友李某3銀行卡向潘某某轉(zhuǎn)賬購(gòu)車款共計(jì)人民幣840000元。后潘某某向?qū)O某支付車輛租金共計(jì)人民幣212700元。
2020年4月8日，被告人潘某某被民警查獲到案。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述，證人證言，書證，被告人供述等證據(jù)，認(rèn)為被告人潘某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，建議本院依法判處。
被告人潘某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名均有異議，辯稱：其在與李某1簽訂合同后，購(gòu)買了一輛宇通牌大巴車，車牌號(hào)×××，但因?yàn)橘Y金緊張后續(xù)沒(méi)有付租金；其是向張某借款37萬(wàn)元，抵押了姜某的考斯特汽車，并非是買賣車輛；孫某與李某3是向其公司投資，并未約定84萬(wàn)元必須用于購(gòu)車，投資前其已經(jīng)買車了，孫某實(shí)際出資73．5萬(wàn)，李某3轉(zhuǎn)給其的10．5萬(wàn)元是還款。
被告人潘某某的辨護(hù)人同意潘某某的辯解意見，其辯護(hù)意見是：1．針對(duì)起訴書指控的第一起事實(shí)，潘某某無(wú)詐騙的故意，客觀上在收到李某1的買車款后也如約購(gòu)買了汽車，潘某某收到款項(xiàng)后的去向亦未查清，無(wú)法證明潘某某存在非法占有的目的；2．針對(duì)第二起事實(shí)，張某從事二手車輛買賣工作，其應(yīng)當(dāng)知道買賣協(xié)議不能用于車輛轉(zhuǎn)移登記，亦知道涉案車輛的戶名是姜某而并非潘某某，張某并未陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，不能排除潘某某與張某實(shí)為借貸的合理懷疑；3．針對(duì)第三起事實(shí)，孫某明知汽車租賃合同中注明的車輛信息是不真實(shí)的，其實(shí)際是投資行為，并未陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)；4．潘某某的私人銀行賬戶與北京厚德汽車租賃股份有限公司的公司賬戶存在混用的情況，無(wú)法證明潘某某非法占有的目的。綜上，潘某某不構(gòu)成合同詐騙罪。
經(jīng)審理查明：
北京厚德汽車租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱厚德汽車租賃公司）成立于2012年12月，歷史名稱為北京厚德汽車租賃有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍包含汽車租賃等業(yè)務(wù)，法定代表人為被告人潘某某。
一、2017年8月，被告人潘某某與被害人李某1（李某2代簽）先后簽訂協(xié)議和汽車租賃合同，由潘某某代李某1購(gòu)買51座大巴車并承租該車，潘某某再以支付車輛租金等方式允諾李某1獲得高額回報(bào)，后潘某某采取收到購(gòu)車款不購(gòu)買車輛、亦不支付車輛租金等方式，騙取李某1購(gòu)車款人民幣50萬(wàn)元。
針對(duì)此起犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示了下列證據(jù)：
1．被害人李某1的陳述證明：2017年8月，我女婿李某2告訴我可以購(gòu)買一輛大巴車用于出租掙點(diǎn)錢，我覺得合適，我委托李某2辦這個(gè)事情。具體怎么辦理的我不清楚，我給一個(gè)叫潘某某的打了50萬(wàn)元，后來(lái)沒(méi)有收到任何租金，后來(lái)李某2也一直找潘某某要錢，一直沒(méi)有結(jié)果，李某2和我就一起報(bào)警了。協(xié)議涉及車輛情況我說(shuō)不清楚，我沒(méi)見過(guò)車，沒(méi)收到過(guò)100萬(wàn)元。
2．證人李某2的證言證明：2017年7月，潘某某問(wèn)我或朋友有沒(méi)有購(gòu)買大巴車出租的意向，稱其公司與其他單位簽訂了大客車租賃合同，個(gè)人可以給他50萬(wàn)元并由他購(gòu)車后用于出租。2017年8月，我就把這個(gè)事情告訴我前岳母李某1，老人覺得合適，就委托我辦這個(gè)事情。潘某某說(shuō)先簽訂一個(gè)協(xié)議，協(xié)議簽好后，再付款50萬(wàn)元，之后再簽訂汽車租賃合同。2017年8月15日，我代替李某1簽了一個(gè)協(xié)議，2017年8月17日，李某1付款給潘某某50萬(wàn)元，2017年8月底9月初，我代替李某1和潘某某簽訂汽車租賃合同，約定出租人李某1將一輛×××白藍(lán)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)×××、車架號(hào)×××柴油車租賃給厚德汽車租賃公司，租賃期限自2017年9月15日至2020年9月14日，月租金2．5萬(wàn)元，合同租賃總金額90萬(wàn)元。如果潘某某在2018年4月前給李某1100萬(wàn)元，車輛和車輛租金全部歸厚德汽車租賃公司所有。之后，這輛車沒(méi)有收到任何租金、協(xié)議款。我們不清楚潘某某是否購(gòu)買了車輛，也沒(méi)見過(guò)這輛車。我一直聯(lián)系潘某某，潘某某說(shuō)同意支付100萬(wàn)元，2019年1月25日潘某某說(shuō)給我前岳母打了100萬(wàn)還發(fā)了截圖，但我前岳母并未收到錢。直到2020年3月份我還和潘某某說(shuō)這個(gè)事，潘某某從不接我電話，只是在微信里各種推脫。
