案由 合同詐騙
案號 （2021）京0106刑初164號
北京市豐臺區(qū)人民檢察院以京豐檢一部刑訴〔2020〕1529號起訴書指控被告人蔡某某犯合同詐騙罪，于2021年1月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指派檢察員馬志坤出庭支持公訴，被告人蔡某某及其辯護(hù)人柯于河、曹永慧到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺區(qū)人民檢察院起訴書指控：
2017年底到2018年之間，被告人蔡某某在本市豐臺區(qū)小井村自稱能買到安置房，采取偽造“北京市龍匯景源投資管理公司”合同、加蓋偽造的假公司印章的方式，與被害人簽訂《北京市小井村安置房屋買賣合同》，騙取被害人董某1人民幣11．5萬元，騙取被害人李某人民幣66．5萬元，騙取被害人陳某人民幣58萬元，后經(jīng)索要，退還被害人董某1人民幣11．5萬，退還李某人民幣68．5萬元，退還陳某人民幣28萬元。被告人蔡某某于2020年8月29日被北京市公安局六里橋派出所民警抓獲。
針對起訴的事實，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人蔡某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，已構(gòu)成合同詐騙罪，提請本院依法懲處。
被告人蔡某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實及罪名均未提出異議。
被告人蔡某某辯護(hù)人的意見為：認(rèn)定的數(shù)額應(yīng)扣除被告人已退還的數(shù)額；被告人蔡某某能夠自愿認(rèn)罪，如實供述犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度好，有深刻的悔罪表現(xiàn)，積極退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解；社會危害性較?。痪C上，請求法院對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2017年底到2018年之間，被告人蔡某某在本市豐臺區(qū)小井村自稱能買到安置房，采取偽造“北京市龍匯景源投資管理公司”合同、加蓋偽造的假公司印章的方式，與被害人簽訂《北京市小井村安置房屋買賣合同》，從而騙取被害人陳某人民幣58萬元，后在案發(fā)前退還被害人陳某人民幣28萬元。另，被告人蔡某某用相同手段騙取被害人董某1人民幣11．5萬元，后經(jīng)索要已于案發(fā)前全部退還。
被告人蔡某某于2020年8月29日被北京市公安局六里橋派出所民警抓獲。在本院審理期間，被告人蔡某某親屬退還被害人陳某人民幣30萬元，被害人陳某對被告人蔡某某表示諒解。
上述事實，有以下證據(jù)證明：
1、被害人陳某陳述：2018年1月，我在董某1店里喝茶，蔡某某也在，他跟我們說是小井村主任，跟我們說他要選村長，他經(jīng)常來喝茶，我們就熟了。
2018年2月，蔡某某說他馬上就要選上村長了，他手頭有幾套回遷安置房，他先給了董某1一套，后來又賣給李某一套，我就也動心了，問他還有沒有，他說有，可以賣我一套，也跟他們一個價是78萬，其中16萬給村里，余下由他打點。5月中旬，我?guī)е覑廴藚悄橙ゲ棠衬吃谛【疂檲@的辦公地簽了份合同，約定49萬，我回家后，我就通過網(wǎng)銀給他工商銀行賬戶轉(zhuǎn)了50萬、5萬、3萬三筆。2018年9月，他讓我再準(zhǔn)備現(xiàn)金20萬用于走關(guān)系，我就拿著現(xiàn)金在小井潤園門口給了他，后來我聽董某1說這事有假，他們錢都退了，讓我趕緊要錢。我就找蔡某某要錢，他前后合計退了我28萬，后來，我聯(lián)系不上他了，我就去小井村找，就聽村里說，他不在這干了，不是村長，也不是村主任，就是個綠化隊的組長，然后，又過了段時間，還是沒法聯(lián)系，我就報警了。
蔡某某給我說是村主任，要選上村長了，手頭有安置房可以賣給我，我就相信了，我就買了，我們簽了一個49．5萬的合同，先期給他78萬用于走關(guān)系，其中16．5萬屬于合同的定金。如果辦下來，就給村里補33萬。出賣方是北京龍匯景源投資管理公司，買受人是吳某，合同蓋了北京龍匯景源投資管理公司的公司章，我愛人吳某簽了字。我名下有一套房，就想這套房買在吳某的名下，具體過程吳某不了解，她就知道這個是買房的，也就是簽了字就走了。