3．受案登記表、北京市公安局石景山分局新古城派出所2020年5月3日出具的工作記錄證明：2020年4月18日，李某1到新古城派出所向民警反映情況稱，其于2017年8月15日與一名經(jīng)營(yíng)汽車租賃公司的叫潘某某的男子簽訂一份租賃合同，潘某某讓其出50萬(wàn)元用于購(gòu)買一輛51座大巴車，購(gòu)買后即可將大巴車放在潘某某的厚德汽車租賃公司出租，但至今李某1未見到該車，也未收到任何租金。2020年6月5日李某1報(bào)警再次反映上述情況。
根據(jù)李某1提供的《汽車租賃合同》，合同載明大巴車的具體情況為車牌號(hào)：×××，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：×××，車輛識(shí)別代號(hào)：×××。民警經(jīng)查詢車牌號(hào)發(fā)現(xiàn)該車是一輛奔馳牌汽車，所有人叫楊某1，經(jīng)聯(lián)系楊某1其稱車是其2018年10月自行購(gòu)買、自行選號(hào)上牌的。民警經(jīng)查詢發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)和車輛識(shí)別代碼，發(fā)現(xiàn)同屬于一輛宇通牌大巴車，該車車牌號(hào)為×××，該車于2017年6月7日登記，2017年12月18日上牌，所有人是北京宏遠(yuǎn)恒通汽車租賃有限公司，公司負(fù)責(zé)人叫劉某。
4．協(xié)議及合同編號(hào)2017091502的北京市汽車租賃合同證明：協(xié)議約定租賃一輛51座大巴車，車款50萬(wàn)元，如果乙方厚德汽車租賃公司在2018年4月前能讓甲方李某1收益達(dá)到100%，甲方將全部租金返還乙方；租賃合同約定李某1將車牌號(hào)為×××、車架號(hào)為×××的白藍(lán)色柴油車出租給北京厚德汽車租賃股份有限公司，租期自2017年9月15日至2020年9月14日，月租金2．5萬(wàn)元。
5．機(jī)動(dòng)車檢索信息、機(jī)動(dòng)車照片、機(jī)動(dòng)車行駛證證明：車牌號(hào)為×××的梅賽德斯-奔馳牌小型越野客車，所有人是楊某1，該車初次登記日期為2017年10月12日。
6．機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記信息表、機(jī)動(dòng)車檢索信息證明：車牌號(hào)為×××的宇通牌大型普通客車，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)為×××，車輛識(shí)別代號(hào)為×××，核定載客51人，所有人是北京宏遠(yuǎn)恒通汽車租賃有限公司，該車初次登記日期為2017年6月7日，原所有人為北京昊宇汽車租賃有限公司，原車牌號(hào)為×××。
7．證人劉某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：我是北京宏遠(yuǎn)恒通汽車租賃有限公司的法人，2017年年底，我經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)一個(gè)石景山的姓潘的男子，這個(gè)男子公司兩輛大客車想出售，我看中一輛宇通牌大型普通客車，當(dāng)時(shí)這輛車行駛了不到2000公里，我和姓潘的男子商定車輛轉(zhuǎn)讓價(jià)格為38．5萬(wàn)元，付款后我辦理了過(guò)戶。這輛車原車牌號(hào)×××，車架號(hào)×××，原所有人北京昊宇汽車租賃有限公司，現(xiàn)車牌號(hào)×××。車輛現(xiàn)在由我使用。
經(jīng)辨認(rèn)，潘某某就是賣給其一輛大型普通客車姓潘的男子。
8．北京昊宇汽車租賃有限公司工商信息證明：潘某某于2017年4月11日新增為北京昊宇汽車租賃有限公司股東，2019年7月16日退出。
9．中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬匯款憑證、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、證人郭某1的證言、工作記錄證明：2017年8月17日，李某1向潘某某轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元，2017年8月18日，潘某某將50萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至其本人的農(nóng)業(yè)銀行卡，同日，由該卡轉(zhuǎn)出90萬(wàn)元給郭某1。
10．客車銷售合同、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、北京厚德汽車租賃股份有限公司機(jī)動(dòng)車綜合信息查詢表證明：所有人為厚德汽車租賃公司的大型汽車有車牌號(hào)×××的宇通牌K11大型普通客車，核定載客量50人，于2017年7月26日簽訂客車銷售合同，約定購(gòu)買單價(jià)59萬(wàn)元的型號(hào)為ZK6128HQB5Y宇通客車1輛；賣方北京中宇德曼汽車銷售有限公司于2017年8月10日開具發(fā)票，發(fā)票上顯示厚德汽車租賃公司購(gòu)買的為宇通牌ZK6128HQB5Y客車1輛，限乘人數(shù)50人，車架號(hào)×××；2017年8月24日該車初次登記，使用性質(zhì)非營(yíng)運(yùn)，2017年9月12日辦理抵押登記。
11．李某2提供的微信聊天記錄、短信記錄、北京市公安局石景山分局新古城派出所2021年9月3日出具的工作記錄證明：李某2向潘某某催要車輛租金的過(guò)程。
12．企業(yè)工商登記信息證明：北京厚德汽車租賃股份有限公司成立于2012年12月，歷史名稱為北京厚德汽車租賃有限公司。
13．被告人潘某某的供述和辯解證明：李某1是李某2的岳母，李某2代他岳母買過(guò)一輛大巴車在我公司出租。2017年的一天，我和李某2在辦公室聊天，期間我提出想買一輛大巴車放在外面出租用，李某2說(shuō)他可以買一輛大巴車放在我公司出租，于是我提出購(gòu)買大巴車的價(jià)錢是50萬(wàn)元，之后李某2給我轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元。我和李某2簽了租賃合同，月租金2．5萬(wàn)元。租賃合同上寫的車牌號(hào)是虛擬的，當(dāng)時(shí)還沒(méi)有上牌，當(dāng)時(shí)大巴車裝GPS的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)一個(gè)虛擬車牌號(hào)，就把這個(gè)車牌號(hào)寫在合同上了。
二、2018年4月6日，被告人潘某某與姜某簽訂汽車租賃合同，從姜某處租賃黃色柯斯達(dá)牌大型普通客車1輛（車牌號(hào)：×××）。同年7月11日，潘某某虛構(gòu)該車輛系厚德汽車租賃公司所有的事實(shí)，通過(guò)簽訂買賣協(xié)議的方式，騙取被害人張某支付購(gòu)車款人民幣37萬(wàn)元。涉案車輛已被本院判決返還姜某。
針對(duì)此起犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示了下列證據(jù)：
1．被害人張某的陳述證明：2018年7月9日潘某某聯(lián)系我說(shuō)要賣給我一輛豐田柯斯達(dá)，一開始潘某某賣我40萬(wàn)，我不同意我說(shuō)這車就值37萬(wàn)，7月11日潘某某又聯(lián)系我說(shuō)這車可以賣給我也能過(guò)戶，之后我們?cè)跅钋f大街公交總站對(duì)面的速8酒店三層簽的買賣協(xié)議，簽完后潘某某帶著我來(lái)到永定河文化廣場(chǎng)事故停車場(chǎng)路邊取的豐田柯斯達(dá)，后我開著車回到自己公司豐臺(tái)區(qū)高立莊舊車市場(chǎng)給潘某某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了37萬(wàn)元整，后來(lái)潘某某一直以各種理由推脫不能辦理過(guò)戶，之后我才來(lái)報(bào)案。當(dāng)時(shí)潘某某微信說(shuō)車是他自己的車，車上的是朋友的戶，還說(shuō)車可以過(guò)戶無(wú)糾紛。潘某某給我寫的買賣協(xié)議承諾潘某某將車輛賣給我，承諾無(wú)抵押無(wú)糾紛，保證過(guò)戶。之前一直沒(méi)有報(bào)案是因?yàn)槟苈?lián)系上潘某某，但潘某某一直拖著不給我過(guò)戶。
2．受案登記表證明：2019年8月5日9時(shí)許張某報(bào)警稱，2018年7月9日潘某某要賣一輛豐田柯斯達(dá)汽車給事主張某，最終雙方以37萬(wàn)元成交，后潘某某一直推脫不給辦理過(guò)戶，張某懷疑被騙。
3．買賣協(xié)議證明：潘某某將×××、車架號(hào)×××賣給張某，賣方保證無(wú)任何經(jīng)濟(jì)糾紛、無(wú)抵押，此車必須過(guò)戶，全款37萬(wàn)元，全款付清，如過(guò)不了戶全款退車，日期“2018．7．11”。
4．張某提供的微信聊天記錄、錄音、北京市公安局石景山分局新古城派出所2021年9月3日出具的工作記錄證明：張某要求過(guò)戶，并質(zhì)問(wèn)潘某某考斯特是否是潘某某的車，潘某某回復(fù)是公司出錢買的車，但回應(yīng)稱公司要回購(gòu)該車并承諾返還張某購(gòu)車款。