對方不能給我房，我去村里問了，這個小井潤園東區(qū)2號樓3單元2303的房屋已經(jīng)賣給別人了。
我給蔡某某錢有轉(zhuǎn)賬記錄的是58萬，還有20萬是現(xiàn)金給的，這個沒有任何記錄的，也不是從銀行取款的。
李某去年就去美國了，聽說還回不來，我現(xiàn)在也聯(lián)系不上他了。李某的合同留在董某1那里，我今天給拿過來了，董某1自己的合同因為當(dāng)初就沒給蔡某某錢，已經(jīng)退給蔡某某了。
我跟蔡某某有好多賬務(wù)，除了我說的3筆跟房子有關(guān)，其他都是借款，有一次10萬，一次2萬，還有幾次不記得了，這些借款都還了。
2、陳某提交的民生銀行對賬單顯示：2018年5月17日陳某通過其銀行賬戶給蔡某某轉(zhuǎn)賬50萬人民幣；2018年7月17日轉(zhuǎn)賬10萬人民幣；2018年8月14日轉(zhuǎn)賬5萬人民幣及3萬人民幣；2018年10月15日轉(zhuǎn)賬2萬人民幣。
3、陳某提交的《北京市小井村安置房屋買賣合同》顯示：出賣方為北京龍匯景源投資管理公司，買受人為吳某；房屋成交價格為495000元人民幣，定金165000元人民幣。
4、陳某提交的收據(jù)顯示：收款單位為北京龍匯景源投資管理公司，2018年5月17日收到吳某購房款現(xiàn)金495000元人民幣。
5、證人吳某證言：2018年5月中旬，陳某給我買個房，讓我去給合同簽個字，我就跟著他去了北京市豐臺區(qū)小井潤園一個地下室辦公室，見到一個叫蔡某某的主任，蔡主任就拿了一個合同讓我簽字，我就簽了我的名字，然后我就走了，陳某沒走，還繼續(xù)跟他聊。我知道簽的是一個購房合同，我不知道合同另一方是誰，我老公讓簽字，我就簽了。我就知道這么多，都是我老公在辦，別的都不清楚。
6、證人董某1證言：2010年左右，蔡某某總來我在馬連道的茶葉店買茶葉就認(rèn)識了。2017年底，他說他要競選村長，跟我說有一批村里安置房，他在村里很有關(guān)系，可以給我50萬元左右弄一套，我就跟他簽了一份合同，付了11．5萬元的定金。2018年底，我覺得他弄不了這個房子，不靠譜，懷疑他騙我，就開始找他要錢，他就同意退錢，然后分四五次把這11．5萬元都還回來了。李某、陳某也經(jīng)常來我的茶葉店。2017年下半年，我就介紹他們和蔡某某認(rèn)識了，我從蔡某某那里買了房子之后，我就也跟李某、陳某說這個事情，他們自己就找蔡某某要買回遷房，李某、陳某都是跟我一樣簽了這個合同，我知道李某比我多付了50多萬才簽的合同，陳某應(yīng)該也是多付幾十萬才簽的合同，我不知道他具體付了多少錢。2019年，李某也開始找蔡某某要錢，我就也跟陳某說了這個事情，他就也開始找蔡某某要錢了，后來就聽說陳某報警了。
我買房簽了個合同，給了定金11．5萬，交房之后再付余下的30多萬，大概50萬左右一套房，因為跟我認(rèn)識早，就給我原始價，別人要買就得多給幾十萬用于打點關(guān)系。合同中，出賣方是北京龍匯景源投資管理公司，買受人是董某2，合同蓋了北京龍匯景源投資管理公司的公司章。董某2是我的小舅子，買房的定金也是董某2的錢。董某2通過銀行轉(zhuǎn)賬直接轉(zhuǎn)給蔡某某工行賬戶11．5萬，我要的錢，有轉(zhuǎn)賬給我的，有現(xiàn)金給的，每次幾萬塊錢，四五次給全了，收到這錢之后，我都給董某2了。
7、證人董某2證言：2017年底左右，董某1跟我說有便宜的房子給我弄一套，就首付十幾萬，我就同意了，然后就讓我跟蔡某某簽了個合同，之后，董某1就給了我蔡某某的賬戶，我就給這個賬戶打了11．5萬，后面的錢都是我的姐夫董某1給的，我就不知道了。
2018年，董某1跟我說這個房子事情不行了，他把錢要回來了，然后就給了我11．5萬，后來就沒管這個事情了。蔡某某給了我合同，我就簽字；我的姐夫董某1給了我蔡某某的賬戶，我就轉(zhuǎn)了11．5萬，都是我的姐夫聯(lián)系弄的，我不知道具體情況，就是照我姐夫說的辦。
8、證人焦某證言：我是小井大隊黨辦主任。村里2017年棚戶改造項目是2017年11月開始啟動的，都是給小井村民的，這次房子暫定小井潤園東區(qū)和西區(qū)，11月23日就開始跟回遷的村民簽回遷協(xié)議，協(xié)議主要是規(guī)定5500元一平米，按每戶宅基地的面積、地上戶等核算拆遷補償款，根據(jù)每戶要的房子的面積乘以5500元，然后從拆遷補償款里扣，多退少補，每戶村民的情況不一樣，協(xié)議的內(nèi)容也不一樣。