5．受案登記表、110接處警記錄證明：2020年4月3日姜某報(bào)警稱2018年4月與潘某某簽訂車輛租賃合同，2019年7月發(fā)現(xiàn)潘某某把車輛出售，并獲得車款37萬(wàn)元。
6．石景山分局新古城派出所2020年6月16日出具的工作記錄證明：民警經(jīng)電話聯(lián)系張某詢問(wèn)購(gòu)買豐田柯斯達(dá)汽車時(shí)是否與潘某某簽訂過(guò)借條，張某稱沒(méi)有簽訂過(guò)借條。
7．證人姜某的證言證明：2018年4月6日我與潘某某簽訂汽車租賃協(xié)議將我名下一輛車牌號(hào)×××、米黃色車身的豐田柯斯達(dá)牌客車租給潘某某，租期5年，租金每月2萬(wàn)元。提車時(shí)聯(lián)系潘某某一起去的，并簽訂了汽車租賃協(xié)議，提完車之后車輛的保險(xiǎn)、上牌都是潘某某幫著辦的，我把身份證原件提供給潘某某方便辦理業(yè)務(wù)。車輛的購(gòu)買發(fā)票、車輛登記本、車輛行駛證、購(gòu)置稅發(fā)票原件都在潘某某手里。潘某某交了3個(gè)月租金之后就以各種理由推脫，期間我問(wèn)既然沒(méi)有錢交租金那咱們就終止協(xié)議你把車輛還給我，后來(lái)我再三追問(wèn)下潘某某告訴我，他把我的車輛賣給別人，之后我就撥打110報(bào)警了。2018年12月我將潘某某訴至石景山法院，2019年6月27日法院判決潘某某歸還車輛及還清租金。
8．合同編號(hào)2018-04-1301的北京市汽車租賃合同證明：姜某自2018年4月13日至2023年4月12日以每月2萬(wàn)元向厚德汽車租賃公司出租車輛。
9．機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單、發(fā)票證明：姜某所有的柯斯達(dá)牌汽車車牌號(hào)為×××,車架號(hào)為×××。
10．民事判決書證明：北京市石景山區(qū)人民法院于2019年6月27日判決北京厚德汽車租賃股份有限公司將車牌號(hào)為×××的柯斯達(dá)牌大汽車返還姜某。
11．證人趙某的證言證明：張某是我姐夫，我和張某一起在北京市豐臺(tái)區(qū)舊車交易市場(chǎng)南區(qū)做二手車買賣生意。2018年7月的一天，我姐夫接到一個(gè)電話是潘某某打來(lái)的，說(shuō)是有一輛車想賣問(wèn)值多少錢。我和我姐夫到潘某某公司辦公室見面，見面后潘某某拿了車的手續(xù)、照片給我們看，后來(lái)我姐夫與潘某某簽訂一份車輛買賣協(xié)議，一式兩份，一人一份，潘某某當(dāng)時(shí)說(shuō)過(guò)戶沒(méi)有問(wèn)題。之后潘某某就帶著我們到石景山蓮石湖公園東側(cè)一個(gè)停車場(chǎng)，我們就把車開走了。買的是一輛尾號(hào)676豐田柯斯達(dá)23座客車，車主是一名叫姜某的女子，潘某某說(shuō)是他一個(gè)姐妹的。潘某某之前從我們這里賣過(guò)車、也買過(guò)車，都很守信用，我們對(duì)他沒(méi)有懷疑。
12．證人郭某2的證言證明：我是厚德汽車租賃公司的業(yè)務(wù)員。2019年年底的時(shí)候，有一名男子總是到我們公司找潘某某，說(shuō)是一輛大巴車過(guò)戶的問(wèn)題，具體潘某某和這名男子怎么談的我不清楚。
13．證人仲某的證言證明：2017年年底到2019年年初，我在潘某某位于蓮石湖公園東側(cè)的停車場(chǎng)工作，主要負(fù)責(zé)停車場(chǎng)進(jìn)出車輛的放行，潘某某將一輛×××汽車賣給張某的事我不知情。
14．扣押筆錄、清單證明：2020年8月5日，民警將張某持有的車牌號(hào)為×××的柯斯達(dá)牌客車1輛予以扣押。
15．中國(guó)建設(shè)銀行交易明細(xì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、北京市公安局石景山分局新古城派出所2020年4月30日出具的工作記錄證明：2018年7月11日，張某向潘某某轉(zhuǎn)賬人民幣37萬(wàn)元，潘某某隨即分多筆將37萬(wàn)元轉(zhuǎn)出，當(dāng)日最后一筆轉(zhuǎn)賬后潘某某賬戶內(nèi)僅剩3003元。民警查詢后發(fā)現(xiàn)其中一筆轉(zhuǎn)出的去向是崔某的賬戶，經(jīng)電話聯(lián)系后崔某稱其之前在海淀區(qū)名華四季國(guó)際酒店工作，潘某某在該酒店消費(fèi)欠賬并向其借錢，共欠其28萬(wàn)元，潘某某轉(zhuǎn)賬給其10萬(wàn)元是償還欠款。
16．被告人潘某某的供述和辯解證明：我和姜某是通過(guò)姜某的弟弟姜某1認(rèn)識(shí)的，2018年4月初姜某1跟我說(shuō)他姐姐姜某想買一輛豐田考斯特（柯斯達(dá)）汽車用于出租，買車和辦理手續(xù)都是我陪著姜某，車牌號(hào)×××，2018年4月6日在我公司辦公室和姜某簽署了汽車租賃協(xié)議，姜某把車租給我的公司，租期5年，租金是每月2萬(wàn)元。我只給姜某付了三個(gè)月租金，后來(lái)公司運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題就沒(méi)有再給姜某租金。我和張某說(shuō)姜某這輛車是我公司的車，抵押給他，從他那里借37萬(wàn)。我和張某簽訂的買賣協(xié)議實(shí)際為抵押協(xié)議，張某怕我還不了錢，就和我簽了買賣協(xié)議。我公司拿不出錢運(yùn)營(yíng)了，所以用張某的37萬(wàn)元應(yīng)急用。簽借款憑條和抵押手續(xù)時(shí)張某的一個(gè)親屬在。
三、2018年2月6日，被告人潘某某與被害人孫某簽訂汽車租賃合同，約定孫某出資84萬(wàn)元人民幣向潘某某認(rèn)購(gòu)8輛東風(fēng)雪鐵龍牌小型普通客車，由潘某某承租并向?qū)O某支付車輛租金。同年2月1日、2月8日，孫某通過(guò)本人銀行卡及朋友李某3銀行卡向潘某某支付購(gòu)車款共計(jì)人民幣84萬(wàn)元。后雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定孫某認(rèn)購(gòu)的8輛汽車（實(shí)際屬于首鋼集團(tuán)有限公司所有）的車牌號(hào)等具體信息。截至案發(fā)前，潘某某以車輛租金名義不定期返還孫某錢款共計(jì)人民幣21．27萬(wàn)元。
2020年4月8日，被告人潘某某被民警抓獲。
針對(duì)此起犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示了下列證據(jù)：
1．被害人孫某的陳述證明：2018年年初我和朋友李某3受潘某某的邀請(qǐng)，到潘某某公司聊天，聊天中潘某某說(shuō)公司面臨上市，資金有缺口，正在做200輛共享汽車，缺少100輛車的購(gòu)買資金，讓我買了新車放到他的公司用于出租，上市以后我購(gòu)買的放到潘某某公司的車由潘某某回購(gòu)。當(dāng)時(shí)我提出車牌問(wèn)題，潘某某說(shuō)公司有閑置的車牌。我就想購(gòu)買8輛車放到潘某某的公司出租，每輛車10．5萬(wàn)元，2018年2月1日，我用我的農(nóng)行卡給潘某某農(nóng)行卡轉(zhuǎn)兩筆賬，一筆50萬(wàn)，一筆23．5萬(wàn)，我讓朋友李某32018年2月8日給潘某某轉(zhuǎn)10．5萬(wàn)元。2018年2月6日，潘某某寫了收條，寫明購(gòu)車款84萬(wàn)元。給完錢當(dāng)天還是過(guò)了幾天，我和李某3到潘某某的公司簽訂汽車租賃協(xié)議，當(dāng)時(shí)租車協(xié)議約定每輛車月租金3000元，一共八輛車，租期三年，因?yàn)檐囕v沒(méi)有買回來(lái)就沒(méi)有在合同里寫明車牌號(hào)碼。2018年四五月份，潘某某帶我到石景山一個(gè)湖邊橋底下，看到幾十輛白色東風(fēng)雪鐵龍C3新車，都沒(méi)有上車牌。2018年六七月份我問(wèn)潘某某哪8輛車是我買的，潘某某說(shuō)在交通委備案呢，7月份我催潘某某，他說(shuō)公司馬上上市，為了保證車輛安全，他給我寫了一份車輛回購(gòu)協(xié)議，回購(gòu)一輛車需要21萬(wàn)是潘某某自己寫的，就是100%的收益；8月份，我催潘某某，8月30日，潘某某約我到他們公司，拿出一堆汽車手續(xù)，我就讓潘某某給我其中8輛車的手續(xù)，潘某某說(shuō)手續(xù)沒(méi)辦好、你拿著也沒(méi)用，說(shuō)給我寫在合同上，當(dāng)天給我寫了補(bǔ)充協(xié)議，寫明8輛車的車牌號(hào)、車架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)，當(dāng)時(shí)給我看了車輛登記證并給我拍照發(fā)了照片，因?yàn)槲铱吹杰囕v登記在首鋼名下，我就問(wèn)潘某某原因，潘某某說(shuō)是租賃的首鋼的車牌，并在補(bǔ)充協(xié)議里寫了掛靠在首鋼公司。楊某2是我的愛人，潘某某是向我和楊某2賬戶轉(zhuǎn)賬還我錢，一共還我21．27萬(wàn)元。
2．證人李某3的證言證明：2018年年初潘某某邀請(qǐng)我和孫某到潘某某公司聊天，聊天中潘某某說(shuō)公司面臨上市，正在做共享汽車，購(gòu)買新車缺少100輛車的資金，讓我們買了新車放到他的公司用于出租，每月支付租金，上市以后潘某某回購(gòu)。孫某說(shuō)要購(gòu)買8輛車放在潘某某的公司用于出租，后來(lái)孫某沒(méi)湊夠，向我借了10．5萬(wàn)元，我就把10．5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了潘某某。潘某某說(shuō)用孫某的84萬(wàn)元購(gòu)買汽車，車輛屬于孫某，孫某將車輛放在潘某某公司用于出租，每輛車每月租金3000元。轉(zhuǎn)完錢過(guò)了幾天才簽的租車合同，我當(dāng)時(shí)在場(chǎng)。