這個棚改項目針對的目標(biāo)群體是小井村民，首先符合村里的棚改條件，然后簽個回遷協(xié)議，最終以回遷協(xié)議落實為準(zhǔn)，棚改項目沒有商品房，非小井村民肯定不可以參與這個項目，非小井村民不可以買這個指標(biāo)，我們有嚴(yán)格審核。房還沒建成，小井村民都沒有拿到房，拿到房還得等房產(chǎn)證，這個證沒個三五年也下不來，肯定沒法買賣。北京市龍匯景源投資管理公司沒有對外出售房屋，就沒有商品房可以買。
我不認(rèn)識蔡某某，小井村的村主任肯定不是蔡某某，2019年3月之前是盧山，之后是王某，我不知道小井潤園東區(qū)2號樓3單元2303具體分誰家了，肯定都分完了。
民警出示的這份《北京市小井村安置房買賣合同》標(biāo)題就跟我們不一樣，紙張也不一樣，章的字一樣的，但是看著不怎么像真的。
9、證人王某證言：我知道蔡某某這個人，他是我們小井村的村民。小井村二期回遷安置房是屬于小井房地產(chǎn)開發(fā)公司的，小井房地產(chǎn)開發(fā)公司是北京市龍匯景源投資管理公司的下屬公司，龍匯景源公司算是小井村大隊的經(jīng)濟(jì)體，小井村二期回遷安置房全部作為小井村老百姓的回遷安置，不對外銷售。
10、證人董某3證言：蔡某某是我的老公。蔡某某在2020年之前在小井綠化隊上班，2020年二三月份就不在那上班了，我不知道蔡某某和董某1等人之間的事情，蔡某某沒錢，不上班之后還找我要錢花，我也沒多少錢給他。
11、北京市公安司法鑒定中心鑒定書：經(jīng)鑒定，涉案的《北京市小井村安置房屋買賣合同》上的印章與北京市龍匯景源投資管理有限公司印章不是同一枚印章。
12、蔡某某工商銀行賬戶明細(xì)：2018年5月17日收到陳某轉(zhuǎn)賬50萬；2018年8月14日收到陳某轉(zhuǎn)賬3萬；2018年5月22日收到李某轉(zhuǎn)賬8萬。
13、董某1興業(yè)銀行賬戶明細(xì)、董某2中國民生銀行賬戶明細(xì)顯示：2018年4月18日，董某2給蔡某某轉(zhuǎn)賬115000元人民幣。2019年1月27日蔡某某給董某1轉(zhuǎn)賬25000元人民幣；2019年3月25日蔡某某給董某1轉(zhuǎn)賬30000元人民幣；2019年6月2日，蔡某某給董某1轉(zhuǎn)賬60000元。
14、陳某提供的《北京市小井村安置房屋買賣合同》及收據(jù)顯示：出賣方為北京龍匯景源投資管理公司，買受人為李某；合同顯示房屋成交價格為495000元，定金165000元。收款單位為北京龍匯景源投資管理公司，2018年3月26日收到李某購房款165000元人民幣。
15、中國民生銀行轉(zhuǎn)賬匯款憑證、陳某出具的諒解書、收條證明：被告人蔡某某親屬案發(fā)后已退還被害人陳某30萬元人民幣，陳某對蔡某某予以諒解。
16、被告人蔡某某的身份信息證明：被告人蔡某某的身份情況。
17、公安機(jī)關(guān)出具的破案報告及到案經(jīng)過證明：案件的破獲情況及被告人蔡某某被查獲的經(jīng)過。
18、被告人蔡某某在公安機(jī)關(guān)的供述：2017年底，通過董某1認(rèn)識了陳某和李某，當(dāng)時小井村在做選舉，我參加了選舉村主任和村副主任，但是落選了。董某1在這個時候問我能不能幫他弄一套回遷房，我當(dāng)時跟他說試試看。我當(dāng)時跟村里一個領(lǐng)導(dǎo)隨便地打聽了一下，得到的消息是回遷房不能賣，當(dāng)時我想如果2017年競選能選上村里干部，我應(yīng)該就能有機(jī)會賣這個房子，然后我就自己寫了一份購房的合同并打印出來，我還從小廣告上看到的做假章的電話上聯(lián)系了一個人，幫我做了一個小井村龍匯景源投資管理公司的章，蓋在合同上，填寫好了房子的具體地址，樓層及單價，我就把這個合同給董某1看了，董某1簽字后，在馬連道茶城他的店內(nèi)給了我11．5萬元人民幣的定金。
我賣不了小井村回遷房，當(dāng)時我一直在玩“六合彩”，輸錢了，當(dāng)時我缺錢，我是騙他的我能賣小井的回遷房，我們簽的合同好像是《小井棚戶區(qū)改造拆遷方購房合同》，我的合同是我自己寫的，自己打印的，章是我通過路上小廣告上電話聯(lián)系做的假章，合同上的內(nèi)容都是我自己填寫的，是我自己編的內(nèi)容。