3．受案登記表證明：2020年7月6日，孫某來(lái)新古城派出所報(bào)警稱2018年2月1日，潘某某向事主借了84萬(wàn)元人民幣用來(lái)購(gòu)買8輛雪鐵龍C3-XR汽車，并與事主簽訂了相關(guān)合同及收據(jù)，對(duì)方稱會(huì)定期支付給事主回購(gòu)款項(xiàng)，但潘某某支付了一個(gè)月回購(gòu)款項(xiàng)，之后就沒(méi)再收到回購(gòu)款項(xiàng)。
4．合同標(biāo)號(hào)2018-02-0101的北京市汽車租賃合同、補(bǔ)充協(xié)議、發(fā)票、機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記信息證明：孫某向厚德汽車租賃公司出租8輛東風(fēng)雪鐵龍汽車，租金每車每月3000元，租期自2018年2月1日至2021年1月31日。補(bǔ)充協(xié)議明確孫某在北京厚德汽車租賃股份有限公司認(rèn)購(gòu)8輛東風(fēng)雪鐵龍牌DC6432LXAA小型普通客車，因車輛京牌問(wèn)題現(xiàn)掛靠在首鋼集團(tuán)有限公司，8輛車的車牌號(hào)為×××、×××、×××、×××、×××、×××，×××、×××。
5．車輛回購(gòu)協(xié)議證明：厚德汽車租賃公司與孫某約定厚德汽車租賃公司于2018年7月12日回購(gòu)租賃孫某的8輛雪鐵龍C3-XR，每輛車回購(gòu)價(jià)格21萬(wàn)元，并自簽署回購(gòu)協(xié)議之日起25日內(nèi)支付回購(gòu)款項(xiàng)。
6．收條證明：厚德汽車租賃公司出具收條收到孫某購(gòu)車款84萬(wàn)元。
7．證人沈某的證言證明：我是首鋼園區(qū)綜合服務(wù)有限公司子公司書記，我核實(shí)×××、×××、×××、×××、×××、×××，×××、×××這8輛汽車都是我們首鋼出錢購(gòu)買的，與潘某某沒(méi)有任何關(guān)系。這些車是2017年12月份購(gòu)買，當(dāng)時(shí)我們公司統(tǒng)一購(gòu)買了20臺(tái)汽車，一共花了200余萬(wàn)元，后于2018年全部租給了潘某某，與潘某某簽訂了租車協(xié)議，租期是3年，后來(lái)潘某某只交了一季度的租金，后來(lái)再?zèng)]交過(guò)，我們公司就找到潘某某，大概在2019年11月份將20臺(tái)車輛全部收回了。租給潘某某的20臺(tái)車輛包括這8輛車。
8．沈某提供的汽車租賃合同、付款通知單、購(gòu)車發(fā)票證明：北京首鋼園區(qū)綜合服務(wù)有限公司自2017年12月29日至2020年12月29日出租給北京厚德汽車租賃股份有限公司20臺(tái)雪鐵龍C3，該20臺(tái)車輛于2017年12月12日購(gòu)買，且包含孫某認(rèn)購(gòu)的8臺(tái)車輛。
9．中國(guó)建設(shè)銀行交易明細(xì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、微信賬單、支付寶賬單、對(duì)公賬號(hào)交易明細(xì)證明：孫某于2018年2月1日轉(zhuǎn)賬給潘某某73．5萬(wàn)元，同日，潘某某轉(zhuǎn)出30萬(wàn)元至厚德汽車租賃公司（厚德汽車租賃公司當(dāng)日轉(zhuǎn)出20萬(wàn)元給北京元豐正通汽車銷售服務(wù)公司），轉(zhuǎn)給王某10萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給穆某5萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給梁某5萬(wàn)元，2018年2月2日，轉(zhuǎn)給孫某某1．5萬(wàn)，轉(zhuǎn)給尚某5萬(wàn)，轉(zhuǎn)給韓某1萬(wàn)，2018年2月6日，轉(zhuǎn)給牛某4．1萬(wàn)，李某3于2018年2月8日轉(zhuǎn)賬給潘某某10．5萬(wàn)元，同日潘某某轉(zhuǎn)給郭某120萬(wàn)。自2018年3月至2020年4月，孫某和楊某2共計(jì)收到潘某某轉(zhuǎn)賬21．27萬(wàn)元。
10．證人王某的證言證明：2016年7月我借給潘某某108萬(wàn)元用于買車，我催促他還錢，2018年2月潘某某給我轉(zhuǎn)了10萬(wàn)。
11．證人梁某的證言證明：2015年開始，潘某某向我借錢買車，我先后借給潘某某90多萬(wàn)，2018年2月潘某某轉(zhuǎn)給我5萬(wàn)是還我的錢。
12．北京元豐正通汽車銷售公司記賬憑證、北京市公安局石景山分局新古城派出所2020年10月23日出具的工作記錄證明：潘某某收到孫某轉(zhuǎn)款后，資金用途有20萬(wàn)元用于歸還2017年12月購(gòu)買北京元豐正通汽車銷售服務(wù)公司8臺(tái)東風(fēng)雪鐵龍汽車的欠款（購(gòu)買方分別登記為厚德汽車租賃公司、王某1、欒某、趙某、關(guān)某、北京朔望月文化發(fā)展有限公司、北京元豐正通汽車銷售服務(wù)公司、北京太和順興汽車銷售有限公司），29．1萬(wàn)元為潘某某歸還的借款（王某、穆某、梁某、商某、牛某），10萬(wàn)元用于工資發(fā)放。
13．證人李某4的證言證明：我是2018年9月經(jīng)朋友介紹到厚德汽車租賃公司當(dāng)司機(jī)。公司經(jīng)營(yíng)的不太好，欠了好多外賬，員工的工資也經(jīng)常拖欠。聽分管財(cái)務(wù)行政工作的郭某2說(shuō)公司名下有20個(gè)京牌，不過(guò)我只見過(guò)7輛汽車。我們公司和首鋼汽車租賃有限公司有過(guò)業(yè)務(wù)來(lái)往，我們從他們手里租過(guò)20輛雪鐵龍汽車，后來(lái)因?yàn)檫@個(gè)事情，首鋼公司還把潘某某告了。
14．證人郭某2的證言證明：我是厚德汽車租賃公司的業(yè)務(wù)員，公司2012年成立，業(yè)務(wù)是汽車租賃，2016年開始做“想駕就駕”共享汽車，跟首鋼汽車租賃公司租了20輛車，都是雪鐵龍C3XR型SUV，2019年年底就不做了，這些車就還給首鋼了。
15．厚德汽車租賃公司指標(biāo)登記、車輛登記信息證明：共有2輛雪鐵龍汽車登記在厚德汽車租賃公司名下，且購(gòu)買時(shí)間均早于2018年。
16．被告人潘某某的供述及辯解證明：2017年年底至2018年年初，孫某找到我，當(dāng)時(shí)我在做共享汽車，孫某說(shuō)想在我那里投資，由我買車用于經(jīng)營(yíng)，約定我每個(gè)月給孫某返款。因?yàn)槲夜局挥衅囎赓U協(xié)議這一種合同，我們就簽訂了汽車租賃協(xié)議。合同里約定的孫某租給我公司8輛車是孫某抄了我的8輛共享汽車號(hào)碼，說(shuō)這八輛車是他的，我們就寫在合同里了。我一共返給孫某20多萬(wàn)元。我從首鋼公司租賃過(guò)大約20多輛汽車車牌。
17．到案經(jīng)過(guò)、拘留證、逮捕證證明：2020年1月3日民警接事主李某5報(bào)警稱租賃給厚德汽車租賃公司法定代表人潘某某的一輛別克公務(wù)艙GL8被轉(zhuǎn)抵押，潘某某于2020年4月8日被抓獲，2020年4月9日被刑事拘留，2020年5月15日被逮捕。
18．北京厚德汽車租賃股份有限公司的賬目、營(yíng)業(yè)稅證明：厚德汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)情況。
19．戶籍信息證明：潘某某的身份情況。
20．前科判決、釋放證明書證明：潘某某的前科情況和釋放日期。
上述證據(jù)經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證，被告人潘某某及其辯護(hù)人對(duì)證人李某2、郭某1的證言，受案登記表的真實(shí)性均提出異議；對(duì)被害人張某的陳述及其提交的微信聊天記錄，證人姜某的證言的真實(shí)性均提出異議；對(duì)被害人孫某的陳述，證人李某3的證言，收條，回購(gòu)協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議的真實(shí)性均提出異議，對(duì)證人王某、梁某的證言、工作記錄、銀行流水的證明目的不予認(rèn)可。上述證據(jù)均系公安機(jī)關(guān)合法取得，且證據(jù)之間相互印證，能夠形成完整的證據(jù)鏈條，本院予以確認(rèn)，對(duì)被告人潘某某供述中與其他證據(jù)相互印證的部分本院亦予以確認(rèn)。被告人潘某某及其辯護(hù)人的質(zhì)證意見無(wú)相關(guān)證據(jù)佐證，本院不予采信。
被告人潘某某的辯護(hù)人當(dāng)庭向法庭出示民事起訴書及北京市公安局石景山分局新古城派出所2020年11月17日出具的關(guān)于李某6被詐騙案的報(bào)告證明：被告人潘某某從李某5處租得一輛GL8轎車后，因欠林某37萬(wàn)元，故將該車暫時(shí)放在林某手里使用，向林某承諾將錢款還清后將車輛領(lǐng)回。公安機(jī)關(guān)經(jīng)調(diào)查未認(rèn)定潘某某詐騙的犯罪事實(shí)。
上述證據(jù)經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為該證據(jù)與本案不具有關(guān)聯(lián)性，無(wú)法印證本案事實(shí)。本院對(duì)公訴機(jī)關(guān)的質(zhì)證意見予以采信。