董某1是2017年下半年通過銀行卡轉(zhuǎn)賬給我的錢，轉(zhuǎn)入了我的工商銀行的銀行卡，卡號我記不清了，卡已經(jīng)在2019年被我注銷了。之后他告訴了李某，李某也找我，讓我?guī)退I一套回遷房，我當(dāng)時也沒應(yīng)下來，過了一段時間，我當(dāng)時還在賭博，就想先騙他把錢收過來自己用，我就告訴他能買，并且讓他跟我簽了一張一樣的合同，之后，他在馬連道茶城內(nèi)分兩次，共計給了我66．5萬元。
我和李某是在2017年下半年通過董某1認(rèn)識的，董某1介紹他給我認(rèn)識也是因為他想買小井村的回遷房，2017年底和2018年初，李某給我錢的，都是現(xiàn)金，是他要求給我現(xiàn)金的，這些錢我基本都用于賭“六合彩”了，輸?shù)耐柡Φ?，我把現(xiàn)金存入工商銀行卡里面，然后，通過微信綁定銀行卡消費在一個小賭博網(wǎng)站上購買“六合彩”，這個網(wǎng)站我記不清了，我現(xiàn)在已經(jīng)很久沒玩了。
2018年中旬，董某1又介紹了陳某給我認(rèn)識，也是為了買房找的我，我在豐臺區(qū)馬連道茶城店里和陳某簽的合同，合同還是那個格式的，內(nèi)容是我自己編的，我和他簽完合同后，他給了我58萬元，包括定金16．5萬元和給我的好處費，我收錢后，這些錢我也沒動，一直放在我的卡上。
2019年時，董某1、李某都找到我，要求我退錢，我就自己籌錢，慢慢把他們兩個的錢都還清了。后來，陳某也找我退錢，我當(dāng)時手里沒有錢，我答應(yīng)了陳某給他退，我也陸陸續(xù)續(xù)給他退了28萬元人民幣，還差他30萬元沒退，我手里也確實沒錢了，陳某也向我索要利息，我沒錢給，于是，我就把我的手機(jī)號扔掉不用了，陳某就聯(lián)系不到我了，后來他報案，我就被抓了。
我收陳某的錢，當(dāng)時我沒有多想，也怕我辦不了就被董某1他們發(fā)現(xiàn)了，我就又騙了陳某的錢，陳某是在他馬連道茶城的店里給我的錢，通過他的妻子的工商銀行卡給我轉(zhuǎn)賬的58萬元，轉(zhuǎn)入我同一張工行的銀行卡里面了，我把騙陳某所得的錢退給了董某1和李某兩個人，也退給了陳某一部分，我騙他們?nèi)说腻X用于我自己賭博一部分，還有就是退給他們的。我沒收取過陳某20萬元現(xiàn)金。
我沒有能力購買小井村回遷房，當(dāng)時我跟他們說我在競選村干部，能讓他們覺得我能辦這事，后來我也告訴了董某1我沒有選上，我是在2017年底競選的，我2001年到2007年期間，我在小井村委會干過綠化隊長，我當(dāng)時覺得我有點兒基礎(chǔ)，可能能選上。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實上述審理查明的事實，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人蔡某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控被告人蔡某某犯合同詐騙罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。被告人蔡某某的辯護(hù)人請求對被告人蔡某某從輕處罰的辯護(hù)意見，本院酌情采納。被告人蔡某某在案發(fā)前退賠被害人的金額不計入犯罪數(shù)額，但作為量刑情節(jié)予以考慮。鑒于被告人蔡某某到案后能如實供述犯罪事實，且在本院審理期間已退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得被害人諒解，故本院對其予以從輕處罰。根據(jù)被告人蔡某某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條及第六十一條之規(guī)定，判決如下：
被告人蔡某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2023年8月28日止。罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納)。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長 胡春生
人民陪審員 林硯奎
人民陪審員 趙江紅
二〇二一年九月八日
法官 助理 劉瑞珍
書 記 員 李金穎