本院認(rèn)為，被告人潘某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市石景山區(qū)人民檢察院指控被告人潘某某犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人潘某某曾因合同詐騙罪、詐騙罪被判處有期徒刑十年以上刑罰，本院量刑時(shí)酌予從重考慮。針對(duì)被告人潘某某及其辯護(hù)人提出潘某某的行為不構(gòu)成合同詐騙罪的辯解、辯護(hù)意見，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)指控的第一起事實(shí)中，首先，雖然潘某某辯解稱其如約購(gòu)買了車牌號(hào)為×××的客車，但其在偵查階段并未供述該車輛的信息，潘某某在庭審中辯稱因偵查人員沒(méi)有問(wèn)故其沒(méi)有提起，有悖常理；其次，厚德汽車租賃公司購(gòu)買的車牌號(hào)為×××的宇通牌大客車核定載客量為50座，其2017年8月10日開具的發(fā)票上已經(jīng)能夠顯示出該車的車架號(hào)信息、核定載客量信息，且車輛管理所提供的機(jī)動(dòng)車綜合信息查詢表顯示該車在2017年8月24日初次登記，但潘某某與李某1（李某2代簽）于2017年8月底、9月初簽訂的合同編號(hào)2017091502的北京市汽車租賃合同并未載明該車信息，而使用了由潘某某于2017年年底賣出的一輛宇通牌大客車的信息；最后，被害人李某1的陳述、證人李某2的證言、協(xié)議及汽車租賃合同與李某2提供的微信聊天記錄能夠相互印證，均能證明潘某某在李某2要求按約定履行合同時(shí)一直推脫，既沒(méi)有履行合同的客觀行為，亦沒(méi)有履行合同的主觀意愿。公訴機(jī)關(guān)指控的第三起事實(shí)中，被告人潘某某取得被害人孫某的購(gòu)車款后并未購(gòu)買汽車開展共享租賃業(yè)務(wù)，而是直接轉(zhuǎn)移用于滿足個(gè)人其他目的使用，在孫某要求確認(rèn)認(rèn)購(gòu)車輛時(shí)將首鋼集團(tuán)有限公司名下汽車虛構(gòu)為自己所有，繼續(xù)占有孫某的錢款。潘某某及其辯護(hù)人辯稱孫某與李某3僅是向厚德汽車租賃公司投資，但因公司僅有汽車租賃合同一種格式合同，故未簽訂投資協(xié)議，且對(duì)后續(xù)簽訂的補(bǔ)充協(xié)議等均不知情，經(jīng)查，孫某與潘某某簽訂的補(bǔ)充協(xié)議、車輛回購(gòu)協(xié)議、收條與被害人孫某的陳述、證人李某3的證言、汽車租賃合同以及被告人潘某某在偵查階段的供述相互印證，能夠證明孫某出資八十四萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)八輛雪鐵龍汽車的事實(shí)，潘某某及其辯護(hù)人的辯解、辯護(hù)意見缺乏依據(jù)，且違背公司簽署合同的基本常識(shí)。針對(duì)上述兩起事實(shí)的主觀故意方面，厚德汽車租賃公司的賬目、營(yíng)業(yè)稅情況能夠證明2017年、2018年厚德汽車租賃公司處于經(jīng)營(yíng)狀態(tài)且正常納稅，但潘某某并未履行合同，而是將錢款挪作他用并最終造成被害人巨大經(jīng)濟(jì)損失，即使潘某某曾以車輛租金名義返還被害人孫某部分錢款，仍是基于掩蓋其并未按約定購(gòu)買汽車的事實(shí)，且在被害人催要時(shí)既未交付車輛或返還購(gòu)車款，又未采取積極補(bǔ)救措施，而是尋找理由搪塞應(yīng)付，足以證明被告人潘某某具有非法占有的主觀故意，被告人潘某某的行為均構(gòu)成合同詐騙罪。另，本案發(fā)生在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中，被害人帶有投資動(dòng)機(jī)無(wú)可厚非，不能以此否認(rèn)犯罪的成立。公訴機(jī)關(guān)指控的第二起事實(shí)中，現(xiàn)有證據(jù)能夠證明被告人潘某某在與姜某簽訂車輛租賃合同后，虛構(gòu)厚德汽車租賃公司為車輛所有人的事實(shí)與被害人張某簽訂車輛買賣合同，并使張某基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)自愿交付三十七萬(wàn)元，符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，雖然張某在交易時(shí)未能盡到足夠?qū)徤鞯淖⒁饬x務(wù)，但此種過(guò)失不影響犯罪認(rèn)定。故此，對(duì)于潘某某及其辯護(hù)人的辯解及辯護(hù)意見，本院均不予采納。
綜上，根據(jù)被告人潘某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第五十八條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十一條，《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人潘某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2032年4月7日止；罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人潘某某退賠被害人李某1人民幣五十萬(wàn)元，退賠被害人張某人民幣三十七萬(wàn)元，退賠被害人孫某人民幣六十二萬(wàn)七千三百元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 楊 潔
審 判 員 林文靜
人民陪審員 安福娟
二〇二一年九月六日
法官 助理 范奇?zhèn)?/p>
書 記 員 王境樂(lè)
